搜尋結果

以下是含有地下期貨的搜尋結果,共44

  • 冒用商標、名義、高階主管... 期貨公會:留意新興詐騙伎倆

     隨著金融市場國際化、網路及通訊軟體普及,行銷管道除傳統以面對面、電話招攬客戶的方式外,增加了以部落格廣告、臉書、論壇、LINE、Instagram宣傳等方式,若有心人士利用這樣的網路虛擬世界行詐騙之實,不但容易造成交易糾紛,更可能危害民眾的財產安全。

  • 詐欺犯逃澳門被逮 入監前又落跑

    詐欺犯逃澳門被逮 入監前又落跑

     詐欺犯孫凡格被控招攬代操股票、期貨,詐騙7人共2560多萬元,有被害人被騙光母親治療癌症費用,致母親病故,連自己重病也沒錢醫,而孫卻爽買瑪莎拉蒂轎車,並在轎車前擺現金PO照炫富,孫曾經逃亡澳門被警方押返歸案,遭羈押5個月獲500萬元交保,台灣高等法院判孫8年徒刑,因部分詐欺罪判刑定讞,台北地檢署日前傳喚孫入監,發現孫又棄保潛逃,已聲請沒收500萬保證金,另將通緝。

  • 賭金高達2億!台指期賭博大賺黑心錢 刑事局偵破地下期貨投注站

    賭金高達2億!台指期賭博大賺黑心錢 刑事局偵破地下期貨投注站

    政府疾呼「宅在家救台灣」,防疫成全民運動,但地下期貨業者趁機以電話、傳單或社交媒體招攬客戶,以名為投資「台指期」,實則為經營賭博投注站,招來民眾對賭,刑事局中部打擊犯罪中心8日宣布破獲以鄭姓男子為首,涉嫌於北、中、南等處經營地下期貨投注站,大賺黑心錢,一年來對賭金額高達兩億,共計17人被拘提到案,警詢後全案依違反《期貨交易法》、《賭博罪》等罪嫌,移送雲林地檢署偵辦,鄭嫌等8人經檢察官複訊後,裁定20萬元至5萬元交保,現場從業人員飭回。

  • 「興富資訊」經營地下期貨 檢調約談8人

    「興富資訊」經營地下期貨 檢調約談8人

    「興富資訊公司」遭檢舉招攬會員,違法經營地下期貨,台北地檢署26日指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索,約談朱姓、李姓8名涉嫌人、證人調查,全案依違反期貨交易法偵辦。

  • 「鑫合國際」違法代操地下期貨 檢調搜索帶回7人約談

    「鑫合國際」違法代操地下期貨 檢調搜索帶回7人約談

    「鑫合國際」公司2015年至2017年涉嫌未經金管會許可,對外招收會員,非法從事代客操作外匯保證金期貨、或提供投資期貨建議,涉嫌違反期貨交易法。台北地檢署17日指揮調查局北機站搜索「鑫合」公司周姓前負責人住處等7處地點,約談陳姓、張姓講師等7人到案,另周男未到案,檢調擇日再約談。

  • 捲款有跡象?貴婦奈奈夫沉迷地下期貨 曾慘遭黑道上門押人

    捲款有跡象?貴婦奈奈夫沉迷地下期貨 曾慘遭黑道上門押人

    知名部落客「貴婦奈奈」與夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」驚傳惡性倒閉,倒債金額高達7億,傳出有受害投資人委由黑道跨海發出通緝令。據傳,黃博健沉迷地下期貨,財務出現龐大缺口,曾遭黑道人士上門將他押走。

  • 不滿遭地下期貨詐騙 社區遭亂貼百張海報還撒冥紙

    不滿遭地下期貨詐騙 社區遭亂貼百張海報還撒冥紙

    桃園區宏昌五街4日疑遭不明人士入侵,不但在社區大樓門口、住戶機車、電線桿上狂貼上百張海報,控訴「地下期貨吳XX害死人償命」,還在街上撒冥紙,中平里長顏秀錦報警,強調附近居民都不識海報中的吳姓男子,中路警方也將追查張貼者依廢棄物清理法移請環保局開罰。

  • 經營地下期貨吸金8千萬開賓利 2女主嫌百萬交保

    經營地下期貨吸金8千萬開賓利 2女主嫌百萬交保

    享悅財務顧問股份有限公司負責人楊男、魯女、文女等6人,涉嫌以每年可得最高利息48%、每口8萬3千元為誘因吸金,短短一年半非法吸金高達8千萬元,並經營地下期貨,代操期貨交易保證金15億元,新北地檢署昨依違反銀行法、期貨交易法約談集團相關成員共5人,漏夜偵訊後,今諭令主嫌楊男限制住居,合夥人魯姓女友、操盤手文女均以100萬元交保。

  • 財務公司經營地下期貨 一年半非法吸金8千萬元

    財務公司經營地下期貨 一年半非法吸金8千萬元

    享悅財務顧問股份有限公司、挑替創意設計有限公司涉嫌經營地下期貨,短短一年半非法吸金高達8千萬元,新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官丁維志今(26日)上午指揮法務部調查局新北市調處展開搜索,兵分六路前往涉案人員住戶和公司,約詢被告和證人9人到案,查扣一輛賓利限量車款「GT SPEED」、保時捷等名車,預計晚間移送新北檢複訊。

  • 檢舉地下期貨 期交所祭20萬獎金

     為維護期貨市場紀律,保障期貨交易人權益,期交所訂有「期貨市場不法案件檢舉獎勵辦法」,及「期貨市場不法案件檢舉獎金給獎基準」,視個案情節發給檢舉獎金,以鼓勵一般民眾檢舉期貨交易不法案件。

  • 《期貨》檢舉地下期貨,期交所發20萬元獎勵金

    為維護期貨市場紀律,保障期貨交易人權益,期交所訂有「期貨市場不法案件檢舉獎勵辦法」,及「期貨市場不法案件檢舉獎金給獎基準」,視個案情節發給檢舉獎金,以鼓勵一般民眾檢舉期貨交易不法案件。近期又有民眾檢舉地下期貨不法交易,並經法院判決確定,期交所依前述辦法特頒發20萬元檢舉獎金,以鼓勵檢舉。

  • 《期貨公會-防範非法期貨》選擇合法期貨 交易有保障

    近年有地下期貨公司(非法業者),以低手續費、免收保證金、不需繳交期貨交易稅等低交易成本方式吸引客戶從事非法期貨交易,或以誘人獲利話術進行招攬,且經營手法日新月異,傳統以電話來招攬客戶的方式,隨著網路及通訊軟體普及,改以部落格廣告、臉書、論壇、LINE宣傳等方式進行招攬。

  • 「標準金商」涉地下期貨買賣 負責人李智昌被訴

    「標準金商」涉地下期貨買賣 負責人李智昌被訴

    標榜黃金現貨買賣的「標準金商」公司,涉嫌從事地下黃金期貨買賣,對外攬客進行槓桿保證金交易,估計自2014年至2016年2月交易額超過上億元。台北地檢署31日依違反期貨交易法起訴標準金商董事長李智昌、副理兼營業二處處長廖柏凱、營業三處處長黃炳翔、前處長卓松達4人。

  • 檢舉地下期貨 期交所設專線

     為強化期貨交易人保護,避免民眾誤與非法期貨業者交易,導致發生糾紛時毫無保障,期交所提醒交易人進行期貨交易前,務必審慎選擇合法期貨業者,確保自身權益。

  • 地下期貨美人計 削賭客2億

    地下期貨美人計 削賭客2億

     溫柔陷阱!37歲女子陳秀毅聘請8名年輕女子嗲聲鼓吹賭客下單非法期貨,從去年5月至今,海削逾千名賭客,總交易金額逾2億元,賭客只要輸錢立即討債,贏錢則拒絕付款。警方歷經半年監聽、蒐證,前天兵分多路,循線逮捕9嫌,訊後依賭博、違反證券交易法等罪嫌移送。

  • 溫柔陷阱!辣妹嗲聲吸客 地下期貨削賭客逾2億元

    溫柔陷阱!辣妹嗲聲吸客 地下期貨削賭客逾2億元

    37歲陳姓女子以合法證券公司掩護,聘請8名年輕女子嗲聲誘客下單非法期貨,從去年5月至今,海削逾千名賭客,總交易金額逾2億元,賭客一旦下單贏錢,一概拒絕付款,新北市刑大偵八隊經半年監聽、蒐證,循線將9嫌逮捕,依賭博、違反證券交易法等罪嫌移送。

  • 群益期外匯保證金業務上路

     群益期貨(6024)去年4月獲金管會許可兼營槓桿交易商,並在12月獲央行同意承做外幣保證金業務,成為台灣第一家可以合法提供外匯保證金之期貨商。

  • 想賺第一桶金 新鮮人誤踩陷阱債務纏身

    想賺第一桶金 新鮮人誤踩陷阱債務纏身

    專題-社會新鮮人的理財陷阱台灣深陷低薪魔咒,社會新鮮人想快速累積第一桶金,就只能靠理財,不過也因此成為非法吸金業者眼中的肥羊,貿然投資,最後不僅沒賺到錢,還背上如滾雪球般的債務,悔不當初。

  • 攬客以期貨指數對賭 3人緩起訴

    「大展期貨」利用「元氣理財」網站,招攬民眾以台指期等期貨商品,從事期貨指數對賭,遭新北市刑大查獲,依違反期貨交易法將郭姓負責人、陳姓、蔡姓2名業務員送辦,台北地檢署因3人認罪,給予緩起訴,其中郭須支付20萬元、陳、蔡2人支付5萬元處分金給國庫。

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