搜尋結果

以下是含有沒收犯罪所得的搜尋結果,共121

  • 汪傳浦死後沒收5.2億美元 創紀錄

    汪傳浦死後沒收5.2億美元 創紀錄

     紛擾28年的拉法葉艦採購弊案,檢方聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得,法院裁准本金3億多美元確定後,其他部分,台灣高等法院更一審14日裁准本金1億多元,加上孳息共5億2074萬多元,因要加計全部本金從2017年到執行時的利息,總金額共沒收逾5.2億美元。可抗告。

  • 拉法葉案軍火商汪傳浦不法所得 高院裁准沒收5億餘美元

    拉法葉案軍火商汪傳浦不法所得 高院裁准沒收5億餘美元

    紛擾28年的拉法葉艦採購弊案,檢方聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得,法官裁准3億多美元確定,另有6億美元求償部分,高院更一審依准本金加利息共5億2074萬8645美元,但其中本金4億8719萬多元要從2017年另外計算利息,金額逾5.2億元。

  • 破紀錄!富二代夫妻開600萬瑪莎拉蒂運毒 豪宅9687萬現金全沒收

    破紀錄!富二代夫妻開600萬瑪莎拉蒂運毒 豪宅9687萬現金全沒收

    高雄檢警於2019年3月偵破一件製毒案,先後扣得現金9700餘萬元等證物。後經橋頭地檢署檢察官積極起訴,到庭論告,成功沒收犯罪所得9687萬元現金。這也是「擴大沒收」新制實施以來,向法院聲請沒收毒品案件被告來源不明之不法財產最高額案件。 黃姓夫妻檔是富二代,兩人購買感冒藥,在豪宅煉製安非他命。兩人還駕駛價值600萬元的瑪莎拉蒂Ghibli轎車外出販毒。檢警2019年3月間在高雄市仁武區名湖街、鳥松區忠義路等處執行搜索,搜索黃男豪宅密室時,查扣9687萬元現金。  後經檢察官組成專責小組研商,並到庭積極論告,橋頭地方法院於今年5月31日,判決黃姓嫌疑人共同製造第二級毒品,處有期徒刑13 年8月。又共同製造第三級毒品,處有期徒刑 12 年。另犯持有具殺傷力槍枝罪,處有期徒刑7年,併科罰金20萬元,罰金如易服勞役,以1000元折算1日。有期徒刑部分應執行有期徒刑23年8月。  紀姓嫌疑人共同製造第二級毒品,處有期徒刑10年。 另依據毒品危害防制條例第19條第3項,諭知沒收扣案的9687萬元。  對於承辦法官審理案件的辛勞,橋頭地檢署檢察長洪信旭除表達感謝之意外,他說,毒品犯罪具有暴利,以往偵辦毒品案件,對於查獲時無法證明與此次犯罪有關,但可能與其他違法行為有關聯且無合理來源之財產,如不能沒收,將使毒品防制成效難盡其功。毒品危害防制條例的擴大沒收制度可徹底斬斷不法份子的金流,杜絕毒品犯罪。 ★中時新聞網關心您:保護自己、遠離毒品!

  • 檢追拉法葉佣金 賣出汪傳浦公寓

    檢追拉法葉佣金 賣出汪傳浦公寓

     台北地檢署追討拉法葉艦佣金不法所得,除積極與瑞士協商,也查扣沒收已故軍火商汪傳浦家族位於北市金門街6樓及頂樓加蓋的公寓,囑託行政執行署台北分署拍賣,4日以高於底標的3201萬成功賣出,款項近日將繳交國庫。  這是北檢沒收「拉法葉艦弊案」的第三筆不法所得。第一筆是2014年郭力恆兄弟繳回的5500萬美元(約11億台幣),第二筆是去年士林分署追討汪家遺產稅,拍賣汪家在故宮附近的房產,扣除400多萬遺產稅,餘款2400多萬交由北檢繳進國庫。  另北檢已囑託士林分署在今年6月拍賣汪妻葉秀貞持分1/2建物,北檢查扣汪傳浦在國內的開泰、齊泰公司及其他投資的公司股份,也將在鑑定價格後,再囑託執行署拍賣。  喧騰一時的拉法葉艦佣金案,最高法院2019年裁准沒收3.1億多美元確定,其餘6億多美元則發回更裁,高院已定今年7月14日作出裁定。  北檢去年9月底向瑞士司法部提起司法互助,請求先返還汪傳浦3億1253萬9913.44美元犯罪所得。但瑞士日前以新聞稿回應,僅同意返還2.66億美元,並稱將把凍結汪家帳戶的7億多美元解凍後發還汪家,北檢為此仍在與瑞士方面積極洽商中。  北檢執行科依最高法院2019年拉案沒收3.1億美元部分的裁定,認定汪傳甫死後,由妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家明、汪家勇、汪君玲5人繼承的金門街房產屬犯罪所得,依法聲請沒收,日前囑託執行署台北分署拍賣,但第一拍流標。  台北分署昨第2次拍賣汪家金門街房產,最後以3201萬拍出,高於底價近200萬。據了解,投標者疑似為不動產業者,因見金門街地段好,有投資價值而投標。

  • 文化部前司長收回扣喝花酒 貪汙罪判7年10月

    文化部前司長收回扣喝花酒 貪汙罪判7年10月

    文化部人文司前司長朱瑞皓,在擔任傳藝中心副主任期間,將標案資訊洩漏給特定廠商,並收取回扣,以及上酒店喝花酒,遭到起訴。台北地院審結,今依貪汙罪判朱應執行7年10月徒刑,褫奪公權5年,沒收犯罪所得180萬元,可上訴。 另外,北院另判白手套陳金源應執行5年6月徒刑,褫奪公權3年,沒收犯罪所得58萬元;白手套邱祥豪2年徒刑,褫奪公權5年,沒收犯罪所得22萬元,緩刑3年,應繳公庫20萬元;廠商廖育強應執行1年徒刑,褫奪公權1年,沒收犯罪所得34萬元,緩刑2年,應繳公庫10萬元。 檢方指控,朱男任職國立傳統藝術中心副主任時,2018年承辦「台灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內整修工程」標案時,因安慶營造負責人廖育強有意承攬標案,遂透過白手套陳金源與朱接觸,朱即洩漏招標資訊給陳金源,雙方並約定回扣成數。 朱協助安慶營造得標後,2019年1月間透過陳金源向廖育強索賄,廖育強遂交付60萬元現金,由陳金源及邱祥豪轉交朱。朱男另在琴房統包案收受120萬回扣,並接受招待上酒店喝酒。

  • 百億地下匯兌案 主嫌判1年半

    百億地下匯兌案 主嫌判1年半

     台商吳承霖涉嫌經營地下匯兌,經手史上最大宗地下匯兌金額124億89萬餘元,其客戶之一田孝祖、林勇志等人將網路博弈所獲利約8億元透過此管道洗錢,嘉義地院昨日針對此案判決90名被告有罪,吳承霖判刑1年6月、田孝祖5年。全案可上訴。  田孝祖被控經營賭博網站,利用大陸地區金融帳戶收付賭金,再透過吳承霖地下匯兌組織及不實合約等手法,將賭金分批匯回台灣;田孝祖去年10月間被羈押,12月間以2500萬元交保。  法官審理認定田孝祖將賭博犯罪所得以地下匯兌匯回台灣,掩飾、隱匿不法所得的去向,製造金流斷點,妨害金融秩序,賭博罪判處2年8月,共同犯洗錢罪判處2年6月、併科罰金8萬元,得易服勞役,應執行5年徒刑,罰金併執行之,追徵未扣案之犯罪所得8億元。  林勇志賭博罪判刑1年7月,共同犯洗錢罪判刑7月、併科罰金6萬元,罰金得易服勞役,應執行2年徒刑,罰金併執行之,均緩刑5年,於本案判決確定後1年6個月內向公庫支付200萬元。林勇志遭查扣的保時捷等名車拍賣所得1200多萬沒收。  吳承霖犯洗錢罪,判1年6月徒刑,併科罰金8萬元,罰金得易服勞役,未扣案之犯罪所得47萬2843元沒收,吳還另涉《銀行法》、《洗錢防制法》案件審理中。  嘉義檢警於2019年8月間查獲吳承霖及陳玟叡夫妻涉嫌集團化經營兩岸地下匯兌,2年間匯兌總金額約124億89萬餘元,依銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴,並陸續追查出知名博弈富商涉案。

  • 史上最大宗地下匯兌124億 台商涉洗錢罪遭判1年6個月

    史上最大宗地下匯兌124億 台商涉洗錢罪遭判1年6個月

    台商吳承霖涉嫌經營地下匯兌,經手史上最大宗地下匯兌金額124億89萬餘元,31日嘉義地院一審宣判他涉犯《洗錢防制法》,判1年6月徒刑,併科罰金8萬元,沒收未扣案的47萬元。可上訴。吳承霖尚有其他涉嫌《銀行法》、《洗錢防制法》案件審理中。 嘉義地院表示,今日宣判的違反洗錢防制法等案件,共有8個案號,包括田孝祖、吳承霖等人多達90名被告,本案僅限於田孝祖經營賭博網站,以及吳承霖為田孝祖等人洗錢約8億的部分犯行宣判。 判決如下:田孝祖涉犯賭博罪判2年8月徒刑,洗錢罪2年6月、併科罰金8萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣1000元折算1日,應執行有期徒刑5年,未扣案之犯罪所得8億元沒收。 吳承霖犯洗錢罪,判1年6月徒刑,併科罰金8萬元,罰金如易服勞役,以1000元折算1日,未扣案之犯罪所得47萬2843元沒收。 嘉義地檢署2019年8月間查獲吳承霖、陳玟叡夫妻等7人,涉嫌集團化經營兩岸地下匯兌,2年間匯兌總金額約124億89萬餘元,依銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,起訴吳承霖夫婦及其他成員。 他於法院審理期間曾坦承做地下匯兌,但否認涉及洗錢、組織犯罪,還辯稱大陸管制人民幣匯兌,幾乎所有台商都需要用地下匯兌,很多台商都委託他操作,匯率參照銀樓的行情,他與同夥人賺取中間匯差。

  • 拉法葉沒收6億美元 高院7月14日宣判

    拉法葉沒收6億美元 高院7月14日宣判

     紛擾28年的拉法葉艦採購弊案,檢方聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得,法官裁准3億多美元確定,另有本金1億多元及慈息共6億美元部分,高院更一審15日開庭辯論,檢辯雙方針對沒收金額該怎麼計算激戰,互不退讓,全案7月14日宣判。  檢方指控,已故法國軍火商在台代表汪傳浦,與時任海軍上校的郭力恆合作,推銷國軍採購法國拉法葉艦,法方浮報價格,讓汪與郭均分回扣;郭遭依收取回扣罪判刑15年,併科罰金2億元,已服刑期滿出獄。  案發後,汪滯留海外遭北院通緝,2015年死亡後,北院判決公訴不受理;2016年7月1日沒收制度施行後,檢方聲請沒收汪在瑞士的帳戶款項,2017年北院裁准沒收汪家9億多美元。  隔年,高院裁定沒收本金及孳息共9億5332萬多美元,2019年最高法院裁定,就檢方聲請沒收的本金3億1253萬9913美元部分駁回抗告確定;另本金1億7465萬2895美元及孳息,共近6億美元部分,發回高院更裁。  高院更一審昨開庭,檢察官主張郭雖因另案遭收押,但不改變他與汪的共犯事實,汪收的錢,始終都是拉法葉艦弊案回扣,尚未沒收的6億多美元,是汪和郭共犯貪汙罪的所得。  但汪家律師反駁,若要指控郭與汪共同收回扣,檢方舉證要清楚,別為了追錢而賠了司法信譽。案子打了20多年,若檢方還是堅持立場,訴訟可能要再打下去。不過律師也表示,汪家願意討論及協商,但檢方認為本案與民事案不同,不適合調解,執行過程雙方仍可討論。  此外,瑞士聯邦法院今年2月4日公布將拉法葉案佣金在汪傳浦家族帳戶中的2.6億美元,資金至今尚未匯回,近日傳出恐將生變,法務部長蔡清祥昨天否認生變之說,他表示,因為整個法律程序還沒到最後終結,還會繼續跟瑞士司法單位溝通。

  • 汪家6億美元沒收案 高院15日辯論

    汪家6億美元沒收案 高院15日辯論

     喧騰多年的拉法葉艦軍購弊案,檢方聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得9億多美元,最高法院2019年將6億多美元部分發回高等法院更裁,高院定於15日再開庭辯論,預料檢辯雙方將激烈交鋒。  針對拉法葉艦案,北院2017年7月裁定沒收汪家9億14萬餘美元,另駁回汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元。高院2018年11月裁定沒收本金及孳息共9億5332萬4920.60美元。  2019年10月底,最高法院裁定檢方聲請沒收3億1253萬9913.44美元確定,另本金1億7465萬2895.28美元及孳息計6億多美元部分,最高法院認為這筆由MIDDLEBURY公司在瑞士蘇黎士SBC銀行2個帳戶的錢,是否為汪傳浦與郭力恆共犯收取回扣罪的犯罪所得,應進行實質調查程序以及言詞辯論,且原審未敘明應沒收孳息、財產上利益等犯罪利得的屬性,發回高院更裁。  高院3月15日將再開辯論庭,檢方由高檢署檢察官邱智宏、北檢檢察官劉怡婷蒞庭論告,檢辯將激烈交鋒。  據了解,汪家律師認為,郭力恆因案被關押多年,與汪傳浦之間的犯意聯絡早已中斷,汪帳戶部分金額及孳息不能算是犯罪所得;但檢方認為,汪是因郭的軍職身分,才有定期收受佣金機會,依當年佣金約定,海軍只要付款給法商湯姆笙公司,湯姆笙就固定匯入15%佣金至汪帳戶,豈能因郭一度被關押,就不算是犯罪所得,讓汪家能「合法」擁有犯罪贓款?  檢方強調,依據沒收新制,犯罪所得包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息,加上汪家並非單純「第三人」,而是「犯罪行為人」,依法可沒收。

  • 酒店女友保證:我沒做S 他派兄弟貞操測試結果綠出汁

    酒店女友保證:我沒做S 他派兄弟貞操測試結果綠出汁

    台北一名許姓酒店妹在林森北路的禮服店上班,並與綽號「頑皮豹」的網友交往;期間她屢屢保證自己「賣藝不賣身」,結果被對方派出的兄弟識破,因此惱羞撂人痛毆。案經上訴,高等法院日前依恐嚇取財罪判許女1年4個月有期徒刑,沒收犯罪所得17萬元,全案仍可上訴。 判決書指出,許姓酒店妹在網路上認識綽號「頑皮豹」的網友,2人擦出愛火進而交往;由於許女的職業每天都需接觸到許多異性,因此男方相當不放心。對此許女保證,自己只會與男生聊天、玩一玩,從來沒有接S。 不過男方仍不相信,偷偷找陳姓好兄弟幫忙「貞操測試」;未料在酒精催化下,許女竟開始替陳男嘴巴服務,過程全被拍下,結果慘被分手。許女之後是陳男搞的鬼,撂來郭男幫忙揍人,並索討30萬遮羞費。 一審法官依恐嚇取財罪,分別判許女1年4個月有期徒刑、動手的郭男1年6個月有期徒刑。案經上訴,高院日前以郭男沒提出相關資料、上訴理由駁回,維持原判。至於許女,高院法官認為,原判決認事用法,洵無違誤,維持原判,並沒收犯罪所得17萬,若全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 更多 CTWANT 報導

  • 拉法葉案少了5千萬美元 台灣法院裁准3.1億瑞士只還2.6億

    拉法葉案少了5千萬美元 台灣法院裁准3.1億瑞士只還2.6億

    拉法葉購艦案瑞士司法部昨天同意歸還台灣近2.6億元,但2019年11月台灣最高法院裁定准許沒收追徵犯罪所得本金3億1253萬9913美元確定,台北地檢署當時發布希望表示,將積極洽詢瑞士等國辦理犯罪所得返還事宜,但目前看起來未全額追回。 喧騰多年的拉法葉艦軍購弊案,台北地檢署聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得9億多美元,前年最高法院月裁定准許沒收犯罪所得3億多美元確定,其餘近6億元美元部分發回更裁,目前台灣高法院審理中。 檢方認為,依當年佣金約定,海軍只要付款,汪、郭就可獲15%佣金,依據沒收新制,犯罪所得包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息,加上汪家人並非單純「第三人」,而是「犯罪行為人」,依法可沒收。 北檢已先在9月底針對確定沒收的美金3億多元部分,向瑞士等國提出司法互助請求返還。 拉法葉艦案,北院2017年7月裁定沒收汪家9億14萬餘美元,另駁回汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元。高院2018年11月裁定沒收本金及孳息共9億5332萬4920.60美元。去年10月底,最高法院裁定檢方聲請沒收其中本金3億1253萬9913.44美元確定;另本金1億7465萬2895.28美元及孳息計近6億美元部分,發回高院更裁。

  • 創群鼓吹投資詐68萬美元 41名大陸人受害

    創群鼓吹投資詐68萬美元 41名大陸人受害

    基隆以暱稱「阿瑋」為首的詐騙集團,涉嫌找來數十名成員,利用通訊軟體LINE、微信創立群組,扮演虛擬角色「炒群」,介紹被害人加入直播平台,進一步購買虛擬貨幣投資,騙取41名大陸籍民眾,贓款達68萬元美金,檢方近日偵查終結,依違反組織犯罪防制條例起訴12名犯嫌。 據了解,林姓女子一行人在中正區租下一間民宅做為詐欺機房,將成員分設2組,由「阿瑋」指示趙姓男子擔任組長,並找來數十名組員透過微信勸誘被害人加入投資平台或群組,並各自在群組中扮演虛擬角色進行「炒群」,向他人宣稱只要加入主播聊天群組,可以獲得投資建議,以及代為投資大陸股票等金融商品。 被害人信以為真,陸續加入直播群,再由「主播」繼續吹捧,欺騙被害人匯款到投資平台,儲值購買虛擬貨幣即可獲利,直到被害人要求匯回資金,遭各種理由拖延或直接封鎖帳號,才得知被詐騙,詐騙集團總計詐得68萬4009美元贓款。警方接獲通報,在機房內扣得17台筆記型電腦、294支手機等證物。 檢警調查時,得知12名犯嫌每月可獲3至4萬元底薪,並能再抽取3%-6%被害人投資金額,其中詐騙集團何姓成員也供述,曾接獲指示購買100支手機提供給集團使用,上班時每個人會各用5支手機進行「炒群」。檢方近日偵查終結,宣告沒收其詐欺所得,並將林女等12人依涉嫌違反組織犯罪防制條例起訴。

  • 拉法葉艦沒收6億美元案周三辯論 檢:15%佣金依法可沒收

    拉法葉艦沒收6億美元案周三辯論 檢:15%佣金依法可沒收

    喧騰多年的拉法葉艦軍購弊案,台北地檢署聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得9億餘美元,最高法院去年10月裁定准許沒收犯罪所得3億1253萬9913.44美元(約台幣90.3億元)確定,其餘近6億元美元部分發回高院更裁,事隔一年,高院終於定本周三(23日)上午開庭進行言詞辯論,預料檢辯雙方將激烈交鋒。 拉法葉艦犯罪所得沒收案,高檢署相當重視,指派經濟金融犯罪查緝督導小組檢察官邱智宏蒞庭論告,據了解,負責拉法葉艦案司法互助的北檢檢察官劉怡婷也將出庭。 檢方認為,依當年佣金約定,海軍只要付款,汪、郭就可獲15%佣金,依據沒收新制,犯罪所得包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息,加上汪家人並非單純「第三人」,而是「犯罪行為人」,依法可沒收。 檢方不排除高院23日當天將會辯論終結,明年可望作出裁定。北檢已先在9月底針對確定沒收的美金3億多元部分,向瑞士等國提出司法互助請求返還。 拉法葉艦案,北院2017年7月裁定沒收汪家9億14萬餘美元,另駁回汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元。高院2018年11月裁定沒收本金及孳息共9億5332萬4920.60美元。去年10月底,最高法院裁定檢方聲請沒收其中本金3億1253萬9913.44美元確定;另本金1億7465萬2895.28美元及孳息計近6億美元部分,發回高院更裁。 最高法院認為1億7465萬2895.28美元,是在MIDDLEBURY公司於瑞士蘇黎士SBC銀行2個帳戶,是否為汪傳浦與郭力恆共犯收取回扣罪的犯罪所得,應進行實質調查程序及言詞辯論,且原審未敘明應沒收孳息的屬性,發回高院更裁。

  • 永豐金未受損失無沒收犯罪所得卻判有罪 律師:一定上訴

    永豐金未受損失無沒收犯罪所得卻判有罪 律師:一定上訴

    永豐金超貸案一審宣判,永豐集團創辦人何壽川被依違反《證交法》加重特別背信罪,判何8年6月徒刑,何的委任律師陳彥希對沒有沒收犯罪所得卻判何有罪,直呼「矛盾判決」,一定會上訴。  陳彥希表示,1788大樓案總共讓公司賺了21億元,沒有任何犯罪所得,也沒有造成公司損害,法院甚至沒有犯罪所得可以沒收,卻判何壽川重刑,根本是讓人跌破眼鏡的矛盾判決。  陳彥希強調,證券交易法的特別背信罪,構成要件必須是致公司遭受損害達新台幣500萬元,或犯罪獲取之財物或財產上利益金額達新台幣1億元以上,何壽川沒有任何符合的要件卻被判有罪,一定會提起上訴。

  • 查無犯罪所得 永豐金案不宣告沒收

    查無犯罪所得 永豐金案不宣告沒收

    被視為重大金融犯罪的永豐金超貸案,何壽川被判刑8年6月,台北地院卻沒有宣告沒收犯罪所得,理由則是沒有證據證明何壽川等被告保有犯罪所得,所以不予宣告沒收。 北院不予宣告沒收的理由指出,三寶集團之後遲未返還永豐餘公司、元太公司1700萬美元款項;又遲至2013年間,另以台銀聯貸借款返還永豐金租賃公司、SPC公司6000萬美元款項,但是到了2017年上半年,還持續向永豐金租賃公司借貸多筆款項未還。 但是,因超貸案被察覺後,三寶集團已經出售1788大樓並償還款項給永豐金租賃公司、永豐餘公司、元太公司。此外,也沒有證據證明何壽川等被告還保有犯罪所得,所以不予宣告沒收。

  • 仿冒國家隊口罩 劉姓負責人遭起訴、沒收226萬元

    仿冒國家隊口罩 劉姓負責人遭起訴、沒收226萬元

     彰化縣富達實業社劉姓負責人,涉嫌仿冒國家隊口罩並販售,檢察官偵結依偽造私文書、詐欺罪及藥事法等罪嫌起訴,並聲請法院沒收不法所得226萬元;洪姓藥局負責人已繳回犯罪所得75萬元,予以緩起訴處分,並需向公庫支付20萬元。  南投地檢署主任檢察官吳錦龍指出,今年8月間,有民眾在南投市的藥局購買醫療口罩,發現外盒製造商為宏瑋「路」材有限公司,感覺有異,因此向南投縣調查站報案;南投地檢署指派檢察官張鈞翔指揮偵辦,並與檢察官張永政、鄭文正組成專案小組,蒐證後發動3波搜索,總計在南投市、彰化縣等7家藥局、公司、行號、犯嫌住處,扣得22餘萬片口罩,並向法院聲請准予扣押劉姓負責人帳戶、股票,價值約200萬元,剝奪不法犯罪所得;劉姓負責人目前還在羈押中。  劉姓負責人以每片4元購入一般口罩(非醫療口罩)約140萬片,並在外盒印上製造商為口罩國家隊等不實字樣,再以每片口罩4.4元販售,共賣出50萬餘片,犯罪所得226萬元。  洪姓藥局負責人,明知劉姓負責人販售的口罩,未具醫療器材許可字號,仍以國家隊生產的醫療口罩名義對外販售,總計售出19萬餘片,犯罪所得107萬元。

  • 北檢向瑞士提司法互助 請求返還不法所得 拉法葉艦案 追討佣金90億

    北檢向瑞士提司法互助 請求返還不法所得 拉法葉艦案 追討佣金90億

     喧騰多年的拉法葉艦軍購弊案,台北地檢署聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得9.6億餘美元,最高法院去年裁定准許沒收追徵犯罪所得3億1253萬9913.44美元(約台幣90.3億元)確定。台北地檢署已針對確定沒收的美金3億多元部分,由法務部透過外交部正式向瑞士等國提出司法互助請求返還。  最大軍購醜聞 曾傳喚李郝作證  這是繼瑞士2015年4月返還前海軍上校郭力恆、胞兄郭問天佣金3500萬美元(約台幣11億元)後,台灣第二次向瑞士提司法互助,請求返還拉法葉艦佣金。  拉法葉艦軍購弊案是台灣最大的軍購醜聞。1991年海軍以「光華二號」計畫向法國湯姆笙公司購買6艘拉法葉艦,合約訂有「排佣條款」,但湯姆笙為促成軍購案成功,透過軍火商汪傳浦、中間人艾德門‧關等人分別行賄台灣、大陸及法國黨政軍高層。  汪傳浦妻、長子 涉洗錢通緝中  拉法葉艦案疑造成前海總武獲室上校尹清楓死亡,法國方面亦有6名軍購案關係人不明死亡,2000年前總統陳水扁上任後,強調此案「不惜動搖國本,也要辦到底」,成立特調小組偵辦,曾傳喚前總統李登輝、前參謀總長郝柏村作證。汪傳浦2015年病逝於倫敦,目前汪妻葉秀貞、長子汪家興因涉洗錢罪遭通緝。  最高檢自2001年12月起陸續向瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西島、盧森堡、英屬曼島請求凍結61個帳戶資金。2016年7月1日,特偵組於刑法有關沒收新制上路首日,追討拉法葉艦案犯罪所得,聲請單獨宣告沒收汪妻葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產,本金與孳息共9.6億餘美元。  北院翌年7月裁定沒收汪家9億14萬餘美元,但汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元部分予以駁回。北檢與汪家均提抗告。2018年11月高院裁定沒收9億5332萬4920.6美元。  最高法院去年裁准沒收  3億多美元確定,其餘6億餘  美金部分發回高院更裁。據了  解,由於拉法葉艦案追訴權時效,部分將在  2023、2024年屆滿,因此檢方有時間上的壓力。  追訴期將屆 檢方要跟時間賽跑  北檢9月底以司法互助請求書、確定判決英、法文譯本,行文法務部國際及兩岸司後,法務部透過外交部在本月正式向瑞士司法部提起司法互助請求返還。依瑞士法律,汪家依法可向瑞士聯邦法院提起異議,可上訴至瑞士最高法院,我方將在當地聘請律師協助追償。等司法程序完畢,瑞士聯邦檢察官就會將錢變價匯返台灣。

  • 專家傳真-區塊鏈應用崛起 衍生新金融犯罪待重視

     在臺灣民眾已逐漸接受區塊鏈及加密貨幣技術應用在消費、金融、醫療、文化等各層面之際,今年6月一場立委及受害人召開的記者會,記者會上揭露,以自稱區塊鏈大師的馬來西亞不明男子為首的詐騙集團,透過科技理財、區塊鏈投資編織成的話術,吸金高達新台幣9億元,上千投資人血本無歸。  脫去科技話術的華麗外殼,此舉等於俗稱之「老鼠會」。該詐騙集團除觸犯加重詐欺罪外,銀行法規定,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌,否則處3年以上10年以下之重刑,且得併科新臺幣1,000萬元以上、2億元以下罰金(銀行法第29條第1項及125條第1項),犯罪所得亦將被沒收或追徵(刑法第38條以下)。  另一重要的爭議問題是,賭博性DApp。根據分析網站crypto.com統計,賭博性DApp使用者占了所有DApp使用者之35%,以及46%之使用流量,是區塊鏈上最受歡迎的應用。受惠於區塊鏈技術的不可竄改性,及智能合約之公正性、自動執行性,賭博性DApp相較於不受規範的傳統賭場,更能吸引潛在賭客。但是,我國刑法針對在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物設有刑責;對於意圖營利,供給賭博場所或聚眾賭博者,亦觸犯開設賭場罪(刑法第266條及268條)。縱使業者試圖將區塊鏈節點或公司架設在臺灣境外,基於我國刑法第4條隔地犯之規定,犯罪之行為或結果,有一在我國領域內者,仍可能受刑事局及司法單位追究個案責任。  個案開發之DApp及區塊鏈業者提供之公鏈平台,是否即構成虛擬「公共空間」及「賭博場所」?單純提供加密貨幣作為獎勵而不涉及兌現,是否就不屬於法律意義上的「賭博行為」?這些問題法院實務上曾認為電話、傳真、「網際網路」均可為傳達賭博訊息之工具,但如果賭博遊戲所贏得的點數或代幣,無法向提供機檯或場所的人直接換成財物,不構成賭博行為,然而上述議題涉及個案判斷且仍具高度爭議性,故業者經營此類業務,宜尋求專家就個別業務內容及種類進行全面性之法律風險評估,並建置良好之資安管理系統及自律機制,以取得大眾信賴。  區塊鏈技術及虛擬貨幣在臺蓬勃發展以來,主管機關金管會一再強調虛擬貨幣並非法定支付工具,且一定條件下,屬於有價證券之範疇。不論是虛擬貨幣之發行、匯兌、交易平台、公開募資(ICO)或是企業發行證券型代幣(STO),如未有主管機關之許可逕行在臺經營該等業務,可能觸犯證券交易法等金融法規,而負有民刑事及行政責任。  另一方面,我們卻也看到新創業者的困境,在種種金融法規之桎梏下,有心想好好發展新技術、帶來創新的區塊鏈及加密幣相關業者,卻常不得其門而入,亦無法與大規模的金融機構在平等的處境下一同競爭。如同早先在發展電子商務技術時,各國政府不斷強調「技術中立性」之重要性,我國政府也應對區塊鏈這樣的新興技術採取中立態度,以保護並促進新數位科技,而進一步改善人們生活。然,縱使臺灣於2017年正式施行金融科技發展與創新實驗條例(臺版金融沙盒),欲使適用沙盒實驗的申請人放寬相關金融法規之限制,兩年多來主管機關僅核准了7件申請案進入沙盒實驗,且其中4件之申請人都是傳統大型金融機構。  上述情形彰顯出此立意良善之立法,對於一般科技新創業者而言幫助有限。區塊鏈技術不斷創新,同時為我們社會帶來巨大的改革、便利、新商機,以及新的犯罪問題,就猶如老子在道德經所說的命題:「禍兮,福之所倚;福兮,禍之所伏。」我們需思考的是,如何坦然地面對科技及社會的變化,而這道規管及違法之界線究竟要劃在何處、相關業者又何去何從,持續考驗著臺灣大眾、立法者及主管機關之態度及智慧。

  • 前議長子涉違反廢清法牟利4億 秀林鄉代會主席遭判2年10月

    前議長子涉違反廢清法牟利4億 秀林鄉代會主席遭判2年10月

    前花蓮縣議長賴進坤長子、現任秀林鄉代表會主席賴俊傑,2019年因違反廢棄物清理法遭檢方起訴,檢方指控,其所經營玟豪公司取得花蓮縣府核發廢棄物處理許可證後,2015年間涉嫌將污泥廢棄物混入石灰販賣給台泥,未依規定處理廢棄物。本案經花蓮地方法院審理後判處2年10個月,且宣告沒收不法所得共計4億3569萬元。 法院審理,被告賴俊傑,員工羅承恭2人,2010到2015年間,明知廢棄物處理許可證及申請書件的處理廢棄物流程,且收取廢棄物廠商交付的處理費用,卻未依規處理廢棄物,共同基於違反廢棄物處理許可文件及詐欺取財犯意,分批少量混入矽砂、黏土、石灰石在其廢棄物中,佔用台電土地堆置風乾,並以矽砂、黏土或石灰石名義轉售台泥,使台泥誤以為收取的物品均為矽砂、黏土或石灰石,而交付對價。 法官認為被告賴俊傑犯廢棄物清理法第46條第4款,未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物,判處有期徒刑2年10月;被告羅承恭則為共犯,處有期徒刑2年。2人處罰金100萬元,未扣案的犯罪所得4億3569萬元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 而當時檢方懷疑,花蓮縣議會前議長賴進坤是玟豪公司實際負責人、賴俊傑只是掛名,並依違反廢棄物清理法把2人提起公訴;法官則認為被告賴進坤雖為多家家族公司創立者,但證據不足證明爲實際負責人,因此宣告無罪。

  • 高雄電玩弊案 分局長認罪輕判 警官重判16年定讞

    高雄電玩弊案 分局長認罪輕判 警官重判16年定讞

    前高雄市三民二分局長李世昌在2010年到2013年間,收受電玩業者21次賄款共572萬元,他因認罪獲2次減刑,去年遭輕判6年4月定讞、已入獄,同案共犯收賄的專勤隊警官林振宏,最高法院維持認為他敗壞警界風紀,依悖職收受賄賂罪判囚16年確定。 林男擔任高雄市警察局行政科專員,綜理專勤組關於賭博性電玩及色情取締工作,他與李世昌共同收受電玩業者21次賄款共572萬元;李男部分,最高法院認為他偵查中轉為汙點證人、符合證人保護法減刑規定,又因自白犯罪繳交犯罪供出共犯,輕判6年4月定讞。 林振宏部分,最高法院認為他身為執法者,竟不知潔身自愛,利用國家賦予之權力與機會,收受電子遊戲場業者之賄賂,縱容該業者從事不法犯罪,所為非僅影響犯罪查緝及社會治安,且犯後否認犯行,將他重判16年,至於犯罪所得沒收部分,撤銷發回。

回到頁首發表意見