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以下是含有洗錢的搜尋結果,共1,755

  • 陳盈助繳8.5億緩起訴 創處分金紀錄

    陳盈助繳8.5億緩起訴 創處分金紀錄

     台灣「地下博弈教父」陳盈助被控在嘉義市開設「福添福投資有限公司」,與助理洪文雄、洪秀鑾兄妹等人共同經營賭博網站及洗錢,嘉義地檢署日前偵結,檢察官認為陳盈助等人坦承犯罪,也主動繳回犯罪所得2億元,陳盈助等人共繳交11億4482萬緩起訴處分金給國庫,創司法史上最高緩起訴處分金紀錄,將全案60多位涉案人全部處分緩起訴,時間1至2年,其中陳盈助緩起訴期間2年、洪姓兄妹各1年。

  • 前洗防辦秘書蔡佩玲 掌北富銀金融安全部

     為提升金融安全防護能力、強化對客戶權益的保障,台北富邦銀行4日宣布,延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲出任金融安全部主管兼防制洗錢專責主管,期望能借重其專業能力及豐富的洗錢防制經驗,協助北富銀與國際規範接軌,打造國家級金安實力。

  • 北富銀延攬蔡佩玲執掌金安部 打造國家級金安實力

    為提升金融安全防護能力、強化對客戶權益的保障,台北富邦銀行(4)日宣布,延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲出任金融安全部主管兼防制洗錢專責主管,期望能借重其專業能力及豐富的洗錢防制經驗,協助北富銀與國際規範接軌,打造國家級金安實力,穩步朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

  • 提升金融安全 北富銀延攬前洗防辦公室執秘蔡佩玲執掌金安部

    為提升金融安全防護能力、強化對客戶權益的保障,台北富邦銀行今宣布,延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲,出任金融安全部主管兼防制洗錢專責主管,期望能借重專業能力、豐富的洗錢防制經驗,協助北富銀與國際規範接軌,打造國家級金安實力,穩步朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

  • 洗錢案開庭 向心批檢辱港金融體系

    洗錢案開庭 向心批檢辱港金融體系

     捲入「王立強」共諜疑雲的中國創新投資公司董事會主席向心、龔青夫妻,涉嫌洗錢遭起訴。台北地院昨日首度開庭,夫妻倆否認犯罪,向心稱本案不只侮辱他個人,更是對香港金融監管體系極大的侮辱,他一生從未犯罪,連交通違規都沒有,非常不認同檢方盲目起訴。

  • 陷共諜疑雲、買豪宅洗錢 向心夫婦遭起訴 今出庭應訊

    陷共諜疑雲、買豪宅洗錢 向心夫婦遭起訴 今出庭應訊

    捲入共諜案的中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青遭台北地檢署依違反《洗錢防制法》起訴,台北地院今日首度開庭審理,兩人出庭應訊。

  • 共諜案變洗錢案首開庭 向心批:對香港金融極大侮辱

    共諜案變洗錢案首開庭 向心批:對香港金融極大侮辱

    捲入共諜疑雲的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,台北地檢署依《國安法》偵辦500天後,卻依違反《洗錢防治法》起訴。台北地院首開庭,夫婦倆均否認犯罪,向心更指本案不只是對他個人,更是對香港金融監管體系極大的侮辱,「我不是共諜,更不是洗錢罪犯」,未來將在審判中證明清白。

  • 涉案逾2億6千萬 內蒙警方抓獲境外電詐洗錢集團

    涉案逾2億6千萬 內蒙警方抓獲境外電詐洗錢集團

    隨著大陸提高打擊電信詐財力度,不法集團紛紛把基地台轉至海外,內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗公安局因此輾轉大江南北,在江西、陝西等地,打掉一個協助境外電信詐騙不法分子「洗白」贓款的不法集團,涉案逾6000萬元(人民幣,下同,約合新台幣2億6400萬元),斬斷專門為境外電信詐騙集團收取、轉移贓款的洗錢管道。

  • 《國際產業》洗錢案風暴 美國退休基金控訴丹麥銀行

    美國聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)已經在哥本哈根市的法院對丹麥銀行(Danske Bank)以及其前執行長提起訴訟。

  • 《金融》虛擬資產風險高 8家平台業者7月列管

    比特幣等虛擬資產價格近期波動劇烈,且藉由區塊鏈、虛擬資產進行吸金詐騙事件時有所聞,金管會對此再次提醒投資人應注意相關風險,並指出虛擬通貨平台自7月起將納入洗錢防治管理範疇,國內共有8家業者被列入,若違反規定將遭裁罰50~1000萬元。

  • 幣圈暴跌 金管會示警3風險 公布8家業者列管洗防

    幣圈暴跌 金管會示警3風險 公布8家業者列管洗防

     加密貨幣18日瀰漫腥風血雨,比特幣15分鐘內閃崩8千美元,以太幣、瑞波幣、Stellar全線暴跌,金管會提出三大示警。金管會銀行局副局長林志吉20日指出,近期比特幣等虛擬資產的價格波動劇烈,藉由區塊鏈、虛擬資產進行吸金詐騙案件的報導時有所聞,投資人宜謹慎評估。

  • 幣圈血洗暴跌 金管會示警3風險、公布8家列管

    幣圈血洗暴跌 金管會示警3風險、公布8家列管

    加密貨幣18日瀰漫腥風血雨,比特幣15分鐘內閃崩8千美元,以太幣、瑞波幣、Stellar全線暴跌,金管會提出三示警。金管會銀行局副局長林志吉20日指出,近期比特幣等虛擬資產的價格波動劇烈,而藉由區塊鏈、虛擬資產進行吸金詐騙案件的報導亦時有所聞,投資人宜謹慎評估。

  • 《國際金融》荷蘭銀行洗錢案 支付5.7億美元罰款

    荷蘭最大銀行荷蘭銀行(ABN Amro)周一指出,關於荷蘭檢方的洗錢指控,已經與檢方以4.8億歐元(約5.74億美元)達成和解協議,將衝擊到銀行第一季業績。

  • 傳美將對洗錢開罰 加密貨幣倒一片

    日前全美最大比特幣交易所Coinbase上市激勵比特幣及一票加密貨幣上漲,沒想到才過幾天又因外傳美國將對加密貨幣洗錢開罰,使比特幣價格跌至3周低點,再度突顯加密貨幣市場大起大落的風險。

  • 線上聚賭難論刑法 添查緝困難

    線上聚賭難論刑法 添查緝困難

     賭博網站以跨境方式經營,加上利用第三方支付、虛擬貨幣等將金流層層轉匯,都增添警方查緝困難,警政署長陳家欽認為,賭博網站是黑幫最主要的經濟來源之一,且會藉機從事地下匯兌、洗錢等不法,為徹底打擊黑幫,貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」兩大任務目標,特別指示要持續加強掃蕩。

  • 網路賭博年輕化 內科博弈一條街

    網路賭博年輕化 內科博弈一條街

     網路賭博為躲避警方查緝,已演變成專業化分工模式,產生跨境犯罪問題,國內因電腦、軟體設計等產業相當發達,成為全世界博弈產業中重要的一環。人力銀行預估,目前全台約有3、4萬名年輕人投入博弈相關工作,台中、北市內湖科學園區也因此出現「博弈一條街」聚落,衍生新犯罪結構,更成為治安隱憂。

  • 替對岸假交友詐團洗錢 檢警查扣主嫌7200多萬元

    替對岸假交友詐團洗錢 檢警查扣主嫌7200多萬元

    28歲高姓男子,充當大陸詐騙集團在台業務對口,負責收購大量國內外人頭帳戶,擔任收受、轉匯贓款的水房角色,刑事局國際科接獲情資展開偵辦,將高嫌等6人拘提到案,初估從去年4月迄今,該集團經手金額高達1.2億元,並向法院聲准扣押7261萬元的動產及不動產,高嫌等3人遭收押禁見,另3嫌以5至50萬元交保。

  • 防洗錢 虛擬通貨業 7月起強制KYC

    防洗錢 虛擬通貨業 7月起強制KYC

     虛擬通貨平台被納入洗錢防制範圍。加密貨幣和數位資產市場相關業者,包括顧問行銷公司、平台和交易所等,7月1日起須落實認識客戶(KYC)和洗錢防制(含實地查核、交易監控及通報)義務,即業者必須在兩個月內通知現有客戶重新開戶,否則7月1日之後將不能交易,更不用說把加密貨幣轉出為新台幣等法幣。

  • 向心案 北院火速裁定再境管8個月

    向心案 北院火速裁定再境管8個月

     捲入共諜疑雲的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,台北地檢署依《國安法》對夫婦倆限制出境,但在境管期滿前,先以洗錢罪起訴。全案移審台北地院,法官火速裁定夫婦倆自9日起限制出境、出海8個月。這讓檢方偵辦《國安法》案件爭取到一些時間。

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