搜尋結果

以下是含有洗錢中心的搜尋結果,共55

  • 大姑涉洗錢收押  徐巧芯爆共犯是綠營KOL 曾對蔣公銅像潑漆

    大姑涉洗錢收押 徐巧芯爆共犯是綠營KOL 曾對蔣公銅像潑漆

    立委徐巧芯今(13)日受訪指出,她先生的姊姊因為涉入洗錢案被收押,「我們自己也是受害者」。她披露,這次被收押禁見的有3位,一位是她大姑,一位是杜先生,另外一位是綠營的KOL,先前曾對蔣公銅像潑漆,上過新聞,算是知名人物。

  • 虛擬貨幣四迷思 專家來破解

    虛擬貨幣四迷思 專家來破解

     以哈衝突意外引起虛擬貨幣遭到責難,一度使美國財政部表示要把混幣器定位為洗錢中心,近日又改口證實過於誇大,事實上,民眾對幣圈常見四大迷思與誤解,即虛擬資產沒有內在價值、不是真正的金錢、本質不安全、認為主要用戶是犯罪分子。

  • 刑事局「斷投專案」破弘仁會水房 逾30人被騙5000萬元

    刑事局「斷投專案」破弘仁會水房 逾30人被騙5000萬元

    刑事局打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害案件,發現20歲賀姓男子等人協助詐騙集團洗錢,遂交由北部詐欺偵查中心、偵查第七大隊偵辦,先在去年11月查獲賀嫌,1月22日起至2月2日執行「斷投專案」,成功溯源破獲以竹聯幫弘仁會陳姓主嫌為首的假投資詐騙洗錢水房。

  • WHA不給進 台恐成防疫破口?郭正亮:1後遺症國際無感

    WHA不給進 台恐成防疫破口?郭正亮:1後遺症國際無感

    第76屆世界衛生大會(WHA)21在日內瓦舉行,台灣連續7年缺席,衛福部長薛瑞元表示,台灣位於防疫第一線,如持續不加入WHO,難保下次疫情來時不會成為全球防疫破口。前立委郭正亮22日在《新聞大白話》節目指出,這種話他已經聽了10年,可是台灣不敢真的幹,比方說台灣變成毒品轉運中心、國際洗錢中心,國際反洗錢單位、國際刑警組織要開會議討論,不邀請台灣還真不行,這類壞的後遺症要讓國際社會感受到。

  • 涉洗錢案陳致中繳清150萬罰金 黃睿靚6月繳清百萬可免牢災

    涉洗錢案陳致中繳清150萬罰金 黃睿靚6月繳清百萬可免牢災

    南港展覽館及龍潭購地案洗錢案,前總統陳水扁的兒子陳致中被判刑1年,併科罰金150萬元確定,陳致中已在11日入監,當天並向高雄地檢署繳清150萬元罰金,另陳致中與妻子黃睿靚被判沒收816萬多元美元不法所得,台北地檢署擬自先前特偵組查扣2人自瑞士匯返台灣的「海角7億」約2100萬美元部分或扁家被查扣大批資產中執行。

  • 蔡政府砸13億打詐…吳子嘉酸「預算又騙到了」 爆詐騙產業鏈內幕

    蔡政府砸13億打詐…吳子嘉酸「預算又騙到了」 爆詐騙產業鏈內幕

    據刑事局統計,光2022一年,台灣遭詐騙總金額就超過69億新台幣。行政院會4日推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,還追加13億預算,揚言要打造人人都是打詐國家隊。對此,資深媒體人吳子嘉怒批,行政院只是快到選舉要做文宣,未來還是會持續不斷爆發詐騙。

  • 虛擬貨幣淪洗錢工具 立委籲嚴格納管防詐騙

    虛擬貨幣淪洗錢工具 立委籲嚴格納管防詐騙

    有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成為詐騙洗錢工具,立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘及專門援助詐欺受害者的美國圓成基金會,今召開記者會,呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關,並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解,為詐欺受害者追回財產損失。

  • 高雄詐團水房半年洗3000萬 退休師損失1600萬

    高雄詐團水房半年洗3000萬 退休師損失1600萬

     今年4月間高雄有詐騙集團以假投資方式,誘騙被害人到虛假「HYMAX」平台購買虛擬貨幣獲利,一位退休教師1600萬元積蓄全遭詐光。刑事局南部打擊中心獲報,月前將車手集團首腦劉姓男子及洗錢水房幹部蔡姓、楊姓男子等21成員逮捕,全案依詐欺、洗錢防制法等罪移送法辦。

  • 又見虛擬幣詐騙! 水房半年狂洗3千萬 退休師1600萬元飛了

    又見虛擬幣詐騙! 水房半年狂洗3千萬 退休師1600萬元飛了

    今年4月間高雄有詐騙集團以假投資方式,誘騙被害人到虛假「HYMAX」虛擬幣平台購買泰達幣(USDT)等虛擬貨幣獲利。刑事局南部打擊中心獲報,月前將車手集團首腦31歲劉姓男子以及洗錢水房幹部24歲蔡姓男子、25歲楊姓男子等21成員逮捕,全案依詐欺、洗錢防制法等罪移送法辦。據悉,初步有20多名被害人受騙,不法所得3000多萬,其中有退休教師更是遭騙1600萬元,警方持續溯源調查,調查上游集團、釐清是否有其餘被害人。

  • 詐騙氾濫 洗錢防制螺絲鬆了

    詐騙氾濫 洗錢防制螺絲鬆了

     台灣詐騙氾濫,尤其是國人遭詐騙去柬埔寨遭凌虐、甚至進行器官交易,已使各界對於台灣詐騙氾濫的關注升到最高點,對此金融業高層直言,整頓銀行金流的時刻到了,再不出手,恐怕有銀行業者淪為詐騙集團的金流供應者,旗下客戶為人頭戶卻不自知,無疑開了洗錢防制的大漏洞。

  • 台灣詐騙氾濫 金融業高層:整頓銀行金流的時刻到了

    台灣詐騙氾濫,尤其是台人遭詐騙去柬埔寨遭到凌虐、甚至進行器官交易,已使各界對於台灣詐騙氾濫的關注升到最高點,對此金融業高層直言,整頓銀行金流的時刻到了,再不整頓,恐怕有銀行業者淪為詐騙集團的金流供應者,旗下客戶為人頭戶卻不自知,無疑開了洗錢防制的大漏洞。

  • 海角7億 珍五鬼搬運 兒媳幫洗賄款

    海角7億 珍五鬼搬運 兒媳幫洗賄款

     扁家洗錢案判決,也讓賄款流向曝光。吳淑珍將收賄的錢先匯到海外後,再五鬼搬運「洗」回台灣,做為扁競選連任總統的經費,甚至利用兒媳開立海外銀行帳戶及紙上控股公司洗錢,誇張的行徑也遭國際洗錢防制組織盯上,有近7億元台幣的賄款遭凍結在海外銀行。

  • 詐騙集團藏身台南別墅  警攀降攻堅逮5人

    詐騙集團藏身台南別墅 警攀降攻堅逮5人

    29歲林姓男子充當詐騙集團洗錢角色,今年3月時就已在台南設立俗稱「水房」的洗錢中心,也就是詐騙集團騙被害人將錢匯入特定帳戶,林再透過網路銀行將錢轉出,再依洗出的比例抽取傭金。

  • 無色覺醒》賴岳謙:備戰美國金融戰爭!陸推國家級虛擬幣!

    無色覺醒》賴岳謙:備戰美國金融戰爭!陸推國家級虛擬幣!

    歡迎收看《無色覺醒》第486集播出,由主講人賴岳謙為觀眾分析:「備戰美國金融戰爭!陸推國家級虛擬幣!」

  • 宮廟淪為洗錢防制大漏洞 顧立雄挨批

    宮廟淪為洗錢防制大漏洞 顧立雄挨批

    亞太防制洗錢組織(APG)來台進行第三輪相互評鑑,台灣終獲評選為「最佳等級(一般追蹤)」,然而立委在財委會上直指「宮廟」已淪為洗防大漏洞,金管會主委顧立雄4日表示,若是透過金融機構的話,會加強這部份的洗錢防制。

  • 上海銀 APG評鑑績優獲表揚

    上海銀 APG評鑑績優獲表揚

     行政院洗錢防制辦公室日前舉行「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」,上海商業儲蓄銀行為代表我國接受APG評鑑的機構之一,因表現傑出,獲行政院院長蘇貞昌親頒「受評獎」肯定,由該行總經理陳善忠代表領獎。

  • 涉洗錢?近百留英陸生帳戶遭凍結

    涉洗錢?近百留英陸生帳戶遭凍結

    英國媒體報導,95個巴克萊銀行(Barclays)帳戶近2個月相繼被凍結,其中多數為大陸留學生帳戶,總凍結資金高達360萬英鎊,根據調查,多數帳戶交易有異常,包括單日多筆交易紀錄,或是短期內流入大筆資金,超出留學生活費用與學費所需,且多是透過ATM小額、多筆方式存入,警方認為是犯罪集團的洗錢手法,而留學生可能在不知情狀況下捲入龐大的組織犯罪。

  • 去年破關老爺、飯糰車手團 偵七隊續逮詐騙集團CEO

    去年破關老爺、飯糰車手團 偵七隊續逮詐騙集團CEO

    台北市刑大偵七隊繼去年查獲「關老爺」、「飯糰」兩大車手團,向上溯源追查幕後操控者,係一名綽號「冰冰」的葉姓主嫌,不採傳統詐騙一條龍方式經營,以結合大陸機房,透過購物網拍詐財等手法詐騙國內民眾匯款,由車手領走現金,交由台中地下匯兌業者將贓款匯至大陸,警方歷經多月南下台中查緝,日前逮捕葉嫌等人,移送北檢偵辦。

  • 亞太防制洗錢組織評鑑 初步肯定台灣進步

    為期2周的「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」16日閉幕,評鑑報告雖未正式出爐評鑑團還是公布初評結果,仍相當肯定台灣這2年來在政府高層支持及公私部門的通力合作下,讓台灣有明顯的進步,至於最終報告將在明年7月間 APG正式大會通過才定案,未改進之相關法令或作為,將於明年3月18日至 21日評鑑團再度來台複審。

回到頁首發表意見