搜尋結果

以下是含有地下期貨的搜尋結果,共53

  • 林志潔控鄭正鈐操作地下金融  鄭正鈐:抹黑 將提告

    林志潔控鄭正鈐操作地下金融 鄭正鈐:抹黑 將提告

    民進黨新竹市立委候選人林志潔8日舉行「地下金融操作恐涉法?揭祕暗黑掙錢術」記者會,質疑國民黨立委候選人鄭正鈐與地下非法金融業者牽扯不清,請問如何能夠確保我國的金融能夠正常發展?鄭正鈐競選總部則表示,都是抹黑,明天將會提告。

  • 防金融詐騙 櫃買籲勇敢說不

     櫃買中心29日表示,金融投資詐欺案件的手法技巧日新月異,特別歸納出三種詐騙手法的態樣,提醒投資人對歹徒勇敢說「不」。

  • 期貨反詐騙專區上線

     期交所近期接獲民眾反應,有不肖份子假冒臺灣期貨交易所名義設立假網站,誘騙民眾透過該網站開立帳戶、存入保證金及委託下單,藉此詐騙民眾金錢。

  • 叩客投資地下期貨 原來是在網路上對賭

    叩客投資地下期貨 原來是在網路上對賭

    警政署從10月24日至11月9日發動第2波「選前查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」,動員全國警察機關同步查緝地下匯兌、洗錢水房及賭博等不法,專案期間共查扣不法所得5.5億餘元,另清查地下匯兌、洗錢金額及投注賭資總共高達700億餘元。

  • 理財教學平台竟是洗錢集團   冒合法第三方支付3年洗錢20億

    理財教學平台竟是洗錢集團 冒合法第三方支付3年洗錢20億

    檢調據報,「錢龍理財教學平台」涉嫌自2020年起未經主管機關許可,在網路上宣稱可利用期貨模擬交易軟體,讓投資人從「菜鳥變成期貨達人」,引誘投資人下單交易,循線查出幕後的洗錢集團,自2019年起佯稱10餘家合法第三方支付公司,協助不法集團洗錢20億多元,獲利3000多萬,並找人頭頂替不法集團罪責,提供不法集團「一條龍」服務。調查局日前約談洗錢集團許姓主嫌4人,檢方訊後諭令許嫌以20萬元交保。

  • 「錢龍平台」涉地下期貨 業者顏瑋辰12萬元交保

    「錢龍平台」涉地下期貨 業者顏瑋辰12萬元交保

    檢調據報,「錢龍理財教學平台」涉嫌自2020年起未經主管機關許可,在網路上宣稱可利用期貨模擬交易軟體,讓投資人從「菜鳥變成期貨達人」,引誘投資人下單交易,經營地下期貨牟利,違反《期貨交易法》。台北地檢署9日指揮調查局資安工作站兵分5路搜索,約談業者顏瑋辰多人到案,檢方訊後諭知顏男12萬元交保。

  • 誆投資菜鳥變達人 「錢龍平台」涉地下期貨遭兵分5路搜索

    誆投資菜鳥變達人 「錢龍平台」涉地下期貨遭兵分5路搜索

    檢調據報,「錢龍理財教學平台」涉嫌自2020年起未經主管機關許可,在網路上宣稱可利用期貨模擬交易軟體,讓投資人從「菜鳥變成期貨達人」,引誘投資人下單交易,經營地下期貨牟利,違反《期貨交易法》。台北地檢署9日指揮調查局資安工作站兵分5路搜索,約談業者顏瑋辰等多人到案。

  • 招攬投資地下期貨 檢警搜索抄出2700萬   主嫌50萬交保

    招攬投資地下期貨 檢警搜索抄出2700萬 主嫌50萬交保

    43歲王姓男子自2017年起招攬民眾投資地下期貨,並以高薪聘雇業務員call客、吸金,士檢18日指揮調查局,搜索王嫌中山區辦公室,查扣現金2700多萬,另有1部保時捷休旅車,檢方經複訊後,19日諭令王嫌50萬、姚姓共犯10萬交保,其餘7人請回。

  • 檢調搜索地下期貨集團 查扣2800萬現金、保時捷

    檢調搜索地下期貨集團 查扣2800萬現金、保時捷

    43歲王姓男子自2017年起招攬民眾投資地下期貨,並以高薪聘雇業務員call客,士林地檢署18日指揮調查局,搜索王嫌位在中山區的辦公室、住家等6處,查扣2800萬現金、保時捷休旅車以及帳冊,共約談9名被告到案,預計晚間將依違反《期貨交易法》複訊。

  • 金管會破解地下期貨四騙招

    金管會破解地下期貨四騙招

     沒有一定「神」的操作。金管會15日列舉地下期貨常見四大騙術,即訴求低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統等為號召,引誘投資人到地下期貨公司進行交易,或假借合法期貨商名義,仲介或招攬非法期貨業務,有些投資根本沒有下單,是跟這些地下期貨公司對賭,賭贏時,地下期貨公司可能早捲款逃跑,有些是賭輸就被暴力討債等。

  • 沒有「神」操作 金管會抓出地下期貨四騙招

    沒有一定「神」的操作。金管會15日列舉地下期貨常見四大騙術,即訴求低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統等為號召,引誘投資人到地下期貨公司進行交易,或假借合法期貨商名義,仲介或招攬非法期貨業務,有些投資根本沒有下單,是跟這些地下期貨公司對賭,賭贏時,地下期貨公司可能早捲款逃跑,有些是賭輸就被暴力討債等。

  • 詐欺犯逃澳門被逮 入監前又落跑

    詐欺犯逃澳門被逮 入監前又落跑

     詐欺犯孫凡格被控招攬代操股票、期貨,詐騙7人共2560多萬元,有被害人被騙光母親治療癌症費用,致母親病故,連自己重病也沒錢醫,而孫卻爽買瑪莎拉蒂轎車,並在轎車前擺現金PO照炫富,孫曾經逃亡澳門被警方押返歸案,遭羈押5個月獲500萬元交保,台灣高等法院判孫8年徒刑,因部分詐欺罪判刑定讞,台北地檢署日前傳喚孫入監,發現孫又棄保潛逃,已聲請沒收500萬保證金,另將通緝。

  • 賭金高達2億!台指期賭博大賺黑心錢 刑事局偵破地下期貨投注站

    賭金高達2億!台指期賭博大賺黑心錢 刑事局偵破地下期貨投注站

    政府疾呼「宅在家救台灣」,防疫成全民運動,但地下期貨業者趁機以電話、傳單或社交媒體招攬客戶,以名為投資「台指期」,實則為經營賭博投注站,招來民眾對賭,刑事局中部打擊犯罪中心8日宣布破獲以鄭姓男子為首,涉嫌於北、中、南等處經營地下期貨投注站,大賺黑心錢,一年來對賭金額高達兩億,共計17人被拘提到案,警詢後全案依違反《期貨交易法》、《賭博罪》等罪嫌,移送雲林地檢署偵辦,鄭嫌等8人經檢察官複訊後,裁定20萬元至5萬元交保,現場從業人員飭回。

  • 詐騙案增 證期局授三要三不

     金管會最新公布,假投資真詐騙案件統計,過去十年移送23件,平均一年2到3件,但2020年卻出現移送5件、2021年第一季尚未結束就已移送1件,案件明顯增加。證期局指出,態樣上來看,近二年全都是未經過證期局核准的合法期貨商經營外匯保證金交易較多。

  • 玩地下指期對賭獲利6000萬 家族全力協助攬客都被訴

    玩地下指期對賭獲利6000萬 家族全力協助攬客都被訴

    陳姓男子從2013年起,與親友一起經營地下期貨,以對賭台指期貨,每口升降1點就輸贏200元的方式,6年內獲利6000萬元,台北地檢署16日依違反《期貨交易法》起訴陳男和親友、人頭共計17人。

  • 「興富資訊」經營地下期貨 檢調約談8人

    「興富資訊」經營地下期貨 檢調約談8人

    「興富資訊公司」遭檢舉招攬會員,違法經營地下期貨,台北地檢署26日指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索,約談朱姓、李姓8名涉嫌人、證人調查,全案依違反期貨交易法偵辦。

  • 「鑫合國際」違法代操地下期貨 檢調搜索帶回7人約談

    「鑫合國際」違法代操地下期貨 檢調搜索帶回7人約談

    「鑫合國際」公司2015年至2017年涉嫌未經金管會許可,對外招收會員,非法從事代客操作外匯保證金期貨、或提供投資期貨建議,涉嫌違反期貨交易法。台北地檢署17日指揮調查局北機站搜索「鑫合」公司周姓前負責人住處等7處地點,約談陳姓、張姓講師等7人到案,另周男未到案,檢調擇日再約談。

  • 台指期對賭6年獲利1500萬 男重操舊業遭查辦

    台指期對賭6年獲利1500萬 男重操舊業遭查辦

    男子陳泰良遭檢舉長期招攬民眾以台指期為基準,從事期貨指數對賭,6年獲利1500萬元,涉嫌違反《期貨交易法》。台北地檢署今指揮調查局台中市調查處兵分5路搜索,並約談陳男等5名涉嫌人、證人。

  • 揮霍被害人血汗錢 享悅財務吸金集團7成員遭訴

    揮霍被害人血汗錢 享悅財務吸金集團7成員遭訴

    享悅財務顧問公司涉以60%最高年息利誘吸金達3781萬餘元,又以「高額獲利」吸引民眾投資地下期貨,代操期貨交易8億5351萬餘元,由於吸金數目龐大,成員還在LINE群組PO出賓利、保時捷等名車照炫富,新北地檢署19日依違反銀行法等罪嫌將楊姓負責人及其合夥人魯姓前女友、文姓操盤手等7人起訴。

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