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以下是含有虛擬貨幣交易的搜尋結果,共232

  • 投資與感情詐欺最多 虛擬貨幣交易所與執法單位跨界合作

    近年利用虛擬貨幣作為犯罪工具的不法分子多,北部地區具有多起偵辦虛擬貨幣犯罪經驗及幣流分析能力的檢察官透露,詐騙與洗錢犯罪通常互為掛勾,且以投資或感情詐欺案件居多,也因辦案需求而與國內交易所建立起一套相對完整的合作流程,境外交易所則有上百至上千家,但配合度參差不齊,若要降低虛擬貨幣犯罪事件,仍需從建立完整的監管法規著手。

  • 2年洗錢330億 幣圈聞人潘奕彰遭求重刑

    2年洗錢330億 幣圈聞人潘奕彰遭求重刑

     國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」涉嫌勾結詐騙集團,利用「A+CARD」及「Alfred Wallet(阿福錢包)」詐財、洗錢,警方查出2年來共洗錢330億元,另有162人遭詐騙3.4億元,其中1對退休夫妻被騙走1.5億;台中地檢署8日依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪起訴王牌公司創辦人潘奕彰共7人,建請法院從重量刑,並聲請宣告沒收查扣的3160萬5000元資產。

  • 父母都是史丹佛教授! 32歲億萬富翁為何慘淪階下囚?

    父母都是史丹佛教授! 32歲億萬富翁為何慘淪階下囚?

    虛擬貨幣交易所FTX暴雷案有進一步發展,32歲創辦人弗萊德(Sam Bankman-Fried)包括詐欺、洗錢在內的7項罪名全都有罪,弗萊德遭判25年有期徒刑,罰款110億美元(約新台幣3517億)當年的虛擬貨幣金童、億萬富翁成為階下囚。

  • 阿兵哥賺很大!賣郵局、租虛擬貨幣帳戶給詐團賺外快慘了

    阿兵哥賺很大!賣郵局、租虛擬貨幣帳戶給詐團賺外快慘了

    一名李姓現役役兵,為了賺外快,竟然將自己的郵局提款卡,以8萬元代價,放在捷運站置物櫃,販售給詐騙集團成員行騙,試圖製造斷點。事後又將申辦之「BitoEX」虛擬貨幣交易帳戶轉賣給同一集團成員,事後遭橋頭地院依助犯洗錢防制法,判處有期徒刑4月,併科罰金15000元。

  • 總收益在全球排名第四 陸炒幣者去年大賺近11.5億美元

     大陸雖在2021年明令禁止虛擬貨幣交易,仍擋不住炒幣者投資熱情。區塊鏈數據平台Chainalysis近日公布2023年虛擬貨幣收益報告顯示,去年大陸虛擬貨幣投資者大賺近11.5億美元,總收益在全球排名第四。

  • 投資虛擬幣需求熱...金管會三路擬對策

     比特幣價格頻創新高,投資人躍躍欲試,金管會主委黃天牧4日分析,價格創高主要兩大原因,一是年初美國法院裁定證管會(SEC)須讓比特幣現貨ETF掛牌,二是今年4月比特幣自動減半機制,造成需求增加、供給減少,並非實質價值的上漲,他強調國際各監理機關仍是普遍認為虛擬貨幣交易「有相當風險性、投機性」。

  • 虛擬貨幣四迷思 專家來破解

    虛擬貨幣四迷思 專家來破解

     以哈衝突意外引起虛擬貨幣遭到責難,一度使美國財政部表示要把混幣器定位為洗錢中心,近日又改口證實過於誇大,事實上,民眾對幣圈常見四大迷思與誤解,即虛擬資產沒有內在價值、不是真正的金錢、本質不安全、認為主要用戶是犯罪分子。

  • 面交千萬卻夾7829張千元假鈔 高雄虛擬幣買家瞞天過海詐幣商

    面交千萬卻夾7829張千元假鈔 高雄虛擬幣買家瞞天過海詐幣商

    交易虛擬幣真的要特別當心,高雄一名張姓幣商與買家面交等值約1000萬元的泰達幣,由於1000萬還特別以銀行捆鈔綁帶將10萬元綁成一本,每捆上下各放一張千元真鈔蒙混,重量和外觀不易簡單分辨,該名幣商回去後才發現一萬張千元大鈔中,其中竟有7829張都是玩具鈔,才發現自己遭騙。

  • 佯稱在波蘭挖礦招攬投資虛擬幣吸金6000萬   EXP集團3幹部起訴

    佯稱在波蘭挖礦招攬投資虛擬幣吸金6000萬 EXP集團3幹部起訴

    「EXP ASSET」(EXP)集團,2018年聲稱在波蘭等國家挖礦,在台招攬投資虛擬貨幣交易市場,向上百名投資人吸金200萬元美元(折合台幣約6000萬元),2019年8月停止運作,投資人向檢調檢舉;台北地檢署7日依違反《銀行法》等罪,起訴該集團自稱「華爾街金童」的台灣區負責人毛奕捷、亞洲區負責人陳佳誠、幹部莊博勝3人。

  • 虛擬貨幣犯罪激升 詐團最愛

    虛擬貨幣犯罪激升 詐團最愛

     據新北市警局詐欺防制辦公室統計分析,2023年詐騙案手法以「假投資」占比23.83%居首,其中又以「虛擬貨幣投資詐騙」為大宗,警方解析詐騙手法,提醒民眾勿落入詐騙集團「低風險高獲利」陷阱,導致財產損失,此外,警方也呼籲中央應盡速律定專法,透過嚴懲達到遏阻效果。

  • 幣圈小白 慎防淪詐騙目標

    幣圈小白 慎防淪詐騙目標

     隨著近年加入虛擬貨幣交易的投資人逐漸增加,交易平台也面臨到愈來愈多用戶受到詐騙集團利用而造成財產損失的案例,交易所分析,目前平台統計詐騙受害者多為18歲~20歲的大學生,及40歲~60歲以上的族群。

  • 輕信臉書投資廣告 收下iphone15代價高達3百萬

    輕信臉書投資廣告 收下iphone15代價高達3百萬

    新北市三峽區一名50歲的陳姓男子誤入臉書投資廣告,前後一共投入258萬元,詐騙集團還以陳男完成200萬元的交易為由,贈送他一支iphone15 pro手機,讓他信以為真,直到最後因為無法領回投資款項才發現是一場騙局,向轄區三峽警分局報案,26日晚間與員警埋伏在速食店內,順利逮捕這名25歲辜姓車手。

  • 幣圈交易 三面向加強安全性

    幣圈交易 三面向加強安全性

     王牌(ACE)加密貨幣交易所因捲入詐騙案,近日檢警追查發現目前王牌交易所的負責人,建業法律事務所所長暨台灣VASP公會籌備小組成員的王晨桓,也疑似涉案,不免令投資人產生諸多質疑,台灣虛擬通貨反洗錢協會理事暨「幣圈律師」平台創辦人、律師呂奕賢提出建言,政府應加強在修法的改進、虛擬幣相關代言的查核、強化民眾虛擬貨幣知識的落實,三面向來改善交易安全性。

  • 幣圈投資新手 分三階段學習

     虛擬幣投資知識不足似乎是目前政府與多數民眾的共通點,長期推動幣圈投資教育的「幣修學分」共同創辦人周律辰提出,幣圈投資新手可分為關心、使用、投入三階段學習如何投資虛擬貨幣,同時需時常關注時事及資產配置分散風險等兩個重點。

  • 新貨幣交易風險 投資人不可不知

     王牌(ACE)虛擬貨幣交易所捲入詐騙洗錢案,幣圈再掀虛擬幣投資風險討論,對比美國證委會(SEC)核准比特幣現貨ETF上市,業者指台灣在虛擬貨幣交易上,無論知識面的掌握、法規的控管皆有進步空間,虛擬幣交易所提醒投資人注意投資新貨幣的風險,同時認為台灣要核准比特幣ETF仍是一大挑戰。

  • 台灣銘板 成交量暴增

    台灣銘板 成交量暴增

     台灣銘板(6593)受惠美國比特幣ETF上市交易熱潮,帶動新經濟業務的前景,台灣銘板12日午盤拉漲停,以171元漲停價作收,單日成交量爆增至4,149張,較前一個交易日大增4倍以上。

  • 幣圈律師籲留意虛擬貨幣交易風險

     繼虛擬貨幣交易所幣竟(BITGIN)終止個人用戶服務後,3日再度爆發國內前三大合法交易所之一的王牌(ACE)數位資產管理集團前負責人潘奕彰及前團隊成員林婉榆涉詐騙案,台灣虛擬通貨反洗錢協會理事暨「幣圈律師」平台創辦人、律師呂奕賢提醒投資人,留意虛擬貨幣交易風險。

  • 幣竟拋震撼彈 終止散戶服務

    幣竟拋震撼彈 終止散戶服務

     台灣虛擬貨幣交易所「幣竟(BITGIN)」2日宣布31日將終止散戶服務,轉為專為法人服務的交易所,5日起停止對個人戶提供平台服務,包括新臺幣與虛擬貨幣的入金交易、策略交易機器人等,個人客戶31日前可透過幣竟網站及App提領在平台帳戶上資產,消息公布後,散戶爆發出金潮,已幾乎將資金都領回。

  • 防堵金融詐騙 提高風險意識

     因應金融詐騙案件層出不窮,證基會「2023 投資人資產管理新趨勢」論壇特別邀請投信投顧公會副理事長朱成志、桃園地方檢察署檢察官吳宜展及財經專家盧燕俐出席與談,證基會董事長張傳章擔任主持人,以「金融防詐騙與虛擬貨幣投資之風險與挑戰」為議題,進行深度剖析。

  • 虛擬貨幣交易監管 依舊不沾鍋

     千呼萬喚始出來的金管會「虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」,洋洋灑灑十大點,但仔細思量,其實就是「指導原則」,沒有專法,依舊是用「洗錢防制法」來約束,金管會雖「掛名」主管機關,但連低度管理恐怕都說不上,對虛擬貨幣交易依舊是傾向「不沾鍋」。

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