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以下是含有特藝tdr炒作案的搜尋結果,共05

  • 剛出獄又因炒作TDR  鮑魚名人鍾文智5千萬交保

    剛出獄又因炒作TDR 鮑魚名人鍾文智5千萬交保

    「連一鮑魚」前負責人、「摩坦利投資公司」負責人鍾文智,因炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR,被判刑1年8月入監服刑,本月12日獲准假釋出獄,但他因另涉多件TDR炒股案還在審理中,台北地方法院為確保未來審理順利進行,裁定鍾文智5000萬元交保,限制出境、出海與住居,每晚到住處轄區派出所報到。 \n \n鍾文智因及炒作聯環TDR(台灣存託憑證)案,被最高法院判刑1年8月確定,入監前夕落跑遭發布通緝後,期間冒用他人護照貼上自己照片,出境往來兩岸4次,直到去年1月13日第五度冒用他人護照,在松山機場欲出境時才被發現護照造假,落網後馬上發監服刑。台北地院去年8月另依違反護照條例,將他判刑4月,可易科罰金。 \n \n鍾文智是國內TDR炒手,炒作多檔TDR,除了聯環案,還涉及炒作明輝、特藝、歐聖、中泰山、超級咖啡等五家TDR股價,以相對成交、高買低賣方式違法套利3億多元。 \n \n鍾文智被起訴後拒不到庭遭通緝,當初在檢方交保100萬、院方交保500萬的交保金,去年初被北院裁定全部沒入,不久鍾文智就在松山機場被查獲到案。 \n \n由於本月初鍾文智傳出將獲准假釋出獄,北院承審合議庭為防假釋可能出現逃亡空窗期,日前特地召開羈押庭,認為鍾文智先前就有逃亡事實,顯然有逃亡之虞,但考量全案主要證人都已詰問完畢,已無串證之虞。 \n \n合議庭考量,本案主要爭點「TDR是否為有價證券」,有釋憲的必要,合議庭在前年12月聲請釋憲後,大法官會議至今未作成解釋,全案須待釋憲結果出爐才可提示卷證,及進行言詞辯論,時間要拖多久未定,羈押鍾的必要性顯得薄弱,因此裁定鍾文智5000萬元交保,限制出境出海與住居,並每晚至派出所報到。 \n \n鍾文智白手起家,曾是全球最大鮑魚養殖業新加坡「歐聖」集團的台灣代理商,2010年成立「連一鮑魚」,專營鮑魚粥等鮑魚加工產品。連一鮑魚在鍾涉案後,曾發表聲明澄清,指鍾在2011年退出連一鮑魚經營團隊後,已無任何持股,涉案情節都與公司無關。

  • 涉炒作歐聖TDR 白文仁、鍾文智5人遭起訴

    前寶來證券總經理白文仁與連一鮑魚前老闆鍾文智等5人,涉嫌6年前聯手炒作新加坡歐聖集團在台灣發行的存託憑證(TDR),台北地檢署今依違反證交法追加起訴白、鍾5人,併案法院審理。 \n \n 鍾文智另因炒作新加坡「聯合環境技術公司」(TDR),最高法院去年判他1年8月徒刑定讞後,他行蹤不明,未入監服刑,北檢已發布通緝。 \n \n 起訴的5人中,白文仁是已故前寶來證老闆白文正胞弟,另3名被告是前寶來證券協理何國威、經理王永順、組長陳志偉。 \n \n 起訴書表示,2009年新加坡歐聖集團在台灣發行TDR,由寶來證券負責承銷,白文仁等人與鍾文智合作,請鍾自備股金及人頭帳戶圈購歐聖TDR。 \n \n 白、鍾等人以19個人頭戶,自2010年1月7日至4月30日以高價買入或低價賣出、相對成交等手法,造成歐聖TDR交易活絡假象,拉抬歐聖股價,自歐聖由掛牌價每股9.5元拉抬至13.2元。 \n \n 北檢表示,白、鍾5人因聯手炒作特藝石油、明輝環球2檔存託憑證(TDR),去年才被北檢起訴,全案尚在法院審理,而歐聖案與前案有牽連關係,因此針對歐聖案,追加起訴白、鍾5人,併案法院審理。

  • 特藝TDR炒作案 檢方抗告成功

    摩坦利國際投資總經理鍾文智,涉嫌炒作特藝石油TDR逾億,違反證交法。台北地檢署聲押鍾文智、前寶來證券副總王永順、協理何國威、組長陳志偉4人,台北地院認為不法金額未破億,無羈押必要,17日裁定4人各以20萬交保,須每周2天到派出所報到,檢方不服,認計價錯誤,已提抗告。台灣高等法院認為檢方抗告有理,今天上午發回台北地院更裁,台北地院將在明天(23)日下午2時30分開庭審理羈押案。

  • 鍾文智再炒作TDR 獲利2億遭約談

    知名「連一鮑魚」老闆兼摩坦利國際投資公司總經理鍾文智,涉嫌在100年間炒作特藝石油TDR(存託憑證) (911613) ,初估獲利逾2憶元,違反證交法。台北地檢署今天上午指揮數10名檢察事務官,兵分8路搜索,並約談鍾文智、金主及證營業員共約20多人。 \n鍾文智是第2度被查獲炒作TDR案,鍾曾因炒作新加坡商聯合環境技術公司在台發行TDR,獲利1億3000萬,是檢調查獲的第1樁TDR炒作案,前年5月鍾遭檢調搜索、約談,北檢去年7月依違反證交法起訴鍾。 \n特藝石油TDR,是新加坡上市公司特藝石油(Technics Oil & Gas)在台灣發行的存託憑證,是國內第1檔上櫃TDR,也是台股第1檔純石油能源概念股。 \n特藝TDR在100年2月25日以每股11.7元價位掛牌,由於特藝為鑽油平台設備生產的技術門檻高,屬於寡佔市場,挾石油概念股題材,100年3月股價一度出現連續無量飆漲的特藝,漲幅一度高達38%,成為當年度掛牌蜜月漲勢最強勢的TDR。 \n北檢接獲檢舉,指鍾文智涉嫌結合股市金主、營業員,自100年2月底起,連續幾天大量買進特藝TDR,炒高價格後,在同年3月一天內全數出清,檢方估計鍾炒作特藝TDR,獲利超過2億,目前全案已深入調查。

  • 特藝TDR炒作 北檢以被告約談白文仁

    台北地檢署偵辦摩坦利國際投資公司總經理鍾文智,涉嫌炒作特藝石油TDR(存託憑證) (911613)案 ,查出負責承銷該檔TDR的前寶來證券負責人白文正的胞弟、前寶來證券總經理白文仁涉案,台北地檢署今天上午以被告身分約談白文仁到案,訊後已飭回。 \n白文仁是已故的前寶來證券負責人白文正的胞弟。 \n台北地檢署強調,這起TDR炒作案是當年的在寶來證券高層及營業員涉案,是發生在元大金控合併寶來證券之前,因此全案與目前的元大寶來證券無關。

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