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  • 刑事局破詐欺銀聯卡大盤商 數百詐團洗錢受挫

    刑事局破詐欺銀聯卡大盤商 數百詐團洗錢受挫

    刑事局偵查第七大隊今天宣布破獲兩岸轉帳洗錢上游銀聯卡大盤商,逮捕主嫌李榮銓等5名嫌犯,警方初估,李嫌在1年2個月之內,經手約1萬7000套銀聯卡「大車帳戶」,以差價換算,約至少獲利5000萬。訊後依詐欺、洗錢與組織犯罪送辦。 \n \n警方從李嫌集團的電腦資料分析,研判李嫌與百餘個詐騙集團轉帳中心有聯繫,若每個洗錢中心(水房)各自配合數個詐欺機房,等於李嫌集團遭逮,有數百個詐騙集團近期將面臨洗錢困難,可說是重挫跨境電信詐團。 \n \n警方調查,50歲李嫌以幹部管理與收受快遞銀聯卡包裹,約每2至3日收取2包,收件地址分由李嫌住家改至不特定空屋、無房屋地址等,規避警方查緝。 \n \n但今年大陸對銀聯帳戶管控嚴格,網轉的銀聯帳戶大車存活時間已難超過數日,李嫌詐欺集團需要進口大車帳戶數量需求量大增,進而成立外觀為兩岸物流某國際物流有限公司掩人耳目,盼長期經營。 \n \n台中地檢署檢察官林依成指揮刑事局偵辦,經近1年偵查及蒐證,掌握犯嫌行徑及平日聚集處所,昨見時機成熟,檢方親自率隊攻堅,同步執行搜索11處所,拘提李嫌等5人到案,查扣銀聯卡大車帳戶(含U盾、SIM卡、帳密便條紙)48套、小車帳戶4張、銀聯卡資料名冊、刷卡機5台與新台幣43萬贓款等。 \n \n警方指出,李嫌與大陸共犯配合,由陸方提供人頭帳戶資料,組成一套銀聯卡,李嫌以每套1200元人民幣收購,他再以新台幣1萬餘元價格賣給詐團的洗錢水房。 \n \n警方也發現,該集團有人想自立門戶,自己與詐欺機房配合接手洗錢,昨搜索查扣到訂製的大陸公安制服,懷疑是用來騙大陸民眾所用。 \n \n警訊後將李嫌5人除依刑法詐欺罪嫌,並以新修正的洗錢防制法及組織犯罪條例移送法辦,並將擴大清查其餘被害人。

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