搜尋結果
以下是含有洗錢的搜尋結果，共2,217筆
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剪刀手阿明的贖罪 剪髮剪樹再剪出美麗人生
從事美髮業的彰化縣溪州鄉男子「阿明」，因在疫情期間收入中斷，誤信朋友提供帳戶而觸犯《洗錢防制法》，他是家中經濟支柱，遂聲請社會勞動服務，在為社區整理環境時，他發揮專長，主動為社區長者義剪，還幫社區樹木修剪造型，1個人發揮3個人的作用，為社區帶來新風貌，也為自己再剪出新人生。
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遊戲化大師平台遭受詐騙襲擊 揭開AI時代的洗錢手法
近期，全球知名遊戲化專家周郁凱所屬的Octalysis Prime行為遊戲化課程平台受到了詐騙攻擊。在僅僅兩天內，該平台接到了來自世界各地1000多個課程購買通知，課程帳戶資金增加150多萬新台幣。然而，周郁凱察覺有異，立刻進行評估和帳號追蹤，發現這些購買行為實際上是詐騙者使用竊取的信用卡資料進行的盜刷操作。為了保護受害者，周郁凱立刻停止了收費系統，並展開手動退款工作。
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假投資詐1.5億 半小時成功洗錢
台中警方執行網路巡邏，破獲以林姓男子為首的詐騙機房，林張貼廣告在臉書社群及Instagram等社群網站，誆稱邊看片，邊賺錢，月收6位數，共200多人被騙，林與共犯等6人依詐欺罪嫌送辦。台中35歲黃姓男子是詐團台灣幹部，透過臉書吸引民眾加入LINE投資群組，詐騙1.5億元，黃男等13人被逮獲移送法辦。
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30分鐘就能完成洗錢！詐團又進化狠撈上億元 他慘被騙走千萬
身為詐騙集團台灣幹部的黃姓男子，自稱是香港「Fasonla」投顧公司顧問，透過臉書招徠民眾加入LINE群組，並藉由投資名義要求他們掏錢，警方從人頭帳戶追查，破獲該詐團並逮獲13人，追查發現，黃男等人行騙得手後，透過人頭帳戶轉帳3、4層到虛擬錢包，半小時內就可完成洗錢，效率超高。
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涉詐千萬助理費 基隆議員張秉鈞遭起訴
原獲民進黨提名參選基隆市立委的基市議員張秉鈞，與前議員父親張錦煌、母親陳瓊茹涉嫌詐領助理費與春節慰問金，共逾千萬元，基隆地檢署20日偵查終結，認為3人涉犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物、《洗錢防制法》一般洗錢及《刑法》使公務員登載不實等罪，對3人及2名助理提起公訴，並建請法院依法宣告褫奪公權及沒收詐得款項。
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雲豹紙上公司涉轉手上億 台鹽綠能被爆淪洗錢小弟
台鹽綠能前董事長、現任內政部次長吳容輝先前被指控安插英系人馬，使得國營企業演變成綠營權貴鍊金大本營，民眾黨立委陳琬惠19日又踢爆，雲豹能源涉嫌設立紙上公司，承包台鹽綠能的台南北門漁電共生專案，轉手賺了上億元，呼籲經濟部長王美花和吳容輝出面說明。
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台鹽綠能成洗錢小弟？ 陳琬惠爆雲豹能源紙上公司轉手上億
立委陳琬惠先前踢爆經濟部台鹽綠能更換董座後，安插多位英系人馬，她今再開記者會揭露，雲豹能源用紙上公司轉一手，承包台鹽綠能光電申設案多個項目，質疑台鹽綠能淪為與綠營關係匪淺企業的洗錢小弟，要求經濟部長王美花與前台鹽綠能董事長、現任內政部次長吳容輝出面說明。
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3大黑幫聯手詐財 洗錢逾1.3億
刑事局中打日前破獲詐騙及洗錢集團，發現竟是國內竹聯、四海及風飛沙等3大黑幫成員共同組成，清查有5名被害人遭詐騙逾4657萬餘元，洗錢更超過1.3億元，檢警拘捕曾男等21人送辦。台中市警察局也破獲以「代操博弈娛樂城」等話術的投資詐騙案，將陳等8嫌依詐欺等罪送辦，近日起訴。
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代操獲利誘人投注推「銜接方案」 警破詐團第三方支付洗錢手法
台中陳姓男子為首的詐騙集團以「代操博弈娛樂城」、「投資賺錢」等手法詐騙民眾匯款，待民眾獲利後祭出「銜接方案」引誘投注更多錢並勾結第三方支付公司洗錢，警逮捕陳後陸續查緝其餘共犯到案，依違反詐欺罪、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌將8人送辦，陳遭裁定羈押，其餘請回。
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國內3大黑幫聯手組詐騙洗錢集團 海撈逾億黑心錢
刑事局中打破獲國內竹聯幫、四海幫、風飛沙幫等3大黑幫合作組詐騙及水房洗錢集團海撈黑心錢，初步清查到5名被害人遭詐逾4657萬餘元，水房洗錢金額超過1億3800萬餘元，檢警拘捕曾姓主嫌等21人到案，查扣1輛豪車、1筆房地產及泰達幣等證物，依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪送辦。
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新加坡421億洗錢案 再掀「護照買賣」問題
新加坡破獲近年最大洗錢案，涉案金額累積達新幣18億元（約新台幣421億元），其中多名中國嫌犯持有柬埔寨、萬那杜等國的護照，顯示「外國國籍」已成中國非法分子犯罪必備工具。
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靠「這本秘笈」控制對方思想？ 4少男少女「裝正妹」詐百萬
4名不到20歲的少男少女靠著一本「超說服心理學」，在社交平台上偽裝正妹，狂發投資獲暴利、買豪車的限時動態，吸引被害男子上鉤，誆騙投資海噱百萬。高市刑大8月循線逮獲以簡姓少年為首的4名少年，全案依加重詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法等罪移送橋頭地檢署偵辦。
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在美涉販毒洗錢 墨毒梟古茲曼妻子服刑近2年獲釋
墨西哥毒梟「矮子」古茲曼的妻子柯羅奈爾先前因販毒及洗錢罪名，在美國遭判處3年有期徒刑，她服刑近2年後今天獲釋，而她的丈夫古茲曼目前仍在獄中。
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帳戶突多1萬餘元恐淪詐團共犯 雲警教1招遠離洗錢陷阱
雲林縣虎尾警分局埒內派出所接獲黃姓民眾報案，指其妻銀行帳戶多出1筆1萬餘元款項，擔心淪為詐騙集團洗錢共犯，警方立即致電人在外地的黃妻臨櫃辦理返還款項手續，最後發現是對方匯錯款。警方提醒詐騙集團會利用匯錯款作為洗錢手法，呼籲民眾報警處理，切勿前往ATM操作匯款。
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Line哄騙「投資虛擬貨幣」海賺2000萬！23詐團成員全栽
刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱通訊軟體Line上被加陌生好友，該名「陌生好友」誘騙受害者投資虛擬貨幣，拍膛保證可從旁協助操作獲利，藉此哄騙受害者加入假投資平台「COINPAYEX」，前後一共誆騙受害者匯款新台幣1300多萬。刑事局表示，今年3月已先後發起至少四波搜索行動，一共逮捕詐團成員23人，起出疑似不法所得2158萬元。全案訊後依《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。
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豪宅水房洗錢43億 12名無罪成員二審翻船了
2019年洗錢集團在高雄美術館豪宅內設「水房」、洗錢43億元遭檢警破獲，葉姓男子等14人遭逮捕，一審認為無法證明水房代收付款涉及賭博犯罪，葉男等人全都無罪。檢方不服上訴，高雄高分院12日宣判逆轉，葉男等12人遭判6月至1年不等，可上訴。
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法律觀點－洗錢防制法修訂 新增犯罪態樣
洗錢防制法草案於今年6月14日經總統公布修正生效，主要新增了「收集帳戶罪」及「提供帳戶罪」之刑事責任，補足洗錢犯罪之態樣。對於無正當理由收集他人金融、虛擬貨幣交易或第三方支付帳戶之行為人，最重可處五年徒刑，及併科3,000萬元以下罰金之處罰；對無正當理由提供自己帳戶供他人使用之行為人，有最重三年徒刑，併科100萬元以下罰金之刑事責任。
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向心案毀了人民向心力
歷經近4年的「奇幻司法之旅」，被依共諜、洗錢罪名調查及限制出境的大陸商人向心、龔青夫婦，共諜案確定不起訴，洗錢案一、二審均判無罪，境管卻仍未解除而難獲自由。這齣籠罩政治烏雲、荒腔走板的司法鬧劇，重創台灣法治人權形象，更賠上政府威信，崩離人民的向心力！
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共諜案無罪被滯台 民主笑話
針對中國創新公司負責人向心、龔青夫婦被控來台洗錢案，二審高等法院維持一審無罪判決，但因考量本案仍可上訴，及2人有逃亡之虞，因此裁定繼續延長限制出境、出海8個月。換言之，從涉入共諜案到洗錢案、已被迫在台滯留超過1390天的向心夫婦，儘管前者已無罪定讞，後者2審無罪，但仍無法出境，年逾6旬的向心三番兩次要求「讓我們回家吧！」都未獲同意。如此不幸的境遇，發生在標榜民主自由法治的民進黨執政期間，實在是不可思議至極！
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幣商須完成洗錢防制聲明
金管會昨日擬訂《虛擬資產平台及業務交易指導原則》草案共計10大指導原則，預計9月底正式公布，再由虛擬平台組成的公會依此訂立自律規範。金管會表示，境外虛擬平台業者須依《公司法》完成公司登記並申報洗錢防制，才能在境內招攬業務。