搜尋結果

以下是含有洗錢的搜尋結果,共197

  • 酒店妹賺外快 警局對面忙洗錢

     張姓工程師專門為詐騙集團洗錢,並以「最危險的地方,就是最安全的地方」作為洗錢場地,把「水房」設在刑事局中部打擊犯罪中心對面國宅內。張落網後,其他成員繼續犯案,並吸收酒店小姐及白牌車司機;警方循線逮捕13名嫌犯,訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

  • 公布APG洗錢評鑑搶功?洗錢辦:勿以訛傳訛

    公布APG洗錢評鑑搶功?洗錢辦:勿以訛傳訛

    網路媒體指稱,行政院洗錢防制辦公室近日宣布,我國在亞太防制洗錢組織(APG)評鑑成績較以往進步。但該評鑑成績尚未經會員國採認通過,APG官網也無相關資訊,洗防辦搶先發布消息有「搶功」、「偷跑」情事。洗錢辦表示,報導內容與事實不符,呼籲各界勿訛傳負面訊息,更不要因而影響8月間APG大會對我國得來不易評鑑結果的採認。

  • 老翁貪抽佣 當駭客集團人頭洗錢帳戶被訴

    老翁貪抽佣 當駭客集團人頭洗錢帳戶被訴

    7旬鍾姓老翁,被控涉嫌擔任國際駭客集團的人頭洗錢帳戶,將該集團詐騙黎巴嫩塑膠業者的59萬元美金、折合台幣1800多萬元轉匯肯亞、香港等地,並從中抽佣1萬多美金,台北地檢署今依《洗錢防制法》等罪嫌起訴鍾翁。

  • 蘇揆:APG最終確認前仍須結合國內外力量

    亞太防制洗錢組織(APG)日前正式發布第三輪相互評鑑報告,台灣獲得最佳的「一般追蹤」等級,8月在澳洲舉行的APG年會將最終確認,行政院長蘇貞昌今天在行政院會指示,這段時間內,仍須結合國內外力量,促使各會員國看見台灣的努力與決心,讓產業及民眾都能共享金流秩序穩定所帶來的正面效益。

  • 洗防辦:APG 國際評鑑傳佳訊

    亞太防制洗錢組織APG今天正式發布我國第三輪相互評鑑報告,台灣在11個效能遵循項目中,取得共計7個項目,在40個法令遵循項目中,低於未遵循項目者僅7個項目,達到最佳的「一般追蹤等級 (regular follow-up) 」,報告發布後將轉由周邊組織表示意見,並於8月22日於澳洲坎培拉APG年會大會中,由各會員國提問及採認通過。

  • 3陸銀涉替北韓洗錢 美擬制裁

     中美貿易戰火似蔓延到金融領域。華盛頓郵報報導,3家中資銀行因涉嫌違反美國對北韓制裁令而遭到調查,卻拒絕配合傳票接受傳喚,恐將遭到不得與美國金融系統往來的制裁。儘管報導未指出銀行名稱,但外媒根據2017年的一項民事訴訟,點名這3家銀行是交通銀行、招商銀行及上海浦發銀行。

  • 《金融》3陸銀涉嫌替北韓洗錢,對陸金融體系影響有限

    由於受到華盛頓郵報指出,一名美國法官發現交通銀行、招商銀行及上海浦東發展銀行在對北韓違反制裁的調查當中,拒絕遵守傳票交出相關資料,可能導致3家大型中資銀行,被拒於美國金融體系之外,25日招商銀行股價首當其衝,重挫7.7%,拖累其他金融股走跌。富達投信表示,雖然股市受到負面消息衝擊較大,但相關銀行的海外業務佔比不高,且這幾家銀行的外債依賴程度低、資產負債表也相對強勁,這次事件對中資銀行和金融體系的基本面影響有限。

  • 地下洗錢5月逾6億 不是幫詐團就是賭徒

    地下洗錢5月逾6億 不是幫詐團就是賭徒

    高姓男子等9名被告涉嫌經營兩岸地下匯兌,近5個月經手款項達新台幣6億餘元,從中賺取手續費約1062萬元。士林地檢署日前偵查終結,依違反銀行法起訴高男等9人。

  • 8年級生開千萬超跑幫詐團洗錢  9人遭起訴

    8年級生開千萬超跑幫詐團洗錢 9人遭起訴

    高姓男子與國中、國小同學利用地下匯兌,幫助詐騙集團洗錢,並收取高額的「水錢」,近5個月經手高達6億多元,高則以千萬跑車藍寶堅尼、保時捷代步,檢警日前搜索逮捕高等9人,高嫌主動繳回犯罪所得700萬,其他人也都允諾要繳回,但迄今未繳分毫,檢察官認為毫無可憫之處,依違反銀行法提起公訴。

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