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  • 賭金高達2億!台指期賭博大賺黑心錢 刑事局偵破地下期貨投注站

    賭金高達2億!台指期賭博大賺黑心錢 刑事局偵破地下期貨投注站

    政府疾呼「宅在家救台灣」,防疫成全民運動,但地下期貨業者趁機以電話、傳單或社交媒體招攬客戶,以名為投資「台指期」,實則為經營賭博投注站,招來民眾對賭,刑事局中部打擊犯罪中心8日宣布破獲以鄭姓男子為首,涉嫌於北、中、南等處經營地下期貨投注站,大賺黑心錢,一年來對賭金額高達兩億,共計17人被拘提到案,警詢後全案依違反《期貨交易法》、《賭博罪》等罪嫌,移送雲林地檢署偵辦,鄭嫌等8人經檢察官複訊後,裁定20萬元至5萬元交保,現場從業人員飭回。  股市熱,吸引很多人投入,加上全民防疫期間,多數民眾都宅在家,地下期貨業者利用電 話、傳單或社交媒體招攬客戶,部分業者會假借徵才錄用不知情的民眾當員工,再鼓勵員工進行交易及要求引薦親友加入,並以免交保證金、手續費及賺多賠少等話術鼓勵交易。  刑事警察局偵六大隊大隊長吳東文表示,45歲鄭男等人,以台灣證券交易所發行量加權股價指數(台指期)為投注標的,作多或作空,漲、跌1點計價200元來輸贏,提供下注簽賭,再居中每口抽佣150至200元,吸引賭金挹注博奕,美其名為投資「台指期」,實則為經營賭博投注站,招來民眾對賭,經專案小組溯源3層,鎖定鄭男等8人經營的北、中、南投注站6處。  刑事警察局中部打擊犯罪中心與雲林地檢署 、台北市政府警察局刑警大隊、台中市警察局霧峰分局、高雄市政府警察局刑警大隊兵分多路,5月13日在新北市中和區、台中市北區、雲林縣斗六市、嘉義縣六腳鄉、台南市安平區及高雄市三民區,查獲犯嫌45歲鄭男、52歲陳女、56歲劉女等8人,及現場林姓從業人員等9人,共計17人。  查獲贓證物包括36支手機、筆電、桌上型電腦、存摺、電話機、傳真機、期貨交易手冊、下注單78張、金融卡、印章、帳戶內有1358萬元,現金42萬等證物。  警方呼籲,全民防疫期間,多數民眾都宅在家,地下期貨業者趁機攬客,以賺多賠少等話術鼓勵交易,民眾若遇有類似情況,應提高警覺,多加查證、釐清風險,切勿冒然提供個人資料或進行投資。  警方強調,地下期貨投注站以投資標的為「台指期」漲跌,業者並未將委託單下至期交所,因此客戶與業者之間係屬對賭行為,明顯觸犯法律,未經許可經營期貨交易業務即為違法行為,民眾切勿投資地下期貨市場,以免誤觸法網。

  • 大馬正妹網紅爆下海SWAG籌錢 苦被地下錢莊討債逼急了

    大馬正妹網紅爆下海SWAG籌錢 苦被地下錢莊討債逼急了

    27歲馬來西亞華人網紅楊寶貝(本名楊虹玲)經營社群平台有術,YouTube頻道擁50萬訂閱,IG更有73萬粉絲,人氣相當火紅。但她最近負面事件頻傳,先輕生未遂,又拍片坦承欠地下錢莊巨債,只好賣假包詐財;隔了一個多月,楊寶貝疑被經濟壓力壓得喘不過氣,連暗黑平台SWAG都接了,再度引發熱議。 楊寶貝4月爬5樓公寓窗台欲輕生,及時被消防隊勸退成功,消失9天才透過IG發聲,澄清自己被警方囚禁逮捕,「我穿著囚犯的衣服在冰冷的監獄裡度過,之後被轉去了精神病院,每天吃藥不能做任何負面的事情。」事後還拍影片承認自己沉迷賭博,向地下錢莊借款,結果利息如雪球越滾越大,欠了一屁股債,情急之下開始賣假包包騙錢,一連串的惡行被揭發後,楊寶貝發誓會重新做人,保證會把錢還給每一個人,強調「不管花多少錢、多少時間,我一定會努力改過自新」。 果不其然,楊寶貝為了巨債狂接大量活動、業配,種類幾乎來者不拒,食品、口腔護理單品、塔羅占卜和美妝品牌一口氣全包,就連情色平台SWAG的代言都接了,有網友發現她的IG頁面加入SWAG連結,也在直播中大膽談及與SWAG之間的關係,更讓網友瘋猜楊寶貝該不會被錢逼瘋了,可能走上寬衣解帶拍片一途,雖然本人尚未出面回應,但已造成網路騷動。 事實上,楊寶貝自從被揭財務窘境,就常常透過IG貼出還債的相關內容,今(6日)上傳匯款給各方債主的銀行畫面,寫道:「持續還錢中…嗯,加油!」不難看出她正在為償清巨債努力。 ★中時新聞網關心您:再給自己一次機會 自殺防治專線:1925(依舊愛我)24小時服務 生命線:1995 張老師專線:1980

  • 地下博弈教父陳盈助霸氣捐10.5億換緩起訴 一次繳清創紀錄

    地下博弈教父陳盈助霸氣捐10.5億換緩起訴 一次繳清創紀錄

    台灣地下博弈教父陳盈助疑涉及賭博、洗錢罪,在1月19日遭檢方傳喚到案以1.5億元天價交保後,檢方日前偵查終結,陳盈助霸氣,當場同意繳交8.5億給國庫,連同8.5億緩起訴處分金,總計10.5億換取他與弟弟與弟媳3人緩起訴處分,經台南高分檢同意,陳盈助迅速將錢一次繳清10億,創下國內緩起訴繳交罰金的天價紀錄。 檢方表示,10億元包含陳盈助本人與弟弟、弟媳的緩起訴罰金,陳盈助更加碼同意,在緩起訴2年期間,再捐贈2千萬元給犯罪被害人保護協會。 陳盈助於今年1月19日被傳喚到案,檢方複訊至20日凌晨2時許,陳盈助因心血管慢性病感覺身體不適,檢方基於人道考量,以3張本票共1億5000萬元讓他暫時交保,返家休息。 陳盈助於在1月20日先後2次受訊、因故返家休息,最後律師確認筆錄後,檢方諭知1.5億本票交保,限制住居、出境、出海,直到1月21日第4次傳喚陳盈助說明案情,並確認匯款1.5億元至嘉檢帳戶。 檢警調查,2019年4月間洪姓兄妹在嘉義市開1家資訊公司,疑似多家網路博弈的大本營,陳盈助可能是背後金主,但這家資訊公司日前突然搬遷到其他地方,檢警才展開3波大規模搜索。 陳盈助的友人指出,陳董行事低調,且近幾年廣結善緣,福添福基金會10多年來助弱勢,經費龐大,也常有朋友找他投資、租借房子做生意,可能因此而被波及,但他根本未實際參與經營。

  • 神級美女業務員收六合彩牌支 3個月海賺159萬

    神級美女業務員收六合彩牌支 3個月海賺159萬

    40歲陳姓女美甲師,在新北市三重區經營地下簽賭站,找來28歲林女等面貌姣好的女性當營業員,負責向開發賭客及收錢,客人見到美女也都不好意思賴賭,導致生意興隆,日前遭北市刑大循線破獲,警方發現陳女集團7個月來進出賭資高達3750萬,林女3個月的績效獎金,竟有159萬元之多,堪稱是「超級營業員」。 警方日前獲報,陳女因行動不便,出入都得靠輪椅行動,平時在三重一帶幫人修指甲,私下卻與六合彩組頭結合,在三重、蘆洲、新莊一帶收牌支、開發客人。 陳女提供包括台灣大樂透、今彩539、香港六合彩及美國天天樂等各國賭盤,賭客都可向陳女以每注80元投注,為求方便還可直接用手機軟體LINE來下注,事後再憑簡訊核對領錢。 警方指出,陳女2020年7月開始經營地下投注,生意變好後,開始物色一些長袖善舞、外表亮麗的女子,一起協助收牌,認為找美女收錢,豬哥男人通常會比較配合。 其中有1名林姓女子,個頭嬌小長相甜美,對客人說話輕聲細語,獲得不少賭客歡迎,為了加她的LINE、找機會聊天,都會固定找她簽牌,也讓陳女生意長紅,月營業額動輒超過500餘萬。 北市刑大經循線追查,日前前往三重逮捕陳、林等人,查扣簽單、電腦及帳冊,初查7月以來,進出的賭資超過3750萬元,林女每80元抽傭金4.5元,近3個月竟有159萬的高額收入,堪稱是「超級營業員」。 林姓女業務警訊時聲淚俱下,表示因為一時失業缺錢,所以才會幫忙收六合彩牌支,陳女因無法抵賴,坦承經營地下簽賭,警訊後都被依賭博罪送辦。

  • 線上聚賭難論刑法 添查緝困難

    線上聚賭難論刑法 添查緝困難

     賭博網站以跨境方式經營,加上利用第三方支付、虛擬貨幣等將金流層層轉匯,都增添警方查緝困難,警政署長陳家欽認為,賭博網站是黑幫最主要的經濟來源之一,且會藉機從事地下匯兌、洗錢等不法,為徹底打擊黑幫,貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」兩大任務目標,特別指示要持續加強掃蕩。  警政署3月間執行「全國掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房三合一專案」,共查獲網路賭博16件352人,地下匯兌68件174人、洗錢水房19件47人,查扣現金4138萬餘元,即收到不錯的打擊成效。  針對內科博弈一條街現象,刑事局提醒基層不要被資訊產業外觀蒙蔽,可比照「清樓專案」,利用勤務明查暗訪。另線上博弈公司以總公司在薩摩亞;客服、科技公司在台灣;賭博機房在菲律賓居多,因此,偵辦單位應全面蒐證,將博弈公司下設的各層營運,確實與賭博犯罪行為連結,除有利查緝也避免被滅證。  基層員警無奈表示,現行刑法對處罰網路賭博賭客仍有疑議,因為最高法院有判決認為,賭客是經私下設定的帳號密碼連線至賭博網站,其賭博活動及內容具有一定封閉性,其他民眾無從知悉對賭情事,所以難認定是在「公共場所」,或「公眾得出入之場所」賭博,不能以刑法賭博罪論處,對查緝工作有很大的影響。  警方表示,已將目前偵查及防制上的困境向上級反映,行政院將召開跨部會會議協調,希望能解決非法網路賭博廣告管理、協助封鎖境外賭博網站,另法務部推動修正刑法賭博罪、經濟部加強管理第三方支付業者等,才能有效防堵。

  • 百億地下匯兌案 主嫌判1年半

    百億地下匯兌案 主嫌判1年半

     台商吳承霖涉嫌經營地下匯兌,經手史上最大宗地下匯兌金額124億89萬餘元,其客戶之一田孝祖、林勇志等人將網路博弈所獲利約8億元透過此管道洗錢,嘉義地院昨日針對此案判決90名被告有罪,吳承霖判刑1年6月、田孝祖5年。全案可上訴。  田孝祖被控經營賭博網站,利用大陸地區金融帳戶收付賭金,再透過吳承霖地下匯兌組織及不實合約等手法,將賭金分批匯回台灣;田孝祖去年10月間被羈押,12月間以2500萬元交保。  法官審理認定田孝祖將賭博犯罪所得以地下匯兌匯回台灣,掩飾、隱匿不法所得的去向,製造金流斷點,妨害金融秩序,賭博罪判處2年8月,共同犯洗錢罪判處2年6月、併科罰金8萬元,得易服勞役,應執行5年徒刑,罰金併執行之,追徵未扣案之犯罪所得8億元。  林勇志賭博罪判刑1年7月,共同犯洗錢罪判刑7月、併科罰金6萬元,罰金得易服勞役,應執行2年徒刑,罰金併執行之,均緩刑5年,於本案判決確定後1年6個月內向公庫支付200萬元。林勇志遭查扣的保時捷等名車拍賣所得1200多萬沒收。  吳承霖犯洗錢罪,判1年6月徒刑,併科罰金8萬元,罰金得易服勞役,未扣案之犯罪所得47萬2843元沒收,吳還另涉《銀行法》、《洗錢防制法》案件審理中。  嘉義檢警於2019年8月間查獲吳承霖及陳玟叡夫妻涉嫌集團化經營兩岸地下匯兌,2年間匯兌總金額約124億89萬餘元,依銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴,並陸續追查出知名博弈富商涉案。

  • 以第三方支付為幌子 刑事局破獲「易支付」地下匯兌24億元

    以第三方支付為幌子 刑事局破獲「易支付」地下匯兌24億元

    警政署執行「全國掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房三合一專案」,以斬斷黑道不法金流。刑事局偵查第一大隊從去年5月偵破的口罩詐騙案件向上溯源,查出詐團透過地下匯兌將贓款洗回國內,經擴大偵辦破獲53歲游姓男子架設「易支付」網站,對外佯稱可進行第三方支付,實際上從事地下匯兌,從2019年迄今,經手的金流高達24億元,警方將游嫌等9人逮捕送辦後,游嫌遭法院聲押禁見。 警政署長陳家欽表示,這次掃黑行動是以斬斷黑道賴以生存的不法金流為主,再溯源揪出幕後首惡和核心分子,尤其針對職業賭場、網路賭博、地下匯兌及詐騙洗錢水房等暴利源頭進行第一波的掃蕩,警方將會「一波一波地掃、一個一個地捉」,絕對不讓黑道幫派危害民眾的生命、財產安全。 刑事局去年破獲42歲張姓男子自稱是口罩工廠老闆,向大陸台商及民眾兜售醫療用口罩,並聲稱有管道將口罩運往大陸,但被害人匯款後張嫌即斷絕聯繫,至少詐騙得手800萬元。 警方循線追查不法所得金流,發現贓款是以地下匯兌匯回台灣,遂與新北市、台北市警察局共組專案小組,報請台北地檢署日股、往股檢察官共同指揮偵辦。 專案小組調查,游嫌在2019年3月在新店成立第三方支付公司「易支付」,號稱是全台唯一合法代付、代儲平台,線上接受國內客戶委託,收受新台幣並代付大陸網路購物平台貨款,或代儲值人民幣至指定的支付寶、微信錢包等大陸電子支付機構帳戶。 游嫌另與廢五金業者、台商、銀行人員、同鄉會幹部等配合,招攬欲匯兌人民幣的客戶,以多家人頭公司帳戶進行非法匯兌,初估自2019年迄今,經手匯兌金額高達24億元,不法獲利2000多萬元,涉嫌違反銀行法非銀行不得辦理國內外匯兌業務的規定。 全案經長期蒐證、清查比對大量資金流向,專案小組兵分多路,前往新北市、台北市、台中市、台南市等地執行拘提搜索行動,逮捕游嫌等9人到案,查扣電腦主機4台、手機10支、U盾21個、金融卡21張、存摺22本等證物,並凍結該犯罪組織不法所得約482萬元。全案詢後,依違反銀行法、組織等罪嫌移送法辦,並擴大追查透過該公司洗錢的詐團及黑幫分子。

  • 苗警緝賭捷報 一天搗破獲2間賭場

    苗警緝賭捷報 一天搗破獲2間賭場

    苗栗警方發現公館鄉、苗栗市民宅出入人員複雜,疑有人聚賭,苗栗縣警察局刑警大隊、督察科及苗栗警分局17日持搜索票一舉搗破2間職業賭場,並依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法移請苗栗地方檢察署偵辦。 警方指出,苗栗縣警察局局長周煥興上任後,為避免民眾沈迷賭博,致家財盡散,因而向地下錢莊借貸,造成家庭破碎,成為危害社會治安之問題,特別重視取締賭博工作,即要求各單位應加強查緝取締。 17日苗栗縣警察局刑警大隊、督察科及苗栗警分局鎖定公館鄉一處民宅,持搜索票一舉搗破賭場,當場查獲達8名賭客、賭具撲克牌13副、四色牌3副及賭資7200元等證物,警方並將賭客及負責人67歲陳姓老翁帶回偵辦。 苗栗警分局同時接獲線報,指稱苗栗市一處民宅出入人員複雜,疑似有人聚賭,經苗栗警分局偵查隊前往取締,一舉查獲59歲鄭姓女子為首經營的賭場,扣得抽頭金、四色牌及賭資新台幣1萬1950元等,也將現場5名賭客一併帶回偵辦。 警方調查,2處賭場隱身於民宅中,四周有裝設監視器,試圖躲避警方查緝,經警方縝密查緝布署,賭客當場全數逮捕,全案將依違反刑法賭博罪移請地檢署偵辦;賭客部分,依違反社會秩序維護法裁罰。 苗栗警分局長楊贊鈞表示,賭博為眾惡之首,不僅會造成家庭問題,場所亦易淪為治安顧慮人口聚集之處所,引發社會亂象,警方將持續加強取締職業賭場,依法嚴辦,同時也呼籲民眾勿存僥倖心理,以身試法,並請踴躍檢舉賭博犯罪,為社會治安盡一份心力。

  • 莊周文涉網路賭博 撈594億起訴

    莊周文涉網路賭博 撈594億起訴

     號稱身價百億的新力旺集團總裁莊周文,集團旗下公司涉經營線上博弈平台,招攬532家線上博弈站主及54家博弈系統供應商,海撈594億多元,坐擁遊艇、超跑、骨董及不動產等。台中地檢署3日將莊男等12人,依賭博、洗錢及組織犯罪等罪起訴,莊移送台中地院審理後,法官裁定羈押。  台中市檢警去年偵辦博弈機房洗錢案,追查出莊周文疑為洗錢組織幕後金主,去年1月搜索位於西屯區華美西街的洗錢轉帳機房,清查出該機房自2014年起經手賭金高達1232億5914萬餘元。  檢警調查,莊周文自2014年起架設經營「GPK線上博弈平台」,旗下設立硬體安裝維護、網路工程MI部門、系統客服部、研發部及賭博系統資料管理部門等共12家公司。  檢警經由資訊流、資金流追查發現,該集團涉及經營線上博弈及洗錢,博弈平台至2019年共招攬532家線上博弈站主、54家博弈系統供應商,每月向站主等收取租金、網路及流量費,並且依賭客賭金損益拆帳。  檢警追查,集團犯罪所得高達594億9355萬餘元,分批透過地下匯兌匯進台灣,莊男也涉逃漏個人綜所稅2億666萬多元,檢警2020年8月搜索偵辦,查出莊男夫妻及集團高階幹部生活豪奢,並查扣13輛高價超跑名車,包括麥拉倫、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼、法拉利及保時捷等;還有多達41筆房產、骨董等財物及現金2億多元、美金265萬元,查扣資產總價高達25億7000多萬元。篤信命理,大到購地、開公司,小到是否錄取1名員工等,都請命理師算過的莊周文當時逃亡,直到11月在彰化落網。  據了解,莊坦承逃漏稅,願接受罰款,被訴涉及賭博、洗錢及組織犯罪全盤否認。他說新力旺是系統商,提供科技服務;科技是中性,不涉賭博。他經營多家公司,需要資金周轉,集團僅將獲利所得透過地下匯兌進入台灣,頂多是使用者,並非地下匯兌的經營者。

  • 新力旺集團總裁莊周文涉賭博洗錢 不法所得近595億遭起訴

    新力旺集團總裁莊周文涉賭博洗錢 不法所得近595億遭起訴

    更新內容19:26)號稱身價百億的新力旺集團總裁莊周文,涉洗錢及賭博等案,檢調追查出該集團旗下12間公司經營「GPK線上博弈平台」,共招攬532家線上博弈站主及54家博弈系統供應商,並大舉投資海內外,海撈594億9355萬餘元。莊男及幹部等財力驚人、生活奢華,坐擁遊艇、超跑、骨董及不動產。台中地檢署3日偵結,將50歲莊男及旗下數家公司法人等12人,依賭博、洗錢及《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴。 檢方並將仍在押的莊男移審台中地院,經地院開庭審理後,在3日晚間以有逃亡及串證之虞,裁定羈押。 台中市檢警去年偵辦博弈機房洗錢案,追查出新力旺集團總裁莊周文疑為洗錢組織幕後金主,2020年1月間搜索位於西屯區華美西街的洗錢轉帳機房,清查出該機房自2014年起經手總賭金高達1232億5914萬餘元。 莊周文資金雄厚,政商關係良好、人脈綿密,自2014年起架設經營「GPK線上博弈平台」,旗下設立硬體安裝維護、網路工程MI部門、系統客服部、研發部及賭博系統資料管理部門等共12家公司。 檢警經由資訊流、資金流及通訊流資料追查發現,集團涉及經營線上博弈及洗錢,「GPK線上博弈平台」提供全球首創、功能便利的「轉換遊戲系統免轉錢包」功能,賭客只要儲值1次,就可在平台內操作所有介接的博弈網站,不需另外儲值、轉換賭金,博弈平台至2019年共招攬532家線上博弈站主及54家博弈系統供應商,每月向站主等收取租金、網路及流量費,並依賭客賭金損益拆帳。 此外,新力旺集團大舉投入海內外投資,包括遊艇、土地投資開發案遍及全球。在非洲成立銀行,於甘比亞買3筆土地,規劃設立遊樂園及渡假村;寮國購3筆土地,並將與寮國政府合作成立工業園區、商貿中心及影視城;柬埔寨首都金邊買3筆土地、西港2筆土地,計畫建購物商場及旅館;馬來西亞1筆土地規劃興建大學社區;美國收購1間興櫃的太陽能公司,並準備輔導上市。 檢警追查,集團犯罪所得高達594億9355萬餘元,並將龐大暴利分批透過地下匯兌匯進台灣,莊男自2016年至2019年涉及逃漏個人綜合所得稅額2億666萬餘元。 莊男夫妻及集團高階幹部生活豪奢,檢方查扣13輛高級天價超跑名車,包括麥拉倫、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼、法拉利及保時捷等。另外,還有多達41筆房產、骨董等財物,還有現金新台幣2億多元及美金265萬元,查扣資產總價高達25億7000多萬元。 檢警在2019年8月間發動搜索查緝,莊男及幹部等人聞風逃亡,並立即出售名下超跑及不動產,莊男在去年11月間在彰化落網。全案檢警前後出動5波搜索,傳喚、拘提32人到案。 據了解,莊男到案否認涉及賭博及洗錢等罪,供稱新力旺集團只是系統商,提供科技服務,而科技是「中性的」,並未涉及賭博。此外,集團僅將獲利所得透過地下匯兌進入台灣,並非地下匯兌的經營者。至於逃漏稅部分,莊男坦稱願接受罰款。 全案檢調3日偵結提起第3波公訴,依賭博、洗錢、逃漏稅捐、《組織防制條例》等罪嫌,起訴莊男及法人等12人,全案共起訴莊男等32人及法人被告12名。 |

  • 地下博弈教父陳盈助漏夜偵訊 扣7000萬現金電腦待破解

    地下博弈教父陳盈助漏夜偵訊 扣7000萬現金電腦待破解

    橋頭地檢署與嘉義地檢署19日兵分多路,出動600名警調到全國各地的地下賭博教父陳盈助的公司搜索。檢警調在北中南各地辦公室帶回60餘名工程師及職員,以及大批電腦,將進行破解,現場還查扣現金7000餘萬,相關偵辦都還在進行當中。 檢方表示,一共指揮警調等600餘人,分別前往台北、台中、嘉義、高雄等地同步執行搜索,總計扣得現金7000多萬元,以及手機、電腦等證物,並陸續傳喚相關被告等60餘人到案釐清案情。 據了解,檢調在陳盈助位於嘉義市東區豪宅的保險箱,扣到1250萬餘元,另外台北、台中等地又搜出5800萬現金,檢警調搜索時,陳盈助跟妻子陳素月都在住處內。 檢方表示,被告包括博弈大亨陳盈助,以及他的妻子陳素月與弟弟陳盈坤,全案朝涉嫌經營博弈網站及洗錢等案件偵辦。 檢警調下午到高雄市明誠路一處搜索,帶回該公司的30餘人,以及一批電腦。帶回的這批人多是工作人員或電腦工程師,檢警方正在偵訊這些人,釐清有無涉及跨國洗錢。 嘉義聞人賭博教父陳盈助遭檢舉,可能涉及經營簽賭網站,朝違反銀行法、洗錢防制條例等方向偵辦,檢警調指揮上百警調人力搜索,包括嘉義市大雅路會館、高雄明誠路商辦。陳盈助、胞弟陳盈坤均被傳到案,共犯、證人更多達5、60人被帶回偵訊。除嘉義與高雄外,檢警調也有在屏東、台東搜索。

  • 嘉義男子涉百億地下匯兌 2500萬交保

    嘉義男子涉百億地下匯兌 2500萬交保

    田姓男子涉嫌吳承霖百億地下匯兌洗錢案,被控經營博弈網站,不法牟利至少7.2億新台幣,10月間遭羈押,最近聲請交保,嘉義地院法官裁定2500萬元交保,限制住居、出海,按時到法院報到。 田男與郭姓、周姓男子自2016年9月起經營博弈網站,供賭客簽注,利用中國大陸地區金融帳戶收付賭金,再透過吳承霖地下匯兌組織及不實合約等方式,將賭金分批匯回台灣。 田男將賭博所得美金約108萬9000多元(約新台幣3346萬5000多元)匯回國內,涉嫌洗錢,2017年12月至2019年8月間不到2年,依吳承霖指示將人民幣匯入中國大陸銀行人頭帳戶,並在台灣以現金取款賭博所得,高達6億8000多萬元,獲利甚鉅。 去年12月間郭男等人被查獲,今年3月底被起訴,田男卻逃亡遭通緝,直到10月6日到嘉義地檢署投案,但矢口否認犯行,經檢方聲押,法官裁定羈押禁見。 嘉義地院法官兼發言人洪裕翔表示,被告田男委由辯護人聲請以800萬元至1000萬元具保,法官認為全案證據已調查完畢,裁定2500萬元交保候傳,限制住居,同時限制出境、出海8個月,按時向地院法警室報到。

  • 爆乳荷官陪賭 3個月撈3千萬

    爆乳荷官陪賭 3個月撈3千萬

     以李姓男子為首的網路賭博集團,在台中市租屋設置簽賭機房,設計開發博奕遊戲,雇請外籍的爆乳女荷官,上網與賭客線上對賭。刑事警察局日前循線破獲機房,查出從年初迄今,該集團旗下網站收注金額高達3802億元,海撈3000萬。訊後將李等52嫌送辦,李30萬交保。  32歲李嫌在台中西屯租用商辦大樓做賭博網站的機房,涉嫌找來線上擬真博奕開發商,設計開發百家樂、瞇牌、保險百家樂、龍虎、妞妞、輪盤、骰寶等7種賭博遊戲,並聘雇電腦工程師負責網站架設及海外博奕視訊連線軟體。  投注金3800億 私訊攬客  警方說,該集團安排來自東南亞、身材火辣的貌美女荷官,在境外上網,真人視訊與賭客發牌、對賭,因一切擬真,又不受時間地點限制,隨時可賭,立即吸引眾多賭客加入會員。  警方調查發現,李嫌旗下設有多個部門,包括以「包你發娛樂城、滿貫大亨、金好運、豪神」等4個合法博奕線上遊戲為名目,於遊戲內的公共聊天室,私訊招攬客人,提供不特定賭客購買儲值及點數兌換現金,合法掩護非法。  李並且以高薪聘用維護網站系統的電腦工程師,他們都是大學相關科系畢業的年輕人,平均年齡20多歲,落網後供稱,雖明知違法,但在外界普遍低薪境況下,為賭博網站工作薪水超過7萬元。  兼營地下匯兌 洗錢回台  警方也查出,李除經營賭博網站,還兼營地下匯兌,將賭博獲利從境外洗錢回台灣。經蒐證齊全,上周攻堅破獲網站機房,陸續拘提李等52名嫌犯到案,查扣包括電腦主機、筆記型電腦、手機等證物。  另外,還在李嫌辦公室小房間查獲其金庫,一口氣搜出3211萬元現鈔、美金約3萬元、比索約201萬等贓款。

  • 美女荷官太誘人 線上百家樂3個月海撈3802億元

    美女荷官太誘人 線上百家樂3個月海撈3802億元

    台中警方日前在西屯區1棟商辦大樓內,破獲32歲李嫌為首的網路簽賭機房,警方發現該集團成員佯裝上班族,利用上班、人多時段,進出辦公大樓,掩飾經營網路賭博機房的犯行,自今年1月迄今,警估線上投注金額3802億元,警方依涉賭博、洗錢防制等罪嫌,將李姓主嫌等52人移送偵辦,檢方諭令李30萬元交保。  警方指出,線上擬真賭博遊戲開發商,設計開發百家樂、瞇牌、保險百家樂、龍虎、妞妞、輪盤、骰寶等7種賭博遊戲,提供境外爆乳女荷官,真人上線與賭客對賭,來自東南亞各國的女荷官年輕貌美、身材姣好,短短時間吸引相當多賭客加入會員,聘僱電腦工程師負責網站架設及海外博弈視訊連線。  刑事警察局偵查第六大隊第六隊長王嘉華說,該犯罪集團旗下設有多個部門,包括,「包你發娛樂城、滿貫大亨、金好運、豪神」等4個合法博奕線上遊戲為名目,於遊戲內之公共聊天室招攬客人,提供不特定賭客購買儲值及點數變現之服務,變相以現金招攬不特定賭客參與賭博。  王嘉華表示,維護賭博網站系統的電腦工程師,大多都是大學相關科系畢業的年輕人,平均年齡為20多歲,落網後向警方供稱,雖明知道違法,但在低薪的社會境況下,他們的薪水均超過7萬元,收入相當優渥;李姓主嫌則擔任管理階層及對外接觸的角色。  警方表示,李姓主嫌除了經營地下匯兌還經營線上賭博網站,經蒐證齊全,9日持法院搜索票,至藏身西屯區辦公大樓內的賭博機房據點,查獲李嫌等52名成員及犯罪相關贓證物,包括,電腦主機、筆記型電腦、手機,另有小房間充當金庫,起出台幣約3211萬元、美金約3萬元、比索約201萬元、約1萬元相關扣押物。

  • 陸妻養2子幫還300萬賭債 「拒行房」竟被夫嗆「被X飽了」?

    陸妻養2子幫還300萬賭債 「拒行房」竟被夫嗆「被X飽了」?

    基隆一名陸籍女子指控丈夫讓她一個人扛下經濟重擔,這名陸配要養育2名兒子,加上丈夫沒有固定工作又染上賭博惡習,負債累累,只要她拒絕行房,丈夫就會以不雅言語辱罵她,甚至恐嚇要對潑她硫酸,因此向法院訴請離婚。 根據判決書表示,這對夫妻婚後經常爆發口角,被告多年來沒有固定工作,家中生活開銷和子女所需費用均由原告負擔,被告未盡到扶養照顧責任,甚沾染上賭博的習慣,這命陸配曾多次為丈夫還債,然而丈夫仍積欠鉅額賭債,因此常有債權人上門討債,嚴重影響到陸配和子女生活安寧。 除了債務的糾紛,另一個引爆點則是這名陸配拒絕和丈夫行房,丈夫甚至懷疑她有外遇,常常在酒後以不雅言詞騷擾她,被告會以「妳在外面吃飽了、被人家X飽了、臭機歪、臭廁所」等辱罵原告,甚至恐嚇對方要以硫酸噴她、要讓這名陸配死等言語。2018年後,陸配替丈夫還完15萬,就決定分房睡。 這名丈夫聲稱,只要他嘮叨個幾句,妻子就會離家出走,或者說要回大陸,「難道做丈夫都不能過問嗎」,否認妻子幫還債,也說當初有一名男子聲稱要讓他家庭破碎,才會懷疑妻子外遇。 不過兒子出面指稱,母親自2013年起,陸續替父親還了超過300萬元的賭債,父親也承諾要戒賭,卻又向地下錢莊借錢繼續賭博,才會讓母親心死要離婚,他也證實母親並沒有外遇。 經判決,法官認為這名陸配一肩扛起經濟重任,還要幫丈夫還債,造成夫妻情感淡去,丈夫懷疑妻子外遇,影響到兩人間的基本互信,考量到分房已超過1年,因此判准離婚。 更多 CTWANT 報導

  • 與大陸賭博網勾結 嘉檢起訴22人

    與大陸賭博網勾結 嘉檢起訴22人

     嘉義地檢署偵辦富商吳承霖百億地下匯兌案時,追出吳承霖等人涉嫌與大陸博弈網站經營團隊勾結,除透過不實合約把犯罪所得匯回國內銀行帳戶,以合法掩護非法外,博弈網站另透過地下匯兌管道把錢洗進台灣,2年來從大陸匯回賭金近40億元,昨日檢方依賭博罪、違反洗錢防制法等罪嫌,一口氣起訴22人。  嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊指出,當初在調查吳承霖等7人地下匯兌集團案時,發現郭姓、林姓和王姓等客戶旗下的公司,在帳面上時常有大筆的資金進出,進一步調查才發現是來自「易利娛樂」、「亞信娛樂」博弈網站不法所得,而涉案的博弈網站專門供大陸各省賭客下注,之後再循吳承霖或銀行管道把錢匯回來。  蔡英俊說,吳承霖與通緝中的黃文鴻以設籍香港等公司名義,假意與博弈網站幕後公司合作網站行銷等案件,先製作不實合約,再透過偽造的國外公司收據,分批把多筆美金,換算約1億多台幣的不法所得匯入該公司在台銀行帳戶,以營造合法收入假象,不過疑似手法繁複,匯回台灣的金額比例偏低,剩餘38億元都是走地下匯兌管道。  檢方認定,博弈網站的經營者和客服人員皆涉及刑法第268條聚眾賭博和第266條賭博罪嫌,吳承霖等7人則犯刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書及違反洗錢防制法、商業會計法等,昨將吳承霖等22人全部提起公訴。

  • 百億地下匯兌案 嘉檢起訴博弈業者與富商22人

    百億地下匯兌案 嘉檢起訴博弈業者與富商22人

    嘉義地檢署偵辦吳承霖、陳玟叡夫妻百億地下匯兌案,查出吳等7人自2017年12月起經手的地下匯兌高達124億餘元,並追出吳承霖等人涉嫌與大陸博弈網站經營團隊勾結,藉由不實合約將約1億254萬多元的賭博特定犯罪所得匯回國內,涉及洗錢,今31日嘉義地檢署一口氣起訴22人,將地下博奕網站成員和吳承霖等人,分別依賭博罪、違反洗錢防制法等罪嫌提起公訴。 檢方在偵辦吳承霖等地下匯兌案時,查出有多個大陸地下賭博網站涉入其中,起訴書指出,自2016年9月起,郭姓、周姓等嫌犯以通訊軟體WhatsApp作為聯繫群組,共同經營「易利娛樂」賭博網站,由該網站介接「時時彩」等供註冊會員下注,會員綁定大陸銀行金融帳戶後,以快匯寶、支付寶、財付通及微信等第三支付方式儲值點數,參與易利娛樂網路的賭博,若輸注則由儲值點數扣除,贏注則向賭博網站申請退款後將剩餘點數轉換現金匯入申設會員時綁定的銀行金融帳戶內,以此方式公然賭博。 另王姓嫌犯和林姓嫌犯分別為天橙公司和天翊公司負負責人,主要經營「亞信娛樂」博弈網站,在台以月薪3至4萬元加計獎金方式,雇用徐姓等多名員工,在境外不詳處架設網站,邀集大陸地區不特定賭客上線投注「重慶時時彩」、「VR賽車」等真人遊戲、電子遊戲、棋牌遊戲、捕魚遊戲及體育競技遊戲等,以彩票項目為例,係招募大陸地區賭客投注中國大陸各省分地方彩券,投注3星、4星、5星,每注投注金額由人民幣1元至1萬元不等,賭客再以支付寶或微信平台充值下注或提現,同樣涉及賭博。 至次吳承霖等7人涉犯洗錢防制法等部分,起訴書指出,吳宗霖等人與通緝中的田姓、林姓和黃姓嫌犯,為將億利公司、艾聖公司、信騰公司、新緻公司、天橙公司及天翊公司經營的「易利娛樂」、「亞信娛樂」博弈網站賭博特定犯罪的境外獲利匯回國內,吳承霖與通緝中的黃文鴻以香港LELIYUAN公司等公司名義,委託億利公司等以合作網路行銷、廣告規畫設計等名目,製作不實合約,再透過偽造的國外公司收據,分批以美金5萬9960.27元至29萬9962.5元不等金額,陸續匯入上開億利公司等公司設於聯邦銀行嘉義分行等帳戶,以營造合法收入假象。 之後億利公司等負責人及會計人員,再將不實交易及外匯往來,填製各該公司會計憑證並記入帳冊,以此方式,合計將美金共333萬9216.74元,換算台幣約1億254萬7346元的賭博特定犯罪所得匯回國內,檢方據此認定是洗錢行為,今將相關涉案人起訴。 吳承霖夫妻還涉嫌地下匯兌124億案,去年12月已被依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法提起公訴,另共犯主嫌黃文鴻也早就被通緝,檢調更進一步查出此犯罪集團利用名車及高鐵從台北運送數十億洗錢資金到嘉義藏匿。

  • 嚴查境外資金介入選舉 中打掃蕩地下匯兌

    嚴查境外資金介入選舉 中打掃蕩地下匯兌

    刑事局中部打擊犯罪中心為掃蕩地下匯兌,斷絕不法金流介入台灣選舉,於台中市西屯區市政北七路及華美西街的商業辦公大樓,查獲28歲的洪姓嫌犯等12人,自103年起出入金額逾新台幣數佰億元,並查扣手機172支、U盾914個、K寶83個、K寶點擊器5個等,全案依法移送法辦。 選戰進入倒數計時!警方為嚴查境外非法資金介入選舉,全力打擊相關跨境詐欺、賭博、洗錢等金融犯罪,台中地檢署選前掃蕩違反銀行法、洗錢防制法的「地下通匯」業者,循線搜索台中市20個處所,發現竟藏身在西屯區市政北七路及華美西街的商業辦公大樓內。 警方說,位於華美西街的1棟舊大樓內的水房,有李姓、林姓及黃姓等3名操作成員在場作業,該水房疑似涉及賭博不法洗錢,並逮捕洪嫌等12人;共查獲手機172支、U盾914個、K寶83個、K寶點擊器5個、銀聯卡331張、電腦27組及現金新臺幣24萬元等贓證物。 警方表示,洗錢犯罪集團在大陸購買大量人頭帳戶,取得網路轉帳時認證的標配U盾,即在台灣設立水房遠端操控大陸帳戶的網路轉匯作業,涉嫌為賭博組頭、詐欺集團及地下匯兌業者,進行兩岸不法洗錢,並從中牟取非法利益。全案依涉嫌賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例,移送台灣台中地方檢察署偵辦。

  • 選前檢方「斷水流」破地下匯兌  金額830億元創紀錄

    選前檢方「斷水流」破地下匯兌 金額830億元創紀錄

    台中地檢署執行選前查緝地下通匯、洗錢的「斷水流」專案,2日起至5日陸續搜索台中西屯及北屯等20個處所,破獲4個地下洗錢集團(俗稱水房),經手總金額超過新台幣830億元,其中1水房集團自民國103年以來,經手高達790億餘元,是國內歷年來查獲最大規模的水房,檢警調逮捕傳喚25人到案,查扣1300多個U盾等證物。楊姓及廖姓男子收押禁見獲准,20人以50萬元至20萬元交保,全案擴大偵辦中。 為嚴查境外非法資金介入選舉,打擊相關跨境詐欺、賭博、洗錢等金融犯罪,台中地檢署選前掃蕩違反銀行法、洗錢防制法的「地下通匯」業者,循線搜索台中市20個處所,逮捕傳喚25人,其中,在水房內擔任操作手的30歲楊男及36歲廖男聲請羈押獲准,另有20人以50萬至20萬元不等交保,另查扣1302個U盾、現金289萬餘元、手機237隻、銀聯卡350張以及大批電腦設備。 據了解,洗錢犯罪集團在大陸購買大量人頭帳戶,取得網路轉帳時認證的標配U盾,即在台灣設立水房遠端操控大陸帳戶的網路轉匯作業,涉嫌為賭博組頭、詐欺集團及地下匯兌業者,進行兩岸不法洗錢,並從中牟取非法利益。 檢、警、調自2日起至5日陸續搜索台中西屯及北屯等20個處所,破獲4個洗錢地下水房集團,其中1處位於華美西街的1棟舊大樓內的水房,有李姓、林姓及黃姓等3名操作成員在場作業,該水房疑似涉及賭博不法洗錢,自民國103年起至今經手洗錢的金額高達790億餘元。 檢、警、調查察4個地下水房犯罪集團,共逮捕、傳喚25人到案,涉案成員大多是20多歲到30多歲的年輕人,所查扣U盾多達1302個,斬斷地下資金在地下水房的流通。檢警調初步檢視其中有密碼的70個U盾,帳戶總餘額就高達500萬元,4個水房經手的總金額高達830億元,所查扣的U盾及經手總經額都是國內歷年來查獲最大規模。 台中檢方以涉嫌洗錢、賭博及組織犯罪防制條例等罪嫌向法院聲押7人,其中,有楊男及廖男兩人獲准,另多人交保,全案檢方擴大偵辦中。

  • 逼婦走絕路 高利貸嫌開禮車迎娶被逮

    逼婦走絕路 高利貸嫌開禮車迎娶被逮

    地下錢莊逼婦人尋短,警循線破獲背後的高利貸集團,逮捕綽號「米粉」為首腦的六嫌。刑事局南打和高屏警方上月30日在屏東地區展開搜索,破獲放款利率高達240%的地下錢莊及賭博集團,查扣帳冊、現金398萬元,清查被害人共30多人,三嫌收押,全案依組織犯罪、恐嚇取財、重利、賭博等罪擴大偵辦。 屏東一名張姓婦人今年4月在汽車旅館輕生,即時遭人發現獲救。警方追查發現,張婦原本只欠地下錢莊1萬元,預扣3千元利息,每日要還500元,但前後多次借款,利滾利之下竟積欠十幾萬元。張婦不堪地下錢莊、暴力集團長期恐嚇、逼討債務,才走上絕路。 刑事局南打獲報後介入偵辦,並報請屏東地檢署指揮。檢調調查發現該地下錢莊、暴力討債集團以綽號「米粉」的洪姓主嫌為首,在潮州開設茶行掩護,暗中從事「日仔會」、利率高達240%以上的高利貸業務。公司成員每日均參加績效檢討會議,針對收、放款、催討帳務技巧、發放借款小廣告等業務回報。 檢調搜集證據後,將洪嫌提報為「治平專案肅目標」後,上月30日兵分多路,持拘票及搜索票在潮州、鹽埔等地查緝,將洪嫌等6名涉案犯嫌拘提到案,並在其住處及銀行保險箱查獲現金398萬元、財務表、印章、支票、銀行帳戶、手機等證物。其中,集團周姓小弟開著洪嫌百萬休旅車、正準備要當禮車參加迎娶,連人帶車被警方攔下逮獲。 洪嫌等人到案後均否認犯行,訊後被依組織犯罪條例、恐嚇取財、重利、賭博等罪嫌移請屏東地檢署偵辦。其中,洪嫌跟周姓、鍾姓男子3人經法院裁定羈押禁見。

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