搜尋結果

以下是含有吸金集團的搜尋結果,共285

  • 「OurPPC」吸金4億 成員吳佳駿落跑將被通緝

    「OurPPC」吸金4億 成員吳佳駿落跑將被通緝

    喧騰一時的「OurPPC」涉網路關鍵字吸金4億元案,被檢方起訴的吸金集團成員吳佳駿,因在士林法院審理期間拒不到庭,合議庭已裁定沒收吳的保釋金10萬元,近日將對吳男發布通緝。

  • 億圓富吸金45億  5幹部反控294名被害人誣告

    億圓富吸金45億 5幹部反控294名被害人誣告

    吸金45億元的億圓富集團案,5名幹部不滿294名被害人提告,向台北地檢署控告294人涉嫌誣告。但北檢發現,5人中有4人已被法院判刑,另彭姓女幹部雖獲判無罪,但她確實有與丈夫一同現身招攬投資,因此被害人指控並非憑空捏造,罪嫌不足,今不起訴294人。

  • 橫行全台詐騙老人棺材本 警偵破納骨塔位詐騙集團

    橫行全台詐騙老人棺材本 警偵破納骨塔位詐騙集團

    歸仁警分局與刑事警察局偵破詐騙集團涉及以納骨塔位投資吸金詐騙,該詐騙集團以「塔位仲介」名義,亂槍打鳥撥打電話向被害人行騙,並由集團成員扮演「塔位仲介人員」、「買家」或「葬儀社老闆」等不同角色共同行騙,專案小組歷經數月埋伏跟監,追查出楊嫌等人行蹤,分別前往高雄苓雅區自強三路公司據點及藏匿處所逮回楊嫌等4人,並查扣贓證物一批,目前清查8名被害人損失逾500萬元,警方將持續清查被害人,並追查其他成員到案。

  • 吸金27億落跑 超跑少東父子被訴

    吸金27億落跑 超跑少東父子被訴

     去年4月間大秀擁有上億價值義大利神獸跑車的陳風廷,宣稱收藏12輛總值2.5億元的超跑,卻被檢方查出他是低收入戶,還慫恿父親扮富商設空殼公司對外吸金,假藉骨董、名車等14個投資案,2年多向百餘人吸金詐財27億餘元。台中地檢署2日依違反銀行法等罪嫌起訴陳父等16人,陳因潛逃,已發布通緝。

  • 擁12輛超跑攏是假 超跑少年父子吸金27億起訴

    擁12輛超跑攏是假 超跑少年父子吸金27億起訴

    宣稱擁全球限量25台義大利神獸Mazzanti Evantra等12輛超跑名車,總值2.5億元的陳風廷,不僅是「假富二代」,還是列冊「低收入戶」,陳父假扮富商開空殼建設、開發公司,他開「執夢國際」貿易公司,陳氏父子吸金集團,以投資古董、名車及超跑租賃等方案,在2年多向百餘人吸金新台幣27億餘元,台中地檢署依違反銀行法等做起訴陳父等16人,並另已發布通緝陳風廷。

  • 集資下注穩賺?「百家樂賭神」吸金2280萬  高院判緩刑

    集資下注穩賺?「百家樂賭神」吸金2280萬 高院判緩刑

    被稱為「台灣百家樂賭神」的劉銘卿,利用大批投資人被「圓夢贏家」吸金集團詐騙損失慘重,急於翻本機會,向吸金被害人宣稱他以大數法則破解百家樂,若集資交他下注賭博,每月紅利40%,但劉找多名學員到澳門賭博,賭輸投資人的資金,總計劉吸金2280萬元。高等法院因劉認罪,與投資人賠償和解,依違反銀行法判處徒刑2年,緩刑5年,須支付公庫20萬元。

  • 億圓富吸45億 9副總判10年以上

    億圓富投資控股公司2013年起吸金45億元,新北地院去年11月先判集團執行長兼講師陳男被11年、總顧問吳男10年4月有期徒刑;今再就檢方後續追加起訴部分,依違反銀行法等罪,判李男等共名9名副總級幹部10年至11年不等有期徒刑,另2名蔡姓、陳姓副總則因認罪獲減刑,輕判2年不等有期徒刑,可上訴。

  • 3000億美國投資是詐欺?男嗆告週刊

    3000億美國投資是詐欺?男嗆告週刊

    「羅塔控股集團」總裁朱傑麟日前在台募資,宣稱要投資開發美國西太平洋羅塔島,總金額高達3000億台幣,當時綠營一干名人,包括前外交部長陳唐山、立委鄭寶清及陳歐珀,都應邀出席這場「盛會」,眾人還稱讚這場投資案,是蔡政府新南向政策「最好示範」。

  • ANB集團吸金1.3億 檢起訴5嫌

    檢警破獲「馬來西亞ANB&M101」吸金集團,謊稱投資馬來西亞房地產,年報酬率高達348%,並架設「WoPay」網站供投資人轉帳,吸金逾1.3億元,共有160人受害。台北地檢署今依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例起訴涉案的張姓、李姓、陳姓、沈姓、高姓男子等5人。

  • 吸金近百億 五互集團女總裁限制住居出境出海

    吸金近百億 五互集團女總裁限制住居出境出海

    知名生命禮儀公司「五互集團」再傳吸金,旗下子公司「龍海生活事業」推銷消費型契約,聲稱期滿可領回饋金或消費券,吸金90多億元。高雄檢調3日發動北中南大搜索,前往集團相關辦公室帶回證物及女總裁等16名公司高層幹部,訊後諭知陳姓女總裁及其子限制住居、出境、出海,檢方將繼續追查該集團有無涉及其他違法情事。

  • 揮霍被害人血汗錢 享悅財務吸金集團7成員遭訴

    揮霍被害人血汗錢 享悅財務吸金集團7成員遭訴

    享悅財務顧問公司涉以60%最高年息利誘吸金達3781萬餘元,又以「高額獲利」吸引民眾投資地下期貨,代操期貨交易8億5351萬餘元,由於吸金數目龐大,成員還在LINE群組PO出賓利、保時捷等名車照炫富,新北地檢署19日依違反銀行法等罪嫌將楊姓負責人及其合夥人魯姓前女友、文姓操盤手等7人起訴。

  • 投資1000元月賺700元 百博集團吸金近億 檢方聲請延押3幹部

    投資1000元月賺700元 百博集團吸金近億 檢方聲請延押3幹部

    「百博集團」佯稱以投資海外虛擬博弈遊戲事業,誆稱只要投資1000元到35萬不等,每月保證獲利最高70%,就是每月投資1000元,可獲利700元,吸金近億元。台北地檢署今年4月聲押該集團總監余建宏、幹部陳嘉穗、吳承桓3名「8年級生」後,為了清查金流,認為3人仍有羈押必要,今向台北地院聲請3人延押2個月。法院本周內將裁定3人是否延押。

  • 「飯店大亨」4千萬支票調現遭騙 吸金要犯徐正倫再被起訴

    「飯店大亨」4千萬支票調現遭騙 吸金要犯徐正倫再被起訴

    「銀河紅利」、「長征」吸金集團首腦徐正倫,因涉及多起重大吸金案被起訴後,徐正倫另在2016年間,因「飯店大亨」焦經國有資金需求,拿出2張共4000萬元的支票,向徐正倫調現,但徐正倫不但沒去調現,反而將2支票交給許姓女金主抵債,事後焦經國因沒調到錢,支票也拿不回來,還被許女控告要求兌現4000萬元,焦經國控告徐、許2人詐欺。台北地檢署今天依詐欺罪嫌起訴徐正倫,另許女罪證不足,予不起訴。

  • 投資智能手錶吸金2千萬 警逮夫妻檔共16嫌

    投資智能手錶吸金2千萬 警逮夫妻檔共16嫌

    刑事局偵七大隊接獲民眾報案指稱,經友人介紹投資「北斗信息科技集團」,該集團標榜生產智能穿戴手錶,號稱能打1年免費電話,且有定位、導航、檢測身體健康等功能,以每單位9萬元招攬投資,每周領取5040元紅利,可連續領取52周,但自去年1月份起,該集團無預警以大陸董事局成員遭查緝、公司遭大陸認定不合法為由停止發放分紅,並要求繼續加碼投資、購買公司股權並加入其他交易平台,始能取回投資本金。

  • 百博集團涉吸金 再約談3共犯

    「百博集團」佯稱以投資海外虛擬博弈遊戲事業,保證獲利60至70%等方式,吸金數千萬元,有2400多人受騙,涉嫌詐欺、違反銀行法,台北地檢署繼4月1日指揮新竹市調查處進行搜索約談後,25日展開第2波偵查,約談余姓共犯等3人,並搜索余等人的4處住所,晚間將移送北檢複訊。

  • 投資以太幣吸金2億 馬勝前講師被訴

    捲入馬勝金融集團(MaximTrader)吸金案,去年8月才被新北地院依違反銀行法判刑8年的馬勝前講師廖泰宇,涉嫌在馬勝案爆發後,自立門戶成立「以太幣」(Ether)投資團隊,以老鼠會形式招攬投資吸金逾2億元,台北地檢署偵查後,25日將廖泰宇等6人依違反銀行法起訴。

  • 吸金通緝犯王益洲 疑涉行賄700萬元躲過追訴

    吸金通緝犯王益洲 疑涉行賄700萬元躲過追訴

    「成豐集團」總裁王益洲涉嫌以苗栗縣大湖遊樂區開發案,向2000多位投資人違法吸金逾22億元,當年高雄地檢署指揮刑事局偵辦本案期間,王益洲竟對外自稱他曾花700萬元透過2名律師行賄刑事局李姓偵查員擺平官司,事後王因吸金案逃亡大陸遭通緝後,台北地檢署另依行賄罪通緝王益洲,由於追訴權時效完成,檢方今將王益洲不起訴。

  • 廖泰宇「以太幣」吸金2億元案 檢調逮獲藏鏡人

    涉入吸金案的馬勝集團前講師廖泰宇,因另涉嫌成立「以太幣」(Ether)投資團隊,以老鼠會形式招攬投資吸金逾2億元,違反銀行法,廖遭羈押後,據了解,檢調今發動第3波偵查行動,兵分4路搜索、約談廖男的「上手」、吸金集團許姓負責人、廖男「下線」、蔡姓地區女負責人2人到案。

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