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  • 韓上千特種兵捲入「詐保」醜聞 涉案金額或超6億

    韓上千特種兵捲入「詐保」醜聞 涉案金額或超6億

    韓國陸軍特戰司令部下屬的105名退役或現役副士官,因涉嫌偽造診斷書等保險文件詐領200億韓元(約合6億新台幣)保險金,正接受警方調查。待最終調查結束後,涉案人員或達到1600人,涉案金額可能達到數千億韓元,這或成為韓國史上最大規模的一起保險詐騙事件。 \n \n據鳳凰網引述韓媒報導,有情報稱,有韓國退役或現役特種兵和保險業務員一起進行保險欺詐。韓國警方調查發現,保險業務員接近特種部隊成員,向他們推銷可以獲取傷殘補償的保險產品,並通過在特定醫院獲取虛假的傷殘診斷證明,從而向保險公司詐保。 \n \n3月31日,韓國釜山地方警察廳以涉嫌欺詐和偽造私人文件,立案調查2名保險業務員及4名醫院代理人。對涉嫌以不正當方式(詐騙)領取保險金的105名已退役或現役特戰司令部副士官,也進行立案偵查。 \n \n警方出具的材料顯示,黃某等保險業務員從2013年初到2014年末,以當時現役的特戰司令部105名副士官為對象,推銷可以獲得傷殘補償的保險產品。 \n \n報導稱,這些涉案特種兵平均每人購買7到8種保險產品,最多者購買了17種。且大多在退役後,經保險代理人「指點」,從特定醫院拿到偽造的工傷診斷證明,並向保險公司申請理賠。 \n \n韓聯社以「陸海軍特種部隊成員1600人涉嫌詐保……調查全方位擴大」為題刊文說,韓國陸軍特戰司令部等部隊,存在特種部隊成員大規模參與保險欺詐的情況,案件正在調查中。 \n \n韓國警方表示,目前已有852名特種部隊成員被確立為調查對象。接受調查的保險或醫院代理人員也擴大到數十人。 \n \n韓聯社稱,除了這800餘名調查對象,來自韓國海軍陸戰隊、空軍特種部隊、海警部隊等800餘人也可能涉案。據此推算最多可能有1600人涉嫌參與詐保。 \n \n釜山警察廳當天強調,保險公司損失已達到200億韓元,並預計涉案金額可能超過2000億韓元。 \n \n韓聯社評論道,雖然最終調查結果還未出爐,「但這樣的懷疑本身就足以讓人感到驚訝和心情複雜」,「作為強軍象徵的特種部隊成員,集體參與保險欺詐,讓越來越多的國民感到恐慌」、「隨著調查的深入,涉案金額很可能如滾雪球般不斷增加」。 \n \n韓聯社說,目前已披露的金額和參與人數如果被證實,很可能成為韓國史上最大規模的一起集體保險詐騙事件。

  • 陸最高法院:大老虎量刑不只看涉案金額

     中國大陸最高人民法院發言人孫軍工今天針對貪汙「大老虎」量刑問題表示,法院要依涉案金額、犯罪情節,綜合考慮全案情況做量刑處理,不會只看金額多寡。 \n 大陸第12屆全國人民代表大會第4次會議上午舉行第3次全體會議,聽取2016年大陸最高人民法院工作報告。據新京報網站報導,孫軍工解讀工作報告時,作上述表示。 \n 孫軍工說,2015年大陸各級法院審結16起前副部級以上官員犯罪案件,這些犯罪分子基本上都犯有受賄罪,有的還有濫用職權罪、巨額財產來源不明罪等。 \n 他表示,這項數據在2015年法院審理的公職人員腐敗犯罪中所占比重不大,之所以專門點出來,是因為輿論普遍認為他們是中共第18次全國代表大會(中共18大)以來中央查處職務級別較高、所謂的「老虎」。 \n 據大陸最高人民法院工作報告,這16人包含中共中央政治局前常委周永康、中共四川省委前副書記李春城、大陸國務院國有資產監督管理委員會前主任蔣潔敏。 \n 針對貪汙受賄量刑標準,孫軍工表示,不能僅僅「錢愈多,受到的處罰愈重」,因為法律畢竟是法律,「感情不能代替法律」。 \n 他說,大陸2015年施行「刑法修正案(九)」後,對受賄罪和貪汙賄賂犯罪的量刑,已由原先單純根據涉案金額調整成「數額加情節」。法院在實踐中由此綜合考慮全案情況量刑,符合法治精神。 \n 至於有網民指出貪官提前減刑坐不了幾年牢就放出來,孫軍工說,大陸公職人員腐敗犯罪,減刑有更加嚴格的條件,他保證這些犯罪分子「刑期執行到位」。1050313 \n

  • 陸女在日本「新型搶劫」 專偷醉男錢

    東京街頭出現專騙醉男的「新型搶劫」,警方日前逮捕3名大陸女性,幾名陸女被指控涉嫌搶劫日本酒醉男20萬日元,被捕後一人承認犯罪事實,另外兩人否認。 \n \n日本《產經新聞》報導,東京警方逮捕了3名涉嫌參與「新型搶劫」的中國大陸籍女性。現年43歲的陸女林小雲與另外兩名同夥,於2015年10月27日在東京新橋的小酒館與57歲男性受害人尋歡作樂,男子結帳時因為現金不夠前往便利商店ATM機領錢。 \n \n在輸入金額時,嫌犯趁受害人不備,在金額後面多輸入兩個零,領出20萬日元,隨後搶過受害人的包逃跑。 \n \n報導稱,林姓嫌疑人去年可能與35起涉案金額達1600萬日元的「新型搶劫」案件有關。

  • 北京查小官貪腐 涉案金額多達26億元

    北京紀檢監察網站26日發布2015年「打虎拍蠅獵狐」成績單,共處分局級幹部52人、處級幹部395人,移送司法機關226人。僅「蠅貪」就查處了630人,涉案金額達到5.21億元人民幣,約26億元新台幣。 \n \n《北京晚報》報導,查獲的「老虎」包含北京能源集團公司前董事長陸海軍、市國土局前局長安家盛、市農商行前董事長喬瑞等。 \n \n過去一年來,市紀委機關立案121件,增長86.2%;區縣紀委立案2020件,增長110.6%,其中西城、朝陽、海澱、石景山、門頭溝、房山、通州、順義、昌平、懷柔10個區同比增長超過100%。 \n \n「蠅貪」成群,其害如虎。北京市紀檢去年重點查辦了鄉鎮街道基層黨員幹部中在征地拆遷、工程建設等重點領域,以及違法用地、違法建設中的腐敗案件,全年查處「小官貪腐」問題630人,涉案金額5.21億元。

  • 北京去年查處「小官貪腐」 涉案金額逾5億人幣

    據中新社報導,北京市紀委官方網站26日發佈消息稱,2015年重點查辦了發生在鄉鎮街道基層黨員幹部中,涉及征地拆遷、違法用地、違法建設的腐敗案件,共查處「小官貪腐」問題630人,涉案金額5.21億元人民幣(約25億新台幣)。 其中兩起案件涉案金額超過2000萬元。 \n \n報導稱,2015年,被北京市紀委嚴肅查處的嚴重違紀違法領導幹部,還有北京能源集團有限公司原董事長陸海軍、市國土局原局長安家盛、市農商行原董事長喬瑞。

  • 廣西破大型賭博集團 涉案金額達百億人幣

    廣西今日公布,摧毀一大型跨省網路賭博集團。該不法集團交易賭資逾百億人民幣,是近年來廣西警方跨區抓人最多、涉案金額最大的網路賭博案之一。 \n \n廣西公安廳3日公布,偵破一起涉及廣西南寧、柳州、北海等市,和福建、上海、廣東、海南4省的大型網路賭博集團。 \n \n共抓獲賭博集團成員48人,凍結涉案銀行賬號1600多個,凍結資金3000多萬人民幣。整個賭博網路往來交易賭資逾百億元人民幣。 \n \n以鄭姓男子為首的賭博集團發展約20個不同等級的「下線莊家」和會員,覆蓋廣西南寧、柳州、北海和福建等地,這些下線代理莊家又往下發展莊家和會員,層層抽傭獲利。

  • 上海破獲走私日本牛肉 涉案金額1.5億

    2001年開始,中國全面禁止進口日本牛肉,但上海市面上10多年來一直在販賣日本神戶牛肉。據澎湃新聞報導,今天上海公安與海關披露上海首次全環節打掉一個走私和銷售日本和牛肉犯罪集團的經過。2年中,至少100噸日本牛肉經過種種偽裝輾轉多國來到上海,涉案金額人民幣3000萬元,約合新台幣1.5億元。

  • 涉案上億人民幣 陸外逃經濟犯柬埔寨遭押返

    人民網報導,5月29日18時許,大陸駐柬埔寨使館和柬埔寨相關部門協助大陸公安部與河北、西藏兩地公安機關,將涉嫌虛開增值稅專用發票的嫌犯閆某從柬埔寨押解回國。 \n \n據西藏自治區那曲地區公安處偵查,自2011年7月至2012年9月,閆某(河北石家莊人)擔任法定代表人的西藏那曲地區隆昌皮革製品有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票328份,涉案金額達1億670萬元(人民幣,下同)。2012年9月20日,那曲地區公安處以涉嫌虛開增值稅專用發票對閆某批准刑事拘留。案發後,閆某經聶拉木口岸潛逃尼泊爾。 \n \n2015年5月17日,柬埔寨相關執法部門協助大陸赴柬埔寨緝捕工作組抓獲閆某。

  • 廣東去年查處仿冒品 涉案金額達1.5億元人民幣

    中新財經報導,廣東省工商局23日披露,在商標行政執法上,2014年廣東工商部門共搗毀製假售假據點205個,立案查處商標侵權、仿名牌及製售假冒偽劣商品行為案件7,832宗,案值1.5億元人民幣,移送涉嫌商標犯罪案件137宗,嫌疑人61人。 \n \n此外,廣東省工商局還通過深化泛珠三角及粵港澳商標執法協作,協助香港海關核實侵權線索4宗。 \n \n報導稱,截至2014年底,廣東累計有效註冊商標量為1,314,188件,連續20年居中國首位,佔中國註冊商標的17.85%。廣東歷來是中國商標大省,截至2014年底,廣東獲得工商總局認定與保護的馳名商標總量已達640件,居中國首位。

  • 陶玉春案開庭 涉案金額3億人幣

    陶玉春案開庭 涉案金額3億人幣

     中石油昆侖天然氣前執行董事兼總經理陶玉春案13日在廣東省珠海中院開庭審理,陶玉春涉嫌貪汙罪、受賄罪、為親友非法牟利罪、國有公司人員濫用職權罪4項罪名,由於案情複雜、涉及面廣,該案光卷宗材料就足足有400本,審理也將持續多日。 \n 《南方都市報》報導,2012年3月被中紀委從深圳中石油大廈帶走後,陶玉春一度被認為失蹤。13日上午9時庭審時,其案卷資料就有400本,司法系統工作人員指出,卷宗用農村常見的籮筐裝,「一籮筐還裝不下」。 \n 公訴機關指控,2002年至2011年,陶玉春先後利用職務之便,貪汙貪汙、收賄、為親友非法牟利、濫用職權造成國有資產嚴重損失,涉案金額高達3億元(人民幣,下同)。在庭審上,除了為親友牟利一項外,其他3項罪名均遭陶玉春當庭否認。 \n 另外,成都市紀委官網「廉潔成都」推出懺悔錄專欄,首期推出成都工業投資集團前董事長戴曉明案件,他被控利用職務之便,非法收受不法所得1400多萬元。他在懺悔錄上除了稱在「人情」的侵蝕中走上違紀違法的道路外,還提及因妻子貪財助長他收賄。

  • 陸查地下錢莊 今年涉案金額達650億

    中國新聞網18日報導,中國國家外匯管理局18日在北京舉行新聞發表會時透露,截至今年10月底,中國共查處地下錢莊等非法買賣外匯活動27件,共涉案金額650億元人民幣,抓獲犯罪嫌疑人90餘人。

  • 北京破獲連鎖地下錢莊 涉案金額逾千億

    北京警方今(14)日表示,近期破獲了藏身北京的10餘個跨境地下錢莊,據初步統計,涉案資金近1400億元(人民幣,下同)。 \n \n新華社報導,今年2月,北京警方發現一姚姓男子連續收取人民幣後,再利用多個賬戶兌換成美元匯出國外,每次兌換數額均為國家規定的個人年度購匯額度上限5萬美元,在一年多的時間裡,姚某兌換並匯至境外500餘萬美元。警方根據這條線索深入偵查,發現隱藏在北京市的多個地下錢莊集團。 \n \n經過7個月的偵查,警方掌握了這些地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、資金流向、經營網絡和活動規律等基本情況,於9月18日淩晨出動400餘警力展開集中追捕,共逮獲嫌犯59名,扣押銀行卡800餘張、網銀數字證書100餘個,同步凍結涉案銀行賬戶264個。經對涉案人員交易情況調查,警方發現這些錢莊近年累積交易金額已近人民幣1400億元,僅今年3月至6月,對境外支付就超過1億美元。 \n \n報導指出,這些地下錢莊的違法犯罪活動以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主。為躲避追查,這些犯罪集團普遍減少現金交易,而大量採用網上支付、手機支付、電話支付等方式進行轉賬,僅需極少人員即能進行大規模的資金匯兌及轉移。他們多採用家族式經營,以自己的住宅作為經營場所,借用、租用、購買他人賬號進行交易並定期更換交易賬號,作案手段隱蔽快捷。 \n \n目前,此案仍在進一步調查中。

  • 塑化劑求償78億 判賠120多萬

    前年5月,昱伸、賓漢等公司將塑化劑加入起雲劑中,並販售給統一、百晟等公司,波及許多食品,引發塑毒風暴,消基會去年二月決定出面替消費者提起團體訴訟,受理五百多位消費者,向這些公司求償高達78億的金額;今天新北地院針對此案宣判,最後只有18家公司總共需賠償約一百二十多萬;據了解,是因為法院只針對消費者購買商品損失部分做賠償,而沒有針對之後可能影發健康影響的層面判定賠償金額,才讓判決金額和求償金額相差這麼多。(李書璇報導) \n \n前年爆發的塑化劑風暴,讓全民對食品安全產生疑慮,影響社會甚鉅;去年3月由消基會提出團體訴訟,接受568名消費者委託,對涉案的昱伸、賓漢及統一等三十多家公司,求償78億元,也是消基會有史以來求償金額最多的團體訴訟。而新北地院17號上午十一點宣判,昱伸、賓漢、統一等18家公司僅需賠償120萬餘元,可以說和求償金額相去甚遠。 \n \n據了解,法院只針對消費者購買商品損失部分作出賠償,沒有針對消費者將塑化劑吃下肚後,可能引發的健康問題部分賠償,因此判決金額才會和求償金額差這個多,消基會的代表當庭怒吼不公平,也決定要再繼續上訴。

  • 塑化劑案求償78億 判賠120多萬

    前年5月,昱伸、賓漢等公司將塑化劑加入起雲劑中,並販售給統一、百晟等公司,波及許多食品,在台灣引發塑毒風暴,消基會去年二月決定出面替消費者提起團體訴訟,受理五百多位消費者,向這些公司求償高達78億的金額;今天新北地院針對此案宣判,最後只有18家公司總共需賠償約一百二十多萬;據了解,是因為法院只針對消費者購買商品損失部分做賠償,而沒有針對之後可能影發健康影響的層面判定賠償金額,才讓判決金額和求償金額相差這麼多。 \n前年爆發的塑化劑風暴,讓全民對食品安全產生疑慮,影響社會甚鉅;去年3月由消基會提出團體訴訟,接受568名消費者委託,對涉案的昱伸、賓漢及統一等三十多家公司,求償78億元,也是消基會有史以來求償金額最多的團體訴訟。而新北地院17號上午十一點宣判,昱伸、賓漢、統一等18家公司僅需賠償120萬餘元,可以說和求償金額相去甚遠。 \n據了解,法院只針對消費者購買商品損失部分作出賠償,沒有針對消費者將塑化劑吃下肚後,可能引發的健康問題部分賠償,因此判決金額才會和求償金額差這個多,消基會的代表當庭怒吼不公平,也決定要再繼續上訴。

  • 日本破獲特大詐騙案,涉案金額一百多億

    日本東京警方破獲特大詐騙案,涉及金額高達116億日圓,相當於三十六億台幣,逮捕詐騙集團九名成員。警方相信,有超過三十七萬人受騙。 \n \n東京警視廳說,詐騙集團在新宿開設一間網絡公司,僱用大批人員,冒充女子組合AKB48前成員前田敦子等藝人和經理人,通過交友網站,以藝人受到困擾為理由,動員歌迷和影迷向藝人發出有償郵件。其中一名男性受害人因此被騙去136萬日圓。 \n

  • 美最大移民詐騙案 8成受害者是陸客

    美最大移民詐騙案 8成受害者是陸客

     根據美國證券交易所(AMEX)公布的資料顯示,美國「芝加哥會議中心專案」涉嫌布下投資移民騙局,受害人數高達294名,涉案金額高達1.56億美元,受害者當中絕大部分為來自大陸,其受害人數之眾、涉案金額之鉅,已被外界視為「美國投資移民史上最大的騙局」。 \n 據了解,美國商人塞斯謊稱投資者購買其公司股分,投資「芝加哥會議中心」這個專案,就可以快速獲得移民美國的機會。沒想到,投資者交錢之後不但沒有順利移民,資金還出了問題。而在其294名受害者中,就有多達250名來自大陸。 \n 事實上,這並不是大陸投資人第一次成為美國EB-5(投資移民專案)的受害人,只是這次涉及的人數最多。 \n 不過法院已裁定,如至4月17日各方未提出異議,該案涉及的294位受害投資人的1.45億美元投資款將於4月17日起的60天之內全額退還。 \n 《人民日報》指出,金融危機以來,無數美國公司利用EB-5專案籌資。但一些專案並未提供足夠多的就業機會,導致美移民機構扣發綠卡。還有消息說,一些投資資金甚至消失在那些破產企業或徹頭徹尾的欺詐中。 \n 據《華爾街日報》報導,EB-5在2012年就使美國企業募集了超過18億美元,其中80%的申請者來自大陸。

  • 陸去年涉貿易救濟金額 大增369%

     全球金融危機以來貿易保護主義逐漸升溫,又以大陸面臨的貿易摩擦最多。大陸商務部8日表示,2012年遭遇的貿易救濟調查77宗,涉案金額驟增至277億美元,比前一年大幅成長369%。 \n 商務部指出,去年涉案金額高升的最主要原因,係歐盟對大陸太陽能產品發起大量「雙反」(反傾銷、反補貼)調查,光這部分金額就高達204億美元。 \n 商務部公平貿易局調查專員宋和平指出,大陸面臨的貿易摩擦已有「常態化、複雜化」趨勢;同時,貿易摩擦將貫穿大陸從貿易大國走向貿易強國的全過程,應對貿易摩擦是一項長期而艱巨的任務。 \n 他說,在2009至2012年期間,大陸共遭遇貿易救濟調查案件328宗,涉及出口金額534億美元,並呈現涉案金額攀升、多種救濟措施並用、貿易救濟措施政治化、影響擴大化等新特點。 \n 商務部發言人姚堅透露,今年第1季,大陸共遭遇12個國家發起的貿易救濟調查22宗,年增22.2%。不過,涉案金額9.63億美元,比去年同期大幅下降16.73億美元。

  • 兩岸放送頭-滬台聯手 破獲特大電訊詐騙案

     上海警方昨表示,滬台警方首度聯手破獲特大電訊詐騙案,涉案總金額逾六百萬人民幣,共逮捕卅七名嫌犯。其中,台灣逮捕廿六人、大陸逮捕十一人,凍結涉案資金共人民幣六十八萬元,查扣新台幣五五‧四萬元。 \n 去年十月,上海市民高先生接到詐騙電話聲稱欠繳電話費,高先生當日向對方帳戶轉入兩百多萬元人民幣,不久知道可能被騙馬上報案處理。上海警方即成立專案小組,並將案情通報台灣警方,台灣警方隨即指定專門偵查部門協同專案小組偵查,此案警方仍在偵辦中。

  • 陸貿易摩擦 今年增38%

    陸貿易摩擦 今年增38%

     中美貿易摩擦升溫,大陸商務部發言人沈丹陽昨日說,今年上半年大陸產品遭國外貿易救濟調查增多,金額也大幅增長,是大陸外貿成長「三座大山」之一。 \n 沈丹陽表示,今年以來共遭遇18個國家、地區發起的貿易救濟調查,反傾銷、反補貼、特保等貿易救濟調查40起,增長38%;涉案金額37億美元,更比去年增加76%。 \n 從國家來看,巴西、印度等發展中大國立案數量占總案件數的70%,不過金額還是以歐洲、美國等發達經濟體最多,占60%,歐盟今年以來已發動2起反傾銷、2起反補貼調查,美國則有5項貿易救濟調查。 \n 針對美國媒體直問中美是否正在進行貿易戰,沈丹陽表示,目前中美在WTO爭端解決機制中,中方訴美案有3起,美方訴中6起,然而機制解決是貿易爭端的正常途徑,中方尊重世貿組織規則,「反對貿易保護的態度是鮮明和一貫的。」 \n 而最近美國聯邦調查局調查中興通訊公司出售美國禁運的電腦設備給伊朗等事,沈丹陽說,政府要求企業合法合規經營,盼美方也能客觀、公正、妥善處理。

  • 陸外逃貪官 金融、國企最多

    陸外逃貪官 金融、國企最多

     「貪了就跑,跑了就了」;《中國經濟周刊》報導,過去12年,大陸不少貪腐官員捲款落跑國外,一共抓回1.8萬人,其中又以金融、國企為重災區,但逍遙法外者還很多,統計共有8千億(人民幣,下同)民脂民膏滯留海外,是國家人民的重大損失。 \n 報導統計,大陸最高人民檢察院2000年底會同公安部組織開展追逃專項行動以來,到去年為止共抓獲在逃職務犯罪嫌疑人18487名,僅官方公開的5年繳獲贓款金額就高達541.9億元。 \n 中國人民銀行(大陸央行)去年推出1份關於「腐敗資產外逃」的研究報告,敘述中國社會科學院調查發現,從90年代中期以來,外逃黨政幹部、公安、司法幹部和國家事業單位、國有企業高層管理人員,以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達1萬8000人,攜帶款項8000億元。 \n 雖然不少機構質疑這個金額的可靠性,但北京大學廉政建設研究中心主任李成言表示,據他們的研究,外逃官員保守估計仍有近萬名,總金額約1兆元,因為「黑金」若低於1億元,不值得出走。 \n 外逃未遂 1日逮51人 \n 福建省人民檢察院政策研究室副主任林雪標也舉例,在《聯合國反腐敗公約》和《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》生效前,像是2003年8月3日至5日,2天內就在北京、天津、上海、廣州等港口查獲60多名企圖外逃的政府官員,其中「拿最少」的1名經貿幹部隨身攜帶60萬歐元。 \n 而在2003年9月30日至10月1日的24小時內,大陸官方就抓了51名企圖逃走的官員,創下1天內外逃未遂被捕貪官最多紀錄。 \n 數據也顯示,金融系統和國有大中型企業是捲款潛逃的重災區,占87.5%,捲走金額驚人。 \n 林雪標表示,身分級別高、涉案金額大的腐敗官員,大多逃往西方發達國家,像是美國、加拿大、荷蘭、澳洲等,這些國家未與中國簽訂引渡條約,所以得以逍遙法外。 \n 加拿大出現貪官小區 \n 李成言表示,加拿大甚至出現「貪官小區」,還住在一起並組織起來。 \n 其實,兩岸間也存在經濟罪犯引渡問題,昨日一場兩岸經貿法律研討會上,一位檢察官表示,兩岸在「經濟罪犯」定義不同,若他們在大陸可有重大投資或納稅,地方官員也睜一隻眼閉一隻眼,想抓回這些人,難上加難。

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