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以下是含有詐貸案的搜尋結果,共241

  • 首宗勞工紓困詐貸 檢起訴29人

    首宗勞工紓困詐貸 檢起訴29人

     檢警前年7月偵破國內首宗疫情紓困貸款詐貸案,查出男子田偉志,組成勞動部疫情勞工紓困貸款詐貸集團,與麵店、汽車修理廠及室內裝修公司合作,持不實薪資單和在職證明向各銀行詐貸,每貸得10萬元抽取5000元佣金。台北地檢署8日依共同詐欺得利與業務登載不實偽造文書罪,起訴田男、3名配合業者及詐貸民眾共29人。

  • 首例!不實工作資料詐貸勞工疫情紓困貸款    檢起訴29人

    首例!不實工作資料詐貸勞工疫情紓困貸款 檢起訴29人

    男子田偉志擔任詐貸勞動部疫情勞工低利紓困貸款集團首腦,與三家麵店、汽車修理廠及室內裝修公司合作,提供不實薪資單和在職證明向各銀行詐貸,每貸得10萬元收取5000元佣金。台北地檢署8日依共同詐欺得利與業務登載不實罪,將田男、配合的公司負責人及詐貸民眾共29人起訴。

  • 與前立委何智輝共同詐貸 前國華人壽董事翁德銘判賠2.5億元定讞

    與前立委何智輝共同詐貸 前國華人壽董事翁德銘判賠2.5億元定讞

    1999年擔任國華人壽董事的翁德銘,與前立委何智輝夫婦等人共同以開發苗栗市久俊工商綜合區的土地為名義,讓國華人壽貸款2.5億元但最後放款無法收回,國華人壽求償,最高法院維持第二審法院認定,判決翁須賠償2.5億元定讞。

  • 鼎興向永豐銀詐貸18億 起訴3人

    鼎興向永豐銀詐貸18億 起訴3人

     牙材商「鼎興貿易」向13家銀行、租貸業者詐貸37億元,負責人何宗英一審被判刑18年、9年2月後,台北地檢署又查出,何宗英另涉嫌從2014年起以不實交易契約和票貼,向永豐銀行詐貸18億7990萬元,13日第3波偵結,依《銀行法》起訴何宗英、鼎興總經理張譽瀚、財務主管江美玉3人。

  • 鼎興詐貸案第三波偵結「史上最高層級吹哨人」永豐銀總座張晉源獲不起訴

    鼎興詐貸案第三波偵結「史上最高層級吹哨人」永豐銀總座張晉源獲不起訴

    知名牙材廠鼎興貿易向銀行詐貸案,台北地檢署第3波偵結,認為鼎興負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉,以不足擔保品向銀行詐貸近20億元,致銀行造成呆帳損失,13日依違反《銀行法》追加起訴何宗英3人。

  • 潤寅詐貸案延燒 合庫前董座200萬交保

    潤寅詐貸案延燒 合庫前董座200萬交保

     檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,懷疑合作金庫有內鬼包庇,查出合庫雙連分行涉嫌在2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元,涉嫌違反《銀行法》特別背信罪,台北地檢署10日指揮調查局北機站,展開第二波偵查行動,搜索約談合庫前董事長廖燦昌到案,訊後廖移送北檢複訊,檢察官諭令廖以200萬元交保。

  • 潤寅詐貸案擴大 前合庫董座廖燦昌 200萬交保

     檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,懷疑合作金庫有內鬼包庇,查出合庫雙連分行涉嫌在2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元,涉嫌違反《銀行法》特別背信罪,台北地檢署10日指揮調查局北機站,展開第二波偵查行動,搜索約談前合庫董事長廖燦昌到案,訊後廖移送北檢複訊,檢察官諭令廖以200萬元交保。

  • 潤寅詐貸案風暴擴大 前合庫董座廖燦昌遭移送北檢複訊

    潤寅詐貸案風暴擴大 前合庫董座廖燦昌遭移送北檢複訊

    檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,懷疑合作金庫有內鬼包庇,查出合庫雙連分行涉嫌於2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元,涉嫌《銀行法》特別背信罪,台北地檢署10日再指揮調查局北機站搜索約談前合庫董事長廖燦昌到案,調查局晚間7時30分將廖移送北檢複訊,媒體問有他「沒有違法、有沒有施壓、有沒有護航」廖均不發一語,逕自走進北檢。

  • 潤寅詐貸案風暴擴大 前合庫董座廖燦昌涉違法放貸遭檢調約談

    潤寅詐貸案風暴擴大 前合庫董座廖燦昌涉違法放貸遭檢調約談

    檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,懷疑合作金庫有內鬼包庇,查出合庫雙連分行涉嫌於2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元,涉嫌《銀行法》特別背信罪,台北地檢署10日再指揮調查局北機站搜索約談前合庫董事長廖燦昌到案,調查局晚間訊後將廖移送北檢複訊,預料廖將遭重金交保。

  • 涉史上最大銀行詐貸案 合庫前董座廖燦昌200萬交保

    涉史上最大銀行詐貸案 合庫前董座廖燦昌200萬交保

    檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,懷疑合作金庫有內鬼包庇,查出合庫雙連分行涉嫌於2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元,涉嫌《銀行法》特別背信罪,台北地檢署10日再指揮調查局北機站搜索約談前合庫董事長廖燦昌到案,調查局晚間7時30分將廖移送北檢複訊,媒體問有他「有沒有違法、有沒有施壓、有沒有護航」廖均不發一語,逕自走進北檢。檢方訊後,諭令廖以200萬元交保。

  • 楊文虎夫婦各判25年、27年定讞

    楊文虎夫婦各判25年、27年定讞

     潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫婦從2008年起到2019年,以假的財務報表及資料,向銀行詐貸472億多元,案經最高法院維持二審認定,依共同詐欺銀行及洗錢等罪,將楊男判刑25年、王女判刑27年,各併科罰金6億元、6.5億元,全案確定。

  • 潤寅470億詐貸案 再爆11億新案情 合庫經理等10人遭搜索約談

    潤寅470億詐貸案 再爆11億新案情 合庫經理等10人遭搜索約談

    檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,查出多間銀行疑有內鬼包庇,懷疑合作金庫雙連分行涉嫌於2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元。台北地檢署25日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索,並約談2名時任分行經理的陳秀貞、陳淑華共10人到案說明,訊後將依違反《銀行法》特別背信罪嫌移送北檢複訊。

  • 海科館詐貸案 陳慶男要關7年10月

    海科館詐貸案 陳慶男要關7年10月

     涉「獵雷艦」詐貸案的慶富集團總裁陳慶男,6年前承包位於基隆的海科館興建營運案,他以不實資料向銀行詐貸3.3億多元,最高法院3日維持二審判決,斥責他沒有絲毫悔意,犯後態度不佳,依加重詐欺等罪判刑7年10月定讞,羈押中的陳慶男將發監執行。

  • 慶富獵雷艦詐貸案主角陳慶男 涉海科館BOT詐貸案判7年10月

    慶富獵雷艦詐貸案主角陳慶男 涉海科館BOT詐貸案判7年10月

    涉及獵雷艦詐貸案的慶富集團負責人陳慶男,另在海科館BOT工程案,以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億多元,一審陳男被依銀行法等罪判刑6年10月,二審加重改判7年10月,上訴後,最高法院駁回,羈押中的陳男須入獄執行。

  • 怕腫瘤轉移 潤寅負責人王音之聲請保外就醫遭駁

    怕腫瘤轉移 潤寅負責人王音之聲請保外就醫遭駁

    號稱「史上最大銀行詐貸案」的潤寅案,一審重判潤寅集團負責人王音之徒刑28年,案經上訴,高院認為王涉犯重罪,裁定羈押,王日前以她曾因胃惡性腫瘤進行手術,怕腫瘤轉移,聲請保外就醫,但高院認為她涉犯重罪,有逃亡之虞,且不符保外就醫條件,裁定駁回。

  • 潤寅詐貸案翻版 方悅服飾詐貸134億負責人起訴

    潤寅詐貸案翻版 方悅服飾詐貸134億負責人起訴

    老牌成衣加工業者「方悅」服飾集團,因被同行倒債,加上負責人王橞瀴投資失利虧損2.5億元,涉嫌在13年內利用海外虛設公司的假交易作帳,向29家銀行、租賃公司詐貸134億元,至今仍有11億元呆帳,犯行如同「潤寅詐貸案」翻版。台北地檢署23日依違反《銀行法》等罪起訴王女、會計師事務所林姓負責人5人、方悅5家公司。

  • 潤寅詐貸案 逃亡前再借2000萬不還 楊文虎不起訴確定

    潤寅詐貸案 逃亡前再借2000萬不還 楊文虎不起訴確定

    潤寅詐貸470億餘元,負責人王音之一審遭重判28年,全案目前在高等法院審理中。台北地檢署另發現,王女2019年潛逃出境前,另假借叫貨名義借款2000萬元不還,再依詐欺罪將起訴,另處分王的丈夫楊文虎不起訴。債主就楊的部分提起再議,台灣高檢署駁回,全案確定。

  • 潤寅案楊文虎夫婦再延押2月 涉案廠商病逝1300萬保金發還

    潤寅案楊文虎夫婦再延押2月 涉案廠商病逝1300萬保金發還

    號稱「史上最大銀行詐貸案」的潤寅案,潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦一審被判刑26年、28年,台灣高等法院認為夫婦倆涉犯重罪,有逃亡之虞,患有胃疾的王女尚無保外就醫必要,再延押2月,至9月2日止。另涉案的星榮物流負責人蕭良政在一審判決後六天病逝,法院發還家屬1300萬元交保金,將判決公訴不受理。

  • 潤寅詐貸案未了 王音之逃亡前借2千萬不還今再遭起訴

    潤寅詐貸案未了 王音之逃亡前借2千萬不還今再遭起訴

    潤寅詐貸470億餘元,負責人王音之一審遭重判28年,全案目前在高等法院審理中。台北地檢署調查發現,王女在2019年潛逃出境前,另假借叫貨名義借款2000萬元不還,18日再依詐欺罪將她起訴。

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