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以下是含有國泰世華保管室的搜尋結果,共06

  • 蔡鎮宇否認捐1.4億給珍

    蔡鎮宇否認捐1.4億給珍

     前國泰金控副董事長蔡鎮宇昨天出庭為金改弊案作證時,否認曾捐給扁家一億四千萬元,也沒有在吳淑珍參觀國泰世華保管室當天,將保管室鑰匙及感應卡交給珍。對珍向檢方指稱他有捐錢及當天交鑰匙給她,蔡說:「不曉得她在講什麼?」 \n 高等法院昨日也同時傳喚前高雄縣長楊秋興、雲林縣長蘇治芬、立委陳明文出庭,他們證稱參選縣長、立委時,都曾收過扁的贊助金。楊秋興、陳明文均稱不知錢的來源;蘇治芬說,兩次都是由前總統府參議郭文彬交給她,郭向她表示是扁個人贊助。 \n 合議庭昨天傳喚蔡鎮宇、國泰世華保管室經辦人員譚郁方、王淑芬及前扁家會計陳鎮慧等人釐清扁家租用世華保管室的過程。 \n 陳鎮慧證實,扁家確實在國泰世華租用兩間保管室,將企業界捐的錢及選舉結餘款全部放到保管室內,最高曾達十餘億元,她每次將錢存入保管室後,都必須向珍報告金額。 \n 蔡鎮宇表示,吳淑珍到國泰世華保管室參觀當天,並未決定承租,他也沒將保管室鑰匙和感應卡交給珍,直到兩周後,李明賢才告訴他,珍要介紹一位朋友承租保管室,事後才知道是陳俊英。 \n 蔡鎮宇強調,八十九年他沒有在辦公室將四千萬元交給珍派來的人,更沒有送一億元到官邸給珍,他不知道為什麼吳淑珍會告訴檢方曾收到他捐的一億四千萬元。 \n 法官追問蔡鎮宇,這兩件事他與珍的說法有很大出入,他無奈的說:「我不曉得她在講什麼?」 \n 另外,楊秋興、蘇治芬、陳明文均證稱在二○○一年及二○○五年收到扁的選舉贊助,選縣長贊助三百萬元,選立委一百萬元,扁都是派郭文彬前往送錢。 \n 扁為證明他所贊助金都是來自企業的政治獻金,昨天也請求合議庭繼續傳喚昨天未到庭作證的立委許添財及前台南縣長蘇煥智作證。

  • 扁:金控捐獻金 黨中央先抽五趴

     台北地院審理金改弊案,十五日提訊在押的前總統陳水扁,進行言詞辯論庭。扁在法庭上既是「爆料者」,也是「陳律師」,獨自滔滔雄辯近四小時;強調金控捐的錢,不是賄款、是政治獻金,民進黨中央都要「抽」五趴;檢察官起訴收賄、貪汙「實在拗很大」。 \n 陳水扁強調,金改案的起訴犯罪事實,完全不實在。「不知道檢察官有什麼證據,可以證明我太太的所作所為,我完全知悉?」檢察官應依刑事訴訟法一百五十四條第二項「犯罪事實應依證據認定,無證據不得認定犯罪事實」的規定,負起舉證責任,不能任意臆測、推定、扭曲、硬拗、拼湊、羅織。 \n 北院合議庭昨日上午提訊扁,就元大併復華金、國泰併世華銀、海外洗錢等起訴犯罪事實,展開一連三天的言詞辯論庭。公訴檢察官論告時,認定扁向國泰世華收四億元、向元大金控收二億元,都是金控合併的對價關係。 \n 檢察官鄧定強強調,兩大金控合併案,如果沒有扁的介入,怎能如期完成合併?合併關鍵雖然是在財政部,但財政部受誰指示?顯然相當清楚。 \n 鄧定強舉證說,前國泰集團負責人蔡萬霖,八十八年三月十日,自美國治病回台,由於手術失敗,當時已經不能言語,且呈現昏迷狀態,在面臨生死交關時,如何還能指示兒子蔡宏圖繼續捐款給民進黨?且所謂的捐款帳戶,只有四千多萬元,哪是蔡宏圖所說,父親交代他捐款四億元。元大的兩億元也一樣,都是作為金控合併的對價關係,也就是賄款。 \n 陳水扁對於檢方的攻擊,逐一詳細反駁。扁說,總統大選期間,獻金的數字龐大,獻金都由民進黨中央開立收據,印象中,黨要先抽百分之五,其他才由總統候選人全權使用,他在國泰世華保管室的八億元,確實是選舉剩餘款,和國泰、元大獻金無關。 \n 扁還說,八億元的六千萬元,珍拿去買他卸任總統後的寓所,預付頭款和裝潢費,檢察官應舉證證明這些錢是來自那些重大犯罪所得,他和女兒一樣,確實不知是珍用他人名義買房,一年後再過戶回來。 \n 另扁也說,他絕對沒有隱匿和詐領國務機要費,及龍潭購地案辜成允的一億元匯到國外的款項,有關貪汙和詐領的指控,高院六月十一日的判決,已判他無罪,「檢察官的起訴意旨實在拗很大。」

  • 陳鎮慧:幫珍包錢 最多一次1.2億

     台北地方法院十四日再度開庭審理金改弊案,前扁家私人帳房陳鎮慧作證說,曾多次在總統官邸更衣室內,和「羅太太」羅施麗雲一起用珍提供的牛皮紙包錢,每包五百萬元,並以每一旅行箱裝八包、共四千萬元的方式,多次把包好的錢送到國泰世華保管室藏放,最多時候一次送進一億二、三千萬元。 \n 陳鎮慧說,她只是奉命包錢、取款和清點保管室內的錢,並不知道這些錢的來源,前總統夫人吳淑珍只是告訴她說:「錢都是捐款」。國泰世華保管室內的金錢,最多的時候約有十一億元。 \n 針對國泰世華保管室七億四千萬元搬藏元大馬家地下金庫過程,是否涉及洗錢,前元大金控總經理馬維建的律師,特別聲請傳喚前總統府機要科員陳鎮慧作證,以證明馬家事前根本不知道七億四千萬元的來源。 \n 陳鎮慧說,夫人常叫她到玉山官邸去包錢,場所是在更衣室,每次都是五百萬元一包,使用的外包牛皮紙都是夫人事先準備好的,在官邸包錢,除她之外還有羅太太,曾不只一次包過廿包、合計一億元的現金,包裝的鈔票除千元和兩千元新鈔,也有舊鈔。每次包很多錢通常都是直接送去國泰世華保管室。 \n 陳鎮慧還說,有時會用旅行箱裝錢送進保管室,每個旅行箱約可裝八包的錢,一個就有四千萬元,她最多一次曾送三個旅行箱的錢到保管室。至於牛皮紙包的金錢來源,吳淑珍只是隨口對她說是捐款,不會告訴她是誰捐的錢。 \n 馬維建聽完陳鎮慧的證詞後表示,國泰世華保管室內的錢,絕對未包括元大馬家兩億元捐獻,也可證明馬家當初讓珍寄放七億四千萬時,確實不知錢的來源就是不法所得。

  • 扁曾要求處理保管室 蔡鎮宇拒絕

     前國泰金控副董事長蔡鎮宇,廿一日為金改弊案出庭作證時表示,扁曾叫他到官邸,將國泰世華保管室鑰匙放在牛皮紙袋交給他,要求他把保管室的東西拿出來,他當場拒絕,告訴扁這是違法的! \n 對於陳水扁在特偵組說他當時沒有拒絕,蔡鎮宇反駁說,阿扁的說法「不實在」,但他也當庭坦承,他雖第一時間拒絕扁,卻還是把鑰匙收下,回去想了一夜,隔天才委託林德訓將牛皮紙袋及鑰匙還扁。 \n 檢方當庭提示扁在特偵組的偵訊筆錄,扁稱當時蔡鎮宇並沒有拒絕他,蔡鎮宇毫不猶豫地反駁扁的說法「不實在」。 \n 審判長周占春問蔡,他拒絕扁的要求後,保管室的東西如何處理,拿去哪裡?蔡說,扁沒有告訴他,他也沒問。 \n 至於扁家租用國泰世華保管室一事,前國泰世華銀行副董事長李明賢表示,吳淑珍前往參觀保管室後,即打電話告訴他,說要介紹陳俊英來承租,開戶後,珍兩度打電話請他要保密。 \n 李明賢說,扁家在九十二年五月間承租的是五坪大的D1保管室,九十三年五月即改為較小的一點九坪大的B3保管室,陳俊英承租後未繳租金,一度由他代墊,後來是蔡鎮宇再代墊給他。 \n 扁對蔡、李說法沒有表示意見,律師鄭文龍代他辯稱,會換成較小的保管室,主因是選後的結餘款減少而換保管室,根本與洗錢及藏匿財產無關,檢方指租用保管室就是為了洗錢,有違常理,不能說人家不想讓人知道有錢就是不合法。

  • 吳景茂求馬家:扁很可憐 7.4億是退休費

     金改弊案十七日傳訊元大金控總經理馬維建,他當庭爆料指出,當初是吳淑珍胞兄吳景茂一直求情:「阿扁很可憐,選舉選很多趟,全家上下只剩這麼一點錢,這是阿扁退休後的生活費。」他才起了惻隱之心,暫時同意保管扁家從國泰世華銀保管室搬來的七億四千萬元。 \n 馬維建強調,他起初不知道吳景茂和杜麗萍搬來的七、八個行李箱,裝的全部是現金,事後他還責怪杜給他惹來天大的麻煩,沒想到杜的反應更絕,她竟說以為箱內裝的是台獨建國資料,才不敢告知馬維建。 \n 馬維建:起惻隱之心 暫時同意保管 \n 昨日也同時被傳訊的杜麗萍,在庭上也附和表示,當夫人詢問她是否可以拜託元大馬家,寄放「重要物品」時,她確實也沒想到行李箱裝的全是現金,還和一位深綠色的朋友討論,認為一定是「台灣建國檔案」,朋友聽了後很雀躍,除了比手勢,還高叫「YA!YA!YA!」 \n 該名友人當時還沾沾自喜,認為自己以後會在台灣建國獨立宣言碑刻上名字「名留青史」,朋友更搶著付租車的錢。杜麗萍說,正因這樣才不敢先告訴馬維建,行李箱裝的是她「認為」的台獨建國資料。 \n 杜麗萍強調,「我作夢也沒想到會有人會用行李箱裝那麼多的現金」、「我後來就向夫人說,我替老闆惹來這麼大的麻煩,可不可以把錢拿回去?」珍用台語回答,「生意人不要這麼現實,藍的會去綠的也會去,她只是暫時放一下」,後來還是沒有把錢搬回去。 \n 杜麗萍:初以為行李箱裝建國資料 \n 為釐清吳淑珍將七億四千萬元的現金,從國泰世華的保管室全部搬到元大花園廣場馬家地下室金庫的過程,合議庭昨日以證人身分傳喚馬維建、杜麗萍到庭作證。 \n 杜麗萍說,她得知夫人要寄放東西,第一個問的其實是馬志玲,馬志玲就說平常做生意,不喜歡和政治人物走得太近,還咕噥兩句說,「政治人物有的東西,一定不是什麼好東西。」 \n 馬維建則說,他起初以為要寄放的是杜女的首飾,發現是現金後,原本要拒絕寄放,後來吳景茂在場多次求情,他才勉強同意。 \n 對於馬維建和杜麗萍的說法,吳淑珍則當庭堅稱,七億四千萬元就是歷年選舉結餘款,有告訴哥哥吳景茂夫婦行李箱內裝的是現金,如果錢是非法的贓款,哥哥也不可能笨到要借用太太的名義去開保險箱。 \n 杜麗萍還補充說,當扁家「海角七億」爆發後,珍有請她到寶徠的住處告訴她,在海外的錢都被凍結,希望在元大的兩億元不要說出來。

  • 馬志玲夫婦、蔡鎮宇列洗錢被告

    元大集團總裁馬志玲、杜麗莊夫婦,疑涉協助扁家藏匿七億四千萬,且將五億四千萬匯香港再轉匯瑞士威格林銀行;另國泰金控副董事長蔡鎮宇疑無償提供國泰世華銀行保管室供扁家藏匿資金,時間長達五年,扁案初期一度向檢方隱匿。特偵組已將馬、杜、蔡三人列為洗錢罪被告,最快本周傳喚馬志玲說明。 \n另蔡鎮宇、杜麗莊兩人,檢方已依被告身分傳喚兩人到案說明。 \n據了解,蔡鎮宇證稱,九十五年六月,扁曾找他進官邸,當面請他協助處理扁家在國泰世華八億元現金,遭他拒絕。蔡鎮宇的證詞,是一審認定扁知悉、參與海外洗錢的重要證據之一。 \n檢方調查,吳淑珍在九十一年,是租用交通銀行等銀行保管箱存放扁家資金,租金由國務機要費支付。 \n但由於官邸及交銀等保管箱已無法藏放扁家龐大資金,吳淑珍自九十二年五月間起,改以兄嫂陳俊英名義在國泰世華銀行租用保管室,再將交銀、官邸內現金搬進存放。 \n檢:蔡無償提供保管室給扁家五年 \n九十五年六月,扁珍因女婿趙建銘涉及台開案遭羈押,擔心藏匿在國泰世華八億現金遭查獲,扁先請幕僚林德訓向蔡鎮宇請求處理資金搬移藏匿事宜,遭蔡拒絕。不久,扁再找蔡進官邸,親自請蔡協助,仍遭拒絕。九十五年六月廿日,吳淑珍商請杜麗萍、吳景茂及陳俊英等人,自國泰世華保管室搬走七億四千萬。 \n檢方認為,蔡鎮宇自九十二年起提供保管室給扁家使用,雖然扁家在九十五年六月將錢搬走,但保管室卻一直保留至九十六年才結束,提供扁家使用時間長達五年。而銀行保管室每年一百多萬元的租金,也由蔡鎮宇墊付,等於是無償提供扁家五年。 \n去年九月廿五日,特偵組針對扁案展開大搜索。檢方曾赴國泰世華銀行搜索,搜索票上記載搜索地點為「台北市信義區松仁路七號國泰世華銀行營業部地下室以蔡鎮宇名義租用之尊貴理財中心編號第D01號頂級保險室」。但當時銀行否認此事,讓檢方無功而返,檢方懷疑,蔡鎮宇事後隱匿此事。 \n由於國泰與世華銀行,於九十二年十月廿七日合併,是在蔡鎮宇無償提供扁家保管室的五年期間內,兩件事是否有關連?已成檢方急欲釐清的疑點。 \n杜麗萍搬七.四億馬志玲夫婦也在場 \n另檢方發現,杜麗萍等人將扁家七億四千萬元搬至元大馬家的元大花園廣場藏匿,當時馬志玲、杜麗莊夫婦在場,也知悉此事。 \n事後,吳淑珍以投資名義,要求元大馬維建匯往海外購買債券,馬家即提供香港的相關企業,將一千萬美金、二億四千萬台幣兩筆資金匯往香港,從事投資。不久馬家又在吳淑珍要求下,將錢匯往瑞士威格林銀行,以「阿拉瓦」公司從事投資,藏匿資金。 \n目前元大馬家共有四名被告,分別是馬志玲、杜麗莊、馬維建涉洗錢罪,另馬維辰則因與杜麗萍送二億元至官邸有關,是行賄罪被告。

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