阻詐團金流 立委籲嚴管虛擬貨幣

　加密貨幣、虛擬資產走向普及，近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件。有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成為詐騙洗錢工具，立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘等人昨召開記者會，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，為詐欺受害者追回財產損失。

虛擬貨幣監管 黃天牧：洗錢防制出發

　FTX平台破產，波及台灣的加密幣平台，並燒到許多投資人。金管會主委黃天牧對此表示，會從洗錢防制出發，分為三個面向漸進管理：從客戶與平台資產分離、交易公平性、透過平台與銀行金流往來控管；至於是否訂定專法，現在還在討論中。

錢帥君富豪男友匯兌組織「吸金手法曝光」 大本營在桃園

名模錢帥君男友郭哲敏（小明）的地下匯兌集團月初遭被檢警掃蕩，扯出警界、司法界「招待所之亂」，更爆出錢帥君與男友私下生活豪奢，全因郭男開設的博弈集團大本營其實就在桃園蘆竹，他透過線上博弈空間，在國外設賭桌，讓賭客到機房做視訊對賭，且下注金額無上限，甚至有美女荷官會即時和玩家說話。

羅志祥遭爆出入招待所 經紀人回應了還原當晚狀況

名模錢帥君男友郭哲敏（小明）因涉及經營地下匯兌及跨國洗錢，潛逃到美國，而他經營的招待所，也接連遭爆料有不少警界高層都出入過，而現更被媒體發現還有「第3招待所」，且不少藝人也會去，包括羅志祥（小豬），對此，羅志祥經紀人也回應了。

是誰外流影片？高階警赴88招待所連環爆 斷腿吹哨者出面：不是我

近日高階警官驚傳勾結跨國洗錢集團案件，震撼全台，也對警界形象造成重大打擊，甚至招待所監視器畫面外流，發現警大校長陳檡文等多位高階警官都涉入其中，對此一名自稱吹哨者的李姓男子13日晚間出面澄清「絕不是我」，指控郭哲敏勢力廣大，帶風向推給自己，非常害怕。

俄大咖愛子遭美、義逮捕恐關30年 莫斯科氣炸怒嗆報復

美國司法部上周宣布起訴5名進行跨國走私、洗錢的俄羅斯公民，其中包括一名俄羅斯高官的兒子鄂斯（Artem Uss），鄂斯日前已在義大利被捕，如果定罪，這5人最重恐被關30年。針對鄂斯在美國要求下被逮捕，俄羅斯外交部揚言報復。

防加密幣洗錢 跨國平台也要申報

　金管會要求加密貨幣交易所都需提交洗錢防制法令遵循聲明，到今年9月底新規定滿周年，近月的金檢行動後，再擴及至「營運涉及台灣」的業者，包括僅技術團隊在台灣、專作國際生意的交易平台，截至9月2日已有24家業者完成，近乎達成原先的目標，搭起台版洗錢防制網。

跨國交易平台也要申報 金管會緊掐虛擬通貨洗錢

金管會規定虛擬通貨平台業者必須提報洗錢防制法令遵循聲明，自法規發布至今到9月底滿周年，依據金管會公開資料，計有24家業者完成聲明程序，其中多家為海外註冊公司，亦有不做新台幣生意的跨國交易所，一樣必須主動提報。

詐騙氾濫 洗錢防制螺絲鬆了

　台灣詐騙氾濫，尤其是國人遭詐騙去柬埔寨遭凌虐、甚至進行器官交易，已使各界對於台灣詐騙氾濫的關注升到最高點，對此金融業高層直言，整頓銀行金流的時刻到了，再不出手，恐怕有銀行業者淪為詐騙集團的金流供應者，旗下客戶為人頭戶卻不自知，無疑開了洗錢防制的大漏洞。

台灣詐騙氾濫 金融業高層：整頓銀行金流的時刻到了

台灣詐騙氾濫，尤其是台人遭詐騙去柬埔寨遭到凌虐、甚至進行器官交易，已使各界對於台灣詐騙氾濫的關注升到最高點，對此金融業高層直言，整頓銀行金流的時刻到了，再不整頓，恐怕有銀行業者淪為詐騙集團的金流供應者，旗下客戶為人頭戶卻不自知，無疑開了洗錢防制的大漏洞。

海納百川》綠能轉型 企業要靠自己（王麗莎）

上個月底，德國檢方以投資與管理的ESG資產不純、涉嫌「洗綠」誤導投資人等罪嫌，突襲搜查德意志銀行旗下的德意志資產管理公司，該公司的執行長甚至因此被迫離職。雖說德意志銀行這幾年早就因為涉及多起跨國洗錢案，甚至還曾被罰款數十億美元而被監管單位盯上，不過旗下公司因為捏造不實的綠色證明、謊稱投資ESG標的而被投資人檢舉，且引來德國檢方大動作搜索也算是聞所未聞，顯見環保綠能及ESG的永續概念已經是國際間越來越普及，而且未來也會受到各界相當關注的項目。

《金融股》防制洗錢及打擊資恐 上海銀攜集保提升全國股權資訊運用

上海商銀(5876)有鑒於公司股權揭露透明度及金融機構實質受益人辨識作業，一直是國際防制洗錢評鑑重點，多層次股權架構也常造成金融機構股權資料蒐集與辨識的作業繁瑣，因此協助集保公司規畫於其所建置的「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」新增API功能，可一次取得客戶多層的股權資訊，取代過往逐一查詢各層股權的方式，使金融機構即使面對客戶有多層次的股權結構時，也可快速一次取得，除大幅提升效率外，並有效降低作業成本及打擾客戶頻率，更是法遵科技運用於強化防制洗錢作業的一大亮點。

利用跑分平台加數位貨幣洗錢 泰達幣危害最嚴重

澎湃新聞報導，大陸公安部刑事偵查局局長劉忠義14日在國新辦新聞發布會上表示，電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點。一是新型網路犯罪已成為主流犯罪；二是詐騙手法加速反覆運算變化；三是攻防對抗不斷加劇升級；四是跨國有組織特徵日趨明顯。其中，大量利用跑分平台加數位貨幣洗錢，USDT（泰達幣）危害最嚴重。

捲入販毒洗錢尚待審 瑞信又遭爆陳年黑料惹議

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）今天被揭1940到2010年間疑大量經手黑錢，瑞信立即否認不法。瑞信2月初才因捲入販毒洗錢正由法院審理，可謂一波未平一波又起。

屏警執行賭博重利專案逮跨國洗錢集團 1年洗錢金額直逼200億

屏東縣政府警察局執行年前賭博與重利專案，共查獲賭博案30件118人、重利高利貸案16件25人，另查獲博弈、詐欺洗錢水房1件21人，總查扣不法所得逾400萬元，當中警方調查發現，以謝姓為首的跨國洗錢水房集團，其總洗錢金額近200億，不法所得逾1億元。

法務部公告《洗錢防制法》修正案 犯罪金額逾億最重判7年

法務部28日上網公告《洗錢防制法》修正草案，修正一般洗錢罪刑度為6月至5年徒刑，若犯罪金額超過1億元，最重可判處7年徒刑，另參考《貪汙治罪條例》財產來源不明罪立法意旨，若涉洗錢案當事人拒絕或不實說明不明財物、利益來源，可處6月至5年徒刑。

我國後續追蹤報告獲APG追認維持一般追蹤

我國繼2019年10月獲亞太洗錢防制組織（APG）公告相互評鑑成績為「一般追蹤」後，行政院洗錢防制辦公室3日表示，2021年我國提交的後續追蹤報告（FUR），2日在APG相互評鑑委員會線上會議上再度獲得通過，持續維持「一般追蹤」的最佳等第。

海納百川》拜登的「生命教育」（艾立勤，Rev. Louis Aldrich）

歷史上第二位天主教美國總統拜登因為支持墮胎權法案，美國天主教主教團會議（USCCB）投票後考慮撰寫文件，聲明公開支持並推動墮胎合法的天主教政府官員和立法議員不可領受聖體（Holy Communion），已經引起美國之外更多的關注。

海納百川》美中科技戰的「小院高籬」（孫明德）

美國對中國大陸科技戰一個新的戰略，就是美國現在智庫、朝野都提到的「小院高籬」，小小的院子高高的籬笆，很像朱元璋當時提到的「高築牆、廣積糧、緩稱王」這樣一個戰略目標。為什麼叫「小院高籬」，因為美國人的房子前面通常都有個院子，現在要把這個院子籬笆架高，讓外面的野狗、外面的人進不來，所以美國必須在重點科技領域上架高障礙，讓中國大陸無法侵入美國的核心領域。

台企淪肥羊3／虛擬貨幣成贖金新寵　歐洲央行籲必須全球監管