搜尋結果
以下是含有洗錢，巴拿馬文件的搜尋結果，共38筆
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兆豐銀洗錢案 陳水扁籲解封讓各界公開檢視
2016年兆豐銀海外分行涉洗錢案如雪球般愈滾愈大，外界質疑蔡政府將此案封存不肯公開，前總統陳水扁今天表示，如果他是總統，這種事不會發生，而且一定解封解密，讓各界公開檢視，「兆豐被罰那麼多錢也才能對國人有所交代！」
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許榮棋也具名刊登陳情廣告 要求北檢偵辦葉美麗涉及洗錢一事
台灣之聲負責人許榮棋也具名刊登陳情廣告，要求台北地檢署偵辦葉美麗涉及洗錢一事，並且要求葉美麗回應種種疑點。許榮棋針對葉美麗涉及洗錢，提出三項陳情，一、葉美麗是茂豐董事長，去年9月13日私自將公款286.36萬美元（約新台幣8826萬元）匯到香港「BAO BUI INTERNATION LIMITED」帳戶。該公司是設立英屬維京群島紙上公司，股東只有一個名為「kuo Ya-Wen」自然人，是2016年出現在「巴拿馬文件」當中，用來掏空洗錢私人帳戶，而「kuo Ya-Wen」為葉美麗女兒。二、葉美麗於去年1月以每股7元，總價4200萬，向郡宏光電公司購買6千張股票，並擔任董事。同年10月4日「過水」給南部立委女助理，26日後再以9000萬賣回給葉美麗擔任董事長的茂豐貿易，和茂宇兩家公司（兩家公司均為誠美材100％持股的子公司。三、葉美麗涉掏空約8千萬元公款，到女兒帳戶洗錢，涉洗錢防制法洗錢罪，及刑法特別背信、證交法背信罪等，陳情提告。
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兆豐案八大疑點 北檢查無不法
喧騰一時的兆豐銀行洗錢疑案，台北地檢署除依據美國紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰資料展開調查，也全面清查名嘴指控兆豐銀澳洲分行涉及洗錢、立委質疑兆豐銀紐約分行協助商人Samson Wu脫產等8大疑點，歷經9個月調查，認為無事證顯示兆豐銀行相關人員及本國人涉及幫助洗錢，今日簽結全案。
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減併分行 當心台巴外交
兆豐銀涉洗錢案已延燒1個多月，行政院、檢調，乃至新董座進駐後，雖然多次舉行記者會，但仍說不清楚這筆被紐約金融監理局重罰57億元的原因，到底是事涉洗錢、資料誤繕，或是內稽內控出問題？反而變成藍綠政治鬥爭題材，希望把對方拖下水，兆豐案「無限上查」下去，當心傷害台灣與巴拿馬邦交。
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林全：立即對兆豐紐約巴拿馬分行執行專案金檢
行政院會今天通過洗錢防制法修正案，林全表示，兆豐銀行紐約分行，因為法律遵循疏失，在當地國被處以鉅額罰款，引起國內許多質疑和爭議。請法務部及金管會分別成立專案小組，儘速釐清事實，並追究責任，以防類似情況再度發生。
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行政院通過洗錢法 法務部：建立全民洗錢防制共識
爆發兆豐銀紐約分行洗錢疑雲後，行政院今審查通過洗錢防制法修正草案，法務部強調，本次修正是回應國際強化洗錢防制、接軌國際規範，加強司法實務打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪的全面性修法，健全我國洗錢防制防線，展現我國政府打擊經濟犯罪、洗錢犯罪之決心。
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社論－兆豐案徹查真相 金融業記取教訓
兆豐金控因違反美國洗錢防制申報規定，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，約新台幣57億元，舉國震撼。鑑於兆豐金是國內最重要的公營金控之一，案情涉及台美兩方，且於政黨再度輪替後不久爆發，讓許多人回想起8年前政黨輪替後爆出的阿扁總統洗錢案，因而各種批評、檢討、揣測與陰謀論傾巢而出，甚至箭指馬英九前總統與蔡英文總統親人。
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觀念平台－兆豐銀在美遭罰 對台灣金融業的警訊
兆豐銀行紐約分行遭紐約州金融局（Dept. of Financial Service，DFS）裁罰1.8億美元（相當於57億台幣）的消息傳回國內，造成極大震撼，除了裁罰金額是國內銀行未曾有過的高額之外，因兆豐銀不論是規模、業務及獲利情形，均是國內商業銀行的前幾名，在我國亦是金融監理及法令遵循的優等生，不論是先前的雷曼兄弟連動債或近期的人民幣TRF/DKO投資糾紛，該行均極少發生爭議，不禁令人想問究竟發生什麼事？
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洗錢 將罰很大 新台幣、裸鑽、黃金列入邊境管制
為配合國際洗錢防制從嚴趨勢，行政院會週四（25日）將拍板《洗錢防制法》修正案，爾後類似兆豐銀未作可疑交易帳戶申報，裁罰金額每次最高提升5倍至500萬元，並授權擴大「指定」範圍，會計師、律師、不動產仲介及代銷業、地政士等業者，修法後均須遵守洗錢防制規範。
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兆豐銀洗錢案 恐涉巴拿馬文件
美國紐約州金融服務署（DFS）19日發布新聞稿及合意令，嚴詞批評兆豐銀行紐約分行內控極差，巴拿馬分行可能涉及洗錢及其他可疑活動，並對主管機構的檢查結果一再反駁及辯解。金融服務署長傅洛（Maria T. Vullo）表示，最近的檢查發現，兆豐銀行的法規遵循計畫是個「空殼」，而DFS絕不容忍「公然藐視反洗錢法」，並將對未能執行法遵計畫以防範不法交易的金融機構，採取果斷及強悍行動。
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全球加緊防洗錢及反資恐
巴拿馬文件曝光後，讓全球對洗錢的防法與反貪更加緊腳步。台灣舞弊防法與鑑識協會昨（12）日舉辦「第二屆舞弊防治圓桌論壇」，針對洗錢暨資恐風險管理趨勢進行探討。
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反貪峰會登場 英首相卡麥隆好尷尬
全球反貪腐高峰會今日（12日）在倫敦登場，英國首相卡麥隆（David Cameron）與多國領袖齊聚一堂，針對打擊貪腐議題進行討論。然而繼卡麥隆捲入巴拿馬文件風波、又被錄到在鏡頭前失言後，有專家認為這將大大增加他意圖推行反貪行動的難度。
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巴拿馬文件10日凌晨公開資料庫 將揭更多內幕
揭露全球政商權貴隱藏財富、避稅、洗錢機密的「巴拿馬文件」，將在台灣時間明天(10日)凌晨2點開放資料庫供民眾搜索，多達20萬筆境外實體的相關姓名和資訊將一次公開，「巴拿馬文件」恐再度掀起風暴。
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巴拿馬醜聞連環爆 金融中心形象掃地
巴拿馬在爆發「巴拿馬文件」醜聞，以及國內知名家族被美國點名為販毒集團洗錢，打入黑名單後，巴拿馬的世界級金融中心形象掃地。
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打擊避稅和洗錢 歐巴馬再出招
有錢人的錢將更難藏了！美國總統歐巴馬今天在白宮提出加強金融透明度以及打擊洗錢的措施，他並呼籲國會採取行動，通過立法杜絕洗錢和逃稅問題。
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ICJI總監：洩密者身分若曝光 性命堪慮
巴拿馬文件的問世興起一陣軒然大波，這是史上最大的洩密案。根據國際調查記者聯盟的總監表示，洩密者的身分如果曝光，那麼他的性命堪慮。點擊下方廣播了解詳細情形！
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社論－政治人物涉巴拿馬文件 高標準檢驗
全球籠罩在「巴拿馬文件」風暴下，有多年歷史的巴拿馬「莫薩克馮賽卡」法律事務所內部上千萬份文件外流，這些文件揭露各國富商大賈、權貴名流如何利用「離岸公司」避稅、逃稅甚至洗錢，台灣內部也掀起一波「揭密風」。
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卡麥隆 疑避繳 8萬鎊遺產稅
捲入「巴拿馬文件」風暴的英國首相卡麥隆，9日公開過去6年的稅務明細，反而把自己推入麻煩深淵。其資料顯示，卡麥隆在2011年獲母親贈送20萬英鎊（約台幣934萬元），外界質疑這筆贈與可能來自其父的海外基金，且卡氏家族可能因此避繳8萬英鎊遺產稅。
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社論》政治人物涉巴拿馬文件 高標準檢驗
全球籠罩在「巴拿馬文件」風暴下，有多年歷史的巴拿馬「莫薩克馮賽卡」法律事務所內部上千萬份文件外流，這些文件揭露各國富商大賈、權貴名流如何利用「離岸公司」避稅、逃稅甚至洗錢，台灣內部也掀起一波「揭密風」。
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英相陷巴拿馬文件風波 公布報稅單滅火
英國首相卡麥隆（David Cameron）今天公布個人報稅細節，以平息他的父親境外商業利益引發的爭議。同時，卡麥隆宣布成立新的工作小組，檢視所謂的巴拿馬文件。