搜尋結果
以下是含有洗錢防制法的搜尋結果，共369筆
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涉詐千萬助理費 基隆議員張秉鈞遭起訴
原獲民進黨提名參選基隆市立委的基市議員張秉鈞，與前議員父親張錦煌、母親陳瓊茹涉嫌詐領助理費與春節慰問金，共逾千萬元，基隆地檢署20日偵查終結，認為3人涉犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物、《洗錢防制法》一般洗錢及《刑法》使公務員登載不實等罪，對3人及2名助理提起公訴，並建請法院依法宣告褫奪公權及沒收詐得款項。
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代操獲利誘人投注推「銜接方案」 警破詐團第三方支付洗錢手法
台中陳姓男子為首的詐騙集團以「代操博弈娛樂城」、「投資賺錢」等手法詐騙民眾匯款，待民眾獲利後祭出「銜接方案」引誘投注更多錢並勾結第三方支付公司洗錢，警逮捕陳後陸續查緝其餘共犯到案，依違反詐欺罪、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌將8人送辦，陳遭裁定羈押，其餘請回。
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國內3大黑幫聯手組詐騙洗錢集團 海撈逾億黑心錢
刑事局中打破獲國內竹聯幫、四海幫、風飛沙幫等3大黑幫合作組詐騙及水房洗錢集團海撈黑心錢，初步清查到5名被害人遭詐逾4657萬餘元，水房洗錢金額超過1億3800萬餘元，檢警拘捕曾姓主嫌等21人到案，查扣1輛豪車、1筆房地產及泰達幣等證物，依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪送辦。
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靠「這本秘笈」控制對方思想？ 4少男少女「裝正妹」詐百萬
4名不到20歲的少男少女靠著一本「超說服心理學」，在社交平台上偽裝正妹，狂發投資獲暴利、買豪車的限時動態，吸引被害男子上鉤，誆騙投資海噱百萬。高市刑大8月循線逮獲以簡姓少年為首的4名少年，全案依加重詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法等罪移送橋頭地檢署偵辦。
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Line哄騙「投資虛擬貨幣」海賺2000萬！23詐團成員全栽
刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱通訊軟體Line上被加陌生好友，該名「陌生好友」誘騙受害者投資虛擬貨幣，拍膛保證可從旁協助操作獲利，藉此哄騙受害者加入假投資平台「COINPAYEX」，前後一共誆騙受害者匯款新台幣1300多萬。刑事局表示，今年3月已先後發起至少四波搜索行動，一共逮捕詐團成員23人，起出疑似不法所得2158萬元。全案訊後依《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。
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豪宅水房洗錢43億 12名無罪成員二審翻船了
2019年洗錢集團在高雄美術館豪宅內設「水房」、洗錢43億元遭檢警破獲，葉姓男子等14人遭逮捕，一審認為無法證明水房代收付款涉及賭博犯罪，葉男等人全都無罪。檢方不服上訴，高雄高分院12日宣判逆轉，葉男等12人遭判6月至1年不等，可上訴。
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法律觀點－洗錢防制法修訂 新增犯罪態樣
洗錢防制法草案於今年6月14日經總統公布修正生效，主要新增了「收集帳戶罪」及「提供帳戶罪」之刑事責任，補足洗錢犯罪之態樣。對於無正當理由收集他人金融、虛擬貨幣交易或第三方支付帳戶之行為人，最重可處五年徒刑，及併科3,000萬元以下罰金之處罰；對無正當理由提供自己帳戶供他人使用之行為人，有最重三年徒刑，併科100萬元以下罰金之刑事責任。
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虛擬幣指導10方向出爐 未來不排除立專法
金管會9月底將發布虛擬貨幣指導原則，7日提前透露10大方向，同時，目前已有25家幣商完成洗錢防制法遵聲明，另有27家申請中，若未完成聲明將不得進行虛擬資產業務，違反可依洗防法最重罰鍰1,000萬元。金管會7日公聽會也表示，未來不排除設立專法。
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再興小學董座 爆10年A走4000萬 校長20萬交保
06:00更新 台北市私立再興小學爆出掏空案，校方董事長張光正涉嫌侵占4000萬元，包含張光正、校長楊珩以及行政人員等9人，昨（6日）皆被相關單位約談。經過北檢複訊，校長以20萬元交保，張光正則還在接受複訊中。
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18歲男ATM領錢 見警突快步離去 果然有詭泰山警活逮車手
林口警分局泰山分駐所巡佐李碩庭、警員潘韋良，前天（8月31日）上午10時許執行巡守勤務，在泰山區楓江路郵局，發現1名余姓男子（18歲）操作ATM長時間領錢，看見員警便快步離開走進旁邊超商。
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何明德行善團夫妻侵吞近7億 公益侵占罪重判6年2月
嘉義何明德行善團遭舉報挪用各界造橋鋪路的捐款6億9570萬6401元，作為金融投資的私人用途，負責人陳美智及其丈夫蕭豐彥夫妻被嘉義地檢署依洗錢防制法、公益勸募條例等罪嫌起訴，法官痛批2夫妻利用台灣人世界聞名的善心，蠶食鯨吞善款，從重論處，依公益侵占罪重判2人各6年2月有期徒刑。
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IG狂炫富 詐團囂張喊「持之以恆必有收穫」 下場曝光
詐騙集團「貝萊德投顧」以高利誘騙投資人加入，協助洗錢的王姓男子在IG高調曬成堆鈔票炫富，註記「持之以恆必有收穫」，藉此吸引更多車手、小弟加入。刑事局南打獲報後搜索帶回21人，初估吸金2400萬元，全案移送法辦，高雄地院裁定王男羈押。
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詐欺洗錢、限制自由！ 警掃蕩竹聯2堂口34嫌落網
竹聯幫弘仁會成員涉嫌在台南假開水產公司，實際上是從事詐欺甚至還拘禁人頭帳戶，若旗下成員未看管好人頭帳戶，讓他們私下對外聯絡或是偷跑報警，就會被以球棒伺候，相當凶殘。另外竹聯幫明仁會成員，也在新竹開人頭公司，從事詐欺、洗錢等犯罪行為。從今年2月起至8月止，警方專案小組共逮捕34名涉案犯嫌到案，要消滅幫派囂張氣焰。
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台中刑大旁每月洗錢千萬 合法掩護水房、高薪聘員工
曾涉犯網路賭博洗錢案的王女，覬覦非法暴利自立門戶，去年在中市七期及周邊商業大樓設置水房，為國內外娛樂城、博弈網站洗錢，不定期遷移流竄，甚至還搬遷到刑大附近，就在「衙門」旁每月經手洗錢逾千萬元，刑大循線搜索查獲王女及員工等5人，依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦，全案經檢方偵結起訴。
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聽老師的話被騙2億 詐團用這法設斷點超狡猾
14人組成的詐騙團夥，假冒知名投顧老師身分，成立股票投資群組，誘騙民眾加入群組後透過虛擬股票APP詐財，共有數十人遭到詐騙，受騙金額高達2億餘元，新竹縣警察局接獲多名受害者報案，調閱數百支監視器及過濾層層金流，鎖定特定犯嫌後一舉逮獲，其中5名嫌犯經台北地方法院裁定羈押，順利瓦解詐欺集團。
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輕信廣告借帳戶給詐團 成洗錢專戶匯款逾百萬下場出爐
高雄一名沈姓男子於去年輕信網路的招才廣告，將自己的帳戶提供給詐騙集團，還另外開設新帳號。詐騙集團藉此吸引民眾匯款至兩人頭帳戶，金額超過上百萬元。由於沈男到案後否認罪行，橋頭地院法官審理後依幫助犯洗錢防制法之洗錢罪，處徒刑5月，併科罰金2萬元。
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台南警搗詐團水房逮幣商 查扣千萬現金
詐騙成員為避免領取現金被抓風險，現在改找虛擬貨幣商合作，要求被害人以現金購買虛擬貨幣，再匯入指定的電子錢包，以製造金流斷點。台南市麻豆警方布線多時，10日在南區一棟豪宅逮獲洪姓幣商，當場查獲千餘萬元現金，還有上萬顆泰達幣。，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送南檢偵辦。
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台南破詐騙水房！豪宅內逮虛擬貨幣商 查獲千萬現金＋泰達幣1萬顆
詐騙集團避免現金交易被抓的風險，改找虛擬貨幣商合作，叫被害人拿現金購買虛擬貨幣，再匯入難查緝的電子錢包，製造金流斷點，台南市麻豆警方布線多時，10日在南區豪宅逮獲洪姓幣商，當場查獲千餘萬現金，是近期少見破獲的高層詐騙案。
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錢帥君前男友郭哲敏涉地下匯兌200億 今午押解返台歸案
睿世公司負責人郭哲敏2018年經營人民幣、港幣、台幣及美元異地換匯業務，經手地下匯兌資金2百億元，涉嫌違反銀行法罪責，而他去年10月潛逃出境，郭哲敏持柬埔寨護照入境泰國後，上月底在泰國落網，今（10）日下午15時45分押解返台，並直接解送新北地檢署歸案。
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黑白兩道都要找郭哲敏 江湖6000萬懸賞令「不論生死」
88會館負責人郭哲敏涉及銀行法、組織犯罪防制條例和洗錢防制法等多罪，上月底在泰國被當地警方逮捕，目前台灣檢警正在協商引渡回台事宜，不只「白道」對他心心念念，曾遭騙的人更虎視眈眈，甚至下達「懸賞令」，獎金高達200萬美金（約6372萬元台幣），並標明「生要見人，死要見屍」，江湖上恐因他而再掀腥風血雨。