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以下是含有老鼠會模式的搜尋結果,共06

  • 檢警破史上最大盜伐案 查獲50噸上億元檜木

    檢警破史上最大盜伐案 查獲50噸上億元檜木

    高雄、南投、嘉義3地地檢署突破區域限制,通力合作,經過3個月的跟監,日前兵分多路,瓦解以陳姓男子為首的一條龍式山老鼠盜伐集團,將22名嫌犯移送法辦,查獲樹材更高達50噸,換算市價至少上億元,是台灣歷年來查獲最大宗的木材盜伐案。 \n \n保七總隊第8大隊今年初執行巡山任務時,發現高雄六龜珍貴樹林遭山老鼠濫墾,經過半年追查發現以53歲陳姓男子為首的山老鼠集團,盗伐範圍遍及南投、嘉義、高雄等國有林地,且這批山老鼠都在山上直接切割,再以貨運夾帶或人力搬運下山,交由下游藝品、佛具店銷贓牟利,經報請檢察官後,組成專案小組後,由南投、嘉義、橋頭三地檢署聯手同步指揮調查。 \n \n專案小組歷經數月跟監蒐證,12月19日由橋頭、嘉義、南投地檢署檢察官聯手指揮保7總隊第8大隊、第7大隊、嘉義林管處、屏東林管處、南投林管處、高雄市政府警察局、嘉義市政府警察局、移民署南區事務大隊等單位,持搜索票37張,兵分多路至高雄,嘉義、南投等地區同步執行搜索,緝獲曾姓、陳姓等嫌犯22人,起出台灣特有種保育樹材一大批約50公噸。 \n \n此外,查緝人員除在高雄市鳳山區某佛具店查獲大批珍貴樹材段木、成品及半成品,佛具店4樓還有1間大型牛樟菇培養室,內有大批牛樟樹段,由於數量龐大,光清點就要花上一陣子。 \n \n保7總隊8大隊大隊長李日聰透露,破獲的山老鼠集團分工細膩,上中下層層分工,其中陳姓嫌犯長期從事山老鼠盜伐,甚至以業務手法,代客訂製所需要的木料,除先行囤貨外,還會依顧客要求,讓上游的山老鼠先盜伐所需大小和樹種的木材,再找當地人協助運送下山,送工廠裁切到一定尺寸,由他親自送到下單的藝品店,當場以現金交。 \n \n李日聰說,嫌犯從事不法行為,警覺性相當高,並飼養犬隻戒備,搜索當天,主嫌養的秋田犬看到主人被抓,竟扯斷鍊子,狠狠咬住一名王姓隊員的大腿內側,隊員還得奮力把秋田犬制服,才繼續辦案,所幸事後無大礙,至於查扣的贓物光清點就花了數天時間,至於市價還必須由林管處推估,金額至少億元起跳。 \n \n嘉義地檢署檢察長繆卓然表示,此案查獲的木材重量達50公噸,角材2千多塊,是史上最多的一次,未來會繼續循此模式,結合跨縣市單位 打擊山老鼠。林務局嘉義林區管理處長張岱也說,山林幅員廣,單靠林務局人員、巡山員去巡查,十分困難,為此,去年成立盜伐通報平台「山老鼠雷達站」,並培訓山林志工,再結合檢警,才有如此豐碩的成果。

  • 假善心真斂財 擁5百萬會員陸企吸金百億

    據大陸人民網報導,打著「布施」為名,給予民眾5至50%回報率的誘因,以及推廣會員的高額獎金,由張天明創立的善心匯公司,快速在全國吸收500萬名會員,涉案斂財金額高達92億人民幣(約413.6億台幣)之多,直接匯入創辦人帳戶的就多達10多億人民幣(約45億台幣)。大陸公安部於本月21日正式介入調查,並將張天明等多名犯罪嫌疑人拘捕到案,承辦的深圳警方表示,「善心匯」走的其實就是傳銷模式,也是外界熟知的老鼠會,透過一拉十、十拉百,在高額利潤的誘惑下,所有人都深深陷入這個大坑之內。 \n \n對於善心匯快速擴大的模式,一名受害者表示,創辦人張天明告訴他們,「我只要帶一個10人的團隊,他們每人給我拉入10名會員,就會有100人;而這100人再各自找10名下線,不久後就會有1,000人。約莫一年的時間,我的團隊規模可達到30萬人。」並透過分層與頭銜的名利誘惑,讓更多會員嚐到甜頭後,更自發且拼命地擴大下線,取得公司認可才能向上升等,一名曾經的「高級會員」劉先生就坦言,「加入不到一年,我總獲利1,200萬人民幣(約5,395萬台幣),平均每天的淨收入約10萬人民幣(約45萬台幣),哪個行業收入能有這麼高?」 \n \n這個被視為主嫌的張天明,根據大陸警方公布的資料顯示,黑龍江哈爾濱人,中學畢業後曾在深圳創立網路公司,賣過淨水設備,過去就曾被官方以涉嫌經營傳銷社團而被盯上。利用各種移花接木的圖片、影片,謊稱自己收購多間公司,並且在海南購入黃花梨樹的保育基地等,都被證實全是謊言。而且,會員們以「善心」名義捐出的款項,多數皆進入他私人口袋之中,真正用於慈善的少之又少。 \n \n更有受害者爆料,善心匯為了讓網站和微信公眾號更加完整,旗下僱用多名工程師,月薪可達2至3萬人民幣(約90至135萬台幣)。而對於會員,劉先生也坦言,「由於貪念,在這個平臺內的人,鮮少能控制自己不再投錢或退出。」對此,深圳警方表示,截至今年4月份,善心匯每天增加的會員數量約為3至5萬人次、最高可達到6.8萬人,而每月「佈施」總金額更是從原來的493.74萬達到234.34億人民幣(約1,053.6億台幣),若再不查緝,恐怕會有更多民眾因此傾家蕩產。 \n

  • 公益團體假愛心真詐財 老鼠會模式吸金1800萬

    公益團體假愛心真詐財 老鼠會模式吸金1800萬

    台南市刑大查獲一起假愛心、真詐財的吸金案件,設址在南市中西區的1家公益團體,遭人檢舉以公益為名,收取每位會員3600元年費,再依推薦入會人數發給獎勵金,卻無公益之實,疑似老鼠會,去年立案迄今吸金逾1800萬,遭台南檢警依組織犯罪防制條例、銀行法、刑法詐欺罪偵辦。 \n \n台南市刑大偵五隊會同新營、學甲、白河、善化等分局,昨天兵分13路搜索該協會會址、高雄連絡處和相關住所,共帶回23名嫌疑人並傳喚10位加入會員的證人,該團體簡姓理事長、黃姓總幹事及林姓財務長3人在警方偵訊矢口否認指控,表示會費用來支應會員的急難救助、生活慰助、創業基金、教育補助等業務,是「互助」並非不法。 \n \n警方調查,該會自去年成立後,以扶助弱勢自立自強為號召,涉嫌以多層次傳銷方式經營協會,入會不只要先收年費,新會員還要以介紹方式才能加入,並按所收會費發放不同金額之善款、車馬費、公益金等相關酬勞,,若有會員想退出,只能兌換協會準備的生活用品,無法退費,並常辦活動激勵下線招攬會員。 \n \n據了解,這些會員大部分都是勞工階級,收入不高,有人直呼冤枉,沒想到只是幫忙介紹會員,拿了車馬費補助,就被當成嫌疑人,有人只繳了會費,以為是做公益,被告知可能遭詐騙,大嘆連好事都做不得。 \n \n經初步清查,該協會存款已所剩無幾,警方也查扣該會帳冊、會員資料、電腦、存摺、印鑑等證物以釐清案情,市刑大指出,今年公布新修正組織犯罪防制條例,將以詐術為手段,具有持續性及牟利性之有結構性組織,新增列為犯罪組織。這是修法後台南市首件將涉嫌詐騙集團依組織犯罪偵辦。

  • 抓老鼠 廣西主動連繫台警方

     近年在台灣中南部與東部興起的「廣西純資本運作」直銷團體,被認定是老鼠會,已在各縣市惹出風波,連帶所及,大陸廣西省政府也對這件事極為重視,主動連繫台灣警方,兩岸配合逮捕涉及傳銷詐騙人員。 \n 在廣西省會南寧市的五象廣場、金湖廣場等地,可以看到極為醒目的奇怪招牌,聲明廣場上的設施,絕非「傳銷團體」所言,具有什麼投資上的經濟意象,例如「飛碟是虛擬經濟」、「五個台階三個平台是五級三階制」、「一個瓶三個碗的浮雕就是一個人帶動三個事業夥伴」。南寧市政府已不堪其擾,才會主動立牌說明。 \n 廣西純資本運作 吸金洗腦 \n 根據台灣被害人的說法,從2009年開始,一個名為「廣西純資本運作」的直銷團體,招徠投資人到廣西旅遊,到了大陸就帶進辦公室洗腦,用資本投資仙葫開發區、北部灣開發區等等名義,誑稱廣西省正大力開發,須引進台灣資金,所以讓利給台灣投資方,每人只要投資一個基數7萬人民幣約等同35萬台幣,第一個月拉親朋好友加入,就可獲利10萬台幣。以此類推,第一年拉300人就有3000萬元。 \n 這套直銷模式就是早期老鼠會的翻版,在南投縣、大台南市都引起社會關注,也因許多被害人被害得家破人亡。 \n 廣西省政府方面也很困擾,據了解,這套兩岸合夥詐騙模式,竟然是台灣人與大陸人合作的成果,以往台灣的老鼠會只是靠說服力來騙人,沒有控制投資人行動。但結合大陸的「傳銷模式」,直接將人關進公寓裡頭,日以繼夜的洗腦,於是不少人到廣西遊玩一個禮拜,回台後就將帳戶提領一空,急著加入投資案,並到處招徠親朋好友。 \n 投資越南?老鼠會再度變身 \n 由於大陸對「傳銷模式」非常忌諱,屢見各省警方查辦各種「傳銷團體」。但「廣西純資本運作」這個單位的被害人都是在台灣,大陸方面一開始還找不到被害人。經過兩岸連繫之後,大陸方面已在去年底陸續行動,逮捕兩岸詐騙分子多人。廣西省則主動在詐騙集團常帶人去「參觀投資」的地點豎立告示牌,警告遊客千萬不要受騙。 \n 但根據兩岸合作情資,這個老鼠會又改頭換面,現用投資越南名義,把台灣投資人帶到廣西之後,用一天的時間遊覽越南、廣西交界的德天瀑布,再從兩國交界的友誼關出境,到越南參訪另外一個「高獲利投資標的」。 \n 大陸警方也開始和越南連繫,打擊跨國詐騙集團。

  • 「石油集團」詐財 檢舉電話不斷

     非法集團以推動石油集團能源開發投資計畫,利用老鼠會模式向民眾吸金,佯稱投資九萬六千元,每月可拿回紅利九千六百元,十八個月後,不僅回本,更有近八成、約七萬六千八百元的利潤,刑事局已函請金管會查處,並追查不法。 \n 林女日前應朋友邀約參加一個自稱是某石油集團能源開發公司投資計畫的說明會,主持人除介紹該公司係為合法成立的跨國集團外,還表示資金實力雄厚且正進行綠色能源開發。 \n 主持人宣稱未來環保意識抬頭,能源開發是極具發展性的產業,集團預計要向全球募集八十億美元,主持人天花亂墜地說明公司願景,強調投資者須加入組織成為會員,投資一個單位為九萬六千元後,便可連續十八個月按月收取九千六百元的紅利。 \n 換言之,投資者在十八個月後即可領回十七萬兩千八百元,而且只要會員介紹新成員加入該組織並投資,每月還有獎金可拿。 \n 林女報警指出,現場人潮相當多,許多都是五、六十歲想二度就業的中年人,但她覺得該集團就是老鼠會,誇大獲利,非法吸金,便假意地向邀約的朋友表示會回去考慮,隨即向一六五反詐騙專線檢舉。 \n 連日來,一六五專線陸續接獲十多名來自桃園及大台北地區的檢舉電話,發現其宣傳方式,除了親友介紹參加說明會外,還有以電話行銷方式,昨呼籲民眾注意此非法吸金的手段,千萬勿貪圖眼前小利,日後上當受騙。

  • 軍界老鼠會吸金逾億 坑上百人

     女子葉美華利用退役士官長張榮顯昔日軍中人脈,以老鼠會投資當舖放款為名目,給予十八趴優惠利率誘惑吸金。南部不少現退役軍士官和高雄漢翔航空工業近百名員工拿錢投資,初估兩年吸金上億元。但葉日前周轉不靈落跑,遭刑事局逮捕,她聲稱已身無分文,訊後遭羈押。 \n 警方調查,四十三歲的葉美華,曾有詐欺、重利等前科,從民國九十七年起,以虛設的匯豐當舖為名,假藉投資當舖對外吸金,一個月十萬元就有九千元的利息,中間牽線的線頭也可抽得二到四趴的佣金。 \n 葉並利用台南空軍士官長退伍的張榮顯在軍中人脈,遊說其昔日軍中同袍、長官、部屬一起加入。一名退役的中尉軍官乾脆申請一次退伍,把退伍金加上信用卡借貸,一共一千多萬元全數投入;還有些被害人拿房子抵押、辦信貸,投入數百萬元,全都血本無歸。 \n 警方說,葉為取信投資者,還會不定期報告當舖營業狀況,並以增資名義擴大吸金,高雄漢翔工業近百名員工,就在一個拉一個的老鼠會模式下加入,但葉業績愈做愈大,終究入不敷出,便開始藉詞拖延給付本金與利息,今年九月更突然消失無蹤。 \n 刑事局日前獲報後,由高雄地檢署檢察官洪瑞芬指揮偵辦,發現葉女在高雄市租屋藏身,但行蹤不定,日昨兵分多路展開收網,逮捕葉女及七名同夥,起出吸金名冊、帳冊等證物。 \n 葉女供稱,都是拿收得的資金來補利息缺口,挖東牆補西牆,根本沒有賺錢;葉的女兒也稱不知母親的錢藏在何處,其成員則坦承以假的匯豐當舖名片取信被害人投資,就連名片上的地址也是假的。警訊後,依詐欺等罪嫌將葉女等人移送法辦,檢方複訊後已將葉女收押。

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