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以下是含有康乃馨互助會的搜尋結果,共03

  • 曾是互助會受害人… 有樣學樣 退休警家族吸金2億

    曾是互助會受害人… 有樣學樣 退休警家族吸金2億

     曾參與互助會投資失利的退休刑事小隊長紀毅明家族,瞭解非法吸金模式,竟如法炮製另組飛耀自治互助聯誼會,從2013年起吸收超過600名會腳,利用「以會養會」模式吸金超過2億元,屏東檢調昨日兵分13路帶回紀姓夫婦等4名主嫌,偵訊後認定涉嫌違反銀行法及詐欺等罪,向屏東地院聲押禁見獲准。 \n 昨天被押還包括紀毅明妻子白桂錦、大女兒紀乃瑜及集團會計陳金彤。檢調查出,多年前雄檢偵辦「康乃馨」互助會違法吸金案,全台高達數百人受害,白桂錦也是其中受害者,損失40餘萬,當時眾人組成自救會,紀男等人因熟悉當中犯罪手法,竟著手另起爐灶,進行非法吸金。 \n 互助會第一個月會員須先交第一期會款7500元及服務費5000元,第2個月起由各分館以抽籤方式決定得標者,一旦得標就獲利了結,最高每次投資可得年息658%獲利,會員認為獲利頗豐,蜂擁加入。 \n 集團並制定獎勵及晉升制度鼓勵拉新會員加入,即可晉升「主任、副理、經理、處長、總監、董事」。飛耀互助會從2013年起至2015年9月,短短2年吸金超過2億元,集團成員再拿不法所得投資高市六龜區土地。 \n 屏檢據報後展開,見時機成熟,昨日搜索紀男住處及辦事處共13處,帶回9名證人及被告,昨日凌晨2時認定包括紀毅明夫妻等4人涉嫌重大,且有串共滅證之虞,依違反銀行法、洗錢防制法與詐欺等罪嫌向屏院聲押禁見獲准。檢調也即時查扣不法現金及不動產共1億餘元。 \n 紀男2010年自屏東刑大調至潮州分局,4年後以偵查佐職務退休,過去同事對他印象多是話不多,很少見他提及私事,也沒傳出有借錢狀況。 \n 也有同事表示,紀男在職期間,依稀聽過他妻子有在跟互助會,但他受限身分沒有參與,直到退休後正式接觸。

  • 康乃馨互助會受害 退休警自組一團吸金2億

    康乃馨互助會受害 退休警自組一團吸金2億

    曾經因參與康乃馨互助會被倒40餘萬的退休刑事小隊長紀毅明,3年前聯合自救會成員,以相同手法重組飛躍互助聯誼會,非法吸金超過2億元,屏檢昨日配合檢調搜索紀男住處及辦事處共13處,今日凌晨屏東地院以涉嫌重大,裁定紀男、紀妻白桂錦、紀女紀乃瑜及會計陳金彤裁定收押。 \n \n 檢調發現,互助會第一個月會員須先交第一期會款7500元及服務費5000元,第2個月起由各分館以抽籤方式決定得標者,一旦得標就獲利了結,最高每次投資可得年息658%獲利,慫恿民眾投資。 \n \n 該集團並制定獎勵及晉升制度鼓勵拉新會員加入,即可晉升「主任、副理、經理、處長、總監、董事」等職位,業績優秀「總監」吸收。 \n \n 屏東縣調站副主任張德仁指出,紀毅明家族因加入康乃馨互助會受騙成為受害者,但也從中獲悉詐騙手法,竟從受害者成為加害者,開始從事非法吸金,所得全都用來投資房地產。在沒收新制上路後,檢調也查扣現金、房產及價值八千多萬元土地,估計已扣得不法所得1億餘元。

  • 退休刑警小隊長 開互助會違法吸金2億

    屏東檢調昨天查獲一家互助聯誼會以互助會方式違法吸金2億餘元,紀姓負責人竟是退休刑事小隊長,而且一家4口包括妻子和2個女兒都在互助會裡擔任各項職務行騙。 \n 屏東檢調表示,紀男與白姓妻子曾是康乃馨互助聯誼會受害者,受害後竟模仿康乃馨互助會方式起會吸金,而且採以會養會方式,除了以16.5%到31.4%的年獲利率吸收會腳外,也以老鼠會方式吸納會腳,每招納1名會員就可獲新台幣1000元,組織裡還依吸納會員的數量設專員、主任、經理、處長、總監及董事等職務。 \n 檢調表示,達到處長階級的要邀210會,總監階級的要邀2100個會,在這次掃蕩中,一共逮捕3個「處長」,初估這個組職至少養了600多個會。 \n 檢調查扣30多本的帳簿和上千顆印章,懷疑紀男等人以人頭冒標會,而後逃之夭夭,待會腳找到聯誼會址,已人去樓空。檢調表示,不少人被騙積蓄,有人被騙上百萬元。 \n 檢調依刑法沒收新制查扣紀家不法所得2000多萬元現金和存款,及用不法利益購買的17筆位於高雄市六龜區價值8000多萬元土地,另外,還有不法利益購買物鑽石項鍊及名牌包等。 \n 紀男與白姓妻子及擔任會計助理的女兒,還有1名陳姓會計,今天被依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪嫌收押。 \n 受害民眾600多人,遍及南部地區,檢警呼籲,有飛耀的受害者請出面指認。1050831 \n

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