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以下是含有洗錢犯行的搜尋結果,共14

  • 男詐欺洗錢數千萬 檢方諭令30萬交保

    男詐欺洗錢數千萬 檢方諭令30萬交保

    林姓女子遭爆料與其吳姓男友捲入詐騙洗錢案,金額高達新台幣數千萬。被害廠商已報案提告,警方調查後,將吳男送辦,檢察官諭令30萬元交保。

  • 國務機要費案翻盤 扁7人全免訴

    國務機要費案翻盤 扁7人全免訴

     纏訟近16年的國務機要費貪汙案,前總統陳水扁等人遭訴侵占及詐領1億多元,但因《會計法》修法除罪,台灣高等法院更二審15日將陳水扁夫妻、馬永成等7人都判決免訴。南港展覽館及龍潭購地案洗錢罪部分,吳淑珍判刑2年,洗錢財物299萬多元美金沒收;兒子陳致中判刑1年,併科罰金150萬元;媳婦黃睿靚判刑10月,併科罰金100萬元,緩刑4年,並給付公庫100萬元,陳致中夫妻遭扣案的洗錢財物816萬餘美金沒收;珍友人蔡銘哲因寄藏貪汙所得罪,判刑4月。

  • 新聞透視》公款私用、偽造文書 竟可一筆勾消

    新聞透視》公款私用、偽造文書 竟可一筆勾消

     台灣最大的貪汙醜聞,扁珍拿走1億多元國務機要費,這些錢部分以假發票挪為扁家的私人開銷,就算如同扁所說的「公支出超過了因公收入」,也有偽造文書的犯行,但民進黨卻以執政優勢修法除罪,一筆勾消所有的刑責,令人驚訝與失望。

  • 台灣民政府吸金7.1億遭訴 祕書長妻子遭判19年

    台灣民政府吸金7.1億遭訴 祕書長妻子遭判19年

    台灣民政府宣稱獲美國授權,發行要價1千至6千元的身分證和行照駕照,瘋狂「吸金」7.1億被訴。桃園地方法院審理後宣判,祕書長妻子林梓安涉犯詐欺取財、洗錢等299罪,應執行有期徒刑19年,游象敬應執行2年、蔡碧蓮應執行2年6月、蔡財源無罪、許義明10月,可上訴。

  • 假公安專騙星國大陸民眾 星警跨海合作偵破詐騙集團

    假公安專騙星國大陸民眾 星警跨海合作偵破詐騙集團

    去年4月一名在新加坡留學的大陸籍學生,遭假檢警詐騙台幣238萬元,新加坡警方調查發現發話路由來自台灣,且陸續有其他在星國的大陸民眾被騙,損失慘重,遂請求刑事局共同偵辦。

  • 向心案 北院火速裁定再境管8個月

    向心案 北院火速裁定再境管8個月

     捲入共諜疑雲的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,台北地檢署依《國安法》對夫婦倆限制出境,但在境管期滿前,先以洗錢罪起訴。全案移審台北地院,法官火速裁定夫婦倆自9日起限制出境、出海8個月。這讓檢方偵辦《國安法》案件爭取到一些時間。

  • 跨海取證不易 共諜案偵辦卡關

    跨海取證不易 共諜案偵辦卡關

     涉入共諜疑雲的向心、龔青夫婦,遭限制出境1年多,北檢僅能先用洗錢罪起訴,主因是爆料的關鍵證人王立強人在澳洲,取證不易。據了解,檢方曾2度向澳洲提司法互助,但進度極為緩慢,檢方希望視訊直接詰問王立強,或擬安排向心夫婦與王一同訊問,但澳方遲未有正面回應。

  • 史上最大宗地下匯兌124億 台商涉洗錢罪遭判1年6個月

    史上最大宗地下匯兌124億 台商涉洗錢罪遭判1年6個月

    台商吳承霖涉嫌經營地下匯兌,經手史上最大宗地下匯兌金額124億89萬餘元,31日嘉義地院一審宣判他涉犯《洗錢防制法》,判1年6月徒刑,併科罰金8萬元,沒收未扣案的47萬元。可上訴。吳承霖尚有其他涉嫌《銀行法》、《洗錢防制法》案件審理中。

  • 知名交易所遭詐泰達幣 犯罪集團4嫌遭羈押禁見

    知名交易所遭詐泰達幣 犯罪集團4嫌遭羈押禁見

    國外某知名虛擬貨幣交易平台出現漏洞,遭犯罪集團利用詐領大批泰達幣(USDT),不法獲利估計上千萬元。台北地檢署27日搜索約談8人到案,檢察官複訊後對主嫌陳寯楷等4人聲押禁見,台北地院認為4人罪嫌重大,有勾串、滅證之虞,裁准羈押禁見2個月。

  • 知名虛擬貨幣交易平台遭詐泰達幣 4主嫌遭聲押

    知名虛擬貨幣交易平台遭詐泰達幣 4主嫌遭聲押

    虛擬貨幣價格狂飆,比特幣日前甚至一度飆破4萬美元大關,有犯罪集團認為有利可圖,先在某知名虛擬貨幣交易平台申請帳號,利用交易平台網路漏洞,重複執行兌換、賣出及提領動作,溢領大批泰達幣,再投入同夥經營的虛擬貨幣交易工作室掩飾洗錢,估計獲利上千萬元。台北地檢署27日指揮調查局資安工作站,兵分9路搜索,約談主嫌陳寯楷8人到案,檢方28日訊後諭令陳寯楷、李恩惠、張修豪、林姓被告4人聲押禁見,賴俊宏20萬元交保,另王明郎、林姓、卓姓被告3人獲請回。

  • 知名虛擬貨幣交易平台遭詐領泰達幣 檢調搜索

    知名虛擬貨幣交易平台遭詐領泰達幣 檢調搜索

    虛擬貨幣價格狂飆,比特幣日前一度飆破3萬美元大關,有犯罪集團認為有利可圖,先在某知名虛擬貨幣交易平台申請帳號,利用交易平台網路漏洞,重複執行兌換、賣出及提領動作,溢領大批泰達幣,再投入同夥經營的虛擬貨幣交易工作室掩飾洗錢,獲利上千萬元,涉嫌洗錢、妨害電腦使用罪、組織犯罪、詐欺罪。

  • 亂丟銀聯卡露餡 警破洗錢轉帳機房

    亂丟銀聯卡露餡 警破洗錢轉帳機房

    刑事局今年1月間接獲情資,指有人將大批大陸銀聯卡、U盾、行動電話丟棄在停車場的垃圾桶內,民眾察覺有異報警處理,研判應是詐騙集團,遂由偵查第四大隊與台南市、桃園市、新北市警局專案小組深入追查。

  • 刑事局破地下匯兌集團 2年內洗出17億元

    刑事局破地下匯兌集團 2年內洗出17億元

    嫁來台灣的44歲吳姓印尼籍女子,與夫家在新北市樹林區開設印尼商店,與先生及婆婆一同看顧,除正常對外販賣印尼雜貨、食品等物外,還收受印尼外勞匯款至印尼的現金,藉以賺取地下匯兌手續費用及匯差。

  • 中信案開庭 檢遭質疑重複起訴

    台北地院今(16)日再度開庭審理中信金案,就辜仲諒等人被訴購買天母地段土地,侵占中信公司資產,及紅火案匯轉結構債出售款項涉及洗錢部分,進行準備程序。律師發現,被訴侵占公司資金與辜仲諒無關;洗錢部分早在「紅火案」就已為高院認定無罪確定,質疑檢方重複起訴。

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