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以下是含有涉案金額的搜尋結果,共66

  • 陸向WTO起訴美 批濫用貿易救濟規則

     大陸商務部網站公告,大陸商務部向WTO(世界貿易組織)起訴美國,指其濫用貿易救濟規則,且於昨日啟動世貿爭端解決機制;大陸商務部發言人沈丹陽表示,美國對22類產品反補貼調查的做法,是濫用貿易救濟措施,損害大陸企業的合法權益。 \n 沈丹陽指出,本次爭端共涉及美國對大陸採取反補貼救濟措施的22類產品,累計涉案的金額72.86億美元。 \n 美方在對涉案產品的反補貼調查中,在公共機構、補貼專向性、補貼利益計算、「可獲得事實」的適用及所謂「認定大陸出口限制措施構成補貼」等方面,存在諸多與世貿規則不符之處。 \n 沈丹陽表示,美國的做法是對貿易救濟措施的濫用,損害大陸企業合法權益,大陸業界對此強烈不滿,中方已在不同場合多次向美方表示嚴重關切並闡明立場,但美方始終未能解決。沈丹陽並舉例,在最近的太陽能電池產品調查中,美方仍重複其錯誤做法。 \n 沈丹陽強調,此舉是堅決維護大陸國內產業合法利益一系列行動的延續;中方希望在世貿爭端解決機制下,通過積極對話和溝通,美國能夠改正長期以來在反補貼調查中的錯誤做法,妥善解決兩國爭議。

  • 收獄卒為徒贓車集團首腦遙控作案

     宜蘭監獄爆發管理員疑集體涉貪弊案!贓車集團首腦邱明宗入獄後,涉嫌以零件組合的贓車為利誘,「指揮」監所管理員代他處理贓車出售等工作;另有管理員涉收受賄款,將受刑人調任輕鬆的炊事工作,檢調昨搜索監獄等處,以涉嫌貪汙等罪嫌,傳訊監所人員與集團共犯八人。 \n 四十五歲綽號「阿宗」的贓車集團首腦邱明宗在台北偷車後,送到宜蘭改造車籍,再變賣牟取暴利;五年前他被警方逮捕,判處七年徒刑,前年八月入監服刑。 \n 不過,邱明宗「入行」甚久,犯罪手法高明,他十分鐘就能打印變造一組引擎號碼,偷車後可在一日內銷贓,廿多年前就曾以相同犯罪手法遭逮,因此他的「徒弟」眾多,人脈盤根錯節。 \n 檢調查出,邱明宗在宜蘭監獄服刑期間,仍未與贓車集團斷絕聯繫,他透過管理員以遙控的方式繼續犯罪!起先他以贓車為誘餌,先說服簡姓、林姓管理員為他辦事,進而收管理員當徒弟供他驅使犯案。 \n 這名堪稱國內竊車圈「汽車引擎烙碼」的祖師爺,還傳授管理員「生平絕學」,例如竊取來的車,會藏在哪裡?贓車如何高價脫手?以及在外的成員與聯絡方式。 \n 前年底在邱明宗與家屬面會期間,獄方發覺邱男對家屬透露「還在做生意」等訊息,獄方主動追查後將簡、林等涉案管理員移送司法機關調查,另有三名竊車集團人員涉案。 \n 此外,宜蘭監獄原中央台張姓主任管理員,以及戴姓、吳姓等三名監所人員,九十八年底涉嫌收受簡姓受刑人家屬交付的賄款後,讓不具炊事專長的簡某,改調較為輕鬆的炊場工作。 \n 迄截稿為止,檢調還在訊問涉及兩案的五名監所人員,以及邱明宗在外的三名集團共犯等八人,查明收受贓款金額及是否還有其他人涉案等,檢方將視案情進展借提正在監執行的邱明宗。

  • 南寧老鼠會吸金數億 疑有台胞受騙

     廣西南寧市警方八日宣布偵破一宗涉案人員達數千人、涉案資金達數億元人民幣的特大傳銷案,該傳銷組織以純資本運作為幌子,拉人頭發展下線;由於國內曾破獲廣西南寧假投資旅遊真詐騙的案子,兩者手法類似,檢警將循兩岸共同打擊犯罪模式向大陸公安查證有無台灣人遭騙。 \n 警方表示,大陸老鼠會近年來打著「連鎖純資本運作」名號,跨海來台上演假投資、真詐財的戲碼,把國人騙去大陸「洗腦」投資,不少人在好友、同學及同鄉遊說下到廣西南寧,一個投資單位要價六萬九千八百元人民幣。 \n 刑事局曾破獲該詐騙集團,但因主嫌在大陸,難以追緝,之後仍有國人被騙,甚至有民眾因雙親執迷不誤,求助警方,使得該手法成為一六五反詐騙網路留言版中最熱門討論話題。 \n 大陸媒體報導指出,大陸公安在代號「一‧一八」專案中查獲涉案帳戶四百多個,依法凍結涉案資金六千六百九十多萬元人民幣,目前有兩百六十三人被刑事拘留,涉案人涉及安徽、四川、山東、甘肅等多個省分,其涉案人數之多、涉案金額之大、涉及面之廣,均為歷年罕見。 \n 大陸公安指出,該傳銷組織以純資本運作為幌子,自二○○九年以來通過拉人頭、收取入門費發展下線形式從事傳銷活動,形成數千人的超大型傳銷網絡,今年一月,南寧市公安局接到公安部經偵局的線索組成專案偵辦。 \n 專案小組經過三個多月偵查,查明該傳銷網絡的組織結構、人員成分、運作模式、資金流向等情況,掌握該傳銷體系,鎖定主要涉案人員,從六日起收網逮人,起獲高級轎車、電腦、帳冊、銀行卡、電話卡等涉案物品。

  • 高市府百餘員工 涉假消費真刷卡

     高雄市政府爆發上百名員工涉嫌詐領國民旅遊卡補助費案。廉政署懷疑,高雄市公車處等五個機關一百多名公務員,自九十八年起勾結高雄市「百羿」旅行社,三年來以「假消費、真刷卡」方式,涉詐領國民旅遊卡補助費一百六十多萬。 \n 駐廉政署檢察官王柏敦昨天指揮廉政客兵分二路,搜索百羿旅行社及負責人呂文惠住處,查扣大批帳證,並且約談呂文惠及梁姓會計到案,偵訊後依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。 \n 廉政署指出,二月間,政風單位發現有大批市府員工疑向百羿旅行社,虛偽購買國內旅遊行程,再以國民旅遊卡刷卡付費,其中十五名司機已向廉政署南部地區調查組自首,繳回犯罪所得共計廿八萬元。 \n 廉政署查出,涉案的百羿旅行社是國民旅遊卡特約商店,在接受公務員刷卡後,先扣下刷卡金額的一成作為手續費,其餘則以現金交給公務員。 \n 廉政署指出,初步清查詐領期間逾三年,有多個機關員工涉案,人數超過百人,呼籲詐領國旅卡的公務員盡速向廉政署自首,以減輕刑責。

  • 22教授詐領430萬研究費

    22教授詐領430萬研究費

     杏壇再傳醜聞!包括台灣大學、台灣師範大學與政治大學三所知名學府,傳出多名教授勾結廠商,以不實發票核銷研究補助經費,添購SOGO禮券、電腦等私人物品,詐領金額高達四百卅多萬元。台北地檢署昨以貪汙治罪條例約談廿二名教授、助理教授到案,其中十七人訊後請回,另五人則被諭令交保候傳。 \n 獲交保的五名教師包括台大生化科學研究所副教授果伽蘭、台大物理治療學系助理教授簡盟月、台大會計學系助理教授曾智揚、台師大餐旅管理研究所教授孫瑜華、台師大地球科學系教授簡芳菁,交保金額為兩萬至八萬元不等。 \n 檢調指出,涉案教師利用申請農委會、衛生署、國家科學委員會等機關研究計畫補助經費的機會,勾結元霖企業挪用經費購買與研究計畫無關的私人用品,再由元霖開立不實發票核銷經費;此外,涉案教師為避免繳回未用罄款項,也會請元霖開立假發票核銷後,將款項暫存元霖供日後使用。 \n 辦案人員清查,涉案教師挪用研究經費添購的物品琳瑯滿目,包括郵政禮券、超商禮券、SOGO禮券、電視機、洗衣機、名牌鋼筆、筆記型電腦、手機、腳踏車、牛排館餐券等,另有加油卡或悠遊卡,與研究計畫無關,教師最多獲利九十萬元。 \n 台北市調處歷經半年蒐證,鎖定與元霖掛勾的不法教師數十名,北檢昨指揮動員一百六十名調查官,兵分廿八路搜索涉案教師住處;檢察官昨還親赴台大、台師大、政大禮貌性告知搜索行動,但未進入校園搜索。 \n 檢調傳訊四十八人,其中廿二人為教授、副教授、助理教授,配合調查者訊後請回。檢調另以證人身分約談研究助理釐清案情。檢調指出,涉案教師橫跨文法商理工農醫,又以理工農醫居多,但部分教師因上課、開會、出國告假,檢調將擇期傳喚,並持續勾稽扣案帳冊與發票,案情不排除擴大發展。 \n 檢調昨日大規模搜索約談台灣大學、台灣師範大學和政治大學等三校五十名教授及研究助理,調查相關人等涉嫌詐領國科會等部會研究經費,國科會卻直到昨晚仍在狀況外,既未掌握被約談教授名單,也不知道檢調偵查的到底是那些研究計畫。 \n 二十多位頂尖大學教授涉嫌詐領研究費被檢調約談,教育部長蔣偉寧昨天聽到這消息後嚇一跳,他表示「很難過」,並要教授們為自己所做的事負責任。台大、政大及台師大則一致表示,會嚴格要求教授據實申報研究費,也不得收取廠商不當利益。

  • 酒托詐騙案 男扮女上QQ釣魚

     大陸多個城市出現男扮女上網物色「獵物」,再約至指定酒吧由美女出面色誘對方,消費高價酒水的詐騙案件。其中一個詐騙集團足跡遍及深圳、廣州、上海,涉案金額高達2千多萬元(人民幣,下同);受害者吃完一頓飯至少被騙2千,還有人一次被誘騙消費近10萬元。 \n 8個小組 分工行騙 \n 據報導,由山東警方在2007年破獲的詐騙集團,以嫌犯邱偉、蔡義浩為首,自2006年起先後在深圳市華強北商業區和羅湖區,分別開設名為「本壘吧」和「蝴蝶吧」的酒吧,另在廣州和上海市開設分店行騙。 \n 他們共聘僱150多名男子,下分8個小組,並設組長;再雇40多名年輕女子。兩方進行「分工合作」:男子負責喬裝妙齡女子上QQ(即時通訊)隨機「釣魚」,接著由美女與男網友在上述酒吧見面。 \n 這些被受聘來誘騙網友消費酒水的男女被稱為「酒托」。這些「酒托」光顧酒吧時,服務員會先拿高價真酒給顧客檢驗,再拿返吧台交給調酒師調酒,然後「掉包」換成低價酒。在飲酒過程中,「酒托」透過邀友人加入、倒酒等方式誘騙顧客消費。 \n 資料顯示,邱偉等人涉嫌詐騙金額高達2千多萬元。僅在檢方起訴書內,被查實的40項消費中,金額最少也有2千元,最多的一次消費達到9萬9250元。此案一審時,「酒托」組長、酒吧店長被判以有期徒刑1年2個月至2年不等。酒吧老闆孟某獲判無罪,檢察院抗訴後5日進行二審。 \n 沿海城市 詐騙頻傳 \n 無獨有偶,山東省臨沂市日前亦開庭審理一宗「酒托」詐騙案。該詐騙集團首腦之一王輝供稱,「幹這一行賺錢很容易。」王輝透露,一瓶在超市裡面標價30元的紅酒,在他們店賣198元;一袋即溶咖啡1元,賣35元;一瓶進價180元的普通紅酒,賣到588元一杯,而一些假進口酒,可以賣到1888元。 \n 被告女「酒托」邢菲菲也供述,只要把人騙來,不怕沒錢賺。「一碰頭,我們就能從男網友的衣著服裝以及是否開車來判定所要紅酒的價格。每一個網友,少則消費7、8百元,多則消費7、8千元。」每詐騙一次,「酒托女」可抽成30%。 \n 據王輝等人供述,從2011年3月咖啡店開業至2011年9月案發,共誘騙5百多名男網友,得手30多萬元。檢察官指出,在本案中,被害人年齡介於24歲至45歲,他們多是未婚或離婚男子,有一份穩定、收入較好的工作;受騙後也不願報案,即使在警方調查時,也因怕丟臉而矢口否認。

  • 證監會通報最大規模證券操縱案

     一財網報導,大陸證監會昨日下午通報一起迄今為止最大規模的有組織操縱證券市場案。該案累計交易金額近572億元(人民幣,下同),涉及552檔股票,非法獲利4.26億元,涉案人員之多和操縱規模之大都史無前例。 \n 報導指稱,2007年4月到2009年10月,薛書榮、鄭宏中、楊曉鴻、黎睿咨等人以70個自然人名義,在44家證券營業部開立112個資金帳戶,使用148個證券帳戶,動用超過20億資金預先買入選定的股票。 \n 與此同時,涉案人員通過廣東中恒信傳媒投資有限公司,私下聯絡10家證券公司和8家證券投資諮詢公司的30名證券分析師,錄製相關薦股節目。隨後,薛書榮和鄭宏中等人以4483萬元購買9家電視台證券欄目時段,播放上述薦股節目,吸引投資者入市,並在節目播出當日或第2日將預先買入的股票迅速賣出獲利。 \n 證監會有關負責人表示,上述操縱方法是典型的「搶帽子」手法,與過去莊家操縱單檔股票的模式顯著不同,但更具欺騙性。證監會通過市場監控發現相關案件線索,但由於涉及的股票和涉案人員、相關利益方眾多,調查和取證過程歷經重重困難。

  • 醫療採購又爆弊雙北4醫院被搜

    醫療採購又爆弊雙北4醫院被搜

     醫療採購再傳弊端!板橋地檢署日前調查某醫療案時,發現知名醫療器材代理商「博而美公司」涉嫌借牌圍標公立醫院標案;板檢八日指揮新北市調處,搜索博而美公司、新北市聯合醫院三重、板橋院區、台北市立聯合醫院仁愛院區、榮民總醫院等四家醫院,約談十三名業者到案,漏夜訊問中。 \n 板檢日前調查博而美涉嫌向兩家關係企業「文華公司」、「茂良公司」借牌圍標公立醫院採購案時,意外發現帳冊內有記載特定金額送給醫師的紀錄,懷疑博而美為取得標案,涉嫌行賄醫師等醫院人員。 \n 檢調人員昨出動數十名調查官兵分十四路,到博而美內湖、台中、高雄公司與四家醫院搜索,帶回大量標單與帳冊,依涉嫌違反政府採購法,約談博而美董事長鄧先毅等十四名人員到案說明,以了解是否有院方人員涉案。而新北市立聯合醫院,日前才涉入醫療器材採購弊案,前院長沈希哲及前心臟科主任陳識中都遭起訴。 \n 據分析,博而美自九十一年到九十七年間,在這四個標得的案子中,包括「多功能模組生命監測系統」、「全自動酵素免疫分析儀」、「自動電擊器」、「高階彩色心臟超音波儀」等標案疑涉有圍標。據了解,署醫弊案的BOT醫療系統採購案,金額龐大;博而美參與的醫療器材標案單價較低,但因為數量大,整個標案金額仍達上億元。 \n 據了解,一般醫院採購弊案模式,廠商會拿出標案十分之一的價格做為回扣,行賄相關承辦人員,這次被檢方鎖定四項標案是否涉及行賄,檢調仍在追查中。 \n 新北市衛生局指出,除採購「高階彩色心臟超音波儀」的陳識中,因案五月遭解職以外,其餘涉案醫師都在九十四年之前就離職,但衛生局將全力配合檢調單位調查。 \n 台北榮民總醫院表示,醫院將靜候調查結果,若確實有醫師涉案,絕不迴避、袒護,一切依法處理。

  • 藥也有假 史上最大製販集團現形

     河南開封市警方日前破獲一起製造和販售假藥案件,逮捕114名嫌犯,查獲假藥6500萬顆,涉案金額高達1.9億元(人民幣,下同),折合新台幣約8.5億元,為中共建政以來,涉案金額最龐大的製販假藥案。 \n 當地警方是在調查一起以假藥調包真藥的竊盜案中,意外挖出這個設備先進、訓練有素專製假藥的犯罪集團。今年4月,嫌犯田舍多次前往開封市各大藥店,以買藥為名,趁店員不備時以假換真、調包真藥。辦案人員審查過程中發現此案件不尋常:隨案移送的物證假藥的仿真程度極高,但田舍是一名只有小學學歷的普通農村婦女,如何能製造出足以亂真的假藥;田舍被逮捕後,原本與其頻繁聯繫的多個電話也均關機停用。 \n 經過4個月的調查,該案終於有了重大突破。經偵查機關調查,該案以安陽為中心,輻射全大陸,共抓獲114名嫌犯,搗毀117處據點,扣製造假藥的設備共110台(套),查獲假冒國內外10餘家生產企業、數十個品種的假藥達6500餘萬瓶(支、粒),涉案金額1.9億。 \n 涉案人田舍今年8月18日,因犯盜竊罪被法院判處有期徒刑10個月,並處罰金3千元。因其牽出的製販假藥案還在進一步偵查中。

  • 神通電腦借牌圍標 總金額逾1億7千萬

     神通電腦公司業務部經理趙紫玉,負責辦理該公司投標公家機關電腦系統維護案,為確保神通得標,趙指示下屬向其他科技公司借牌圍標,共得標廿四件,總金額高達一億七千餘萬。板橋地檢署昨偵結,將神通公司在內七家公司,與趙紫玉等十名相關人員依《政府採購法》起訴。 \n 神通電腦傍晚發表聲明稿,強調整個事件係離職員工任內便宜行事而誤觸法網,所涉案件都是小型維護採購案件,金額都不大,神通對該員工行為並不知情。 \n 神通電腦為台灣第一家電腦公司,屬聯華神通集團旗下公司,主攻系統整合與軟體相關事業,名模孫正華丈夫苗華斌,就是聯華神通集團接班人。 \n 檢方指出,神通電腦九十九年一月投標中央圖書館台灣分館一標案時,在開標當天,館方人員發現與神通一起參與投標的宏富達公司與瑞立公司投標文件有異常關連,立刻宣布棄標,並將相關資料送往調查局新北市調處,板檢去年四月指揮調查官搜索神通公司與相關單位。 \n 檢調查出,趙紫玉為確保神通能得標,指示業務部相關人員,向英聚科技公司、宏富達公司等數家科技公司接觸,借來這幾間公司名義與證件參與陪標,要求這幾間公司填入指定價格,或刻意短缺投標文件,使得陪標公司無法與神通公司競爭,讓神通順利得標。 \n 檢調查出,除中央圖書館標案,包括九十八年中央印製廠的電腦周邊維護案、中華郵政公司的郵件處理中心清單列印系統共卅一件採購案,都有借牌圍標情形,神通共得標廿四件,標案總金額高達一億七千一百餘萬元。 \n 檢方指出,事後趙紫玉還會將神通標得的維護案,分包給參與借牌公司,或是將神通的名義出借其他公司參與公部門的採購案,有錢大家一起賺。 \n 據了解,神通電腦作為國內最大電腦系統整合商,每年爭取政府大大小小資訊系統標案,有些小型資訊系統維修標案,會直接由員工掛名擔任標案負責人,由於中央圖書館標案,金額不是很大,從投標到後續執行,都僅由專案經理領銜負責,公司高層對於標案細節並不清楚。 \n 偵查時,趙紫玉坦承犯案,板橋地檢昨偵結,將神通公司在內七家公司,與趙紫玉等十名相關人員依《政府採購法》起訴。

  • 高市公車司機 脫班詐領加班費

    高市公車司機 脫班詐領加班費

     高雄市公車處爆發駕駛集體詐領加班費弊案!廉政署調閱公車行車記錄器發現,不少司機趁駕駛末班車返回車站途中,刻意停靠路旁休息或怠速,拖延下班時間以詐領加班費。經政風人員策動,有九名司機自首並繳回溢領加班費。 \n 廉政署長周志榮表示,雖然本案涉案層級不高、金額只有一萬多元並不高,但凸顯許多公務部門長期性與結構性的貪瀆弊病,問題不容小覷;廉政署已要求南部調查組擴大追查,並呼籲貪圖小利的司機出面自首,以換取自新機會並保住工作。 \n 高市府公車處說,公車處考績會將依涉案駕駛溢領加班費的金額多少及犯後態度等,先記過處分,未來是否解雇,還視司法調查及審判輕重結果,會盡量給予自新機會。 \n 廉政署南部調查組接獲民眾檢舉,指稱高市公車脫班問題嚴重、民眾怨聲載道,卻在路上發現有公車靠邊休息,懷疑其中涉及不法,錄影存證後向廉政署檢舉;南調組辦案人員也常聽到家人抱怨屢屢等不到公車,因此報請駐署檢察官指揮偵辦。 \n 高市政府政風處配合檢方調查,抽查脫班問題較嚴重的路線公車,從行車記錄器上發現部分司機利用返站前的末班車時段,將車停靠路邊休息,或是故意減速駕駛,延後返站時間以詐領每小時兩百元的加班費。 \n 辦案人員指出,經政風人員對涉案司機曉以大義後,陸續有劉姓等九名司機自首,但每人詐領金額不高,總計自去年九月至十一月,九名司機共詐領五十三次、金額約一萬多元,自首後都已自動繳回溢領金額。 \n 自首的司機多隸屬小港站、建軍和前鎮三站,詐領金額從二百多元至一千多元不等。辦案人員研判,詐領加班費恐怕已是公車處長久以來的陋習,廉政署南調組將全面清查高市公車處九處分站,呼籲涉案司機主動自首。高市公車處說,涉案人員未來是否解雇,還視司法調查及審判輕重結果,會盡量給予自新機會。

  • 高利傳銷四竄 閩爆天價騙案

     福建警方破獲一起以傳銷式的高利貸集團,主嫌在福建以最高1毛2分的高息詐騙,已曝光金額超過5億元(人民幣,下同),據稱因一些擔保公司擔心高息借貸本身違法,未曝光金額高達數十億元,「要忍痛自己吞下」。受害者還包括一名上海從事鋼材的女老闆,因為資金無法調度而自殺身亡。目前警方仍在持續追查集團從夥及金額流向。 \n 警方表示,從2008年開始,主嫌劉斌向南平和建陽等地木業區的企業以提供木板為由,隱秘地向身邊人以口耳相傳的方式集資,由此形成了類似傳銷的上下線的鏈條。 \n 私下借貸 金額難估算 \n 據當地一位做鋼材生意的人士指出,這個鏈條每層所獲得的收益是不一樣的,最下線的普通拆借資金者(D級),一般能拿到1.5到2分的月息,每往上一線(C級、B級),轉手再拆借都要加一兩分,最上線(A級)一般有8到9分,最高的可達1毛2分高利。 \n 建陽市公安局指出,建陽市人大的一副科級人員向庭興貢獻了1億多,成為鏈條的B級。經他的介紹,除了企業主和做生意的,有許多公務人員也被捲進去,以公積金借出來放貸,轉手就能賺不少利差。向庭興與當地銀行的關係也不差,據稱農行一位前員工涉案金額2400萬元,但並未得到公安部門的證實。 \n 建陽近年來雨後春筍般出現近百家擔保公司,也因想套利而涉入此案,但因都是私下的借貸關係,目前還無法確定有多少家,也難以統計涉入的金額。 \n 此次案件最下線的借貸者(D級),不少已經血本無歸。建陽公安局指出,事發後,每天都有人到公安局反映,大部分已無法追回本金,這些人的損失從5萬元到百萬不等。坊間多傳聞,劉斌將這5億元進了賭場花用。 \n 下線投資者 血本無歸 \n 建陽本地人指出,此次案件本身涉及擔保公司的資金可能只是目前無法追回帳款的冰山一角。光是建陽小湖鎮的損失已超過3億。不少做小生意的人,幾年賺的錢都投進去了。 \n 據指出,劉斌案使整個建陽民間借貸市場風聲鶴唳,當地一家較大型的擔保公司人士透露,上周以來,每天都有十多個客戶登門要求收回存放於該公司的錢,該公司每天準備上千萬現金來準備讓客戶提款,「就是要證明還經營正常,否則將難以安全度過。」 \n 上海松江鋼材市場一位女老闆已於本月12日自殺。因她以生意為由,向別人(D級)借入不少錢,然後轉手再高息借出(充當了C、B級角色),目前難以追回款項,壓力之下選擇自我了斷。據稱過手資金大約在1000萬到2000萬元間。

  • 陸嚴查熱錢 上半年封堵160億美元

     大陸國家外匯管理局昨日表示,在持續強力打擊下,今年上半年湧入大陸而被查處封堵的國際熱錢總額超過160億美元。值得注意的是,大陸過去極少對外公布查處熱錢金額,此舉向熱錢宣戰的意味濃厚。 \n 外管局昨日公布數據顯示,大陸官方上半年查處的外匯違法案件共1865件,較去年同期增加26.2%,涉案金額也較去年同期成長26.9%。 \n 外管局指出,廣東、上海、江蘇、山東、廣西及海南等省、區、市,上半年已被查出許多大規模外匯違法案件,共處以人民幣2.6億元的罰款,已超過去年全年的罰款總額。 \n 外管局官員表示,在外匯違規行為中,擅改資金用途最為普遍,違反外債管理規定、違規匯入外匯及非法結匯也屢見不鮮;上半年,上述各類違規行為累計涉案金額達25.1億美元,占總涉案金額的15.7%。 \n 外管局說,未來大陸仍將保持鐵腕嚴查熱錢,並加強與相關部門協調合作,共同因應及打擊熱錢。

  • 前蘇、杭兩副市長被執行死刑

     總涉案金額近3億元(人民幣,下同),有「新中國第一貪」之稱的前杭州市副市長許邁永與創單筆受賄之最的前蘇州市副市長姜人杰,因受賄、貪汙案二審判刑定讞,19日上午雙雙被執行死刑。 \n 許三多 涉案金額近3億 \n 1995年5月至2009年4月間,許邁永利用職務之便,為有關單位和個人在取得土地使用權、享受稅收優惠政策、受讓專案股權、承建工程、結算工程款、解決親屬就業等事項上謀取利益,收受、索取他人財物達1.45億餘元。 \n 許邁永還利用擔任國有公司杭州金港實業董事長的職務便利,侵吞國有資產5300萬餘元。 \n 許邁永貪汙受賄2.13億餘元、總涉案金額近3億元,這數字,超越前中石化總經理陳同海,刷新大陸官員貪腐新紀錄,有「許三多」(指錢多、房多、女人多)之稱,成為「新中國第一貪」。 \n 有消息稱,許邁永被「雙規」後,首先交代的,即是其生活作風問題,其供認與其有過特殊關係的女幹部、女公務員,有兩位數之多,其中大部分來自西湖區政府。許落馬後,不少女幹部被紀委約談,以致一時之間,西湖區凡是有些姿色的女幹部都人人自危。 \n 一位與許邁永共事過的官員表示,許邁永是個工作狂,經常晚上加班。「工作這麼忙,竟然有時間跟這麼多女同志發生關係,我們實在無法想像。」 \n 單筆受賄8250萬人民幣 \n 另一位被執行死刑的前蘇州副市長姜人杰,2001年上半年至2004年上半年間,利用擔任蘇州副市長分管城建、規畫、房地產開發等工作職務之便,為他人謀利,先後非法收受他人賄賂,共計1億857萬元、港幣5萬元、美元4000元。 \n 其中,因幫助開發商在違規用地上獲益,姜多次收受蘇州市華業百福房地產公司總經理陳某所送的2000餘萬元。而另一筆高達8250萬元受賄金額,也是在土地置換和轉讓的過程中獲取。僅此兩筆的受賄總金額即高達1.045億元。單筆受賄金額8250萬元,成為大陸被曝光貪官單筆受賄之最。

  • 4官6商1白手套 統統押起來

     財政部關稅總局爆發歷年最大的關員集體貪瀆案,涉案的首席副總局長呂財益等四位官員、六名業者及擔任白手套的立委助理等十一人,經檢察官聲請羈押,台北地院經過一整天的庭訊,以涉有勾串證人和串供之虞,且官員涉收賄重罪為由,全部裁定羈押禁見。 \n 根據涉案業者的供詞,他們坦承行賄的金額,光自去年至今年案發為止,至少一千四百萬元,由於有多家進口商仍否認行賄,檢調懷疑實際行賄金額應該數倍於此。 \n 檢調六日動員大動作偵辦本案,昨日凌晨五時許,陸續將即將退休的關稅總局副總局長呂財益、基隆關稅局六堵分局股長鄭張達、關稅總局驗估處關員陳玉珠、基隆關稅局稽查組關員林東瑩、立委助理張勝泰;延佳貿易公司負責人楊婉瑜、董事廖國勝;公成興公司負責人賴年興;廣騰國際洋行負責人郭玲玲;全昱報關行負責人詹美華、員工賴欽聰等十一名官商聲請羈押禁見。 \n 法官周占春分別在昨日上午九時、下午一時卅分開庭訊問,北檢共派出八位檢察官到庭論告,強力說服周占春收押十一人。 \n 庭訊中,六業者和居間牽線張勝泰,全否認涉及行賄相關官員,也沒有性招待等不法情事。呂財益等四位海關官員,呂坦承和業者吃過飯,但四人全否認收受金錢、不法招待。 \n 庭訊一直進行到晚間六時卅分,法官認為涉案十一名官商,有串供和勾串證人之虞,且呂財益等四位海關官員所犯是最輕判刑十年以上的收賄重罪,當庭裁定羈押禁見。 \n 調查局偵辦本案,共移送廿人至北檢複訊,除了聲押呂財益等十一人獲准外,尚有七人交保、飭回業者蕭玄機一人,目前仍有蓮旺國際公司負責人李明義出國未到案。

  • 造林貪汙10億 林務局前後任主祕收押

    造林貪汙10億 林務局前後任主祕收押

     離島造林官商勾結貪汙十餘億元弊案,昨天有重大發展,包括農委會林務局主任祕書賴聰明、已退休的前主祕田志城、新竹林管處長徐政競、前任屏東林管處長簡益章、屏東林管處祕書李幸春在內的五名前任、現任林業官員,因涉案情節重大且有串證之虞,遭金門地檢署聲押獲准。 \n 檢方透露,全案不排除往上繼續發展的可能。林務局隨後表示,將尊重司法判決結果,四位涉案的現職者即日停職接受調查。 \n 檢調前天發動第二波搜索,包括台北市、新北市、新竹市、台中市、屏東縣等地十六處所,共拘提涉案林務局公務員八人,帶回金門偵辦。其中一人諭知以十萬元交保,另有兩人因犯罪嫌疑不足請回。 \n 檢察官席時英是在昨天凌晨三時,向金門地方法院聲押賴聰明等五人獲准。檢調發現他們每年拿到的回扣,在三、四十萬元至七、八十萬元之間,涉案重點是利用核定底價機會,盡量配合業者提高或少刪,讓業者有較大的「伸手伸腳」空間。甚至有些標案的底價只刪三%,有的幾乎沒刪,只刪了一萬元或幾萬元的零頭而已,離譜得讓檢調人員搖頭。 \n 全案起因於八十一年農委會推動金門、馬祖和琉球離島造林,涉案官員與充當「白手套」的兩名林姓大老級業者上下其手,從設定規格標,排除不屬於圍標集團的廠商到招標、施工、驗收,聯手作弊放水過關。 \n 估算最近二、三年以來,得標廠商拿相當於發包金額的三成費用,做為給涉案官員的回扣和招待飲宴,以及相關的禮數,總計每年八千萬元至一億元。推估這十年來,各種不法所得逾十億元。 \n 檢調在今年三月間展開偵辦,先收押農委會林務局技正董章治和承辦官員等四人,昨天再收押五名更高階官員,不排除往上繼續發展的可能。 \n 外傳業者曾利用金廈小三通,招待官員到大陸旅遊、喝花酒,以迴避檢調可能的跟監調查,主任檢察官周士榆則表示並無發現。

  • 陸破獲最大假酒案 涉案逾20億人民幣

     大陸近日偵破遍及全國的「假酒銷售案」,不肖商人以1只70元的成本大量收購名酒空瓶,裝了假酒後再以1500元的價格賣出,獲利驚人。涉案金額超過20億元(人民幣,下同),涉及29個省分97個城市,連知名的星級酒店也賣假酒。 \n 假酒案遍全國 公安部統一指揮 \n 《錢江日報》報導,近日,大陸茅台酒漲價新聞頻傳,但坊間「10瓶茅台一半假」的傳聞仍不時困擾著貴州茅台集團董事長季克良。季克良早前才對外表示,「白酒市場上假酒確實有,但市場流通的假酒絕不會超過5%。」而本次由大陸公安部指揮全國專案組民警破獲的「賣假茅台案」,涉及的地區卻高達29個省分97個城市。 \n 今年1月初,浙江紹興市工商部門的執法人員發現,市區2家知名星級酒店賣的數百瓶高檔白酒有可能是假酒。經專家鑒定後,確定查獲的372瓶茅台、220瓶五糧液都是假酒,總值達500多萬元。 \n 經浙江工商部門深入調查發現,整起假酒案涉及全國,驚動了公安部和省公安廳。2月底,由公安部統一指揮的最大規模打擊假酒行動正式啟動。 \n 本月23日,公安部下達命令,全國涉案地區統一行動。浙江紹興、杭州、溫州三市逮捕犯罪嫌疑人36名,刑拘11名,涉及的商標、假酒標誌有15萬件,涉案金額在1000萬元以上。 \n 舊瓶裝新酒 以假亂真 \n 之後,全國各地查假酒頻傳捷報,北京市海淀區一舉抓獲8個製售假酒犯罪嫌疑人,搗毀生產假冒名貴白酒據點一處,查封假冒成品酒倉庫、包裝倉庫、標識倉庫10多個,現場查扣假冒貴州茅台、五糧液、國窖1573瓶,以及劍南春等1800多瓶高檔酒,假酒空瓶、包裝盒、手提袋、商標、包裝紙箱共計4萬1000多套。貴州、河南也抓獲了多名犯罪嫌疑人,搗毀多處假冒據點。據官方統計,第一階段行動涉案金額高達20多億元。 \n 民警表示,在對犯罪嫌疑人的審問中得知,不法商人收購高檔酒空瓶後,再運往外地用來灌裝假酒,最後再流回到酒桌上。酒愈貴,瓶子的價格也就愈貴,酒店服務員小心翼翼開瓶,是為了盡量減少瓶子的損壞程度。防偽標識沒有損壞的酒瓶,1個可以賣120元;防偽標識稍有破損,回收價也在70至80元。 \n 一位不願透露姓名的星級酒店高管表示,到酒店吃飯的顧客基本上不會索取酒瓶,一旦酒喝完之後,酒店服務員就趁機私藏酒瓶,偷偷賣給收購酒瓶的人,已經成了行業潛規則。他透露,這些商人製作假酒的成本非常低廉,賣給代理商時1瓶只要200至300元;但經過一級、二級經銷商的幾道轉手,到賣給酒店時,已經漲到1瓶800元;而消費者從酒店拿到的價格,則是1瓶1500多元。為防範假酒氾濫,民警建議,消費者在喝完高檔酒之後,應把瓶子順手帶走,以免讓這些酒瓶再度流入市場,造成危害。

  • 兩岸 地下通匯盛行

    兩岸 地下通匯盛行

     無巧不成書,就在兩岸央行表示現階段新台幣和人民幣還不宜直接匯兌的前一天,8月24日,台北檢調單位宣布破獲6起地下通匯案,涉及金額將近20億台幣。 \n 涉案的一名崔姓婦女自2003年9月起,攜帶美元、歐元、人民幣等大量外幣出境,次數多達230次,累計挾帶出境的外匯金額已超過13億台幣。這顯示隨著兩岸交流日益頻繁,經營兩岸地下通匯已經不需要太多「技術」,只要「隨身攜帶」、「少量多次」即可。 \n 還有地下通匯業以服飾店作幌子,以「台灣付台幣、大陸取人民幣」的模式在不到1年的時間,經手數千萬元台幣。 \n 兩岸地下通匯金額到底有多龐大? \n 根據聯合國所屬的亞太防制洗錢組織(APG)2005年發布的調查,每年透過兩岸地下通匯移轉的現金高達7百億美元,超過台灣外匯存底2536億美元的四分之一。這股龐大的地下金融比起大陸媒體報導,大陸每年從地下錢莊洗出去的黑錢2千億人民幣,還超過2.7倍。 \n 地下通匯 每年700億美元 \n 通匯手續費 已被壓到1%以下 \n 根據檢調公布的案件可以發現,地下通匯的犯罪手法一般是:台灣業者在台灣多家銀行開設帳戶,與大陸業者合作、或在大陸設立據點,台灣民眾將台幣存入台灣業者指定之帳戶,即可在大陸支付等額的人民幣給指定人。反之,大陸民眾將人民幣存入大陸業者指定的帳戶,即可在台灣支付等額的台幣給指定人,地下通匯業者收取的手續費約2%。 \n 由於兩岸通匯運作已經非常「成熟」,連學生都可以兼差。2008年一名唐姓學生不到30歲,卻在北市、北縣、宜蘭等地都有開戶,光他一個人幾年中經手的兩岸地下通匯金額就達數10億台幣。 \n 現在兩岸地下通匯的手續費已經因為業者間的「競爭」被壓到1%以下,如果是大額地下通匯,手續費還可以再降,甚至有業者打出0.5%以下的手續費。 \n 兩岸龐大的地下通匯管道已經引起全球關注。 \n 被國際金融反恐 掃到 \n 在2001年911事件後,美國追查幕後主謀賓拉登的全球資金流向,發現賓拉登有可疑資金以兩岸為中繼站,再流向阿富汗、巴基斯坦等國家。而據《華爾街日報》報導,俄羅斯曾於1998年在車臣邊境,攔截到蓋達組織的關鍵人物,從他身上搜到廣東地下銀行的存摺,發現資金在兩岸四地到處移轉。自此,兩岸的地下通匯管道就引起美國金融反恐部門高度重視。

  • 在日觸犯反托拉斯法 恐涉刑責

     近來,國內科技業者紛紛遭到美國與歐盟控告反托拉斯法,日本Nishimura & Asahi律師事務所律師汐崎浩正指出,日本也開始對海外及非日本公司的違反行為,採取積極對策,即使沒有在日本設分公司或辦事處,日本政府也會透過外交管道,將處分令送達給當事人。 \n 也就是說,不只是美國與歐盟,現在連日本也都對「反托拉斯法」不遺餘力,而且管轄範圍擴及海外及非日本公司。 \n 在日本有關反托拉斯法的法律依據是「獨占禁止法」,汐崎浩正說,日本的獨占禁止法主要是要負行政責任及罰鍰,也有刑事責任。在刑事責任上,他說,只有高度嚴重性的才會移送到日本檢察機關進行調查與起訴。 \n 雖然,公正取引委員會(相當於我公平會)有自己的調查單位,但是,汐崎浩正說,因為刑事責權屬檢察官,因此,公正取引委員會調查來的證據,會轉提供給檢察官專責處理。 \n 而且,在移送檢察機構前,他說,公正取引委員會(相當於我國公平會)會先與承辦檢察官對案情做正式的討論。所以,一旦被檢察官起訴,有罪率幾乎是100%。 \n 更重要的是,汐崎浩正說,日本從今年開始將違反獨占禁止法的刑期提高為3至5年,依日本法律,超過3年的徒刑是不能緩刑,也就是說,在日本一旦被判定為違法獨占禁止法,就必須得入獄服刑。 \n 由於在日本違反獨占禁止法是有行政責任,汐崎浩正說,會課處罰鍰,而罰鍰是有固定的計算公式,對大型企業是以涉案產品總銷售額的15%,如果是再犯或是案件的主使者,則會加重課處罰鍰,金額是涉案產品總銷售的20%。 \n 汐崎浩正說,計算公式是固定的,日本公正取引委員會沒有任何裁量權。 \n 而且,他說,罰鍰,在日本還有減免的「寬恕」政策,就是涉案當事人如果願意協商認罰或願意窩裡反提供其他涉案者,就能獲得「寬恕」,在罰鍰上可以有所減免。 \n 汐崎浩正說,日本的寬恕政策沒有資格取得的制度,而是由當事人自己決定要不要申請,申請人有保密及禁止對任何第三人揭露的義務。

  • 13省市打熱錢 達73億美元

     就境外熱錢流入樓市、股市的種種傳聞,昨日大陸官方媒體《人民日報》刊出對國家外匯管理局副局長鄧先宏的專訪。鄧先宏指出,未發現熱錢大規模流入境內的情況,但已成立打擊熱錢流入的專案。 \n 鄧先宏表示,從2月開始,大陸國家外匯管理局在外匯流入量較大的13個省市展開應對和打擊熱錢的專項行動,截至目前已查出190起違規的案件,涉案金額達73.5億美元。 \n 一般而言,熱錢多半傾向炒股、炒房等套利機制中。鄧先宏表示,目前來看,流入大陸的熱錢也不脫離這兩個選擇。 \n 鄧先宏說,許多熱錢都是披著合法合規的外衣進入,也就是說單靠算國際收支數據這本 「會計帳」是不大可能找到的。但在操作上,他們會利用監測和查處熱錢作為判斷依據。 \n 他指出,此次已查獲的熱錢涉案金額達73.5億美元,而這個數字就是在國際收支交易紀錄進行系統排查的基礎上查出來的。

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