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以下是含有掏空洗錢的搜尋結果,共16

  • 朱國榮涉炒股 掏空國寶人壽遭訴

    朱國榮涉炒股 掏空國寶人壽遭訴

     國寶集團總裁朱國榮,被控涉嫌入主國寶人壽後,透過境外紙上公司BPCSA,違法投資海外的零息債券,另外還溢價向GSI公司交易國外金融商品,致國寶人壽損失1億多元台幣、掏空3000多萬美元,事後朱等人疑獲回扣1.5億元台幣。台北地檢署昨依《保險法》、洗錢、偽造文書等罪起訴朱、國寶人壽2任前董事長鮑正鋼、葉佳瑛、前總經理賴宜銘、前投資長連乾良共10人。

  • 日人中澤祥基在台洗錢5億日圓 二審改判3年8月

    日人中澤祥基在台洗錢5億日圓 二審改判3年8月

    日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20億日元,與台籍呂姓女子假結婚、在台洗錢5億日圓。一審中澤遭判4年,高雄高分院19日撤銷原判,改判中澤3年8月、併科罰金50萬元,刑期執行完畢後驅逐出境。

  • 這個人,能賣冰塊給愛斯基摩人!

    這個人,能賣冰塊給愛斯基摩人!

     「劉特佐是誰?」有一度,華爾街與好萊塢的名人圈都在問。

  • 涉掏空誠美材子公司茂豐 昔「股市四大金釵」葉美麗遭檢約談

    涉掏空誠美材子公司茂豐 昔「股市四大金釵」葉美麗遭檢約談

    昔日「股市四大金釵」、誠美材副董事長葉美麗涉嫌利用假交易、洗錢,掏空誠美材子公司茂豐貿易資產約2.6億元,調查局新北市調處17日搜索葉的住處、公司等相關處所,並於18日凌晨將她移送北檢複訊,全案朝違反《商業會計法》、《證交法》特別背信、非常規交易等方向偵辦。

  • 許榮棋也具名刊登陳情廣告 要求北檢偵辦葉美麗涉及洗錢一事

    台灣之聲負責人許榮棋也具名刊登陳情廣告,要求台北地檢署偵辦葉美麗涉及洗錢一事,並且要求葉美麗回應種種疑點。許榮棋針對葉美麗涉及洗錢,提出三項陳情,一、葉美麗是茂豐董事長,去年9月13日私自將公款286.36萬美元(約新台幣8826萬元)匯到香港「BAO BUI INTERNATION LIMITED」帳戶。該公司是設立英屬維京群島紙上公司,股東只有一個名為「kuo Ya-Wen」自然人,是2016年出現在「巴拿馬文件」當中,用來掏空洗錢私人帳戶,而「kuo Ya-Wen」為葉美麗女兒。二、葉美麗於去年1月以每股7元,總價4200萬,向郡宏光電公司購買6千張股票,並擔任董事。同年10月4日「過水」給南部立委女助理,26日後再以9000萬賣回給葉美麗擔任董事長的茂豐貿易,和茂宇兩家公司(兩家公司均為誠美材100%持股的子公司。三、葉美麗涉掏空約8千萬元公款,到女兒帳戶洗錢,涉洗錢防制法洗錢罪,及刑法特別背信、證交法背信罪等,陳情提告。

  • 兆豐洗錢案 網友再爆料:18億的船賤賣11億

    兆豐洗錢案 網友再爆料:18億的船賤賣11億

    網友PlasticBike自上周開始,以「兆豐全民掏空洗錢案的內幕」為題陸續在PTT八卦版上爆出有關兆豐銀2011年對台灣海陸運輸公司(TMT)授信案的內幕,也讓兆豐銀跳出來發出澄清稿,PlasticBike今日針對兆豐銀所發出的澄清稿繼續爆料,打臉兆豐銀。

  • 掏空67億、鄧文聰求交保 高院擇日裁定

    掏空67億、鄧文聰求交保 高院擇日裁定

    幸福人壽前董事長鄧文聰被控掏空公司67億元,一審被依洗錢、違反保險法等罪判刑28年,最高法院日前裁定不准交保後,高等法院25日召開延押庭後將進行評議,擇日做出裁定。

  • 涉洗錢掏空 瓜地馬拉前正副總統起訴

    瓜地馬拉前總統及副總統今天因涉貪遭正式起訴,2人被控掏空國庫和洗錢,將錢花於在邁阿密大買特買、房地產和豪華車上。

  • 「南霸天」王玉雲病逝多年 海外洗錢獲不起訴

    涉及台鳳集團超貸弊案的前中興銀行董事長王玉雲,逃亡到大陸遭通緝,檢調全面清查王玉雲相關資金,發現王玉雲疑在美國帳戶有高達1900餘萬美金,折合新台幣6億元的存款。檢調懷疑涉及海外洗錢,一度將王玉雲列為被告。不過,台北地檢署發現,王玉雲已在2009年間病逝於大陸,今將王玉雲不起訴。

  • 幸福人壽案 檢方請球星司法互助

    幸福人壽遭掏空百億資產案,特偵組今年7月依違反保險法、證交法、洗錢罪嫌起訴2名前董事長鄧文聰、黃正一,請求法院從重量刑;至於遭通緝的新加坡籍銀行理專林蓓莉,特偵組日前已向新加坡請求司法互助,請求新加坡檢察官對人在新加坡的林女調查取證,釐清鄧文聰掏空幸福海外資產的案情。

  • 掏空幸福買信義區D3 鄧文聰獲不起訴

    掏空幸福買信義區D3 鄧文聰獲不起訴

    幸福人壽前董事長鄧文聰涉嫌掏空上百億資產,購買信義區D3精華土地等不法情事,遭金管會依違反保險法送辦。台北地檢署今天偵結,以罪嫌不足,將幸福人壽2名前任董事長鄧文聰、黃正一、協理潘善建、員工范永沛4人不起訴。

  • 掏空幸福人壽 鄧文聰獲利4億美金 遭求處重刑

    特偵組偵辦幸福人壽遭掏空百億資產案,今天依違反保險法、證交法、洗錢罪嫌起訴幸福人壽2名前董事長鄧文聰、黃正一,查出鄧文聰掏空獲利高達4億1386萬元美金、黃正一獲利1100萬美金,犯罪利益龐大,且否認犯罪,惡性重大為由,請求法院從重量刑。

  • 林鴻明「都為金尚昌好」

     前台北一○一董事長林鴻明,被訴掏空股票上市的「金尚昌開發」公司案,北院昨首次開庭,林鴻明對被訴五大犯罪事實,只承認關係人交易未揭露資訊,其他全否認。

  • 辛巴威金融通緝犯 竹科洽商被捕

     曾任非洲辛巴威控股集團執行長的文吉來,涉嫌在八年前掏空公司資產及盜領客戶帳款,約台幣七億多元,遭辛國發布通緝後,刑事局國際科接獲國際刑警組織通報,日前掌握文吉來來台找竹科上市公司洽談合作,十七日將他逮捕,交由移民署收容將驅逐出境。

  • 王令麟否認洗錢、掏空東森

     力霸東森掏空案高院上訴審,經過一年多的審理後,廿一日進行辯論,被控掏空力霸東森旗下六大公司,共四百七十二億多元的王令一、王令麟等被告,均否認有掏空行為,強調他們都是投資或資金調度,掏空是他們已逃到美國的父親王又曾所為,他們是在處理父親留下的爛攤子。

  • 王又曾洗錢200萬美金 瑞士凍結

    涉及掏空七百餘億元台幣潛逃美國,遭台灣通緝的力霸集團總裁王又曾,最近從美國將一筆二百萬美元的鉅款匯往瑞士,被當地司法機關懷疑是洗錢而予凍結,並向台灣請求司法互助,調查這筆錢的來源。台北地檢署已簽分「助外」案展開調查。

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