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以下是含有洗錢的搜尋結果,共1,982

  • 幫扁珍購買寶徠豪宅 洗錢600萬美金 黃芳彥因死亡獲不起訴

    幫扁珍購買寶徠豪宅 洗錢600萬美金 黃芳彥因死亡獲不起訴

    前新光醫院副院長黃芳彥因涉嫌幫前總統統陳水扁、吳淑珍所收受的二次金改賄款,洗錢至美國600萬2000元美金,另一度協助吳淑珍以6000萬台幣購買寶徠豪宅,事後潛逃美國13年,成為扁案頭號通緝犯,去年傳出在美國加州過世,台北地檢署因接獲駐外使館的電報,證實黃死亡,4日以被告死亡為由,將黃芳彥不起訴處分。

  • 涉洗錢逾百萬美元 墨西哥前總統恐面臨起訴

    墨西哥檢察總長辦公室今天宣布,前總統潘尼亞尼托(Enrique Pena Nieto)涉嫌不當得利與洗錢,已針對指控展開調查,「有可能於未來幾個月起訴」。

  • 借貸被軟禁 女趁洗腎報警逮2嫌

    借貸被軟禁 女趁洗腎報警逮2嫌

     罹患慢性病的唐姓女子,在網路上誤信小額借款,將自己的存摺、手機交給詐騙集團後,被軟禁在旅館2天,唐女趁洗腎空檔時向外求援,警方獲報逮捕31歲劉嫌、39歲陳嫌,全案依妨害自由等罪偵辦,並擴大追查幕後詐團首腦。

  • 為境外娛樂城洗錢經手破兆 水房遭警破獲

    為境外娛樂城洗錢經手破兆 水房遭警破獲

    高雄32歲古姓男子與26歲郭姓男子等12人去年底在市區透天架設水房,幫境外娛樂城代收、代付方式為賭客進行收取和轉帳賭資,並從中抽成獲利,再以地下匯兌方式匯回台灣。警方月前循線追查下,逮捕郭男等7人;日前逮捕古男等5人。經查水房半年金流高達1兆5180億3005萬餘元越南盾,折合新臺幣約19億7343萬餘元,並已從中獲利上千萬元。警方訊後將古男等人依《組織犯罪防制條例》、賭博罪、洗錢防制法等罪移送高雄地方檢察署偵辦。

  • 仔仔夫妻砸3447萬買儲蓄險 全遭保險經紀人詐光

    仔仔夫妻砸3447萬買儲蓄險 全遭保險經紀人詐光

    馮姓女保險經紀人與藝人周渝民(仔仔)的老婆喻虹淵是好友,她利用仔仔夫妻買每期684萬儲蓄保險的機會,以鉅額轉帳會被查稅、可能被誤認洗錢、預繳有優惠等理由,騙了3447萬多元,去年底喻女發現後報警,台北地檢署依詐欺罪將馮女起訴,並請求法院沒收未扣案的不法所得。

  • 假冒公益團體詐騙 捐款人慘失3409萬

    假冒公益團體詐騙 捐款人慘失3409萬

     37歲羅姓男子以經營科技公司為幌子,販售數萬筆蝦皮帳號給藏身在大陸的詐欺機房,讓詐團假冒國內45個公益團體,以「預設扣款設定錯誤」名義詐騙捐款人,要求被害人匯款到蝦皮的虛擬帳號。刑事局陸續查獲48名車手後,再將羅姓主嫌及張姓員工拘提到案,清查至少有188人被害,總財損高達3409萬多元。

  • 假冒公益團體詐騙捐款人 188人被害痛失3400多萬元

    假冒公益團體詐騙捐款人 188人被害痛失3400多萬元

    165反詐騙諮詢專線發現,從去年7月起,有詐騙集團假冒公益團體名義,以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人,清查共有188人被害,總財損達3409萬5566元,嚴重影響國內公益團體形象及捐款收入。刑事局偵查第一大隊二隊立即成立專案小組偵辦。

  • 網拍假名牌包 2年獲利達7000萬元

    網拍假名牌包 2年獲利達7000萬元

    保安警察第二總隊刑事警察大隊偵辦網拍仿冒名牌包案,去年8月在新北市新店區查獲陳姓女子租用倉庫存放大批仿冒名牌精品,並在蝦皮購物網站以市價5折低價販賣,經清查金流,匯入陳女及人頭帳戶高達7000多萬元,今年7月全案以違反商標法、洗錢防制法及詐欺罪嫌移送偵辦。

  • 歐美銀行攜手科技公司 用資訊共享平台打擊洗錢

     歐美銀行近年為加強打擊洗錢及金融詐欺,與科技公司合作開發資訊共享平台,透過銀行間資訊共享與即時通訊來協助偵測不當交易,但這套創新做法在許多國家仍受現行法規限制,有待各國修法才能擴大應用範圍。

  • 藏身汽修廠樓上 詐團以虛擬幣投資行騙逾5億

    藏身汽修廠樓上 詐團以虛擬幣投資行騙逾5億

    以陳姓、楊姓男子為首的詐騙集團,去年中旬租用台中市烏日區一家汽車修配廠二樓空間作為辦公室,並架設假的「HYDAX」虛擬幣投資平台行騙,至今至少已60人受騙、詐騙金額超過5億元,檢警日前透過被害人資料分析,陸續逮獲19人,分別依詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。

  • 查虛擬貨幣洗錢案 意外查獲看守所人員涉案移送法辦

    查虛擬貨幣洗錢案 意外查獲看守所人員涉案移送法辦

    苗栗地檢署查辦虛擬貨幣洗錢詐騙集團案,意外查獲苗栗看守所吳姓人員涉嫌替詐團成員通風報信、傳遞物資,檢警20日持搜索票前往吳某住所、辦公室搜查,並約談吳某到案後,21日晚間依圖利、組織犯罪等罪嫌移送檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

  • 夫妻檔利用第三方支付洗錢 百餘人遭詐500多萬元

    夫妻檔利用第三方支付洗錢 百餘人遭詐500多萬元

    高雄50歲莊姓夫妻檔,涉嫌成立酒類貿易等公司作為掩護,透過第三方支付幫詐騙集團洗錢,刑事局偵查第四大隊循線偵辦,將莊姓夫妻等6嫌拘提到案,清查至少有100多名被害人,財損金額逾500萬元。

  • 彰化當鋪夫妻吸金10億!爽開6豪車狂買房 大廠老董也上當

    彰化當鋪夫妻吸金10億!爽開6豪車狂買房 大廠老董也上當

    彰化縣林姓當鋪業者,2011年起以投資土地開發、染布廠為由,廣邀親友投資,並以高額分紅吸引投入鉅款,林男夫妻財務缺口愈來愈大,有人直到沒拿到分紅,才恍然大悟受騙;檢警獲報清查,發現林姓夫妻與會計3人吸金逾10億元,有30多人受害,彰化地檢署依涉犯詐欺、洗錢、銀行法等罪偵辦,主嫌林男複訊後以30萬元交保。

  • 國務機要費案翻盤 扁7人全免訴

    國務機要費案翻盤 扁7人全免訴

     纏訟近16年的國務機要費貪汙案,前總統陳水扁等人遭訴侵占及詐領1億多元,但因《會計法》修法除罪,台灣高等法院更二審15日將陳水扁夫妻、馬永成等7人都判決免訴。南港展覽館及龍潭購地案洗錢罪部分,吳淑珍判刑2年,洗錢財物299萬多元美金沒收;兒子陳致中判刑1年,併科罰金150萬元;媳婦黃睿靚判刑10月,併科罰金100萬元,緩刑4年,並給付公庫100萬元,陳致中夫妻遭扣案的洗錢財物816萬餘美金沒收;珍友人蔡銘哲因寄藏貪汙所得罪,判刑4月。

  • 海角7億 珍五鬼搬運 兒媳幫洗賄款

    海角7億 珍五鬼搬運 兒媳幫洗賄款

     扁家洗錢案判決,也讓賄款流向曝光。吳淑珍將收賄的錢先匯到海外後,再五鬼搬運「洗」回台灣,做為扁競選連任總統的經費,甚至利用兒媳開立海外銀行帳戶及紙上控股公司洗錢,誇張的行徑也遭國際洗錢防制組織盯上,有近7億元台幣的賄款遭凍結在海外銀行。

  • 洗錢案陳致中判1年、她緩刑  吳淑珍不法所得3.3億元 

    洗錢案陳致中判1年、她緩刑 吳淑珍不法所得3.3億元 

    南港展覽館案等洗錢案,台灣高等法院更二審15日日審結,認定吳淑珍掩飾因自己重大犯罪所得財物之洗錢行為,依洗錢罪判刑2年,扣案洗錢之財物及孳息共美金299萬8352元沒收,她的兒子及媳婦也都各因掩飾因他人重大犯罪所得財物之洗錢罪被判刑。綜合吳淑珍所有不法所得,約1179萬美金,折合台幣高達3.3億元。

  • 涉洗錢遭判1年徒刑 陳致中:會上訴爭取清白

    涉洗錢遭判1年徒刑 陳致中:會上訴爭取清白

    爭訟逾15年的國務機要費案修法除罪後,台灣高等法院更二審15日判決前總統陳水扁及扁妻吳淑珍等人免訴,但吳淑珍涉犯洗錢罪遭判2年徒刑,而扁子陳致中則遭判1年徒刑,併科罰金150萬元可易服勞役,對此,陳致中發聲明指出,會繼續上訴爭取自身清白。

  • 纏訟近16年!被控貪1億國務機要費 陳水扁免訴 吳淑珍判2年

    纏訟近16年!被控貪1億國務機要費 陳水扁免訴 吳淑珍判2年

    爭訟逾15年的國務機要費案,修法除罪後,台灣高等法院更二審15日判決前總統陳水扁及扁妻吳淑珍及前總統府副祕書長馬永成、前總統辦公室主任林德訓、前出納陳鎮慧免訴。但吳淑珍洗錢判刑2年。

  • 她幫家人洗衣服「洗出5千元」 2.5萬人喊羨慕:真浪漫

    她幫家人洗衣服「洗出5千元」 2.5萬人喊羨慕:真浪漫

    不少人都有洗衣服前忘記檢查口袋的經驗,一名女網友表示,近日把全家人的衣服丟到洗衣機清洗後,發現洗衣槽中有好幾張鈔票,目測有5千元,令她又驚又喜直呼,「這就是洗衣服的好處」,她將其PO上網和網友分享,引發2.5萬人狂讚,更有人說一定是另一半給的零用錢,「真浪漫」。

  • 漢邦辦研討會 助因應CFC反避稅條款

     影響台商極其重大的「受控外國企業(CFC)反避稅條款」將自明年1月1日開始施行,台商能夠採取的因應時間已經不到6個月了。有鑑於此,漢邦管理顧問分別舉辦「CFC反避稅條款」、「反避稅及反洗錢下境外資產如何傳承」研討會。

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