搜尋結果

以下是含有潤寅的搜尋結果,共136

  • 潤寅案翻版 方富負責人詐貸80億

    潤寅案翻版 方富負責人詐貸80億

     知名成衣加工業者「方富服飾」、「方悅服飾」負責人王橞瀴,涉嫌虛設17家境外公司進行假交易,並勾結會計師出具不實會計簽證,6年內共向25家金融機構詐貸逾80億元,涉嫌違反《銀行法》及《商業會計法》,犯行如同「潤寅詐貸案」翻版;檢調昨搜索、約談王等5人到案,漏夜訊問。

  • 潤寅詐貸案翻版!服飾公司製作不實交易詐貸25家銀行80億

    潤寅詐貸案翻版!服飾公司製作不實交易詐貸25家銀行80億

    知名服飾公司「方富」、「方悅」負責人王橞瀴,涉嫌虛設17家境外公司進行不實交易,並勾結林姓會計師出具會計簽證,6年來向台銀、一銀、王道、彰化銀行在內等25家金融機構詐貸逾80億元,涉嫌違反銀行法及商業會計法,犯行如同「潤寅詐貸案」翻版;台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分7路搜索、約談王、林共5人到案。

  • 潤寅千金痛哭盼無罪 「給我一個安身立命的空間」

    潤寅千金痛哭盼無罪 「給我一個安身立命的空間」

    台北地院審理潤寅詐貸案,今天上午傳喚千金楊宇晨辯論,楊當庭崩潰痛哭,稱自己因為公司欠債,害她被債主追著跑,還因此離了婚,希望法官還她清白,留給她一個安身立命的空間,判她無罪。

  • 史上最狂詐貸騙472億 潤寅負責人王音之遭求刑30年

    史上最狂詐貸騙472億 潤寅負責人王音之遭求刑30年

    台北地院審理潤寅詐貸472億元,全案進入尾聲,負責人王音之部分今上午辯結。檢察官表示,本件是國內史上最大的詐貸案,是「歷史性」的重大犯罪,前無古人,可能也後無來者,建請法院從重量刑,具體求刑30年。

  • 王音之遭求刑30年 當庭淚崩:從沒想要過好日子

    王音之遭求刑30年 當庭淚崩:從沒想要過好日子

    潤寅詐貸案負責人王音之部分今上午辯結,檢方具體求刑30年。王最後陳述時當庭淚崩,表示自己從25歲到現在62歲,每天兢兢業業,24小時都在工作,就是為了把債還清,從來沒有想讓自己過好日子,不僅搞到自己得了胃癌,如今還被指控詐欺,她無法接受。

  • 潤寅案142人 北院開大禮堂審理

    潤寅案142人 北院開大禮堂審理

     台北地院審理潤寅詐貸案,19日一口氣傳喚142名當事人出庭,因現有法庭無法容納這麼多人,北院罕見將大禮堂「變身」法庭,出動法警、行政人員共76人協助開庭。這是繼2007年力霸案後,第二度動用大禮堂審理刑事案件。

  • 潤寅案一次傳喚142人 北院啟動大禮堂審案

    潤寅案一次傳喚142人 北院啟動大禮堂審案

    台北地院審理潤寅超貸案,今天下午傳喚所有被告、告訴代理人共142人出庭,因沒有常設法庭可容納這麼多人,北院將使用「大禮堂」開庭,除了法官、書記官及通譯外,更出動法警、行政人員等共76名協助法庭運作,是繼力霸案後,第二度使用大禮堂審案。

  • 運安會列18項要台鐵改善 鐵道學會:2年過去改多少?

    運安會列18項要台鐵改善 鐵道學會:2年過去改多少?

    ◎運安會列18項要台鐵改善 鐵道學會:2年過去改多少?

  • 潤寅詐貸案外案 調查官涉收賄500萬放水 檢訴求重刑

    潤寅詐貸案外案 調查官涉收賄500萬放水 檢訴求重刑

    檢調偵辦潤寅集團472億元詐貸案,查出調查局台北市調查處前調查專員郭詩晃,涉嫌在偵辦時透過知名建商、有富集團總裁洪村騫當白手套,收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂,並請求洪協助升等事宜,事後以潤寅案查無不法,僅將案件列參考。台北地檢署今依貪汙、洩密等罪起訴郭詩晃、王音之2人。檢方除扣押郭的500萬元賄款外,並對郭具體求處重刑;另王女因轉為「汙點證人」,檢方請求減刑或免刑。

  • 潤寅案前調查官涉收500萬放水遭訴 北院裁定50萬交保

    潤寅案前調查官涉收500萬放水遭訴 北院裁定50萬交保

    檢調偵辦潤演詐貸案,查出調查局台北市調查處前調查專員郭詩晃涉嫌收受500萬元賄款,及請求白手套洪村騫協助升遷,將潤寅案以查無不法「列參」,遭依貪汙、洩密等罪起訴。遭羈押禁見的郭今移審台北地院否認犯行,法官審酌後,認為證人已於偵查期間具結證述,相關事證檢方也已調查完備,故裁定郭50萬元交保,限制住居、出境、出海。

  • 協助潤寅詐貸 合庫、台企銀3內鬼交保

    協助潤寅詐貸 合庫、台企銀3內鬼交保

    檢調偵辦潤寅集團詐貸銀行472億元案,查有銀行「內鬼」包庇。檢調查出,台企銀某分行經辦劉麗雪、合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍3人明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款,均由潤寅佯以福懋名義支付,卻不實照會,致合企銀、合庫各貸款潤寅約100億、11億元,劉女還收受潤寅贈送的23萬元高價水果禮盒,違反銀行法。台北地檢署訊後,今凌晨諭令3人各以30、60萬元交保。

  • 潤寅詐貸案 檢調逮合庫與台企銀3內鬼

    潤寅詐貸案 檢調逮合庫與台企銀3內鬼

    檢調偵辦潤寅集團詐貸銀行472億元案,查有銀行「內鬼」包庇。檢調查出,台企銀某分行經辦劉麗雪、合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍3人明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款,均由潤寅佯以福懋名義支付,卻不實照會,致合企銀、合庫各貸款潤寅約100億、11億元,劉女還收受潤寅贈送的23萬元高價水果禮盒,3人涉嫌違反銀行法。

  • 潤寅詐貸472億元案 主嫌楊文虎王音之夫婦延押2月

    潤寅詐貸472億元案 主嫌楊文虎王音之夫婦延押2月

    潤寅集團負責人楊文虎、王音立夫婦向12家銀行詐貸472億元案,雖然楊、王2人已認罪,但台北地院日前因2人羈押期限將屆滿,認為2人涉嫌重大,詐貸金額龐大,且有逃亡、滅證、串證之虞,首度裁定2人延長羈押禁見2個月。 \n \n檢方調查,楊文虎、王音之自2008年6月起指示員工林奕如、莊淑芬等人,利用旗下公司以偽造不實買賣合約書、不實統一發票及出貨單等文件,勾結多家上市公司主管虛列交易,陸續向12家銀行申辦國內應收帳款融資,詐貸金額472億。楊、王2人事後潛逃美國,分別在今年1、3月被美方逮捕返台歸案。 \n \n北檢於今年1月起訴潤寅案、並於5月追加起訴。北院審理時,楊、王認罪,由於2人羈押期限將在8月4日屆滿,因此日前開庭審理是否延押。 \n \n合議庭認為,2人犯罪嫌疑重大,且全案共犯結構複雜,涉案人數眾多,不法利益龐大,2人為規避刑責及民事求償,有與共犯或證人勾串或滅證可能。加上王女案發後指示同案被告清理、銷毀公司文件,已有滅證情事,且楊、王2人均經遣返回國,亦有逃亡之事實及逃亡之虞。 \n \n另楊文虎坦承因發覺潤寅公司資金周轉不靈,經與共犯林奕如、莊淑芬及律師商議後,決議逃亡,其避罪心態及其勾串、滅證之動機昭然,足認有勾串共犯或證人之虞;合議庭認為,楊、王2人仍有羈押必要,首度裁定延押,裁定2人自8月4日起延長羈押2月,並均禁止接見、通信。 \n \n

  • 潤寅詐貸案證人拒出庭 辯拚經濟躲債 遭罰1.5萬

    潤寅詐貸案證人拒出庭 辯拚經濟躲債 遭罰1.5萬

    台北地院審理潤寅詐貸472億元,日前傳喚證人葉姓女子出庭,葉女竟稱自己因忙於「拼經濟」,忘記開庭日期,甚至指她為了躲債跑到彰化鄉下,無法出庭。合議庭認為她無正當理由不到庭,裁定罰鍰1萬5000元。 \n \n檢方控稱,潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦運用旗下多家公司,以不實買賣合約書、發票,與股票上市的福懋等多家公司主管進行上千筆假交易,向土銀、上海商銀等12家銀行共詐貸472億元,依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎夫婦、福懋公司主管黃明堂等多人。全案正由台北地院審理中。 \n \n北院審理期間,楊文虎女兒楊宇晨,聲請傳喚證人葉姓女子到案,合議庭5月間寄證人傳票通知葉女於7月10日到庭作證,書記官並在開庭前一天,以電話通知葉女,葉女表示,因忙於拼經濟,忘記開庭日期,且現在人在彰化,故無法準時到庭。 \n \n隔天開庭時,葉女果然未到庭,書記官當庭撥打行動電話通知她,葉聲稱她人在彰化二水,為了躲債跑到鄉下,合議庭認為葉以忘記庭期、人在彰化為藉口,無正當理由不到庭,依法裁罰1萬5000元。

  • 潤寅472億最大詐貸案 主嫌王音之「死亡筆記本」抖出藍綠白大咖

    潤寅472億最大詐貸案 主嫌王音之「死亡筆記本」抖出藍綠白大咖

    史上最大詐貸案越挖越深、牽扯越來越廣!潤寅公司詐貸472億元,是史上最大詐貸案,並且後續牽扯出更多案外案,據悉,主嫌王音之寫了一本自白書,詳列37名共犯及金主,被辦案人員形容為「死亡筆記本」,後續恐將查出更多內情。 \n \n潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦,去年潛逃美國,今年3月自美國被押解返台,案情也越滾越大。北檢已追加起訴建大工業採購李宜珮,又查出台北市調處松山站前調查專員郭詩晃,涉嫌透過有富集團總裁洪村騫,收受王音之500萬元賄款包庇犯罪。 \n \n據了解,潤寅案仍有黑洞要挖。鏡週刊報導,王音之去年5月逃亡美國遭拘留期間,在拘留所寫下一本厚達近200頁的密帳筆記,內容鉅細靡遺,還分章節、編頁碼,一開頭就以「冤親債主」為題,詳錄37位共犯與金主的犯罪手法,以及她如何遭放款榨乾的過程。 \n \n這本密帳被辦案人員稱為「死亡筆記本」,也是檢方追查郭詩晃、洪村騫的關鍵。而洪村騫人脈廣大,檢調發現他與「藍綠白」政要皆關係匪淺,順著洪這條線繼續查,恐有更多不為人知的黑幕將曝光。 \n

  • 潤寅詐貸案收賄案外案  前調查官及名建商遭聲押禁見

    潤寅詐貸案收賄案外案 前調查官及名建商遭聲押禁見

    檢調偵辦潤寅詐貸472億案,查出調查官收賄包庇的案外案!前台北市調查處松山站調查專員郭詩晃,因涉嫌在2016年奉命偵辦潤寅案時,涉嫌透過有富集團總裁洪村騫,收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂,事後以潤寅案查無不法,將全案列參,包庇王音之犯罪。台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索10處地點,約談郭、洪12人到案。檢方複訊後,依貪汙罪嫌重大,有勾串之虞,今天凌晨對郭詩晃、有富集團董事長洪村騫、洪的祕書李世仁3人聲押禁見。另郭詩晃的楊姓女密友、洪村騫的謝姓保鑣2人,則獲請回。 \n \n郭詩晃(43年次)2013年任職台北市調查處松山站時,因檢調偵辦碩天炒股案時,懷疑他洩密,一度約談他,但他否認洩密,郭員已在今年初退休,卻涉及貪汙收賄、包庇犯罪再遭約談調查。 \n \n至於洪村騫是知名建商,曾任彰化同鄉會總會長、行政院政務顧問,黨政人脈良好,他曾在去年牽線讓時任國民黨主席的吳敦義,與鴻海集團創辦人郭台銘會面談話約1個小時,據了解談話內容,與韓國瑜參選總統,及黨內立委的輔選等有關。 \n \n檢調發現,調查局早在2016年下半年就懷疑潤寅集團涉嫌超貸,台北市調查處收案後,指派郭員偵辦。當時潤寅集團負責人王音之擔心超貸犯行曝光,遂透過潤寅金主洪村騫聯絡郭員,協調以500萬元賄賂,換取不查辦潤寅案。 \n \n2017年,洪男將500萬元轉交給郭員,去年1月郭在調職前,將潤寅案卷證「改列資料參考」(列參),不予調查。今年1月郭員退休。 \n \n之後調查局將潤寅案交給北機站偵辦,由於郭員的放水,導致北機站偵辦初期,王音之及丈夫楊文虎得以利用機會,指示女兒及親友將部分資金轉移至國內或大陸,甚至王音之及楊文虎先行潛逃出境。 \n \n檢方追查,郭男於2016年下半年負責偵辦潤寅案,當時潤寅集團負責人楊文虎的妻子王音之,擔心不法詐貸情事曝光,於2017年上半年間,疑透過洪村騫,以500萬元行賄郭男。郭男於2019年1月調職,就在調職前,將潤寅案列為「列參」改列參考資料,檢方不排除,因郭男涉嫌「放水」,楊文虎、王音之夫妻才得以潛逃出國。 \n \n北機站經清查後,懷疑郭員涉貪,昨在北檢檢察官林俊廷、陳映蓁指揮下,搜索郭員住處、洪男辦公室等10處,約談郭員、洪男6名涉嫌人,另傳喚6名證人查證。

  • 前調查官涉收500萬包庇潤寅案 遭收押禁見

    前調查官涉收500萬包庇潤寅案 遭收押禁見

    潤寅詐貸案燒出調查官貪汙案外案,台北市調處松山站前調查專員郭詩晃,涉嫌透過有富集團總裁洪村騫,收受潤寅負責人王音之500萬元賄款包庇犯罪。台北地檢署30日對郭、洪及洪的祕書李世仁3人聲押禁見,台北地院准押郭,洪、李2人分別以1000萬元、100萬交保,限制住居、出境、出海。 \n \n郭詩晃2013年任職松山站時,曾被懷疑在碩天炒股案洩密,但他否認。檢調追查潤寅詐貸472億案,發現調查局2016年就已懷疑潤寅詐貸,台北市調處收案後指派郭偵辦,郭卻涉嫌收受王音之500萬元賄款,將全案「列參」不偵辦。 \n \n因郭員包庇,調查局北機站後來接手偵辦潤寅案時,王音之、楊文虎早已將部分資金移轉至出去,並潛逃出境,造成辦案困難。郭員並於今年1月退休。 \n \n檢調昨兵分10路發動搜索,約談郭、洪等12人到案,檢察官複訊後,認為涉貪汙罪嫌疑重大,且有勾串之虞,30日凌晨對郭、洪村騫及李世仁聲請羈押禁見。 \n \n

  • 前調查員包庇潤寅案涉貪 檢調兵分多路搜索

    前調查員包庇潤寅案涉貪 檢調兵分多路搜索

    前台北市調查處松山站調查專員郭詩晃,涉嫌在2016年偵辦潤寅案時,透過知名建商洪村騫,收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂,事後郭以潤寅案查無不法,將案件列參,包庇王犯罪。檢調29日搜索10處地點,約談郭等相關人士到案說明,晚間移送北檢複訊。

回到頁首發表意見