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以下是含有吸收公眾存款的搜尋結果,共07

  • 中共甘肅前統戰部長受賄 遭判16年

    中國大陸法制網報導,中共甘肅省委前統戰部副部長、省工商聯黨組前書記吳繼德因受賄、非法吸收公眾存款、挪用公款、濫用職權,一審被判處有期徒刑16年。 \n 報導提到,甘肅省張掖市中級人民法院日前公開作出上述判決。 \n 判決指出,吳繼德2000年至2014年間,利用擔任中共榆中縣委書記、蘭州市常務副市長、甘肅省委統戰部副部長等職務便利,在有關單位和個人在項目開發、規劃審批、職務晉升等事宜上,收受相關人員給予的現金、房產、購物卡等共計折合人民幣1192萬餘元及3.06萬美元。 \n 判決提到,吳繼德夥同他人非法吸收公眾存款6696萬餘元;挪用公款815萬餘元;徇私舞弊,濫用職權,為其親友輸送巨額利益,給國家造成特別巨大的財產損失和惡劣的社會影響。 \n 張掖市中級人民法院認為,吳繼德的行為構成受賄罪、非法吸收公眾存款罪、挪用公款罪、濫用職權罪。鑑於吳繼德如實供述犯罪事實,案發後追回大部分贓款及非法所得,依法可對其從輕處罰。一審判處有期徒刑16年。1060109 \n

  • 偽裝大陸國有銀行 2嫌詐18億存款

    中國大陸南京市一家假銀行,偽裝成大陸國有銀行詐騙,吸收存款逾人民幣4億元(約新台幣18億元),2名主犯被判有期徒刑9年與9年半。 \n 英國廣播公司(BBC)中文網報導,一名曾姓與一名何姓被告設立這家假銀行,包括店門面及內部被裝修成與大陸國有銀行相似,有身穿制服的「銀行職員」以及偽造存款單,不過並沒有經過大陸國家有關部門的批准手續。 \n 南京市中級人民法院指,對曾、何二人分別判處有期徒刑9年和9年半。 \n 人民日報報導,這家假銀行原註冊為「盟信農村經濟信息專業合作社」,在2012年登記成立,業務範圍是為成員提供農業生產經營相關的經濟資訊諮詢,並沒有吸收公眾存款的資格。 \n 不過,兩名被告以支付10%至15%貼息為誘惑,透過合作社對外吸收存款。 \n 報導引述一名曾經在該信用社上班的人士指,員工經被告人引導,不對客戶明確說明該社的業務性質。 \n 報導引述南京中院刑事二庭副庭長張松濤表示,「近5年以來,南京全市法院受理的非法集資刑事案件數呈現持續上升的態勢,年平均增幅63.79%」,非法集資者往往採用合法交易的形式掩蓋非法集資的目的。1060106 \n

  • e租寶案或輕判 幾十萬人錢丟了

    e租寶案或輕判 幾十萬人錢丟了

     大陸近來P2P網路借貸金融最受注目的案子,就是e租寶案,被定調為「非法吸收公眾存款」,最多可能只會被判10年牢獄,讓不少丟了退休金、或是賠了上百萬的民眾大呼不公,嚷著「該死」;也有網友無奈調侃要「自救」,萬一你看到某個P2P老總喜歡能上媒體的公益活動、業務員喜歡po炫富照片,「恭喜你,中獎了」,最好趕快離場。 \n 數據顯示,截至2015年12月8日,e租寶總成交量745.68億元(人民幣,下同),總投資人數90.95萬人,但經過官方審查,涉案金額不到400億、約80萬人,也可見刷單造假數據的問題有多嚴重。 \n 但不管如何,還是有幾十萬人的錢拿不回來,老大卻只要「蹲10年、賠50萬」。引發法界與網友的一陣熱議,專家提到,官方認為這是「非法吸收公眾存款」,丁寧等e租寶高層將最多獲刑10年、罰金50萬元。 \n 但如果是「集資詐騙罪」,若金額特別巨大、情節嚴重的,最高可處無期徒刑並沒收財產,差別在於行為人是否有主觀詐騙、轉移、揮霍資金的初衷和動機,以及是否有「還款意願」,關係到量刑輕重。 \n 網路上也整理許多過去非法集資的案子,像是2012年吳英集資詐騙案,7.7億元一審就被判了死緩,2006年綽號「小姑娘」的杜益敏集資詐騙案,共集資7.09億,也是被判死刑,沒收全部財產。

  • 民間借貸合法化 兩會關注焦點

    民間借貸合法化 兩會關注焦點

     大陸全國人大會議開幕前夕,因民間借貸而遭判死刑吳英案,成為大陸民企人大代表關注焦點。包括全國人大代表、復星集團董事長郭廣昌,全國政協委員、利時集團董事長李立新及全國政協委員、招商銀行行長馬蔚華等都建議民間借貸應該要合法化,陽光化。郭廣昌更提案取消非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款罪。 \n 非法吸金 定罪困難 \n 郭廣昌表示,民間借貸的作用有利於彌補目前銀行業金融服務品種單一的不足,滿足中小企業調劑資金缺口的需要;此外,由於民間借貸的利率通常是由當事人自願商定,比較能夠真實地反映市場供需情況和資金機會成本,有利形成利率市場化、滿足本地生產性資金的需求,及優化資源配置。 \n 他並認為,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款罪的規定,在司法實踐中較難把握罪與非罪的區別,容易造成適用物件的擴大化;同時非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款罪的定罪困難,對民間借貸的健康發展,反而起到了不適當的抑制作用。 \n 李立新痛批吳英案 \n 因此,郭廣昌建議取消非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款罪。對於民間借貸中的一些招搖撞騙及其他非法行為,可以適用我國刑法中的非法經營罪、集資詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪等懲處。 \n 全國政協委員、利時集團董事長李立新也痛批吳英案「判死刑是沒道理的」。他說:「你借錢給我,我付你利息,這本來就是一個交易。比如企業向銀行貸款,貸款之後又還不了,也不至於判那個老闆死刑。」 \n 李立新指出,「吳英案也凸顯大陸金融體制改革緊迫性」,建議應把為中小企業提供服務的民間借貸陽光化、規範化,通過金融創新,破解中小企業融資的難題。 \n 此外,他也提出金融體制改革創新的三項建言,包括打破現有金融市場壟斷的局面,放開金融市場;其次,降低進入金融市場的門檻;第三,則是要實現利率市場化,加大商業銀行之間的競爭。 \n 對於民間借貸的問題,金融業出身的全國政協招商銀行行長馬蔚華,在政協會議期間也呼籲民間借貸應該合法化,陽光化。

  • 蒙京華吸金2.9億 2900人受害

     北京市高院16日對「蒙京華」公司非法吸收存款案作出終審宣判,對主嫌陳連君判9年重刑確定,其餘24名被告上訴駁回,維持原判。該公司非法吸收資金2.9億餘元(人民幣,下同),涉及受害人數2900餘人。 \n 法院表示,2005年7月至2008年12月間,陳連君與同夥成立北京蒙京華投資公司等系列公司,策畫了理財產品「荷斯坦A計畫」,即以蒙京華公司為銷售主體,以每單位2.5萬元的價格向民眾出售乳牛,回租期2至5年,租金為每年1600元至3000元,並承諾租賃期滿後以購牛客戶本金價格回購乳牛,吸引地方民眾爭相投資,非法吸收資金2.9億餘元,涉及人數2900餘人。 \n 今年1月,北京市第二中級法院以非法吸收公眾存款罪判處陳連君有期徒刑9年,並處罰金50萬元,其餘人有期徒刑9年至免刑罰。宣判後,陳連君等19名被告人提起上訴,市高院以證據確實、充分,定罪及適用法律正確,審判程序合法終審維持原判。 \n 據指出,受害者大多是北京順義的村民,他們投資簽署合同後,直到案發前,帳戶上每月都按時收到「租金」因此從未生疑,直到公司被查封,他們投資的錢瞬間化為泡影。

  • 非法售屋後包租斂財 最重處死

     大陸最高人民法院4日發布《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,規定不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以非法占有為目的,使用詐騙方法售後包租、約定回購等非法吸收公眾存款「斂財」,將構成集資詐騙罪,最高可判死刑。 \n 《京華時報》報導,最高法新聞發言人王少南表示,非法集資犯罪活動屬於典型的涉眾型犯罪,具有極為嚴重的社會危害性。如「萬里大造林」案、「億霖木業」案等重大非法集資案件,受害人損失慘重。 \n 售後包租是指房地產商在銷售商品房時與買受人約定,在出售後的一定期限內由該房地產商以代理出租的方式進行包租,以包租期間的租金沖抵部分銷售價款或償付一定租金回報的行為。 \n 《解釋》規定,非法吸收或變相吸收公眾存款的數額,以所吸收的資金全額計算。案發前後已歸還的數額,可以作為量刑情節酌情考慮。非法吸收或變相吸收公眾存款,主要用於正常的生產經營活動,能夠及時清退所吸收資金,可免予刑事處罰;情節顯著輕微的,不作為犯罪處理。 \n 據悉,這是考慮到金融體制現狀、經濟發展、社會穩定等因素,以及貫徹寬嚴相濟刑事政策。最高法刑二庭庭長裴顯鼎稱,認定其是否屬於正常的生產經營活動,主要是看公司經營的主業是什麼,融資的渠道和主要目的及資金款項的實際用途。

  • 江蘇6家山寨銀行 非法吸金

     「高利潤、高風險」,江蘇省鹽城市射陽縣長蕩鎮多家「錢莊」化身「資金互助合作社」,以1年期存款利率5.6%至6.9%吸收民間資金,再以年息15%至20%貸出。但經營者隨意放貸,貸款無法回收,導致農民血本無歸。 \n 存貸利率為銀行3倍 \n 《中國青年報》報導,射陽縣是國家級貧困縣,長蕩鎮人口不足4.8萬,近年人均可支配收入不足4800元(人民幣,下同)。在長蕩鎮不到100公尺長的中心街道上,卻有6家「錢莊」,已存在4年。長蕩鎮農民資金互助合作社規模最大,農民放心存錢的重要原因是:「這家發存摺」。 \n 當地各家「錢莊」掛著「資金互助合作社」、「投資公司」、「擔保公司」等招牌,牆上貼著存款利率紅紙,承諾1年期存款利率介於5.6%至6.9%,是大陸規定的銀行存款利率2至3倍,存款年限愈長,甚至有8%至9%的利率。貸款利率在15%至20%,是銀行同期貸款利率3倍多。 \n 2008年9月,小學退休教師施廣英到「長蕩鎮農民資金互助合作社」,為小企業主王益超的20萬元貸款作保。同時擔保的還有另2名教師和1名公務員。據該合作社規定,「貸款要有3個老師、1個公務員擔保」。 \n 王益超不久就捲款潛逃。長蕩鎮農民資金互助合作社控告擔保人施廣英等人要求還錢。施廣英在法庭上主張「合作社」本身違法,辦理貸款是違法行為,合同應屬無效;射陽縣法院今年2月一審判決,長蕩鎮資金互助合作社「是合法成立的民辦非企業單位」,吸收存款的事與貸款合同無關,貸款合約有效。 \n 1個月內多6家「錢莊」 \n 其實從07年起,鹽城市近9萬農戶加入各種合作社,吸納股金及互助金8.69億元,累計投放15億元。施廣英的案子一審判決後,1個月內,長蕩鎮上「投資公司」又新開6家。 \n 反觀曾名噪一時的「乳牛銀行」--蒙京華投資有限公司,則被控涉嫌變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,《京報》報導,全案於22日開庭,陳連君等26人被控非法吸收公眾存款罪。由於涉案金額巨大、受害人眾多,將連審4天。 \n 05至08年間,陳連君等以「乳牛銀行」為名,簽訂《乳牛買賣合同》和《乳牛租賃合同》,打著到期購回、定期付租、高利潤,非法吸收2.9億餘元。08年底公司被查封,投資人的錢瞬間化為泡影,有2000多人受害。 \n 警方指出,05年7月以來,陳連君共賣出1萬餘頭乳牛,總額2.5億元,實際乳牛只有4000頭。

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