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以下是含有洗防辦的搜尋結果,共14

  • 洗防辦:APG 國際評鑑傳佳訊

    亞太防制洗錢組織APG今天正式發布我國第三輪相互評鑑報告,台灣在11個效能遵循項目中,取得共計7個項目,在40個法令遵循項目中,低於未遵循項目者僅7個項目,達到最佳的「一般追蹤等級 (regular follow-up) 」,報告發布後將轉由周邊組織表示意見,並於8月22日於澳洲坎培拉APG年會大會中,由各會員國提問及採認通過。 \n \n洗防辦表示,依據報告,我國在11個效能遵循項目中,取得共計7個項目(風險、政策與協調;國際會議;洗錢及資恐金融情報;沒收;資恐調查與起訴;資恐防制措施與目標性金融制裁;資助武擴之目標性金融制裁),屬於實質上相當有效(substantial) (標準值為5個以上);在40個法令遵循項目中,低於未遵循項目者僅7個項目(標準值係需少於8個),確定達最佳之「一般追蹤等級 (regular follow-up) 」,比以往評鑑屬於「加強追蹤等級(enhanced follow-up)」,更加進步。 \n \n \n洗防辦指出,該報告發布後將轉由「國際防制洗錢金融行動組織(Financial Action Task Force,FATF)」與其周邊組織計2百餘個會員國,及國際貨幣基金、世界銀行等國際組織表示意見,並於本(108)年8月22日於澳洲坎培拉APG年會大會中,由各會員國提問及採認通過。此段時間內,國內各機關(構)、團體或個人,仍須結合國內外力量,促使各會員國看見台灣的努力與決心,支持台灣順利通過本次評鑑。 \n \n \n洗防辦說,我國為落實國際洗錢防制的規範要求,打擊不法犯罪,杜絕洗錢,以利我國經濟發展,及配合第三輪相互評鑑所需,於106年3月16日正式成立「行政院洗錢防制辦公室」。在法務部全力主導下,結合金融監督管理委員會及相關機關、公民營機構、團體、個人等,由政府高層承諾推動,並修正洗錢防制法等近百相關法規,大量引進國際資源,在認同金融秩序的重要性下,由各公私產業協力及民眾全力支持,實質進展成果終獲國際組織肯認成效,期間近3年籌備與近1年評鑑期,有共計37個政府部門單位、31個產業界戮力投入,實非一蹴可幾。 \n \n \n洗防辦並指,洗錢防制評鑑效益長達近10年,評鑑結果不僅影響我國金融秩序與發展健全與穩定,更實質涉及外商投資對我國金流環境評估,長期影響台灣經貿發展,而評鑑佳績更有助於台灣深化並實質參與國際組織。對此評鑑成果,除感謝各界體認洗錢防制推動工作是國家競爭力重要一環,且在觀念行動一致努力,未來,我國不僅要以經濟繁榮為目標,尚要提升高度,贏得國際尊敬,始得致遠。

  • 洗防辦:避免民怨 客戶資料更新應採KYC審查程序

    部分金融機構因洗錢防制措施衍生民怨,行政院洗錢防制辦公室昨邀集金管會等相關單位討論獲致共識,針對現有客戶資料更新處理,應以風險基礎為原則,並採風險相當的KYC(認識你的客戶)審查程序及文件等,避免對未完成資料更新者採取一律拒絕交易或服務措施。 \n \n洗防辦邀集金融監督管理委員會、財政部、法務部、法務部調查局、農委會農業金融局及台灣銀行等單位召開諮商會議,研商降低民眾影響及提高民眾接受度的改善方向,獲得致共識。包括針對現有客戶資料更新處理,應以風險基礎為原則,依風險高低分別釐訂適當更新時程,並採風險相當的KYC(認識你的客戶)審查程序及文件等,避免對未完成資料更新者採取一律拒絕交易或服務措施。 \n \n對於久未往來客戶,與會認為,金融機構也應研擬簡便的結清帳戶手續,避免民眾舟車勞頓,並檢視金融機構現行審查程序可否藉由相關文件、電腦資訊等;或必要時經由公私部門協助,提供為審查參據。另建議金融機構以合理方式鼓勵民眾配合更新、結清手續。 \n \n洗防辦也請金管會督導各金融機構,在2週內建置完整洗錢防制問答集與意見申訴管道,以利客戶瞭解相關作業規定,同時督促金融機構加強主管及行員在職訓練,強化與客戶的溝通服務態度,減少民眾疑慮及不滿。 \n \n對於民眾的加強溝通性宣導,與會共識為,由洗防辦以較接近民眾方式規劃,避免流於負面效果;洗防辦也將於下月15日前,再次邀集財政部、金管會、農委會農金局及法務部盤點實務執行情形,並建立橫向溝通聯繫平台,定期即時回應實務問題。 \n \n洗防辦指出,亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序已於去年11月初步完成第一階段,但今年7月我國更須尋求各相關會員國支持,以獲取佳績。洗錢防制是國際社會近來相當重視的金融環境發展內涵,金融環境發展與產業金流流動密不可分,亦與我國產業競爭力息息相關,因此我國推動洗錢防制工作應持續深化,目標與決心不變,務必把握風險為本的原則執行,更加細緻便民,也呼籲民眾與金融機構往來應予配合,使金融安全具更好保障。

  • 行政院洗防辦 提兩大共識

    行政院洗錢防制辦公室今(3)日表示,昨(2)日已邀集金融監督管理委員會、財政部、法務部、法務部調查局、農委會農業金融局及台灣銀行等單位召開諮商會議,研商降低民眾影響及提高民眾接受度的改善方向,取得兩大共識。 \n \n首先,依風險高低分別釐訂適當更新時程,並KYC(認識你的客戶)審查程序及文件等,避免對未完成資料更新者採取一律拒絕交易或服務措施。 \n \n第二則是金融機構應研擬簡便的結清帳戶手續,避免民眾舟車勞頓,並檢視金融機構現行審查程序可否藉由相關文件、電腦資訊等;或必要時經由公私部門協助,提供為審查參據。另建議金融機構以合理方式鼓勵民眾配合更新、結清手續。

  • 政院洗防辦:銀行業執行洗防措施勿過激

    台灣銀行日前公告,要求客戶必須在2019年2月28日前更新相關資料及印鑑,否則只能「臨櫃交易」,無法使用自動化交易及網銀功能。行政院洗防辦表示,銀行業者在執行面應將心比心,避免產生民眾反彈;相關措施應該要秉持必要、可靠的原則,金融機構及相關業界的執行,切勿過激。 \n \n洗防辦表示,《洗錢防制法》修正後,洗錢防制規定與國際接軌,就法制面而言,並無窒礙或發生必然擾民問題。但在執行面上,洗防辦早已持續請金融業主管機關金管會要求銀行業者應該謹慎細緻並且精進,將心比心避免產生不必要的民眾反彈情事,才是真正的以風險為本;洗防辦在推動期程中,已經多次強調相關措施應該要秉持必要、可靠的原則,金融機構及相關業界的執行,切勿過激,並應持續參考國際作法精進。 \n \n對於銀行業在洗錢防制執行所生民衆誤會甚至反彈問題,洗防辦表示,將立即邀集金融業界主管機關金管會、法律主管機關法務部以及相關部會,了解目前各行業別的執行細節與所生問題,也將請金管會邀請各個金融機構法遵長立即開會,務求執行方式在風險為本的訴求下,能貼近民眾及更細緻化執行作法。

  • 我改列APG一般追蹤名單? 洗防辦:審慎樂觀

    我改列APG一般追蹤名單? 洗防辦:審慎樂觀

     亞太防制洗錢組織(APG)來台實地評鑑,昨(16)日公布初評結果,評鑑團初步肯定我國近兩年來在政府高層支持及公私部門的通力合作。至於我國能否從「加強追蹤」改列為「一般追蹤」名單,洗防辦主任陳明堂表示:「審慎樂觀看待。」 \n 洗防辦公室執行秘書余麗貞指出,APG評鑑的級別是按照各國國情背景因地制宜去設定框架再評比,像本次我國就有4大結構性要素包括兩岸政治因素、現金使用度高、105年兆豐受美國裁罰後積極修正法規、台灣海外金融業長期幫助我國企業在避稅天堂設立信託或控股公司等。 \n APG評鑑團指出,雖肯定我國在金融產業部分有普遍健全的洗防與打擊資恐監管體系,但監理機關若想要取得更多資訊、往往得從執法機關或金融情報中心取得,此部分必須再強化以風險為本的監理方式。 \n 另外,在非金融事業與人員方面,APG評鑑團長David Shannon認為,我國律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、公證人、記帳及報稅代理人等,在洗錢或資恐防治工作上進展良好。 \n 不過,他在初估報告則提醒非金融事業在高風險案件仍太仰賴基本資訊辨識,缺乏風險抵減的因應措施。 \n 總結而言,APG評鑑團評比我國部分缺失包括金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵,金融監理與OBU的查核機制待強化,法人及實質受益人透明度仍有改善空間,且洗錢犯罪裁判刑期偏低而不具勸阻性,反武力擴張法令尚有缺失。 \n

  • 16日將公布APG第三輪相互評鑑初評 洗防辦盼獲佳績

    行政院洗錢防制辦公室今天表示,亞太防制洗錢組織APG為期2週的實地評鑑已於今日中午順利完成,評鑑團將在11月16日公布初評結果,希望能獲得佳績。 \n \n洗防辦表示,2週以來評鑑團已依據「防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)」40項技術遵循及11項效能遵循評鑑標準,詢問各相關部會實際執行狀況,上週評鑑重點主要在各公部門,本週則邀集多家私部門業者到場,包括兆豐銀行、華南銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、渣打銀行、中國輸出入銀行、第一銀行、中華郵政、凱基證券、國泰證券、全國農業金庫、樹林農會、台銀(外幣收兌業務)等金融機構,以及勤業眾信、資誠、宏桂吉盈3家會計師事務所與理律、萬國2家律師事務所。 \n \n此外,證券商業同業公會、台北律師公會、不動產仲介同業公會、台北地區公證人公會3家公會、凱基證券、國泰證券2家證券商、國泰人壽、台灣人壽2家壽險公司、永慶房屋、1家地政士及4家記帳業者、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會。同時延續上週議題,續邀相關部會到場詢問,期藉由公私部門分開詢問方式,據以判斷台灣反洗錢及打擊資恐的法遵落實情形。 \n \n洗防辦指出,評鑑團也參訪法務部調查局洗錢防制處,瞭解金融情報等相關資料受理、處理情形,由於系統完整,協查金流迅速完整,讓評鑑團印象深刻。 \n \n洗防辦強調,現地評鑑如同一場集體面試,在2週80多場密集分組會議過程中,國家代表隊卯足全力,充分展現我國努力成果,盼獲得評鑑員及各國的肯定,進而提升台灣國際形象及競爭力。

  • 洗防辦、金管會接力 國銀因應APG馬拉松會考

     APG即將在11月來台評鑑,金融圈傳出消息,金管會目前已提報「四家公股機構、兩家民營機構」的名單給APG參考,但由於APG屆時不見得會照單全收金管會的建議,因此名單之外的其他金融機構仍不能排除被「選上」的機會,因此現全體金融機構已展開最後時刻的全面演練。 \n 知情金融圈人士指出,包括行政院洗防辦在十月初找了13家金融機構參加「試前衝刺班」,包括台銀、兆豐、一銀、華銀4家公股金控,和彰銀,以及國泰金、中信金、玉山金等民營金控、上海商銀,還有中華郵政等均被指定參加。 \n 除此之外,金管會在本月18日再找提報名單上的金融業者進行模擬考,整個10月因此可說是APG大會考的「馬拉松大會串」,倘若金融機構在自家舉辦的模擬演練,更有不少是由董事長、總經理親自到現場督軍、指點。 \n 由於洗錢防制高度重視所謂的「跨境洗錢」風險,因此除了一般散戶的存匯業務,法人戶的清理、IRA(機構風險評估,據此把客戶分成高、中、低不同類型的風險分層管理)受到更多的關注,由於全國的法人戶,超過90%的比重都是大型行庫的客戶,因此也成為這波大型行庫應試APG會考的準備重點,尤重於了解法人戶背後的「最終受益人」。 \n 所謂「實質受益人」認定,合庫指出,會以三種標準且有優先順序列地認定;其一,持股超過25%為當然實質受益人;其二,倘若該公司並未有股東超過25%,此時將以有「實質影響力」來認定;其三,倘若上述都無法辨識,這時才會以該公司的董事長,認定為實質受益人。 \n 華銀主管也指出,現在正集中火力緊盯法人戶的實質受益人資料搜集,對於法人戶會請其提供財務報表、股東名冊、主要業務及資金來源去路說明等資料,來比對、印證法人戶的實質受益人。如果法人戶無法提供合適的資料,華銀也將視情況要求公司提出切結書或聲明書做為補充說明資料。 \n 兆豐則限期客戶必須在今年底之前,補齊諸如開戶目的、任職公司名稱、職稱、年收入、每月定期往來金額等資料,法人戶則要求填妥年營業額,甚至要供股東名冊、出資證明等,來協助判斷「實質受益人」。 \n 一銀則將分別在10月底之前,以及11月開始,分別進行三年一度的「中風險」客戶,和一年一度的「高風險」客戶重新盤查,將以二個月時間,即在明年1月、2月分別完成該兩種客戶群的調整。

  • APG評鑑逼近 兆豐銀請來洗防辦APG評鑑員檢察官面授機宜

    兆豐銀行27日指出,已在26日舉辦「防制洗錢及打擊資恐專題講座」,其中特別請來有APG實務評鑑經驗的行政院洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲前來現場進行模擬問答,以作正式應試之前的最後衝刺。 \n \n兆豐銀表示,蔡佩玲是台灣屈指可數的APG評鑑員,亦曾實際參與APG對泰國第三輪相互評鑑,經歷豐富,因此這回特邀她前來分析第三輪評鑑重點並現場進行模擬問答,將有助於銀行檢視防制洗錢運作實況,並全力為即將到來的APG第三輪相互評鑑做準備。 \n \n這場座談會由兆豐金控暨銀行董事長張兆順親自出席,包括銀行董事、獨立董事、監察人、總管理處單位主官、營運中心營運長、兆豐金控及其各子公司高階主管也一併參加,出席人數逾百人之多,顯見兆豐銀對此重視的程度。 \n \n兆豐銀為推進洗錢防制再造工程不遺餘力,對此兆豐銀進而指出,已制定「全球防制洗錢政策及標準」,分階段推動採用高標準的管理規格,來執行全行防制洗錢作業,並推動防制洗錢及打擊資恐的風險評估、客戶盡職調查、交易監控等多項機制以完善內部控制制度,建置防制洗錢資訊系統以提升自動化交易掃描及警示效能,確保相關機制的完整性及有效性,並達到金流透明等目標,並希望這些努力成果能順利呈現在APG第三輪相互評鑑。 \n \n此外,兆豐銀今年五月還召集所有海外法遵主管與防制洗錢主管來台參加研習會,本月26日則繼續對高階人員舉行講座,展現對於最新法令資訊、強化內控及公司治理的高度重視,而在26日講座,兆豐銀亦邀請交通大學科技法律學院教授林志潔,講述洗錢防制國際趨勢,並深入分析美國法與台灣法間之規範差異,以拓展國際監理視野,掌握最新法令脈動,使銀行洗錢防制工作接軌國際監理規範。

  • 防洗錢第三輪相互評鑑  洗防辦誓言:爭取最佳成績

    防洗錢第三輪相互評鑑 洗防辦誓言:爭取最佳成績

    「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG)第三輪相互評鑑11月5日將在台舉行。在相互評鑑前,評鑑團安排會前會(Pre-ME),掌握台灣在今年上半年提交相關書面報告內容,以利11月的實地評鑑順利進行。行政院洗錢防制辦公室今天表示,將破釜沈舟為台灣爭取評鑑最佳成績。 \n \n洗防辦表示,會前會於8月28日到31日在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行,洗防辦及20個部會、37個局、處、署的官員,共約300人接受APG評鑑團面訪。各部會已籌備1年餘,將努力爭取評鑑團的最佳印象,奠定11月現地評鑑的好基礎。 \n \n洗防辦指出,APG大陣仗安排我國第三輪評鑑團共9位評鑑員,分別來自澳洲、泰國、南韓、印尼、美國、巴基斯坦及孟加拉等不同國家,在金融、執法與資恐等領域都學有專精,經驗豐富。此次會前會將有6人與會,其中APG的Michelle Harwood於去年12月初曾來台進行模擬評鑑,對台灣全體總動員準備相互評鑑印象深刻。 \n \n洗防辦說,台灣以破釜沈舟的決心,籌備第三輪相互評鑑,並已動員公、私部門龐大人力,召開修法、執法與監理相互評鑑等上百場有關會議,參與人數超過上萬人,期望為台灣爭取評鑑最佳成績,齊心塑造金流透明、金融穩健的永續環境,為台灣重新爭取金流透明的國際信譽。

  • 洗防辦:洗錢資恐千億金流 出入大陸最多

    行政院洗防辦發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」,其中「洗錢及資恐威脅評等表」9大類型犯罪中,平均每年合計約新台幣1000億元犯罪所得流出及流入5大國家或地區,排名第一的是中國大陸。 \n \n9大犯罪類型包括毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、貪污賄賂、第三方洗錢、仿冒盜版侵害營業祕密。洗防辦表示,犯罪所得流出前5大國家或地區,分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞,另有3國名列第5,包括菲律賓、印尼及越南;而犯罪所得流入前5大國家,包括中國大陸香港、澳門、越南及菲律賓。 \n \n其中在毒品販運項目,依據每年查獲各級毒品數量大盤市價與查扣金額估算,每年約新台幣180億元;而詐欺類型估算每年平均新台幣350億元流出;組織犯罪所得估算每年平均約百億元;貪污犯罪近3年平均每年4億元;走私依海關私菸估計,每年所得新台幣10億元;證券犯罪各類型合計每年約160億元;第三方洗錢每年約150億元;稅務犯罪逃漏稅額約50多億元;智慧財產犯罪近年平均約7億。 \n \n★中時電子報關心您:保護自己、遠離毒品!

  • 洗防辦:公司防範最弱 修法有急迫性

     行政院洗錢防制辦公室明年1月將提出國家風險評估報告,洗防辦官員表示,我國弱點共分4級,第一級最嚴重的犯罪管道,為國銀、境外金融及公司等3種途徑,其中以公司的防範最弱,迄今強化措施及行動付諸闕如,因此公司法修法顯得十分迫切。 \n 前行政院長陳冲曾表示,台灣的國家風險報告應要先出爐,確定台灣是否為洗錢高風險區,哪些行業有較高洗錢風險,再確定必須強化方向,不是都丟給金管會及金融業,並非所有洗錢都透過金融業及金融商品。 \n 對此,官員說,新一輪評鑑修改遊戲規則,以風險評估作為評鑑指標,我國國際處境困難,由於我非國際貨幣基金(IMF)及世界銀行會員,取得相關風險評估資訊相對大陸及香港困難許多,之前尋找國際熟悉洗錢防制顧問來台協助建立國家風險評估報告,但大多吃了閉門羹,由於台灣長久缺乏風管人才,因此先提出風險評估報告遭遇很大困難。 \n 法務部及行政院洗防辦已著手撰寫國家風險評估報告,明年1月提出。洗防辦官員說,在分析我國是否為高風險洗錢國家地區,威脅部分以4等級區分,第1級涉及洗錢且金額最大犯罪項目包括毒品、詐欺、貪汙、內線交易、稅務犯罪、地下通匯等,這些我國在執法上必須調整。 \n 至於弱點四等級中,最嚴重的第一級犯罪途徑包括國內本國金銀機構、境外金融業務(例如OBU、OSU、OIU等)及公司。 \n 官員說,我國對應國際因應反洗錢最弱的一環就是公司,目前針對透過公司洗錢犯罪,尚未有任何具體行動防範,因此修改公司法顯得迫切。目前正針對威脅及弱點對比國際規範落差,盤點法規或執行不足之處。 \n 官員表示,金管會已針對本國銀行,及境外金融業務帳戶,要求全面強化洗錢防制措施,包括要求認識客戶(KYC),重新嚴審國際金融業務分行(OBU)帳戶客戶,金融機構全面動起來反洗錢。國內目前有62家OBU,法人與自然人合計約15萬戶。

  • 洗防辦遭質疑 林全:法律無違誤就應做

    行政院長林全今天受訪關於洗錢防制辦公室遭質疑黑機關等表示,會傾聽各界批評,如果沒更好做法,且目前這個做法法律上無違誤,就應該做。 \n 洗防辦昨天揭牌,林全上午在立法院受訪表示,臨時性任務編組是行政部門長期以來做法,主要很多不是長期性工作,需院際整合後,不必透過組織法設置永久機關,就這樣做。 \n 他說,他到行政院後約有30多個任務編組,過去政府執政時期就存在,這些任務編組隨時檢討,也有整併的一部分,放入新工作,這是隨時都要適應的問題。以洗防辦而言,如果要加強洗錢防制工作,有沒有更好方法解決這個問題?如果目前這個做法,從法律上看無違誤,就應該做。 \n 他說,會傾聽各界批評,但如果沒找到更好方法,也沒辦法為了怕批評就不做這些事。1060317 \n

  • 洗防辦揭牌 林全:重塑新金融環境

    行政院長林全今天出席行政院洗錢防制辦公室揭牌典禮時表示,台灣目前在洗錢防制被國際認為落後,希望透過洗防辦重塑透明、秩序金融環境。 \n 洗錢防制辦公室上午揭牌,林全和法務部長邱太三等人出席。林全說,台灣早期在洗錢防制工作是國際範例,領先他國,但10多年來已被國際認為是落後,還被歸在觀察名單。 \n 林全表示,行政院成立洗防辦,就是希望落實反洗錢工作,且近年國際恐怖組織盛行和毒品氾濫等問題,更涉及國際大規模合作,期許洗防辦做好相關工作。 \n 他說,洗防辦結合很多部會專業人士和公私部門專才,透過這樣結合,可積極正視、勇於改變洗錢防制整體工作,規劃合理可行路徑,由政府和民間共同努力,重新讓台灣成為亞太區反洗錢工作典範國。 \n 至於亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑將屆,林全表示,希望透過洗防辦努力,讓台灣不要被歸納到觀察名單,「我對大家有信心,因為台灣學生一向都很會考試」,希望很快看到效果。 \n 他說,希望洗錢防制落實在民眾生活,就像機場安檢,雖讓民眾不便,但還是需要,希望成立洗防辦後,讓台灣成為國際金融市場重要據點,做好洗錢防制工作,否則未來金流交易部分將遭遇困難。 \n 林全表示,要盡量宣導,讓民眾知道這是各國國民都須面對的狀況,接受洗錢防制相關規範,不會是金融產業和一般企業負擔,反而有助推動相關金融活動。 \n 他說,外界傳言落實洗錢防制法落實,會讓營業人離開或影響個人隱私或財務,「這些都是負面想法,希望民眾和產業配合國家洗錢防制工作,建立更透明、有秩序和健康的金融環境」。1060316 \n

  • 洗防辦揭牌 法務部次長蔡碧仲兼主任

    行政院洗錢防制辦公室今天揭牌,辦公室主任由法務部次長蔡碧仲兼任,下設政策組及實務組,整合各部會單位,包含法務部與金融監督管理委員會,全部人員現編制19人。 \n 洗防辦表示,行政院為提升洗錢防制及打擊資恐效能和因應「2018年台灣接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」,特別設立辦公室,希望統籌整合洗錢防制方針及行動綱領。 \n 洗防辦由各相關部會及私部門調派專責人力進駐,下設政策組及實務組,統籌整合國家整體政策方針、執行國家風險評估,並督導各相關部會推動修法與政策。 \n 人員來自法務部、法務部調查局、金管會、內政部、華南商業銀行股份有限公司與彰化商業銀行股份有限公司等,目前編制包含主任共19人,這是台灣「首次結合公、私部門專業與資源經驗」。 \n 洗防辦說,兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行去年遭美國裁罰案,影響不僅是新台幣57億元罰款,更嚴重是損害台灣金融活動國際信譽及形象,間接影響台灣整體經貿發展潛力與機會。 \n 洗防辦表示,台灣要揮別兆豐案陰影,接軌相關法規及政策與國際規範,成立後有助增進民眾對洗錢防制及打擊資恐,提高民眾、商業發展金融活動信譽評等。 \n 法務部長邱太三會後受訪時說,洗防辦相關規範,像針對政務官、機要或密友等,需各部會討論,「目前未有明確定位」。1060316 \n

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