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以下是含有涉案金額的搜尋結果,共66

  • 特大網路賭博 賭徒跨21省市

     北京23日破獲一起特大網路賭博案,查獲涉案人員120餘人。該網站涉賭人員分布21個省市,僅今年以來,北京就有5.2萬人次登錄參賭,涉賭金額高達21億餘元(人民幣,下同)。 \n 新華網報導,這是一個以境外「太陽城」網站為平台的網路賭博集團。今年4月初,北京市警局網安處發現該集團涉賭情資,便由刑警、網安等部門,組成專案組調查。 \n 組織嚴密 採多層級營運 \n 據瞭解,該賭博網站組織嚴密,採取股東、總代理、代理、會員多層級營運模式。透過境外賭博公司提供的網路賭博管理平台進行賭博活動,主要提供有真人視訊的百家樂、輪盤、撲克王等諸多賭博專案,玩法與現實中百家樂或老虎機完全相同。其盈利模式則是網站及代理人員從會員下注賭資「抽成」獲利,一般是投注額的0.5%─0.8%不等。 \n 在偵查過程中,警方發現該集團隱蔽性極高:一是網站網址入口眾多,且頻繁變換登錄方式和帳號密碼;二是涉案人員廣泛,僅一個北京股東就擁有1500個代理級以上的賭博帳號,其下線分布於上海、天津、福建等21個省市,給偵破工作帶來了極大難度。 \n 隨後,警方專案組以網上網下同時偵查取證,掌握了傅湘榮、寶寧等股東級嫌疑人的犯罪證據、活動規律,摸清了北京地區該集團主要代理人的組成結構情況。 \n 今年4月18日晚,專案組會同相關警力,先後將傅湘榮、寶寧等13名嫌疑人逮捕到案。專案組共查獲涉案人員120餘人,行政拘留處理100人,其中,批捕9人,刑拘49人。 \n 警方表示,該案是北京今年破獲的涉案人員最多、涉案金額最大的一起網路賭博案件。 \n 家住北京大興區的趙姓男子因房屋拆遷,獲得數百萬的拆遷補償款,他利用補償款購買了賓士和樓房。只因沈迷網路賭博,最後落得分文不剩的下場。 \n 疑犯:被抓後反而踏實 \n 警方稱,趙某迷戀上網路賭博,不到3年時間,就先後輸掉存款、賓士轎車,最後連房產也成了別人的。導致妻子和他斷絕了關係。 \n 今年4月19日,警方刑偵支隊將趙某抓獲,當場查獲涉案電腦一台,銀行卡3張。經查,嫌疑人趙某對自己管理「太陽城」賭博網站並參與賭博的犯罪事實坦承不諱。 \n 趙某自稱,被抓獲後反而感覺踏實,由於沈迷網路賭博,把家產輸得精光,四處躲債的日子讓他追悔莫及。 \n 賭博網站近年在大陸如雨後春筍興起,涉案金額都相當龐大。今年二月,蘇州警方也破獲一起重大網路賭博案,查封了境外賭博集團在大陸境內設置的星樂源、星宇訊、穀中城3家網路賭博公司,鏟除樂天堂、夢天堂、太陽城3個賭博網站。該犯罪集團涉案金額高達50億元,警方並清查出樂天堂賭博網站全國300名代理人員和2.2萬名參賭人員名單。

  • 世界盃開踢大陸取締網路賭球

     世界盃足球賽11日在南非約翰尼斯堡揭幕,雖然大陸隊沒踢進32強,但賭性堅強的民眾依然沉迷於網路博弈,因此各省公安部門都成立專案小組,在世界盃舉行期間嚴格取締網路賭博,並表示大陸的線上賭博網站,60%都是國外博弈公司操控,已吸金超過50億元(人民幣,下同)。 \n 受大陸足球界踢假球事件影響,各省市公安部門今年年初即已展開掃蕩賭博網站的行動,尤其隨世界盃足球賽逼近,「網路賭球」已在多個省市泛濫,公安部門不得不加強取締行動。中國廣播網、新華網、《揚子晚報》報導,浙江省公安廳在10日召開記者會,表示全省共偵破網路賭博案95起,瓦解77個集團,逮捕犯罪嫌疑人344名,查扣凍結涉案賭資5000多萬元、下注電腦191台、汽車26輛。 \n 江蘇省警方在過去5個月內,破獲127起網路賭博案,並迫使2大境外賭博網站退出;其中,最大案件的涉案金額高達50億元,已凍結賭資1.1億元,賭徒超過2.2萬人。 \n 博弈集團開中文網吸金 \n 浙江省公安廳副廳長董曉偉表示,網路賭博活動主要受境外賭博集團操控,有的直接派人到各省市發展下線代理,有的則是招攬境內賭博成員參與投資分成;深入調查後也發現幾乎所有國際知名賭博集團,都針對華人開設中文賭博網站。 \n 就目前浙江省所破獲的賭球網站分析,60%網站都開在境外,8成嫌犯是從境外賭博集團購買授信代理資格後,在境內發展下線、參與開設網路賭場;也有部分是透過入股、分紅,直接與國際集團在境外開辦賭博網站,而網站開設地點,大多在港澳台地區及東南亞一些國家。 \n 數十億賭資流向國外 \n 至於網路賭博涉案金額,少則幾十萬元,多則上百億元;如溫州警方所查到的一起賭博案件,短短1年內,主嫌朱某就招募60多名下線和1000多個會員,投注金額達101.42億餘元,並已透過地下錢莊流向境外。 \n 北京警方也在10日宣佈連續偵破2起網路賭球案,單月投注即高達1.7億元。《北京日報》報導,市公安局網安處表示,今年3月即發現宣武區有民眾正招募大量民眾,透過境外賭博網站進行線上賭博,光是2月的投注量就高達1.7億元。經過抽絲剝繭,發現招募人疑似網路賭球的超級股東,其下有股東、總代理、代理、會員等,是一個由上至下的「金字塔」組織;警方最後逮捕20多名嫌犯,查獲涉案電腦20餘台、汽車7輛,收繳贓款10萬餘元及港幣2萬餘元。經過近2個月偵訊、調查,發現這個網路賭球集團是透過1個國際博弈集團在東南亞設立的賭博網站下注,涉案總金額高達數億元。

  • 陸去年商業行賄13858件

    超過30億元(人民幣,下同)的商業賄賂金額,讓大陸去年漂亮的經濟成績打了折扣。中共中央紀律檢查委員會副書記干以勝指出,去年大陸共查處13858件商業賄賂,有3202公務員涉案,涉案金額高達32.9億元,為大陸政府挽回經濟損失44.4億元。 \n除此之外,去年共有3743名縣處級以上幹部因貪腐遭懲處,年增10.8%,764人移送司法機關,貪汙賄賂金額在100萬元以上幹部人數成長19.2%。 \n據了解,這波貪腐的查辦重點領域在工程建設、房地產開發、土地管理和礦產資源開發、國有資產管理、金融、司法等領域。其中,各級黨政機關和事業單位私自設立的「小金庫」,也是調查重點;去年便有298人因此遭處分。 \n大陸當局大力整治商業行賄,有輿論認為,恐會影響到蓬勃發展的經濟情勢。干以勝高聲駁斥,「這種說法是片面的、錯誤的,不會有這種事!」他認為,紀檢監察機關依法查辦違紀違法案件,其實有替經濟建設保駕護航的作用。 \n干以勝舉例說,90年代大陸當局在廈門查處賴昌星(大陸通緝犯,現遠走溫哥華)的大型走私案,「我們在那辦案時就有人說,廈門的經濟要倒退10年,但現在是什麼情況?」

  • 國企貪汙34億 民企詐騙暴力最多

    大陸第一份企業家犯罪調查報告《二○○九年中國企業家犯罪報告》出爐,民營企業家以詐騙及暴力犯罪為主,有七人被判死刑;國營企業家以貪汙、收賄罪最多,被定罪的卅四人,汙了卅四億多元人民幣(下同)。 \n調查報告出自陝西省執業律師王榮利,他多年來致力大陸預防犯罪研究,從○九年全大陸近百例涉嫌刑事犯罪的企業家個案中,挑出八十五例,分成國企、民企分析。 \n涉案的國營企業家卅六人,有中央候補委員陳同海、中紀委康日新、全國人大代表李經緯、張家嶺、陳鵬飛、全國政協委員張春江。其中確定罪名卅四人,分涉收賄、貪汙、挪用公款罪等十二宗罪,涉案金額逾卅四億元,其中「碩鼠」級的張家嶺、王先龍、王洪生三人,就席捲十二.九二四六億元。 \n涉案民營企業家四十九人,至少有卅六人身價上億元,具全國人大代表或政協委員身分的有河南省吳天喜、安徽省王吉鵬等人。 \n曾擁有「首富」頭銜的有:「國內首富」黃光裕夫婦、湖南首富吳志劍、浙江舟山首富黃善年、上海「公路大王」劉根山、浙江「八○後富姐」吳英。 \n其他還有「最具社會責任感企業家」王奉友、「中國改革十大新聞人物」陳相貴、「中國房地產經紀風雲人物」劉益良、「史上最牛開發商」向世全、「年度經濟人物、資本狂人」顧維軍等。 \n已作出判決的廿一個民營企業家,死刑的是雇兇殺人王文襄、黑社會企業家許建強、集資詐騙吳英、莊勳華兄弟等七人;死緩一人、無期徒刑二人、廿年徒刑一人;十到十五年七人、五到九年三人。

  • 2009年中國7名富豪判死刑

    有錢能使鬼推磨?大陸最近有7名富豪分別因受賄罪、挪用公款等罪遭逮捕審判,結果22名獲罪富豪中被判死刑的有7人,被判無期徒刑則有2人。 \n《重慶晚報》昨日報導,這項統計源自陜西律師王榮利日前推出《2009年中國企業家犯罪報告》。 \n王榮利認為,《犯罪報告》所選案件,反映當年中國企業家犯罪案件概況。他在其中選取了85例案件,分為國企、民營兩大部分。 \n他發現,不論國企或民營,這些涉案企業家都曾得到過很高的政治地位和榮譽。在36名涉案國企企業家中,有曾任中央候補委員的陳同海;有曾任中紀委委員的康日新;有曾擔任全國人大代表的李經緯、張家嶺、陳鵬飛;有擔任全國政協委員的張春江。 \n以金錢而論,王榮利發現,在49名涉案民營企業家中,身價逾億元或者涉案金額逾億元的落馬富豪多達36人以上。 \n這些涉案企業家有夫妻(前國內首富黃光裕、杜鵑),有父子(前湖南首富吳志劍、吳耀均);有兄弟(聯手集資詐騙的莊勛華、莊勛斌),也有搭檔(曾同為國企高管的曾國新、黃旭明)。 \n在已作出判決21例民營企業家犯罪案件中,涉案22人中被判死刑的有7人;被判死緩的1人;被判無期2人;被判20年徒刑的1人;被判10~15年徒刑的有7人;被判5~9年徒刑的有3人。

  • 菁英罪犯增加 科研院也反腐

    大陸近年嚴打貪腐,針對貪官汙吏多從嚴偵辦,但近日陸媒發現,除了政治高層、領導幹部外,大陸各大學也成為職務犯罪高發區;如北京5年內破獲12起科學研究院的高知識份子貪汙收賄案,讓民眾感嘆這些人雖擁有「高學歷」、「高智商」,但卻「低法商」、「低道德感」。 \n據北京市海淀區檢察院統計,2005年至2009年,該院反貪局共立案偵查了發生於該區科研院所的職務犯罪案件12件12人,涉案金額逾279萬元(人民幣,下同),與其他領域的職務犯罪相比,這12起案件涉案人員的高學歷讓人驚訝。 \n據《檢察日報》報導,海淀區檢察院查辦的12起科研院所職務犯罪案中,除1人僅高中學歷外,其他都是大學以上學歷,6人學士、2人碩士,都是年齡在30歲至45歲間,身居中高層領導職位,處於事業黃金期的高學歷人才。 \n涉案人員為業務菁英 \n以12人中學歷最高(考取博士)者為例,中國科學院自動化研究所生物特徵認證與測評中心原主任助理、中國資訊安全產品測評認證中心副主任何傑,專門負責智慧識別系統、人臉識別技術、虹膜識別技術等尖端科技的經費申請與報銷。 \n何傑發現申請經費時,教授往往只簽字卻不過問金錢去向,因而覺得有機可乘,2004年他註冊成立北京藍盾信安科技發展有限公司後,再以研究所名義與藍盾公司簽訂2份虛假協議,隔年用藍盾公司出具的發票報銷領走31萬元和40萬元的支票2張,後分成17次將2筆款項提現並據為己有。 \n之後何傑多次編造材料費、培訓費等合同輕鬆支取數十萬巨款,直到2008年才被發現,並以貪汙罪判處有期徒刑12年。 \n低法商 多貪汙受賄、挪用公款 \n從海淀區檢察院近年查辦的科研院所職務犯罪案件來看,案發單位涉及中國科學院、北京市科學技術研究院、海淀區科委等國家級、省級機構,其中行政後勤、圖書資料購置和科研經費使用等3部分,最易產生犯意。 \n貪汙在科研院所職務犯罪中也很常見,12起科研院所職務犯罪案件中,就有4人貪汙、5人收賄,另外3人挪用公款。海淀區檢察院檢察官在辦理這12起科研院所職務犯罪案件時發現,科研院所人員職務犯罪中普遍存在智商高、業務精,卻表現出低「法商」現象。 \n辦案檢察官說,「何傑這種類型的涉案人員屬於貪心不足、蔑視法律型,利用自己的聰明才智騙取公款,還有一部分涉案人員屬於渾然不覺型,自己的行為觸犯了刑律仍不知所以然。」檢察官舉例,一位涉嫌貪汙者被捕後甚至表示,「那些錢是給領導的兒子交擇校費,我一分沒貪,憑啥定我貪汙罪?」 \n海淀區檢察院反貪局負責人因此表示,「科研院所在選人、用人時,不能一味追求高學歷,應考慮其道德水準及政治覺悟,同時加強對人員的管理考核。」

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