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以下是含有洗錢的搜尋結果,共1,566

  • 防制洗錢犯罪 銀行討私募基金受益人個資 不違法

     因進行防制洗錢,金融機構若要求投信事業提供私募基金受益人名冊及相關身分辨識資訊供,並不違反個資保護法。

  • 專家傳真-金融業法遵軍備競賽 決勝數據科技力

     金融海嘯雖重創全球經濟,但也對產業帶來根本性的改變,以金融業而言,不但風險意識大幅提升,也更重視法遵合規及反洗錢的重要性。由此,台灣銀行公會今年4月公布《銀行辨識實質受益人實務參考作法》,協助各銀行在執行此項客戶盡職調審查(CDD)作業時,能有具體及參考實作方式。

  • 搞丟提款卡成詐欺共犯 她因思覺失調獲判無罪

    搞丟提款卡成詐欺共犯 她因思覺失調獲判無罪

    簡姓女子搞丟提款卡,被詐騙集團拿來犯案,被檢察官認定為共犯起訴,但台北地院認為,簡女有打電話告知銀行人員,且因罹患思覺失調症,可能有幫助詐欺的不確定故意,因此判她無罪,可上訴。

  • 新冠疫情 銀行緊盯洗錢風險

     金融資安是金管會六大新興工作之一,新冠肺炎疫情期間發生的新現象,恐讓此議題更為棘手。全球金融調研機構Aite Group指出,全球銀行業遭受疫情的打擊相當嚴重,不僅因為病毒衝擊營運,銀行自身內部的成本和經營壓力大增,還有更多有心人士利用危機對金融業施出魔爪,諸如駭客利用對病毒的恐懼和威脅以進行洗錢,誘使弱勢群體參與欺詐性計劃。

  • 專家傳真-後疫情時代柬埔寨金融市場藏隱憂

    專家傳真-後疫情時代柬埔寨金融市場藏隱憂

     正當國內新冠疫情趨緩之際,遠在2,000公里之外的柬埔寨,截至5月中旬為止也已經連續一個月零確診,最後一名新冠肺炎患者也痊癒出院,境內122個病例全數歸零。於此同時,國內數家公股銀行在柬埔寨的分行,竟能在疫情高峰的今年首季,位居海外分行獲利前茅,更有國銀近日獲主管機關同意在金邊增設據點。教人不禁好奇,這個台灣在當地未設駐外館處,甚至台商不得懸掛中華民國國旗的國家,究竟有何獨到之處?

  • 北韓涉洗錢750億發展核武 美大執法予起訴

    美國司法部指控北韓和中國公民聯手利用數百間前台公司洗錢,金額高達25億美元(約750億台幣),並利用這筆非法獲利資助北韓的核武擴散計畫。美國司法部28日對此提出起訴書,此次起訴為有史以來美國針對北韓最大規模的執法行動。

  • 洗錢防制+反送中 香港分行財管做不下去

     前有洗錢防制、後有反送中,金融圈人士指出,香港分行的財管業務恐怕癱瘓,其中,公股行庫的財管業務在國銀中可說最早「收攤」,很多行庫去年的財管業務的新作案件不是個位數就是掛零,現在加上存款撤出潮,財管業務陷入「巧婦難為無米炊」。

  • 防洗錢資恐 投信投顧嚴把關

     為協助落實執行防制洗錢及打擊資恐相關作業,依金管會要求訂定參考實務指引,在金管會同意備查之後,投信投顧公會已發文請各投信投顧事業對帳戶或交易監控,應依據風險基礎方法,建立帳戶或交易監控政策與程序,並利用資訊系統,輔助發現疑似洗錢、資恐或資助武擴交易。

  • 叩客線上賭博 警抄高雄2機房

    叩客線上賭博 警抄高雄2機房

     刑事局南部打擊犯罪中心,破獲網路賭博及洗錢集團,查出大陸網路簽賭網站,結合台灣的客服、洗錢等業者,將叩客、匯水等機房設在台灣,逮獲25歲方姓幹部等19人,移送檢方複訊後請回,警方擴大追查幕後老闆。

  • Libra協會首任CEO 滙豐法務長出任

     臉書去年昭告要發行加密通貨Libra,遭全球監管機構質疑而碰壁,繼傳出臉書要修改Libra發行計畫以求化解阻力後,負責運作的Libra協會(Libra Association)6日宣布,任命滙豐法務主管李維(Stuart Levey)出任協會首任執行長。

  • 疫外突圍 兆豐銀Q1海外放款告捷

     逆勢突圍新冠肺炎疫情,兆豐海外業務大躍進。根據兆豐銀最新統計,儘管疫情2月起延燒全球,但今年首季全體海外分行的放款業務較去年同期大幅成長5.67%,尤其是加拿大、紐約、巴黎、阿姆斯特丹及金邊分行等五家分行都交出兩位數成長的成績單,在防疫的同時,海外業務亦告捷。

  • 新冠逆勢突圍 兆豐海外業務大躍進

    新冠逆勢突圍,兆豐海外業務大躍進。根據兆豐銀最新統計,儘管新冠疫情二月起延燒全球,但今年首季全體海外分行的放款業務較去年同期大幅成長5.67%,尤其是加拿大、紐約、巴黎、阿姆斯特丹及金邊分行等5家分行,皆交出兩位數成長的成績單,在防疫的同時海外業務亦告捷。

  • 《業績-金融》兆豐金4月營收月增翻倍 前4月EPS0.39元

    兆豐金(2886)旗下兆豐銀4月盈餘強力反彈,單月獲利台幣30.06億元,金控4月獲利也回升到34.37億元,月增翻倍成長,累計前4月EPS達0.39元。

  • 防P2P洗錢 銀行公會列五大態樣

     未來P2P業者和銀行合作時,得要小心不要在大額資金進出時踩到「紅線」,淪為銀行的「拒絕往來戶」。據指出,銀行公會在甫通過的銀行與P2P業者業務合作審查辦法,已明確的開出了五大疑似洗錢態樣,要求與之合作的銀行要高度警戒,不論是P2P業者或是其客戶,只要有下列五大疑似洗錢態樣,銀行都必須向調查局申報。

  • 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死

    替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死

    北韓領導人金正恩的健康狀況,引起世界各國討論關注,日本前外務省主任分析官佐藤優上節目時指出,掌握參與北韓洗錢行動的中東國家的資訊顯示,金正恩恐怕已經腦死了,但此訊息尚未受到證實。

  • 幫兩岸玉石直播主洗錢露餡  警破地下匯兌集團

    幫兩岸玉石直播主洗錢露餡 警破地下匯兌集團

    刑事局偵查第一大隊去年接獲民眾檢舉,指臉書某社團管理員涉嫌以社團平台,提供兩岸玉石直播主進行直播拍賣,並居中代收貨款,除向賣家收取手續費外,亦規定買賣雙方貨款需以固定的人民幣匯率兌換,涉嫌違反銀行法,警方隨即與基隆市刑大、第一分局、北市大安分局共組專案小組,報請新北地檢署檢察官何國彬指揮偵辦。

  • 涉地下匯兌洗錢近9億元 建商遭起訴

    涉地下匯兌洗錢近9億元 建商遭起訴

     嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子,共同經營兩岸地下匯兌,2年多來洗錢約8.7億元,非法獲利約612萬多元,嘉義地檢署10日偵結,依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭帳戶黃姓員工,黃姓合夥人也被通緝。

  • 建設公司老闆搞地下匯兌洗錢逾8億遭起訴

    建設公司老闆搞地下匯兌洗錢逾8億遭起訴

     嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子,共同經營兩岸地下匯兌,2年多來洗錢約8.7億元,非法獲利約612萬多元,嘉義地檢署10日偵結,依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭帳戶黃姓員工,黃姓合夥人通緝中。

  • 陳明文沒事 洗錢防制有事

    陳明文沒事 洗錢防制有事

     立委陳明文於去年高鐵遺失內有300萬元的行李箱一事,因涉及洗錢等罪,經嘉義地檢署長達半年的偵查,以查無不法為不起訴處分。但此案仍有諸多疑問,暴露出我國洗錢防制的盲點。

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