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以下是含有涉案金額的搜尋結果,共66

  • 《金融》彰銀理專10年A錢6300萬 金管會重罰1200萬

    《金融》彰銀理專10年A錢6300萬 金管會重罰1200萬

    彰銀前林姓理專監守自盜,涉嫌挪用4位客戶資金長達10年,且與客戶有異常資金往來,涉案金額合計達近6300萬元,金管會對此做出裁罰,認為彰銀存有內控、保險招攬等缺失,依違反銀行法規定核處1200萬元罰鍰。 \n \n銀行局副局長林志吉表示,林姓理專自2009年8月起,以替客戶理財之由,在代存提款時將款項轉入個人關聯戶或其他客戶帳戶,作為購買其他客戶保單、補貼其他客戶保單投資損失、支付固定配息金額之用,並將部分款項挪為自用,合計挪用客戶資金4964萬元。 \n \n而為補貼其他客戶投資虧損、墊付挪用其他客戶款項,林姓理專與經管客戶有異常資金往來,金額約1334萬元。在招攬保險業務時,亦未確實瞭解客戶需求適合度、向客戶承諾有一定獲利、未確認保險文件是否由客戶親簽,法遵等內控制度功能未妥適發揮。 \n \n林志吉指出,上述缺失顯示彰銀未確實執行客戶身分確認機制等相關內控作業規範、未有效督導行員落實內部員工行為準則、未遵循所訂保代業務作業規範、未建立妥適關懷理財客戶措施及對理財人員關聯戶監控機制,未妥適建立保險商品交易異常態樣監控機制等。 \n \n林志吉表示,此案為客戶向彰銀提出客訴後,經稽核單位調查後向通報金管會重大偶發事件。考量彰銀主動陳報,且稽核單位積極配合查核事項,總行亦對相關15位應負責人員進行適當處置、並逐步採行改善措施,故依規定核處1200萬元罰鍰。 \n \n金管會表示,去年6月14日備查銀行公會訂定的「理專十誡」,即是提醒銀行應注意控制點,應依原則於半年內審慎檢視,完善內規並辦理內控3道防線查核。若調整期後仍發生相同舞弊情事,即表示內控改善未確實,將依案情視內控缺失嚴重程度考量加重裁罰。 \n \n為促使銀行建立銷售行為準則、審慎辦理業務,金管會表示,未來銀行申請辦理相關新種業務,將研議參考國外資深經理人負責機制,要求銀行指派業務負責人員負責相關業務督導,應確保督導業務符合相關法規,妥適處理客訴爭議,建立良好的企業文化。

  • 潤寅千金籌不到2000萬元交保遭羈押

    潤寅千金籌不到2000萬元交保遭羈押

    台北地檢署偵辦潤寅集團勾結上市公司福懋、新纖等經理人假交易,涉向合庫等9家銀行詐貸386億多元,起訴潤寅負責人楊文虎及女兒楊宇晨等人;台北地院審理後裁定讓楊宇晨2000萬元交保,她因籌不出交保金,遭認定有逃亡之虞、繼續羈押。 \n \n本案是北檢繼力霸集團掏空超貸730多億元案,涉案金額第二高的案件。但本案涉案金額386億,卻是史上銀行詐貸案犯罪金額最高案件。 \n \n楊文虎夫婦已逃匿美國,2人在大陸、美國有多處豪宅不動產、帳戶,檢方已透過司法互助請求緝捕2人並扣押資產,另查扣2人台北市、新竹湖口、南投多筆不動產及現金2000多萬,並簽分他案調查是否有銀行人員涉案。 \n \n檢方查出,潤寅自2010年8月勾結福懋等上市公司經理人,以不實合約書、發票及出貨單,向合庫、星展、台企銀、王道9家銀行詐貸。去年起因資金窘迫,以陸美爆發貿易戰致關稅增加,請求銀行配合,至去年4月詐貸386億2718萬490元,造成84億多元呆帳。

  • 潤寅千金楊宇晨可否交保回家過年 法官今裁定

    潤寅千金楊宇晨可否交保回家過年 法官今裁定

    台北地檢署偵辦潤寅集團勾結上市公司福懋、新纖等經理人假交易,涉向合庫等9家銀行詐貸386億多元,依違反銀行法起訴潤寅負責人楊文虎及女兒楊宇晨等人,楊文虎夫妻逃亡但楊宇晨等22名被告遭押,台北地院今開庭決定是否讓楊女交保返家過年。 \n \n本案是北檢繼力霸集團掏空超貸730多億元案,涉案金額第二高的案件。但本案涉案金額386億,卻是史上銀行詐貸案犯罪金額最高案件。 \n \n楊文虎夫婦已逃匿美國,2人在大陸、美國有多處豪宅不動產、帳戶,檢方已透過司法互助請求緝捕2人並扣押資產,另查扣2人台北市、新竹湖口、南投多筆不動產及現金2000多萬,並簽分他案調查是否有銀行人員涉案。 \n \n檢方查出,潤寅自2010年8月勾結福懋等上市公司經理人,以不實合約書、發票及出貨單,向合庫、星展、台企銀、王道9家銀行詐貸。去年起因資金窘迫,以陸美爆發貿易戰致關稅增加,請求銀行配合,至去年4月詐貸386億2718萬490元,造成84億多元呆帳。

  • 陸去年前11月有83起貿易救濟立案 涉案金額降64%

    大陸商務部8日在發布數據顯示,2019年前11月,中國出口產品遭遇83起貿易救濟立案,涉案金額約116億美元,與上年同期相比,立案數量和涉案金額分別減少了19%和64%。商務部表示,會統籌運用政府交涉、法律抗辯、產業對話等多種方式,積極應對貿易摩擦,探索互利共贏化解摩擦的方法。 \n \n該數據還顯示,2019年1至11月,中國出口產品遭遇21個國家(地區)83起貿易救濟立案,其中包括反傾銷56起、反補貼9起、保障措施18起;涉案金額約116億美元,但這個數字和去同期相比,皆呈減少。 \n \n從國別看,新發起涉華調查最多的是美國有15起、印度11起居次、阿根廷10起排第三;從行業看,鋼鐵、輕工、紡織遭遇立案數量較多、涉案金額較大;除貿易救濟調查外,美國還發起了25起涉及中國出口產品的337調查,涉案金額約165億美元,案件數量和金額同比分別增長47%和9%。 \n \n另外,2019年1至11月,中國重點應對了200多起新發和復審案件,其中80多起取得較好效果,涉及約450億美元海外市場。 \n \n最後,在依法開展貿易救濟調查,維護產業安全和發展利益方面,2019年1至11月,商務部共對12個國家(地區)的進口產品發起原審調查15起、複審立案16起、作出原審終裁12起、複審裁決17起,另有6起原審延長調查期限、8起復審終止調查,商品涵蓋肉雞、立式加工機、不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板(卷)、正丙醇、甲硫氨酸、馬鈴薯澱粉等30種產品,涉及4000多億元人民幣國內產值和60多萬直接就業崗位。

  • 錢由台銀匯出 私菸案再現關係銀行

    錢由台銀匯出 私菸案再現關係銀行

    總統專機違法走私菸品案再爆出新劇情。金管會主委顧立雄23日在立法院財委會備詢時透露,相關涉案人持玉山銀行信用卡刷卡600多萬元,是先存入預付金額,而670萬元的預付金額是從台灣銀行南門分行及營業部匯到玉山銀行,但這二家銀行都有依洗錢防制相關規定通報。 \n立法院財委會23日專案討論總統專機違法走私菸品案,華航方面表示,涉案人共刷了9,200條香菸,刷卡金額共659萬4290元。一般人的信用卡鮮少有這麼高的刷卡額度,因此涉案人是將錢先存入玉山銀行。 \n顧立雄表示,這些預存款共670萬元,是由台銀南門分行與營業部匯款給玉山銀行,刷卡後,再由玉山銀支付給華航。但初步調查這二家銀行都符合洗錢防制相關規定。

  • 陸非法集資 成金融控管大患 上半年涉案金額年增翻倍

     近年隨著互聯網及科技應用的普及,讓大陸在金融風險防控上面臨新挑戰。最新報告顯示,2019年上半年在大陸政府嚴打之下,2018年頻頻「爆雷」的P2P平台風險明顯下降,但利用網路與科技興起的非法集資卻成為金融控管大患,上半年非法集資涉案金額,年增達97.2%。 \n 新浪財經報導,騰訊安全與第一財經31日聯合發表「2019上半年科技金融安全報告」。報告提到,當前大陸的科技金融已在金融監管、金融風控和金融基礎安全建設層面上,面臨數位化轉型的安全挑戰。 \n 報告稱,在非法集資方面,根據處置非法集資部際聯席會議辦公室統計,2018年大陸新發非法集資案件5,693起,年增12.7%;但涉案金額高達人民幣(下同)3,542億元,年增97.2%,再創歷年紀錄。與此同時,科技金融的快速發展,也進一步催生新的非法集資手法。 \n 報告指出,越來越多的非法集資者利用互聯網進行宣傳推銷、歸集資金,甚至打著虛擬經濟、金融創新等新興熱門經濟概念的名詞進行炒作。公開資料顯示,2018年大陸的新發互聯網集資案件數占比30%,涉案金額和人數分別占到69%和86%,成為非法集資的重災區。 \n 另一方面,大陸在經歷過近年的P2P網貸平台「爆雷潮」之後,在官方出面對市場進行整頓之下,2019年上半年的P2P爆雷平台數量僅占2018下半年總數的12.4%,P2P網貸行業的風險在一定程度得到控制,未來該行業或將迎來加速洗牌和優勝劣汰。 \n 報告顯示,針對2019年上半年累計發現的1萬多家P2P平台中,中高風險平台占比為45%,相較於2018年統計發現的56%明顯下降。同時,低風險平台占比上升,超過半數的P2P網貸平台風險減弱。

  • 騰訊最新報告 非法集資涉案金額年增97.2%

    第五屆互聯網安全領袖峰會(Cyber Security Summit,簡稱CSS 2019)的7月31日金融安全專場上,騰訊安全聯合第一財經發布《2019上半年科技金融安全報告》,其中顯示中高風險的P2P網貸平台降至45%,但非法集資涉案金額年增率97.2%;金融風控壓力升至千萬量級。 \n \n此外,系統安全基線攻擊占比超6成,百G超大流量DDoS攻擊增勢明顯,顯示科技與傳統金融融合賦予風控的新意義,驅動科技金融安全生態的升級。

  • 中國新視野-加大力度打擊互聯網非法集資

     當前,大陸非法集資案件頻發,形勢較為複雜嚴峻。為此,應高度警惕借助互聯網外衣,打著金融創新、網路借貸等幌子的互聯網非法集資活動,同時,要體認到新時代非法集資的新形式、新問題,集合多方力量,採取各種手段整治互聯網非法集資。 \n 傳統非法集資主要是單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券,或其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。 \n 在大陸政府連續多年打擊非法集資的情況下,傳統非法集資的伎倆逐漸被百姓熟知和警惕,目前非法集資犯罪出現新動向,借助互聯網的外衣,以理財、眾籌、私募、期權等「資本運作」為名,打著金融創新、網路借貸、虛擬貨幣、金融互動、愛心慈善等幌子的非法集資活動持續發生,並且隨著互聯網和金融支付手段的完善快速融合發展。 \n 中國銀保監會資料顯示,2018年大陸新發非法集資案件5,693起,年增12.7%;涉案金額人民幣(下同)3,542億元,年增97.2%,達歷年高峰。其中,2018年新發生的互聯網集資案件數占比30%,涉案金額和人數分別占到69%和86%。 \n 目前大陸互聯網非法集資的案例呈現如下特性:一是舊案與新案並存,除去上面提到的2018年案發資料外,由於非法集資案件處置周期長、環節多、難度大,目前各地還有大量存案未處置完畢。 \n 二是案件發生具有行業和地區的特殊性。案件集中於大陸東部經濟發達地區和部分中部省市。投融資仲介機構、互聯網金融平台、私募基金、商業零售等領域風險突出,新發案件占總數的44.2%,涉案金額占總額的65%。 \n 三是案件處理難度比過去加大,不法分子借助互聯網進行宣傳宣傳,風險蔓延更快,涉及區域更廣,社會危害更大。四是犯罪形式成熟度更高,不法分子打著金融創新等旗號,利用新型經濟領域的熱門概念進行炒作宣傳,組織結構愈加嚴密,專業化、職業化特點突出,欺騙性、迷惑性更強。 \n 打擊互聯網集資,監管部門責無旁貸,投資者也須擦亮眼睛,不妨從以下六個方面加以識別和努力:第一,要看集資人和機構的資質是否合法,經營範圍是否超標。第二,吸收資金的門檻是否存在,吸收資金是否面向公眾。第三,要看是否具有「保底」條款,是否承諾還本付息。 \n 第四,要特別注意所謂的「高回報」來錢專案。第五,要正規理財,理性投資。高收益往往伴隨著高風險,特別是一些不規範的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。第六,要注意投資回報率偏高的項目。大陸政府規定,超過規定貸款利率4倍以上的不受法律保護,這可以作為判斷回報是否過高的參考。 \n 另外,在監管實踐中,特別需要區分P2P平台業務是進行互聯網金融創新,還是實施非法集資犯罪行為。 \n 大陸政府規定,P2P平台業務不得從事或接受委託從事自融、變相自融、設立資金池、提供擔保或承諾保本保息、發售金融理財產品、開展類資產證券化等形式的債券轉讓等超出資訊仲介範圍的活動。P2P平台如違反金融管理法律法規中的禁止性規定,其行為就具有「非法性」,就可能涉嫌非法集資。(摘自經濟參考報)

  • 新疆警破共享單車詐騙集團 涉案金額達900萬台幣

    新疆警方近日跨省偵破「易騎點」共享單車電信詐騙案,逮捕詐騙集團8名犯嫌,並將涉案嫌犯未及提領的25.7萬元(人民幣,下同)凍結。警方指出,該案被害人遍及全國,共有300多人,涉案金額高達200多萬元(折合台幣約900萬元)。 \n \n據新華網報導,新疆烏魯木齊市水磨溝區一名王姓男子於9月9日報案稱,日前在微信朋友圈看到「買一輛898元的共享單車,每天返利60元,共計返利50天3000元」的訊息,一時心動後加了對方好友,並轉帳4490元購買了5輛共享單車,此後加入了「易騎點-總代理」、「易騎點8群禁言」等群組,陸陸續續又匯出1萬元後,不料竟莫名被加入黑名單,從此聯絡不上對方,總計共被騙了14534元。 \n \n針對此案,烏魯木齊市公安局成立專案小組,在廣州、深圳等地公安機關協助下,日前一舉破獲此詐騙集團,逮捕涉案微信群群主、管理員等8名嫌犯,並將詐騙集團25.7萬資金凍結。 \n \n警方調查,此案涉及甚廣,全國都有被害者,共計有300多人受害,涉案金額高達200多萬元。

  • 老人殺手 清秀女大生連詐多名老人 涉案金額逾千萬台幣

    老人殺手 清秀女大生連詐多名老人 涉案金額逾千萬台幣

    \n9月8日一名女大生自稱是昆明市派出所特勤人員,來到一名劉大爺家,說是劉涉嫌一起貪污詐騙案,需要查清他的帳戶。 \n \n劉大爺今年70多歲了,平時一個人居住少和人接觸,聽女大生一說立刻慌了。女大生建議劉先把自己的手機號註銷,同時還將劉的身份證、6張銀行卡以及密碼一起都帶走了。說清查完帳戶就會歸還銀行卡,當劉意識到上當後,發現本來存有20多萬元人民幣的銀行卡裡只剩下300多元了。銀行為劉的流水單蓋了章,建議他立即報警。 \n \n警方很快鎖定了女大生住宿的一家旅店。通過蹲點,警方逮捕了女大生,並在房內發現作案用的電腦、列印假文件的印表機以及劉的6張銀行卡等。 \n \n這名1997年出生的女大生是廣州的讀大三學生,她告訴警方自己也是一名受害者。今年暑假,她接到了類似的電話,說她涉嫌一起詐騙案,於是自己像劉大爺一樣給對方提供了銀行卡帳號和密碼,還轉了下學期的5500元人民幣的學費。隨後詐騙集團提出,除了她以外,還有很多老人牽扯到了這起詐騙案中,希望女大生能夠幫助這些老人,查清銀行帳戶,好洗清嫌疑,並任命她為「特勤人員」,還配備了工作證,逮捕證,以及文件。 \n \n \n女大生是年紀輕輕,外表文靜的小姑娘,很容易獲取老人的信任,由於業績出色,她也因此得到了「集團上級」的賞識。「集團上級」不僅返還了她的學費,還給她提供日常衣食住行的生活費,此時的女大生雖然已經意識到所謂的「集團上級」就是一夥騙子,可看到有利可圖,她依然沒有收手。 \n \n \n就這樣,她從一名受害者轉變成了騙子詐騙的利器。她利用暑假,以相同手法連續詐騙了十位老人,涉案金額300萬民幣。她因涉嫌詐騙目前被海澱警方刑事拘留。 \n

  • 40元強賣2400 武漢破獲「紅酒貸」 涉案金額高達數百萬

    武漢日前出現「紅酒貸」犯罪集團,專以辦理小額貸款為名義,將價值僅40元(人民幣,下同)的紅酒,以2400元的高價強迫被害人購買,短短1個月間就誘拐80多人受騙,涉案金額高達百萬元。 \n \n據武漢市公安局武昌區分局辦案民警王成指出,警方至7月開始,陸續收到多起「紅酒貸」的報警。調查發現,犯罪集團掛羊頭賣狗肉,以低利息理貸款吸引顧客後,再強迫民眾購買「進口紅酒」,從中謀取高達2300多元的高額利潤。 \n \n武漢警方出動警力,打掉這個以以袁嫌與李嫌為首的「紅酒貸」犯罪集團,現場查扣80餘份貸款合約與10多箱紅酒。袁某等人向警方坦承,通過這種手法,一個月非法獲利25萬元。 \n \n嫌犯供稱,他們日前從事汽車抵押貸款,但是生意慘淡,因此動了歪腦筋,研究出「紅酒貸」的犯罪手法,透過發小廣告吸引顧客,40多天內簽署80多份貸款合約,總金額高達100餘萬元。目前,10名嫌犯已被依法刑拘,案件仍在進一步辦理中。

  • 百徽私募涉內線交易 遭檢調搜索約談

    生產LED等電子產品的股票上櫃公司百徽(6259)在2014年進行私募時爆發內線交易,台北地檢署21日指揮調查局台北市調處前往台北市瑞湖街的百徽公司及涉案人住處等6個地點搜索,並約談羅姓、何姓股東等6名被告及2名證人到案進行調查,將於傍晚移送台北地檢署複訊。 \n \n 檢調獲報,百徽2014年12月初間發布私募特定人未於法定期間內繳款等重大訊息,不過,這項私募在12月15日因私募特定人未於法定期間內繳款破局,疑有內部人在重大訊息公告前即賣出百徽股票規避損失。 \n \n 檢調追查發現,羅姓董事等6人涉嫌於重大訊息公告前賣股,避損金額達新台幣500萬餘元,涉案人多為百徽中階幹部與員工,初步了解是各自分頭賣股,尚無共謀跡象,全案將依違反證券交易法偵辦。

  • 上海警方破獲大盜刷集團 涉案金額逾千萬元人民幣

    上海警方16日宣布,偵破一個「1•17」橫跨六省的特大跨境信用卡詐騙案,涉案金額達1000餘萬元(人民幣,下同)。共逮捕江姓等30餘名嫌犯,起出一批犯案工具包含80幾台電腦等、偽造的銀行卡200多張。 \n \n中新網4月16日報導,住在上海的于姓居民於2016年11月,向黃浦公安分局報案稱,其名下某銀行借記卡在香港被盜刷近20萬元人民幣。經查,該案可能涉及集團跨地區作案。考慮案情複雜,警方立即成立聯合專案組,對上海的同類型案件進行併案偵查。 \n \n警方說,2015年以來,此犯罪集團江嫌虛構申請文件,向協力廠商支付公司騙領大量POS機,並進行信用卡資訊側錄改裝。之後,再將上述改裝POS機放置到大陸各地的小超市、服裝店等使用,在持卡人購物刷卡時,非法側錄持卡人的信用卡磁條及密碼資訊,再通過朱姓、章姓等多個集團製作偽卡,在江西、湖南、四川、雲南、廣東、浙江等地盜刷取現。 \n \n同時,透過彭姓犯罪嫌疑人,勾結境外人員在美國、加拿大等國家,以及香港、澳門等地區盜刷取現。被盜刷銀行卡共計2000餘張,涉案金額1000餘萬元。

  • 長春警方破特大詐騙集團 涉案金額23億元

    大陸長春警方8日宣布,偵破一件行騙範圍涉及中國各地、近萬人受害的特大電信網路詐騙案。共抓獲犯罪嫌疑人114人,涉案金額5億多元人民幣,約23億元新台幣。 \n \n中新網8日報導,2017年3月8日,長春市公安局刑警支隊獲得線報,指長春市瀧沐商貿有限公司涉嫌利用虛假藥品廣告,向諮詢老年人免費發放禮品以博取信任,在騙取老年人個人和患病資訊後,再冒充醫生專家吹噓和誇大藥品功效,將廉價藥品以成本價幾十倍的價格向老年人推銷。 \n \n長春警方迅速成立「3.08」電信詐騙案專案組,僅月餘時間,專案組就查明該詐騙公司的基本結構、核心組成人員和犯罪窩點。不過,抓捕工作並不順利。在專案組準備研究部署抓捕工作之際,涉案公司突然停業,員工全部解散。 \n警方表示,從此可以看出,這個詐騙集團組織性和反偵查能力非常強。今年3月,長春警方決定快速收網、搗毀窩點,聯合專案組在瀋陽、長春等地同時行動,一舉打掉這一詐騙集團。

  • 廣州破獲地下錢莊 涉案金額逾27億

    中國大陸廣東省廣州警方今天通報,2016年破獲一個非法經營數額達人民幣6億元(約新台幣27.6億元)的特大地下錢莊,逮捕5名嫌犯,現場凍結資金500餘萬元。 \n 中新社報導,廣州天河警方在2016年9月6日大範圍搜補在天河區黃村、增城區新塘一帶的特大地下錢莊,並逮捕姚姓主嫌等5名嫌犯,繳獲會計帳簿等犯罪證據。 \n 當地警方表示,姚姓主嫌自2008年起利用自己及其親屬等多人身份,開設20多個個人帳戶,先後註冊成立十餘家空殼公司,並開設對公銀行帳戶。並在廣州天河區以「煙茶商貿行」作掩飾,非法兌現支票。 \n 警方指出,這個地下錢莊分工明確,對各類金融知識非常熟悉,甚至有具備銀行工作經歷的成員。1060105 \n

  • 廣東警方打掉大批地下錢莊 涉案金額逾兆

    大陸廣東省公安廳表示,近日廣東省多地警方打擊地下錢莊成果豐碩,抓獲犯罪嫌疑人350餘名,初步統計涉案金額2300餘億元人民幣(約合新台幣1兆1500億元)。 \n警方指出,深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、雲浮等多地警方,先後展開代號為「颶風6號」、「颶風13號」等5次打擊地下錢莊集中收網行動,破獲案件140餘起,抓獲犯罪嫌疑人350餘名,初步統計涉案金額2300餘億元人民幣。

  • 陸外逃老董閻永明 遭紐西蘭裁罰10億

    2001年捲款潛逃紐西蘭的中國大陸公營藥廠董事長閻永明,就一起洗錢案與當地警方達成和解。紐西蘭高等法院日前裁定,他須上繳紐幣4285萬元(約新台幣10億元)的財產。 \n 綜合大陸媒體報導,閻永明別名「劉陽」,原為吉林通化金馬藥業集團有限公司董事長,因職務侵占罪嫌被通化市公安局立案,2001年11月逃往紐西蘭,2005年8月22日由國際刑警組織發布「紅色通緝令」。 \n 報導指出,紐西蘭警察署表示,一旦收到閻永明上繳的款項,閻永明與其他涉案者被凍結的財產將獲解凍,調查也告結案,下一步將與大陸商討如何分配上繳款項。 \n 大陸警方向紐西蘭通報,閻永明捲款潛逃的金額高達紐幣1.29億元,使閻永明不但被發布「紅色通緝令」,且屬於大陸前100大外逃嫌犯的「百名紅通人員」。而閻永明被裁定上繳的金額,約占總涉案金額的1/3。 \n 紐西蘭先驅報則報導,閻永明被裁定上繳財產的消息,是由紐西蘭警方所證實,屬於紐西蘭高等法院與閻永明之間的和解,創紐西蘭有史以來財產充公金額最高的紀錄,但也是「紐中合作偵辦長達2年多的成果」。 \n 報導指出,紐西蘭總理凱伊(John Key)對此案表示「樂見高等法院的裁決」,但目前不知道大陸對此案的後續處理方式。而紐西蘭媒體正關注,大陸是否會要求引渡已取得紐西蘭公民身分的閻永明。1050823 \n

  • 保險業務集體逃稅獲緩起訴 處分金太低發回重查

    某人壽保險業務員集體透過「台灣愛台愛鄉協會」,取得浮報的捐款收據用以逃漏稅捐,逃稅金額總計逾千萬元。台北地檢署原處分涉案43人緩起訴,但台灣高檢署認為處分金額應再調整發回重查。 \n \n北檢今日再度依稅捐稽徵法處分首謀的張姓女業務員、謝姓協會負責人等43人緩起訴1年,張、謝處分金各加碼至200萬、300萬元處分金,其餘被告則繳交逃稅金額3分之1緩起訴處分金。 \n \n檢方指出,張姓女業務員自2006年起與謝姓男子合作,捐款予謝男的「台灣愛台愛鄉協會」、「財團法人器官移植策進基金會」後,謝男則浮報捐款金額5至8倍,將收據交由張女轉交他人逃漏稅捐。 \n \n由於張姓女子從事保險業,辦公室同事、客戶、親戚「呷好道相報」,紛紛加入逃漏稅捐行列,逃漏稅金自3000元至180萬元不等;部分被告自2006至2011年間,年年都以此手法逃漏稅。 \n \n北檢3月間已緩起訴全案,但台高檢認為,處分金金額應視犯罪情節有所區別,因此將全案發回北檢重查。 \n \n北檢重新調查後,認為謝姓男子犯行較重,將處分金自150萬元調高至300萬元,張姓女業務員則自150萬元調至200萬元。

  • 肯亞案 陸方調查涉案金額逾1億元

    中國大陸警方今天公布肯亞電信詐騙案作案細節,指77名涉案人涉嫌對大陸民眾實施178起電信詐騙案,涉案金額逾人民幣2300萬元(新台幣約1.16億元)。 \n 法務部國際及兩岸法律司長陳文琪12日率團到廣東省珠海,協商馬來西亞電信詐騙案。根據安排,兩岸代表團今天下午協商時,陸方通報肯亞案案情與調查結果,並與台灣代表團交換意見。 \n 大陸警方表示,由於肯亞案涉案人全都拘留在大陸,因此案情偵查過程「十分順利」,已查清作案詳情。 \n 根據肯亞警方物證與陸方調查,陸方認定肯亞案77名犯罪嫌疑人(台灣45人,大陸32人)分屬兩個犯罪集團,涉嫌對大陸民眾實施電信詐騙178起,涉案金額超過2300萬元。 \n 通報指出,犯罪集團內部分工明確,一線負責打電話套取受害人資訊,二線冒充北京、上海警方獲取受害人信任,三線冒充公檢法高層官員,要求受害人匯款到犯罪集團提供的「安全帳號」。 \n 大陸警方還說,兩個犯罪集團都由台灣組織者統一提供資金,安排食宿和日常生活,有統一的作息時間、管理制度和薪酬分配制度。 \n 通報說,大陸公安機關已在9日與10日先後就兩個犯罪集團向人民檢察院提請批准逮捕。此外,大陸警方還掌握肯亞案台灣轉帳洗錢分子、在逃嫌疑人等訊息,將與台灣警方加強合作繼續打擊。 \n 依大陸的刑事訴訟法,公安機關要求逮捕犯罪嫌疑人時,應寫出提請批准逮捕書,連同案卷資料、證據,一併移送同級人民檢察院審查批准。1050513 \n

  • 理財公司爆雷 涉案金額逾5000億

    理財公司爆雷 涉案金額逾5000億

     近年來大陸理財產品成為投資追逐的焦點,不過從去年底開始,多家理財公司成為理財行業的「雷區」,有業者估計,從去年底的e租寶、大大集團,再到今年的鑫琦資產、盛世財富、金鹿財行,乃至最近的中晉資產、望洲集團,這些被爆出問題的理財公司,總涉案投資金額已超過千億元人民幣,約5000億新台幣。 \n 據了解,從2013年開始,大陸理財公司成倍增長,2014-2015年新設公司數量攀升速度更快。網貸之家創始人兼CEO徐紅偉表示,長期以來,大陸一線城市是線上、線下財富公司集中地,甚至更有往三、四線城市擴張趨勢。 \n 徐紅偉指出,光是馬鞍山市這樣一個地級市,在當地比較好的商場上面,就聚集了高達22家的理財平台公司。而在廣東的汕頭澄海區,數百米的馬路旁就有近十家類似的財富管理、投資管理公司。 \n 業內人士指出,這些理財平台之所以能在短期內快速擴張,主要原因之一就是傳銷式的經營方法。他們往往通過高額佣金聘請龐大的團隊進行推廣,部分公司的佣金比例甚至高達4成,以藉激勵員工做大規模。 \n 廣東南方金融創新研究院祕書長徐北認為,除了和近期大陸監管部門加大打擊力度、一些線上機構爆雷引發連串波及有關外,很多理財機構今年春節後陸續面臨一年期的剛性兌付問題也是原因之一。 \n 徐北指出,從營業內容來看,不少理財公司早就帶有非法集資的「原罪」,這也是近期理財公司不斷「爆雷」的主要原因。而廣東一名監管部門負責人則透露,從去年大陸官方對非法集資專項整治的結果看,理財平台已是非法集資的重災區,因此,非法集資也是今年有關部重點整治的目標。

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