搜尋結果

以下是含有客戶款項的搜尋結果,共90

  • 獲「SWIFT gpi」認證 彰銀跨境匯款服務再升級

    彰化銀行為提昇跨境匯款服務品質及效率,日前獲得環球銀行金融電信協會的全球支付創新(Global Payments Innovation,gpi)服務認證,即日起提供客戶更完整的跨境匯款交易資訊及款項即時追蹤服務,並可快速完成止付申請,遏止詐騙或重複匯款的情形,減少損失發生。

  • 華南銀行 加入「SWIFT gpi」創新匯款服務

    華南銀行為提升匯款服務品質及效率,於9月27日取得環球銀行金融電信協會(SWIFT)的「全球支付創新/Global Payments Innovation,gpi」服務認證,提供跨境匯款款項即時追蹤,提升銀行服務品質,有效協助客戶掌握交易資訊的即時性與透明度。

  • 玉山銀理專 涉嫌監守自盜

     今年以來已傳出第十起銀行理專監守自盜案。市場17日傳出玉山銀行理財專員挪用客戶款項事件,金管會17日下午也證實,已經接獲玉山銀行通報且正進行清查,初步清查有兩位客戶受到影響,被挪用的金額預估達千萬元;玉山銀行表示,已經聯繫客戶且確定承擔客戶損失,但基於偵查不公開原則暫不對外評論此案。

  • 《金融》理專挪用客戶千萬資金,金管會:玉山銀已通報

    《金融》理專挪用客戶千萬資金,金管會:玉山銀已通報

    玉山銀行板橋埔墘分行驚爆理專挪用客戶資金,期間長達7年、累計金額達千萬元。金管會銀行局副局長黃光熙對此表示,9日已接獲玉山銀以重大偶發事件系統通報,對此已要求玉山銀本周提交調查報告,後續依報告內容進行必要處理。

  • 行員挪用客戶資金 銀行局:玉山銀已通報

    銀行模範生玉山銀行爆出行員挪用客戶資金,銀行局副局長黃光熙表示,本月9日晚間,玉山銀行已以重大偶發事件系統通報銀行局,指其有分行行員挪用客戶款項,銀行內部正進行清查,初步清查受影響客戶有二位,挪用金額估計達千萬元。

  • 真扯 永豐銀爆理專A數千萬

    真扯 永豐銀爆理專A數千萬

     永豐銀行忠孝分行爆發理專盜領客戶存款情事,該分行理財專員游朝旭被指利用職務之便,盜領多名客戶存款數千萬元,時間將近5年,台北地檢署黑金專組檢察官日前傳喚游朝旭到案後,依業務侵占罪嫌諭令游限制出境、出海及住居,全案由檢方調查中。

  •  盜領客戶數千萬 永豐銀理專限制出境

    盜領客戶數千萬 永豐銀理專限制出境

    永豐銀行忠孝分行發生理專盜領客戶存款情事,理專游朝旭被指盜領客戶存款數千萬元,台北地檢署黑金專組檢察官傳喚游朝旭到案訊問後,依業務侵占罪嫌諭令游限制出境、出海及住居。

  • 理專監守自盜案創五年新高 金管會:列金檢重點

    銀行理專監守自盜年年有,今年特別多!金管會在108年6月才剛頒布完「理專十誡」,8月22日永豐銀就遭立委爆料理專人員盜走客戶數千萬元,金管會晚間強調絕無「吃案」,並重申理專十誡,金管會也公布近五年來理專監守自盜案統計,發現108年前8月就已有8案被裁罰,裁罰件數與金額都創近五年新高,裁罰金額達5100萬元,比起過去四年裁罰總額4,400萬元還要多。

  • 理專監守自盜案 今年裁罰金額竟超過前4年總額

    銀行理專監守自盜今年特別多!永豐銀行爆出理專A客戶存款上千萬元,該理專已經遭停職,永豐銀行除強調「這只是個案」之外,也將密切配合檢調。不過,據金管會統計,今年還沒過完,已經裁罰了8件相關違規案,罰鍰總額更超過前4年加總金額。

  • 虹堡7月不淡 營收年增9成

    虹堡(5258)公布7月合併營收2.31億元,雖因傳統淡季影響,月減19%,不過,受惠東亞、南美等市場持續增溫,業績較去年同期大幅成長93%,累計前7月合併營收17.64億元,年增31.73%。

  • 金管會連3天開鍘 9銀行挨罰5300萬

    金管會連3天開鍘 9銀行挨罰5300萬

    金管會一周內開罰9家銀行,共罰5,300萬元。金管會1日再公布台北富邦銀行與第一銀行因為防制洗錢有缺失,北富銀是沒有落實了解客戶及風險評估,被罰600萬元,一銀則是委由保全到客戶處收款,卻以保全名義匯款逾50萬元,未確認客戶身份及申報調查局,被罰200萬元。

  • 7家銀行理專監守自盜 金管會一口氣罰4500萬

    純網銀揭榜單,傳統銀行收罰單!純網銀執照放榜同日,金管會大舉開出7家銀行罰單,共4500萬元罰鍰,都是理專或行員挪用客戶款項惹的禍。金管會主委顧立雄表示,這次裁罰有如「分水嶺」,未來就要按照「理專十誡」執行,若再違反規定,恐追究經理人。

  • 證券業務違法遭解職 上司連坐

    金管會今(4)日以隱瞞、詐欺或其他足以致人誤信行為、挪用或代客戶保管有價證券或印鑑、與客戶有借貸款項、盜用分公司業務用章及各級人員職章,及偽造交易憑證等原因,群益金鼎證江姓前業務解職,同時以管理和督導疏失,處該分公司經理人停職一個月。

  • 匯錯錢怎麼辦?銀行局3情境完全解析

    不小心匯錯款,想要立刻取回或更正,恐要分三種態樣。銀行局4日表示,有些是存款帳戶有約定可由銀行立即將款項扣除更正;第二是是跨行匯款,須由受款銀行取得帳戶所有人同意;第三是被詐騙集團誘匯到其他帳戶,可能要報警、先凍結等處置。

  • 元大銀擅扣存戶錢 恐觸背信罪

    元大人壽年初發放年終獎金時,因金額算錯,要求元大銀行把已經轉給員工薪轉帳戶的錢全部扣回,下午再重新轉入修正後的獎金,律師認為,過程未經存戶同意,恐觸犯背信罪。金管會銀行局表示,由於雙方薪資媒體轉帳契約應有相關約定,金額有誤可以直接扣回,因此應沒有法律問題。

  • 理專頻出包 顧立雄:銀行輕忽就重罰

     未來銀行沒有作好理專管理,金管會將重罰。金管會主委顧立雄9日在立法院表示,已要求銀行從人事管理、內控與內稽三方面強化對理專的管理,未來將作為金檢重點,若銀行還是對此「置若罔聞」,理專再出包,則金管會將「重罰」。

  • 華南銀女主管挪用客戶1.5億  夫妻遭收押

    華南銀女主管挪用客戶1.5億 夫妻遭收押

    華南銀行爆發行員10多年侵吞客戶款項案件!華南銀行新生分行襄理張秀米涉嫌利用與客戶接觸機會,「內神通外鬼」偽以客戶名義偽填取款條,投資小叔余明滄、丈夫翁明鈞2人的公司,挪用客戶款項超過10餘年,金額超過1.5億元,涉嫌違反《銀行法》特別背信罪,台北地檢署昨傳喚張、余、翁3人到案,訊後諭令3人以500萬元、200萬元交保,由於3人覓保無著,北檢將3人聲押。台北地院今天凌晨裁准張女與丈夫翁明鈞2人羈押,另余明滄則獲無保請回。

  • 理專A錢挨罰榜 7年來這家銀行最高

    華南銀行驚傳新生分行襄理張秀米14年間盜領客戶1億多元,立委痛批以後A錢應該「罰10倍」,據金管會統計,2012年來金管會對銀行就裁罰了24件「理專A錢案」,共有17家銀行挨罰,總共被罰了8600萬元罰鍰,24位違法理專都被解除職務。其中,高雄銀行被罰最多次,繳了1400萬元罰鍰。

  • 華銀襄理螞蟻搬磚 盜客戶1.5億

    華銀襄理螞蟻搬磚 盜客戶1.5億

     華南銀行新生分行襄理張秀米,涉嫌自2005年起,利用為客戶理財機會,偽填客戶取款條,挪用10多名客戶投資款,匯至丈夫翁明鈞及小叔余明滄合開的「豐茂國際」公司,金額高達1.5億元,直到客戶上月察覺遭盜領,華南銀行7日向北檢提告,檢方昨傳喚張等3人,張坦承挪用。因覓保無著,改聲押3人。

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