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以下是含有吸金詐財的搜尋結果,共22

  • 掬水軒食品前總經理柯富元吸金詐財 判賠2.8億多元

    掬水軒食品前總經理柯富元吸金詐財 判賠2.8億多元

    原擔任掬水軒食品公司董事兼總經理的柯富元,2001年獨資設立掬水軒開發公司且自己擔任董事長,不料柯卻吸金詐欺後,遭通緝行蹤不明,103位被害人提告求償,台灣高等法院判決柯與開發公司須連帶賠償2億8582萬多元。可上訴。

  • 香港商暉公司推「兆金幣」吸金1.8億 業務幹部13人交保

    香港商暉公司推「兆金幣」吸金1.8億 業務幹部13人交保

    香港商暉資本管理公司,涉嫌推出「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等投資方案,3年吸金1.8億,違反《銀行法》等罪。台北地檢署27日指揮調查局北機站兵分20路搜索,約談商暉公司高層幹部劉鴻輝、王金陽等多人到案。檢方28日 訊後,諭令劉、王2人各以50萬、30萬元交保,並限制出境及出海,另紫洣科技負責人李牧耘25萬元交保,另10名業務各以3萬元至15萬元不等金額交保。

  • 香港商暉公司推「兆金幣」吸金1.8億 檢調約談14人

    香港商暉公司推「兆金幣」吸金1.8億 檢調約談14人

    香港商暉資本管理公司,涉嫌推出「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等投資方案,3年吸金1.8億,違反《銀行法》等罪。台北地檢署27日指揮調查局北機站兵分20路搜索,約談商暉公司劉姓、王姓幹部14人到案。

  • 龐氏騙局 坑死最後一隻老鼠

    龐氏騙局 坑死最後一隻老鼠

     生意哪有穩賺不賠,非法吸金集團看準投資人貪財心理,包裝「高利潤投資方案」為幌子,吹噓保本、高利息、紅利等賺錢誘因,以「後金養前金」的「龐氏騙局」手法詐財吸金,直到財務周轉不靈倒台,投資人的發財夢才瞬間破碎。

  • 養雞也能詐財 非法吸金近9億

    養雞也能詐財 非法吸金近9億

     高雄地檢署偵辦非法吸金案,破獲「萬大吉」集團透過雞隻代養代售、股權投資方案,3年來吸金超過8億9000萬餘元,受害者估計超過千人。該集團3名主嫌已遭羈押,總負責人謝姓男子、總經理周姓男子仍在逃,檢方呼籲受害民眾報案並提供證據偵辦,不讓非法吸金者逍遙法外。

  • 吸金27億落跑 超跑少東父子被訴

    吸金27億落跑 超跑少東父子被訴

     去年4月間大秀擁有上億價值義大利神獸跑車的陳風廷,宣稱收藏12輛總值2.5億元的超跑,卻被檢方查出他是低收入戶,還慫恿父親扮富商設空殼公司對外吸金,假藉骨董、名車等14個投資案,2年多向百餘人吸金詐財27億餘元。台中地檢署2日依違反銀行法等罪嫌起訴陳父等16人,陳因潛逃,已發布通緝。

  • 涉吸金案當不成高雄市府原民會主委 林國權出庭喊冤

    高雄市長韓國瑜原屬意擔任原住民委員會主委的林國權,因涉及吸金案引發爭議,導致人事案流產,該吸金案8日在台中地院開庭。林國權對媒體喊冤指出,公司僅負責發行、服務,代銷交由代理商處理,代理商與客戶糾紛卻由他承擔,還讓他失去服務原住民的機會。

  • 百餘人控告慈暉老人會 涉以互助會名義吸金詐財

    百餘人控告慈暉老人會 涉以互助會名義吸金詐財

     慈暉老人會會員約30多人22日由律師陪同,到台中地檢署控告慈暉老人會長陳進昌涉以互助會名義吸金,在106年10月間惡性倒會詐財,共有百餘人提告。控告會員氣憤地說,因見親友確實領到往生慰助金,才跟進加入;有人說,去年中旬還領到半額;有人10多年來繳了60多萬元,血汗錢都沒了。

  • 熱心公益的年輕企業家 吸金上億元挨告

    熱心公益的年輕企業家 吸金上億元挨告

    35歲男子賴冠翟擁有政大法律系學歷,近年在宜蘭開設房地產仲介公司,曾捐錢給母校羅東高工蓋球場、做公益,並登上理財雜誌,塑造年輕有為多金形象。然而他涉嫌以假買賣、假投資的方式吸金詐財,昨北市中山警分局接獲被害人報案,在林森北路逮捕他,依詐欺罪嫌偵辦。

  • 育富投資張宏麒詐醫生砸3億 判刑24年

    育富投資公司負責人張宏麒佯在高雄、新北等地,稱有特殊管道可免公開抽籤,取得准上市公司股票,獲利上看30%,吸引投資客。2013年向高雄鄭姓醫生等182人吸金超過5億,另以投資新店捷運預定地為由,詐財3億多元。新北地院判決張宏麒須賠償3億1357萬餘元。

  • 公益團體假愛心真詐財 老鼠會模式吸金1800萬

    公益團體假愛心真詐財 老鼠會模式吸金1800萬

    台南市刑大查獲一起假愛心、真詐財的吸金案件,設址在南市中西區的1家公益團體,遭人檢舉以公益為名,收取每位會員3600元年費,再依推薦入會人數發給獎勵金,卻無公益之實,疑似老鼠會,去年立案迄今吸金逾1800萬,遭台南檢警依組織犯罪防制條例、銀行法、刑法詐欺罪偵辦。

  • 世新校友指控 廣播名人 葛大衛吸金詐財

    世新校友指控 廣播名人 葛大衛吸金詐財

    廣播名人葛大衛,近年身體、經濟走下坡,常向上課的世新大學學生伸手借錢,近日更被世新畢業校友踢爆,涉嫌夥同女友兼助理王麗瑛吸金詐財,校友已向警方提告。從當年風光的金鐘獎大師,淪落到詐財被告,葛大衛的際遇令人不勝唏噓。

  • 涉以牛樟木詐騙吸金 警籲指證

     刑事局今天宣布偵破曾姓男子和陳姓女子涉嫌以投資牛樟椴木培育紅樟芝為名目,詐財吸金,呼籲被害人勇於出面指證。

  • 保全員吸金詐財 主管狼狽為奸

     高市警方今天說,黃姓保全員當掮客偽造股權對外吸金,其主管還狼狽為奸,吸金數百萬元,有上當者還因血本無歸淪為街友。

  • 女營業員吸金詐財 判刑3年2月

    富邦證券女營業員陳佳慧,自95年起以可代客戶私下代操投資「政府公債」及「公司債」非法吸金,5年吸收客戶資金高達9億多元;最高法院今日維持二審認定,審酌陳犯後坦承犯行,並返還被害人投資本息或利潤,依詐欺、偽造文書等罪將她判刑3年2月、4年徒刑(此部分可易科罰金)確定。

  • 連動債吸金案 張平沼被傳訊

     金鼎證券董事長張平沼,被控違法在台灣推銷保盛豐PEM集團的連動債,協助該集團吸金二百五十億。台北地檢署十七日以被告身分傳訊張平沼、張妻陳淑珠、兒子張元銘三人,三人均否認不法,檢方訊後請回,近日將偵結此案。

  • 吸金三億 主嫌三百萬交保境管

     涉嫌用互助會吸金的邱文榮,檢調估計騙取上萬人高達三億元,調查局航業處基隆調查站十三日宣布偵破,並逮捕主嫌等八人;邱嫌被移送地檢署後,以三百萬元交保並限制出境,受害人氣得大罵「他如此惡劣,居然可以交保!」

  • 浙江富姐吳英吸金詐財 二審仍判死刑

     涉嫌非法吸金高達七.七億人民幣(下同)的浙江億萬女富豪吳英,被控集資詐騙案,浙江高級人民法院十八日二審判決,駁回吳英上訴,維持一審死刑。這是大陸近年打擊地產投機及非法放貸後,第一樁判死刑且最受矚目的案件。

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