搜尋結果

以下是含有洗錢犯行的搜尋結果,共16

  • APP按讚騙2000萬 女嫌家中全是名牌包

    APP按讚騙2000萬 女嫌家中全是名牌包

     詐欺集團以香港「霍氏集團JOBS」為幌子,推出投資APP,聲稱只要幫平台內的影片按讚,就可輕鬆獲得佣金,每月最高180%報酬率,不到3個月就有80多人上當,被騙2000多萬元。刑事局已陸續逮捕為該詐團洗錢的洪姓女子共18名嫌犯。

  • 男不滿感情被介入 傳不明裸照勒索少女10萬挨告

    男不滿感情被介入 傳不明裸照勒索少女10萬挨告

    北部張姓男子不滿與女友的感情被另名少女友人介入,將網上下載的女性裸照混搭少女睡覺照,傳給少女勒索10萬元,並要求匯款至人頭帳戶。台北地院認為,張男行為同時涉犯恐嚇取財、洗錢未遂罪,考量他已與少女和解,遂依罪責較重的洗錢未遂罪判刑6月,併科罰金2萬元,可上訴。

  • 向心案 北院火速裁定再境管8個月

    向心案 北院火速裁定再境管8個月

     捲入共諜疑雲的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,台北地檢署依《國安法》對夫婦倆限制出境,但在境管期滿前,先以洗錢罪起訴。全案移審台北地院,法官火速裁定夫婦倆自9日起限制出境、出海8個月。這讓檢方偵辦《國安法》案件爭取到一些時間。

  • 跨海取證不易 共諜案偵辦卡關

    跨海取證不易 共諜案偵辦卡關

     涉入共諜疑雲的向心、龔青夫婦,遭限制出境1年多,北檢僅能先用洗錢罪起訴,主因是爆料的關鍵證人王立強人在澳洲,取證不易。據了解,檢方曾2度向澳洲提司法互助,但進度極為緩慢,檢方希望視訊直接詰問王立強,或擬安排向心夫婦與王一同訊問,但澳方遲未有正面回應。

  • 史上最大宗地下匯兌124億 台商涉洗錢罪遭判1年6個月

    史上最大宗地下匯兌124億 台商涉洗錢罪遭判1年6個月

    台商吳承霖涉嫌經營地下匯兌,經手史上最大宗地下匯兌金額124億89萬餘元,31日嘉義地院一審宣判他涉犯《洗錢防制法》,判1年6月徒刑,併科罰金8萬元,沒收未扣案的47萬元。可上訴。吳承霖尚有其他涉嫌《銀行法》、《洗錢防制法》案件審理中。

  • 知名交易所遭詐泰達幣 犯罪集團4嫌遭羈押禁見

    知名交易所遭詐泰達幣 犯罪集團4嫌遭羈押禁見

    國外某知名虛擬貨幣交易平台出現漏洞,遭犯罪集團利用詐領大批泰達幣(USDT),不法獲利估計上千萬元。台北地檢署27日搜索約談8人到案,檢察官複訊後對主嫌陳寯楷等4人聲押禁見,台北地院認為4人罪嫌重大,有勾串、滅證之虞,裁准羈押禁見2個月。

  • 知名虛擬貨幣交易平台遭詐泰達幣 4主嫌遭聲押

    知名虛擬貨幣交易平台遭詐泰達幣 4主嫌遭聲押

    虛擬貨幣價格狂飆,比特幣日前甚至一度飆破4萬美元大關,有犯罪集團認為有利可圖,先在某知名虛擬貨幣交易平台申請帳號,利用交易平台網路漏洞,重複執行兌換、賣出及提領動作,溢領大批泰達幣,再投入同夥經營的虛擬貨幣交易工作室掩飾洗錢,估計獲利上千萬元。台北地檢署27日指揮調查局資安工作站,兵分9路搜索,約談主嫌陳寯楷8人到案,檢方28日訊後諭令陳寯楷、李恩惠、張修豪、林姓被告4人聲押禁見,賴俊宏20萬元交保,另王明郎、林姓、卓姓被告3人獲請回。

  • 知名虛擬貨幣交易平台遭詐領泰達幣 檢調搜索

    知名虛擬貨幣交易平台遭詐領泰達幣 檢調搜索

    虛擬貨幣價格狂飆,比特幣日前一度飆破3萬美元大關,有犯罪集團認為有利可圖,先在某知名虛擬貨幣交易平台申請帳號,利用交易平台網路漏洞,重複執行兌換、賣出及提領動作,溢領大批泰達幣,再投入同夥經營的虛擬貨幣交易工作室掩飾洗錢,獲利上千萬元,涉嫌洗錢、妨害電腦使用罪、組織犯罪、詐欺罪。

  • 亂丟銀聯卡露餡 警破洗錢轉帳機房

    亂丟銀聯卡露餡 警破洗錢轉帳機房

    刑事局今年1月間接獲情資,指有人將大批大陸銀聯卡、U盾、行動電話丟棄在停車場的垃圾桶內,民眾察覺有異報警處理,研判應是詐騙集團,遂由偵查第四大隊與台南市、桃園市、新北市警局專案小組深入追查。

  • 刑事局破地下匯兌集團 2年內洗出17億元

    刑事局破地下匯兌集團 2年內洗出17億元

    嫁來台灣的44歲吳姓印尼籍女子,與夫家在新北市樹林區開設印尼商店,與先生及婆婆一同看顧,除正常對外販賣印尼雜貨、食品等物外,還收受印尼外勞匯款至印尼的現金,藉以賺取地下匯兌手續費用及匯差。

  • 中信案開庭 檢遭質疑重複起訴

    台北地院今(16)日再度開庭審理中信金案,就辜仲諒等人被訴購買天母地段土地,侵占中信公司資產,及紅火案匯轉結構債出售款項涉及洗錢部分,進行準備程序。律師發現,被訴侵占公司資金與辜仲諒無關;洗錢部分早在「紅火案」就已為高院認定無罪確定,質疑檢方重複起訴。

  • 刑事究責兆豐高層 不容易

     兆豐銀行紐約分行因未申報疑似洗錢之交易,致遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)重罰1.8億美元,引起社會震驚。只是欲追究兆豐高層的刑事責任,卻不是那麼容易。

  • 吳景欽》刑事究責兆豐高層 不容易

    兆豐銀行紐約分行因未申報疑似洗錢之交易,致遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)重罰1.8億美元,引起社會震驚。只是欲追究兆豐高層的刑事責任,卻不是那麼容易。

  • 馬維建遭解除元大職務 撤銷

     元大集團少東馬維建,被控幫扁家海外洗錢和搬藏不法所得,遭金管會解除元大證金董事長、元大證券董事職務可望翻案。台北高等行政法院認為,金管會無法舉證馬維建涉有洗錢犯行,足以影響兩家公司的信譽和證券業務正常執行,十七日判決撤銷原解職處分和訴願決定。

  • 洗錢坑台商 兩岸歹徒吞2億餘

     梁姓台商赴大陸投資,因打算結束營運,委由台籍男子李明燁辦理公司結算,卻被李結合在大陸山東的王成征、王晨夫婦,以五鬼搬運手法侵吞、洗錢八百六十萬美金,約台幣兩億六千多萬元。大陸公安協請刑事局緝捕三人到案後,李否認侵吞,檢察官訊問後已將他及王成征兩人羈押。

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