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以下是含有帳戶的搜尋結果,共3,581

  • 郵局詐騙款項拿不回形同「二次受害」 立委邱志偉促還款應加速

    郵局詐騙款項拿不回形同「二次受害」 立委邱志偉促還款應加速

    近年國內詐騙案件猖獗,造成國人重大財務損失,為取回受騙款項,國人需要和銀行共同合作,才能及早取回受騙款,但卻因為公文往返之故,讓受害者未能成功取款,形同二次受害。立法委員邱志偉今(21日)召開記者會,呼籲金管會和郵局針對金融監管固然重要,但返還受騙款項應當更加簡政便民,應制定具體還款時間,並以保護受害人為最高原則。

  • 《金融》國銀約轉灰名單機制 4月抓136個異常帳戶

    金管會為及早發現可疑約定轉帳帳戶、阻斷非法金流,請財金公司建置簡稱「灰名單機制」的約定轉入帳號灰名單通報平台,全體國銀已於2024年首季上線。經統計,上線首月的4月轉入行發現疑似不法顯屬異常交易帳戶達136戶,已見初步成效。

  • 跨部會防詐 阻斷千筆可疑約定轉帳

    跨部會防詐 阻斷千筆可疑約定轉帳

     灰名單機制奏效。金管會20日宣布,跨部會聯手推動金融帳戶預警機制,第一階段鎖定可疑約定轉帳帳戶,請財金公司建置灰名單通報平台,國銀上線後第一個月,即4月轉出行對涉可疑約轉帳戶關懷提問達6,170筆,未繼續辦理約轉共1,196筆,有19.38%阻斷率,轉入行發現疑似不法顯屬異常交易的帳戶數為136戶。

  • 跨部會公私協力產出防詐措施 4月阻斷千筆可疑約轉

    金管會表示,過去檢警調打詐發現詐騙集團有慣用手法,經跨部門及公私協力產出申請約轉防詐措施,為了及早發現可疑約定轉帳帳戶、阻斷非法金流,已請財金股份有限公司建置約定轉入帳戶灰名單通報平台,本國銀行於今年第一季上線,上線後第一個月(今年4月)統計經轉出行進行關懷提問6,170筆中,未繼續辦理約定轉帳共1,196筆,約19.38%阻斷率,轉入行有發現疑似不法顯屬異常交易的帳戶數為136戶,顯示有初步成果。

  • 台版柬埔寨內鬼 前派出所長涉3罪重判

    台版柬埔寨內鬼 前派出所長涉3罪重判

     前台北市警大同分局寧夏所所長葉育忻,被控包庇「台版柬埔寨」詐團首腦「藍道」杜承哲,洩漏警政署打詐期程、被捕車手動態,從中收受現金、虛擬幣及豪車共529萬餘元,葉有如詐團在警方的「臥底」。士林地方法院19日審結宣判,依貪汙治罪條例收賄罪,判處有期徒刑12年6月,褫奪公權5年,另犯洗錢罪判刑1年、偽造公文書罪判刑1年2月;杜承哲依行賄罪判刑2年8月,褫奪公權3年;葉的劉姓女密友,涉嫌提供帳戶洗錢,遭判刑1年。

  • 挺小資變大戶 綁定永豐DAWHO 買零股享活儲優利1.5%

    挺小資變大戶 綁定永豐DAWHO 買零股享活儲優利1.5%

    小資族變身「大戶」更簡單,為讓民眾體驗永豐銀行「DAWHO數位帳戶」的全方位優質金融服務,永豐銀行宣布,自7月1日起至12月31日首次成為DAWHO網銀會員並綁定為永豐金證券交割戶(大戶投),當月以該帳戶進行任一筆台股現貨交易成交(含零股、豐存股),次月即可升級為「大戶」等級,享新臺幣30萬元內活儲優利1.5%等專屬優惠。

  • 變大戶更簡單!永豐DAWHO簡易升級 綁定大戶投買零股就可

    變大戶更簡單!永豐DAWHO簡易升級 綁定大戶投買零股就可

    變身「大戶」更簡單!為讓民眾體驗永豐銀行「DAWHO數位帳戶」的全方位優質金融服務,永豐銀行自下(7)月1日起至12月31日首次成為DAWHO網銀會員並綁定為永豐金證券交割戶(大戶投),當月以該帳戶進行任一筆台股現貨交易成交(含零股、豐存股),次月即可升級為「大戶」等級,享新臺幣30萬元內活儲優利1.5%等專屬優惠。

  • 群益大老鷹APP 協助投資人精準管理

     近年來,金融商品百花齊放,從股票、基金、ETF到期權,許多投資人缺乏有效的管理工具,無法清楚掌握整體資產狀況,導致總收益是賺是賠,常常搞不清楚。為了解決投資人困擾,群益金鼎證券推出的「群益大老鷹」APP,整合證券、複委託、信託、權證、債券、國內外期權等全商品投資現況與比重分配,讓繁瑣的Excel表格製作成為過去式,投資人從此不用逐一登入各個商品帳戶,就能輕鬆掌握投資全貌。

  • 台中 詐騙新招 婦遇八號分機、視訊筆錄

    台中 詐騙新招 婦遇八號分機、視訊筆錄

     詐騙集團出新招,台中市林婦日前慌張到銀行要領空帳戶內40萬元,稱接到「八號分機」通知她的帳戶涉洗錢,還有制服員警以「視訊」對她做筆錄,她嚇到趕緊來銀行處理。行員察覺有異通報警方,員警到場澄清,早年犯罪偵防管制中心通報系統「八號分機」早已停用,警方也不會以LINE視訊製作筆錄,及時阻詐。

  • 帳戶借人一個可月領5千?  警勸:千萬不要

    帳戶借人一個可月領5千? 警勸:千萬不要

    昨日14時許桃園警察分局武陵派出接獲轄區金融機構通報,有一位老先生疑似遭詐騙欲辦理提款卡並打算將帳戶借人,請警方派員協助勸導。

  • 觀念平台-善用生成式AI 強化金融防詐

    觀念平台-善用生成式AI 強化金融防詐

     今年台北國際電腦展(COMPUTEX)以「AI串聯、共創未來(Connecting AI)」為主軸,期間邀請輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等晶片大廠及伺服器大廠美超微執行長梁見後來台演講。會場中不僅呈現人工智慧(AI)應用百花齊放,也凸顯台灣產業供應鏈在全球舉足輕重。尤其,「AI教父」黃仁勳在台掀起旋風,助攻AI發展。他強調,「未來,你的競爭對手不是AI,而是那些使用AI的企業。如果你不使用AI,你會被那些使用AI的企業超越。」

  • 台新Richart推街口專屬貸款

    台新Richart推街口專屬貸款

     暑假旅遊旺季即來臨,除了籌備旅遊基金外,下學期學費也要提前布局。台新Richart數位銀行推出「鈔速率」貸款服務,申貸過程符合相關條件免上傳財力證明,提供1萬~200萬元最低1.99%的超優利率,最快20分鐘內就會撥款。若是街利存用戶透過街口支付專屬連結申貸,款項將直接撥入街利存帳戶,符合資格並成功撥款者還可再享500元街口幣回饋。

  • 《金融》證券戶存摺、帳密 金管會籲勿交付營業員

    金管會指出,近3年來發現部分投資人因與證券營業員有私人情誼,而將證券交易帳戶存摺、印鑑及帳號密碼等交易憑證與資訊交付營業員,進而衍生非法代操或其他交易糾紛,對此呼籲投資人勿將存摺、印鑑、憑證、帳密或資金交予營業員,以維護自身權益。

  • 嘉縣外國人案件增 通譯費4年漲3倍

    嘉縣外國人案件增 通譯費4年漲3倍

     隨著外籍人士、移工增加,涉外案件也變多。最近3年嘉義縣外籍人士因販賣帳戶、手機涉及詐欺,或犯下毒品、酒駕等案件量急增,警方辦案需要通譯協助的件數呈倍數成長,加上今年4月1日起通譯費率調升,嘉縣警局統計,2021年至2024年通譯費將從20餘萬元變60萬元以上,成長近3倍。

  • 證券營業員代管客戶帳密 最高開罰600萬元!

    金管會指出,近三年發現,證券營業員與投資人太麻吉,常將證券交易帳戶之存摺、印鑑及帳號密碼等交易憑證與資訊交付營業員,是很大的糾紛來源,金管會也因此開出四張罰單,金管會呼籲投資人不要把存摺、帳密給業務員,也呼籲券商誤觸法,依證交法178條最低可罰30萬,最高600萬以下的罰鍰,對於營業員則予以停業、最重可解職。

  • 女檢座遇詐騙「匯1元」報警竟遭刁難 警強調:有即時受理

    女檢座遇詐騙「匯1元」報警竟遭刁難 警強調:有即時受理

    台南地檢署1名女檢察官5月27日收到1則詐騙簡訊,故意匯1元再赴派出所報案,欲凍結詐騙帳戶,警方起初竟以「明知詐騙還匯款」與她論法,直到被害人告知公務員身分且堅持報案才受理,吳姓所長得知,事後再請女檢座回所製作修正筆錄。有人得知消息,8日在臉書粉專「靠北POLICE」發文痛斥「沒想到這年頭還有這種事」。

  • 人頭帳戶難取得 詐團改回面交取款

    人頭帳戶難取得 詐團改回面交取款

     詐騙集團誘騙被害人匯款,以往都是利用人頭帳戶層層轉帳以躲避查緝,在警方積極掃蕩及人頭帳戶強力暫停、限制或關閉等措施下,警方最近發現,詐團因人頭帳戶越來越難取得,竟走回老路,又派出「免洗筷車手」向被害人面交取款,近期有超過5成的詐騙案件都是以這種手法作案。

  • 可攜式退休信託帳戶 轉職也不中斷投資

     根據勞保局的數據顯示,選擇月領勞保老年年金的退休勞工中,能夠月領4萬元以上的人僅占不到0.1%,平均每位勞工每月僅能領到1萬8,824元,銀行業者強調,除了政府提供的退休金,民眾還需積極儲蓄和投資才能確保退休生活品質無虞,但上班族在轉換工作期間可能導致投資中斷,可攜式退休信託帳戶可幫助民眾無縫累積退休金。

  • 大陸養老保險基本退休金翻倍   逾6000萬人開個人帳戶

    大陸養老保險基本退休金翻倍 逾6000萬人開個人帳戶

    新華社8日報導,中國大陸人力資源社會保障部最新數據顯示,2023年大陸企業退休人員月平均基本退休金,已比2012年增加一倍,從2012年的707元(人民幣,下同)提高到2023年的1814元,月平均工傷保險傷殘津貼由1864元提高到4000元。作為退休金保險體系第三支柱的重要制度設計,已有6000多萬人開通個人退休金帳戶。

  • 金門檢調軍警攜手金融機構    成立「可疑帳戶預警中心」強力打詐

    金門檢調軍警攜手金融機構 成立「可疑帳戶預警中心」強力打詐

    金門地檢署依台灣高等檢察署及福建高等檢察署金門檢察分署之指示,於昨(6)日與地區金融機構及司法警察單位,共同召開「金門地區可疑帳戶預警中心研商會議」,會中各單位就成立「可疑帳戶預警中心」達成共識,並宣示共同打擊詐欺犯罪、保障人民財產之決心!

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