搜尋結果

以下是含有洗錢防制法的搜尋結果,共362

  • 去年近2.5萬詐欺案 創5年新高

     近年詐騙手法推陳出新,根據警政署刑事警察局統計,去年全國詐欺案共發生2萬4724件,創近5年新高,其中以投資詐欺4896件,占19.80%最高。立法院法制局建議,政府相關部會應積極與網路平台業者溝通,建立詐騙資訊通報聯繫管道,公私部門協力共同防堵詐騙資訊蔓延,同時將遊戲點數、虛擬貨幣納入《洗錢防制法》規範,防堵虛擬貨幣成隱匿詐騙贓款金流管道。

  • 〈他山之石〉 監管網路世界 可借鏡新加坡、美國

     區塊鏈發展蓬勃,不過相關問題也逐一浮現。區塊鏈新創XREX創辦人黃耀文表示,今年幣圈崩盤,除了機構投資人受傷慘重以外,更有許多散戶遭波及甚至破產,讓監管的呼聲越來越高。

  • 為境外娛樂城洗錢經手破兆 水房遭警破獲

    為境外娛樂城洗錢經手破兆 水房遭警破獲

    高雄32歲古姓男子與26歲郭姓男子等12人去年底在市區透天架設水房,幫境外娛樂城代收、代付方式為賭客進行收取和轉帳賭資,並從中抽成獲利,再以地下匯兌方式匯回台灣。警方月前循線追查下,逮捕郭男等7人;日前逮捕古男等5人。經查水房半年金流高達1兆5180億3005萬餘元越南盾,折合新臺幣約19億7343萬餘元,並已從中獲利上千萬元。警方訊後將古男等人依《組織犯罪防制條例》、賭博罪、洗錢防制法等罪移送高雄地方檢察署偵辦。

  • 網拍假名牌包 2年獲利達7000萬元

    網拍假名牌包 2年獲利達7000萬元

    保安警察第二總隊刑事警察大隊偵辦網拍仿冒名牌包案,去年8月在新北市新店區查獲陳姓女子租用倉庫存放大批仿冒名牌精品,並在蝦皮購物網站以市價5折低價販賣,經清查金流,匯入陳女及人頭帳戶高達7000多萬元,今年7月全案以違反商標法、洗錢防制法及詐欺罪嫌移送偵辦。

  • 觀念平台-剖析美國國會加密貨幣法案

     過去一個月應該是加密貨幣產業最大的動盪時刻, Terra/Luna演算法穩定幣(algorithmic stablecoin)一夜之間暴跌,頓時間比特幣也跟著下殺,數千億美元的市值隨之蒸發,緊接著而來大量的機構拋售比特幣,股市大盤跟著狂瀉。這樣的跌宕似乎還不見底。

  • 綠營大老匯巨款 林秉樞律師指洗錢不起訴未深究

    綠營大老匯巨款 林秉樞律師指洗錢不起訴未深究

     對立委高嘉瑜施暴、拍攝不雅照的林秉樞,今年1月遭檢察官依傷害、妨害祕密等8罪起訴,涉及網軍、洗錢、違反國安法等都獲不起訴。不過,外傳檢調調查林秉樞金流時,意外發現有綠營新潮流大老,兩年內匯出2900萬元的案外案。新北地檢署表示,洗錢部分都已偵結不起訴,且未發現其他人有犯罪嫌疑,因此不便評論。

  • 向心夫婦洗錢一審無罪 高院評議是否再境管

    向心夫婦洗錢一審無罪 高院評議是否再境管

     中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,自2019年捲入王立強案後,遭限制出境滯台至今,夫婦2人被訴違反《洗錢防制法》,今年2月一審獲判無罪,案經檢方上訴,由於2人限制出境期限即將在5月底到期,台灣高等法院17日就此開庭,龔青表示昨天已是他們夫妻滯台的第905天,看不到獨生兒子,年邁的父母也很擔心、煎熬,希望法院能解除倆夫妻限制出境、出海。

  • 向心夫婦涉洗錢一審無罪檢上訴  高院開庭討論延長境管

    向心夫婦涉洗錢一審無罪檢上訴 高院開庭討論延長境管

    中國創新投資公司主席向心和他的妻子龔青,自從2019年捲入共諜案後,遭限制出境滯台至今,今年2月向心夫婦涉犯《洗錢防制法》,遭台北地院判決無罪。經檢方上訴,由於向心夫婦限制出境、出海期限將至,高等法院17日就此開庭,龔青表示今天已是他們夫妻滯台的第905天,看不到兒子,年邁的父母也很擔心、煎熬,希望法院能解除他們的限制出境、出海。

  • 專家傳真-虛擬加密貨幣是各國政府洗錢防制重點

     2021年統計顯示,網路犯罪份子透過虛擬加密貨幣非法洗錢高達86億美元,此數據相較於2020年上升30%。保守估計,從2017年開始,網路犯罪份子透過虛擬加密貨幣平台洗錢總計已超過330億美元!

  • 解析稅務洗錢風險 峻誠學院5/15開班

     自2017年6月洗錢防制法修法上路後,針對涉犯洗錢防制法的特定犯罪範圍大幅增加,因此許多專業人士,如律師、會計師、地政士,甚至銀樓業及容易受洗錢犯罪利用之事業與從業人員,也積極加入防制洗錢的把關行列,並將詐術逃漏稅,定義為洗錢防制法上的特定犯罪。

  • 洗錢水房藏台中豪宅 4人輪班經手逾千億「越南盾」

    洗錢水房藏台中豪宅 4人輪班經手逾千億「越南盾」

    台中烏日區一棟剛蓋好不久的豪宅內疑似有洗錢機房,專替境外博弈網站洗錢賺取暴利,機房人員採24小時輪班責任制,負責處理多個越南賭博網站的收帳、轉帳和對帳等業務。短短5個多月,卻已協助境外越南賭博網站之賭客出、入金洗錢達1285億越南盾,約台幣1.6億元,不法獲利數百萬元。

  • 虛擬商品真騙局 灰色地帶藏3大難題

    虛擬商品真騙局 灰色地帶藏3大難題

    2022年地方大選即將開跑,除了政黨運作全面啟動外,國安系統也高度關注選舉金額大量流動可能帶來的風險。3月9日,法務部長蔡清祥宣示,將防範虛擬貨幣擾亂選情,指示調查局人員全力查察。

  • 買信義區豪宅被控洗錢 向心夫婦獲判無罪 北檢今提上訴

    買信義區豪宅被控洗錢 向心夫婦獲判無罪 北檢今提上訴

    中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因捲入2020年大選前爆出的王立強共諜案,被懷疑來台發展共諜組織,遭台北地檢署依違反《國家安全法》偵辦,但雷聲大雨點小,去年兩人另被檢察官依違反《洗錢防制法》洗錢罪起訴,台北地方法院上月判處兩人無罪。北檢不服,認為北院判決違反經驗法則、論理法則,以判決違法等理由,將於16日提起上訴。

  • 2個月洗錢逾7億 博弈水房栽了

    2個月洗錢逾7億 博弈水房栽了

     31歲吳姓男子在高雄市三民區1棟民宅內替詐欺及網路簽賭集團洗錢,打出「高薪、輕鬆」口號招募7名員工協助洗錢,2個月內經手金額超過台幣7億元,不法獲利逾千萬;警方攻堅時正好遇上303大停電,一度以為該集團故意斷電欲湮滅證據,後來才得知是真的停電。警方逮捕8人,查扣190支手機及電腦主機等證物,訊後將吳男等人依詐欺、賭博、違反《洗錢防制法》等罪嫌送辦。

  • 高雄洗錢水房百支手機24小時不斷電 2個月經手超過7億台幣

    高雄洗錢水房百支手機24小時不斷電 2個月經手超過7億台幣

    高雄一名31歲的吳姓嫌犯,涉嫌在三民區一棟民宅內替詐欺及網路簽賭集團洗錢,他打出「高薪、輕鬆、免經驗」的關鍵字,招募7名位20多歲的成員協助洗錢,短短2個月內,經手金額超過新臺幣7億,該水房不法獲利超過千萬,警方攻堅時,內部多台電腦和手機接上充電線,宛如手機通訊行和網咖,而警方在查扣證物時,還遇上303大停電,一度讓辦案人員傻眼,以為是被該集團斷電。

  • 被控「網軍頭」沒事 林秉樞假冒國安高層「喬事」也獲不起訴

    被控「網軍頭」沒事 林秉樞假冒國安高層「喬事」也獲不起訴

    涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴、拍攝不雅照的男子林秉樞,因疑冒充國安人員「喬事」,被國民黨台北市議員告發違反《國家安全法》,檢方認為事證不足,將林秉樞不起訴,並依職權送台灣高檢署再議,高檢署審查後,8日駁回再議,林秉樞獲不起訴確定。因此林秉樞除了涉嫌對高嘉瑜施暴、拍不雅照案,目前仍在法院審理之外,其餘案件均已脫身。

  • 立委趙正宇住處搜出920萬 辯:怕銀行防洗錢追問

    立委趙正宇住處搜出920萬 辯:怕銀行防洗錢追問

    台北地院今開庭審理無黨籍立委趙正宇涉嫌財產來源不明罪及逃漏稅違反違反《稅捐稽徵法》部分,由於趙有170萬元財產交代不清,住處也被搜出920萬現金,法官特地了解趙的收入來源,以及為何家中存放如此鉅額現金?趙正宇供稱自己收入單純,上述現金便是土地佣金,會放在家中是因若前往銀行存入大量現金,屆時被銀行防洗錢機制追問,自己的公眾人物身分恐會造成困擾。

  • 共諜案變洗錢案 向心夫婦無罪

    共諜案變洗錢案 向心夫婦無罪

     中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因捲入2020年大選前爆出的王立強共諜案,被懷疑來台發展共諜組織,遭台北地檢署依違反《國家安全法》偵辦,但雷聲大雨點小,去年兩人被檢察官依違反《洗錢防制法》洗錢罪起訴,台北地方法院24日依四點理由打臉檢方,判處兩人無罪。

  • 涉洗錢案遭起訴 向心夫婦今判無罪  檢:研擬上訴

    涉洗錢案遭起訴 向心夫婦今判無罪 檢:研擬上訴

    2020年總統大選前,在台灣引起軒然大波的王立強共諜案,中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦雖遭台北地檢署不起訴,但檢方另依違反《洗錢防制法》罪起訴2人,台北地院24日判處2人無罪。北檢表示,待收到判決書後,再研議是否提起上訴。

  • 北部最大鴿會涉簽賭洗錢 1年不法金流飆破22億

    北部最大鴿會涉簽賭洗錢 1年不法金流飆破22億

    刑事局中部打擊犯罪中心去年底接獲情資北部最大鴿會涉及洗錢,經統計涉案銀行帳號內不法金流1年內逾22億元。警方持搜索票及拘票前往新北市三重區、蘆洲區、八里區、台北市北投區等,在各金融機構所租用17處保險箱進行查緝,查扣該鴿會不法金流2800餘萬元等證物,並拘提陳姓會長等10人到案,依違反刑法賭博罪、洗錢防制法等罪,解送台灣新北地方檢察署偵辦。

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