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以下是含有洗錢中心的搜尋結果,共51

  • 詐騙氾濫 洗錢防制螺絲鬆了

    詐騙氾濫 洗錢防制螺絲鬆了

     台灣詐騙氾濫,尤其是國人遭詐騙去柬埔寨遭凌虐、甚至進行器官交易,已使各界對於台灣詐騙氾濫的關注升到最高點,對此金融業高層直言,整頓銀行金流的時刻到了,再不出手,恐怕有銀行業者淪為詐騙集團的金流供應者,旗下客戶為人頭戶卻不自知,無疑開了洗錢防制的大漏洞。

  • 台灣詐騙氾濫 金融業高層:整頓銀行金流的時刻到了

    台灣詐騙氾濫,尤其是台人遭詐騙去柬埔寨遭到凌虐、甚至進行器官交易,已使各界對於台灣詐騙氾濫的關注升到最高點,對此金融業高層直言,整頓銀行金流的時刻到了,再不整頓,恐怕有銀行業者淪為詐騙集團的金流供應者,旗下客戶為人頭戶卻不自知,無疑開了洗錢防制的大漏洞。

  • 藏身汽修廠樓上 詐團以虛擬幣投資行騙逾5億

    藏身汽修廠樓上 詐團以虛擬幣投資行騙逾5億

    以陳姓、楊姓男子為首的詐騙集團,去年中旬租用台中市烏日區一家汽車修配廠二樓空間作為辦公室,並架設假的「HYDAX」虛擬幣投資平台行騙,至今至少已60人受騙、詐騙金額超過5億元,檢警日前透過被害人資料分析,陸續逮獲19人,分別依詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。

  • 洗錢1年逾20億見警破門急斷電刪資料 半月還原跑不掉

    洗錢1年逾20億見警破門急斷電刪資料 半月還原跑不掉

    30歲陳姓男子在高雄設立3處跨國博弈網站洗錢水房,刑事局南打中心幹員月初攻堅時,陳男急按斷電系統,讓電腦刪除所有資料並自動恢復原廠設置,警方花了半個月時間還原系統資料,發現水房1年多來幫大陸、菲律賓的博弈網站洗錢逾台幣20億元,陳等23人被依賭博、洗錢防制法送辦。

  • 詐騙集團藏身台南別墅  警攀降攻堅逮5人

    詐騙集團藏身台南別墅 警攀降攻堅逮5人

    29歲林姓男子充當詐騙集團洗錢角色,今年3月時就已在台南設立俗稱「水房」的洗錢中心,也就是詐騙集團騙被害人將錢匯入特定帳戶,林再透過網路銀行將錢轉出,再依洗出的比例抽取傭金。

  • 宮廟淪為洗錢防制大漏洞 顧立雄挨批

    宮廟淪為洗錢防制大漏洞 顧立雄挨批

    亞太防制洗錢組織(APG)來台進行第三輪相互評鑑,台灣終獲評選為「最佳等級(一般追蹤)」,然而立委在財委會上直指「宮廟」已淪為洗防大漏洞,金管會主委顧立雄4日表示,若是透過金融機構的話,會加強這部份的洗錢防制。

  • 上海銀 APG評鑑績優獲表揚

    上海銀 APG評鑑績優獲表揚

     行政院洗錢防制辦公室日前舉行「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」,上海商業儲蓄銀行為代表我國接受APG評鑑的機構之一,因表現傑出,獲行政院院長蘇貞昌親頒「受評獎」肯定,由該行總經理陳善忠代表領獎。

  • 去年破關老爺、飯糰車手團 偵七隊續逮詐騙集團CEO

    去年破關老爺、飯糰車手團 偵七隊續逮詐騙集團CEO

    台北市刑大偵七隊繼去年查獲「關老爺」、「飯糰」兩大車手團,向上溯源追查幕後操控者,係一名綽號「冰冰」的葉姓主嫌,不採傳統詐騙一條龍方式經營,以結合大陸機房,透過購物網拍詐財等手法詐騙國內民眾匯款,由車手領走現金,交由台中地下匯兌業者將贓款匯至大陸,警方歷經多月南下台中查緝,日前逮捕葉嫌等人,移送北檢偵辦。

  • 防洗錢大作戰!保險詐欺7大疑點要當心

    防洗錢大作戰,保險局提醒保險業加強防範保險詐欺,未來保險業與保險犯罪防制中心合作建立保險詐欺資料庫,將已報警、檢調正在調查中的案件歸檔,供各保險公司、金融評議中心等查詢及辨識可能的詐欺行為及對象。

  • 保發中心 辦防制洗錢研討會

     為使保險從業人員進一步掌握防制洗錢之技術與風險評估方法,財團法人保險事業發展中心與國際公認反洗錢師協會共同舉辦「保險業防制洗錢及打擊資恐國際研討會」,以「強化防制洗錢與金融犯罪之工具與技術」為題,邀請國內外專家分享亞太地區防制洗錢規範之最新趨勢,國際標準實務與案例分析,協助保險業接軌國際防制洗錢評估與技術標竿。

  • 虛擬幣洗錢 金流難追查

     台灣每年究竟有多少黑錢進出?官方數字是千億元,但承辦經濟案件的刑事局警官認為,以台灣詐騙集團行騙天下,以及跨境毒品走私不斷,這些重大犯罪所得的黑數,遠超過官方統計。這些「境外犯罪」,要查出金流,從洗錢水頭再揪出幕後首腦,坦白說,是個「不可能的任務」。

  • 保發中心 致力防洗錢訓練

    保發中心 致力防洗錢訓練

     保發中心日前舉行「2018保險業高階主管暨人資/訓練主管聯誼會」,會中邀請主管機關金管會副主委黃天牧、鄭貞茂、保險局局長吳桂茂、產險公會理事長陳燦煌等多位重要貴賓與會。

  • 櫃買中心防制洗錢及打擊資恐宣導 3月9日登場

    櫃買中心為配合政府推動防制洗錢及打擊資恐政策,並提升證券商對防制洗錢及打擊資恐的風險意識及執行能力,將於今(107)年持續舉辦防制洗錢及打擊資恐宣導說明會,其中「證券商高階主管防制洗錢及打擊資恐宣導說明會」將於3月9日登場,本場次邀請參加的對象為證券商之董事長、總經理或副總經理以上人員。

  • 櫃買洗錢防制討研 券商按讚

    櫃買洗錢防制討研 券商按讚

     櫃買中心為配合政府推動洗錢防制政策及提升證券業法令遵循功能,已於今年舉辦4場「洗錢防制及法令遵循制度研討會」,21日舉辦研討會系列之四─「洗錢防制專題」,總計有證券商之董事、監察人及經理人等70餘人參加,獲得熱烈迴響。

  • 櫃買中心「106年證券商洗錢防制及法令遵循制度研討會」獲熱烈迴響

    櫃買中心為配合政府推動洗錢防制政策及提升證券業法令遵循功能,已於今(106)年舉辦4場「洗錢防制及法令遵循制度研討會」,其中「106年證券商洗錢防制及法令遵循制度研討會系列之四--洗錢防制專題」於11月21日最後登場,總計有證券商之董事、監察人及經理人等七十餘人踴躍參加,獲得熱烈迴響。

  • 證券商 洗錢防制及法令遵循制度 櫃買研討會 受熱烈回響

     櫃買中心為配合政府推動洗錢防制政策及提升證券業法令遵循功能,將於今年舉辦4場「洗錢防制及法令遵循制度研討會」,其中「證券經紀商洗錢防制及法令遵循制度研討會」於9月25日接續舉辦,總計有證券經紀商之受託買賣業務主管及內部稽核主管等60餘人踴躍參加,獲得熱烈迴響。

  • 保險犯罪防制中心董事長邵之雋:保單洗錢 下波防制重點

    保險犯罪防制中心董事長邵之雋:保單洗錢 下波防制重點

     台灣每年保險詐領案件層出不窮,現在洗錢防制的全球趨勢下,保險犯罪防制中心也發現,保單已成為簡單洗錢的管道之一,因此,未來也將成為重要的防制洗錢對象。

  • 2辦法+大數據 陸補齊稅務漏洞

     中國大陸5月正式發布《非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》,完整中國CRS(共同申報準則)系統,再加上7月起《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》上路,會計師表示,今年可說是中國稅務機關資訊搜集元年,幾乎補齊以往逃漏稅漏洞,加上「金稅三期工程」逐漸完善,大幅提升查稅效率及降低洗錢風險。

  • 刑事局破詐欺銀聯卡大盤商 數百詐團洗錢受挫

    刑事局破詐欺銀聯卡大盤商 數百詐團洗錢受挫

    刑事局偵查第七大隊今天宣布破獲兩岸轉帳洗錢上游銀聯卡大盤商,逮捕主嫌李榮銓等5名嫌犯,警方初估,李嫌在1年2個月之內,經手約1萬7000套銀聯卡「大車帳戶」,以差價換算,約至少獲利5000萬。訊後依詐欺、洗錢與組織犯罪送辦。

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