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以下是含有鑒機不法案的搜尋結果,共04

  • 兆豐案將偵結 檢扣蔡友才3被告上億資產

    台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案、鑒機不法案,因涉案金額龐大,檢方日前已2度分別針對前兆豐金董事長蔡友才、前主祕王起梆、前紐約分行經理黃士明等3名被告名下的價值上億元的不動產、現金、股票聲請查扣獲准,以避免3人脫產,並協助被害人求償。 \n \n 檢方聲請查扣蔡友才、王起梆、黃士明3人名下資產,包括3人位於台北市、新北市的7筆不動產、現金4000多萬元及價值約2000多萬的股票,合計約上億元。 \n \n 但據了解,檢方查扣的股票,並沒有兆豐在內,因為蔡友才、黃士明等人因事先知悉美方重罰兆豐銀紐約分行57億元,出脫手中持股,涉嫌內線交易。 \n \n 台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行疑涉洗錢案,意外查出前兆豐金董事長蔡友才成立「鑒機資產管理公司」涉及不法,檢方因已釐清案情,因此決定不延押蔡友才及前主任祕書王起梆2人,檢方近日偵結全案,依違反證交法、偽造文書等罪嫌起訴蔡友才、王起梆、黃士明、鑒機董事謝泓源等多人。 \n \n 至於各界關注的兆豐銀疑涉洗錢案,據了解,檢方並未掌握洗錢的具體犯罪事證。 \n \n 北檢偵辦兆豐案,目前聲押蔡友才、王起梆2人獲准,另謝泓源以20萬元交保、黃士明因涉內線交易,獲120萬元交保。

  • 北檢偵辦鑒機案 再傳喚前董座謝泓源

    北檢偵辦鑒機案 再傳喚前董座謝泓源

    台北地檢署偵辦鑒機公司不法案,聲押前兆豐銀董事長蔡友才、董事會主秘王起梆2人迄今已近2個月,檢察官為釐清案情,今再傳喚前鑒機資產公司董事長謝泓源,檢方訊後請回。 \n \n北檢懷疑,鑒機公司向兆豐銀申貸的相關文件,疑出現不同版本,有偽造文書之嫌,日前約談謝泓源後,諭令以20萬元交保。

  • 兆豐案 北檢今再傳喚3經理作證

    台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案、鑒機公司不法案,今再度傳喚3名兆豐銀經理,釐清前兆豐金董事長蔡友才未及時處理美方裁罰案,以及蔡離職帶走大批兆豐金、兆豐銀營業祕密文件到其新設立的鑒機公司,是否會造成兆豐銀營業上重大損害,涉及背信罪,訊後請回3人。 \n \n檢調調查,今年3月29日,蔡友才請辭兆豐金董事長,7月28日即從心腹謝泓源手中接下鑒機董事長職位,8月10日,鑒機資本額從80億元增至200億元;為釐清蔡友才在鑒機成立過程是否涉及背信不法,自昨天傳喚基層承辦行員後,今天繼續傳喚3名經理階層釐清疑點。 \n \n檢調懷疑,蔡友才、王起梆在任職兆豐金期間,疑似早已計畫讓鑒機取得120億元增資款,之後蔡友才再出任鑒機董事長,王則擔任鑒機執行長,涉違反證交法特別背信罪;蔡、王2人已遭檢方聲押禁見獲准。

  • 鑒機案 北檢明早首提訊前董座蔡友才

    台北地檢署偵辦兆豐案,意外查出前兆豐金董事長蔡友才成立「鑒機資產管理公司」涉及不法案,日前聲押蔡友才及前主任祕書王起梆2人獲准,為了盡速釐清案情,已開出提票,明天(21日)上午將首度提訊蔡友才調查。 \n \n檢方因蔡友才涉案事證龐雜,被控罪名多達9項,連日來整理相關事證準備訊問,因此在羈押蔡16天才首度提訊蔡釐清案情,另名在押被告王起梆,檢方已在14日首度提訊。 \n \n檢察官懷疑,蔡友才、王起梆2人涉以人頭設立僑外資的境外公司,以非法方式挪用兆豐銀行資金作為操盤基金,並刻意向兆豐金控董事會隱瞞美國紐約州金融服務署(NYDFS)金檢報告之嚴重性,以求順利離職,且於此不利之重大訊息未公開前,被告2人陸續出售持股以規避跌價損失。 \n \n另蔡、王2人涉於鑒機公司會議紀錄上不實記載;另蔡友才涉擅自將關於兆豐金控、兆豐銀行投資策略規畫之營業秘密攜至鑒機公司使用,致兆豐金控、兆豐銀行遭受損害,涉嫌重大。 \n \n台北地檢署於是10月4日針對蔡友才住處、鑒機公司、兆豐銀等地點進行第3波搜索,並以涉嫌人身分約談蔡友才、王起梆、鑒機董事謝泓源3人,以及潤泰集團負責人尹衍樑、寶佳機構負責人林陳海、蔡友才妻子等15名證人調查。 \n \n檢方訊後,認為蔡友才、王起梆2人與尹衍樑、林陳海等人對鑒機公司成立過程,說法不一致,聲押蔡友才、王起梆2人,另謝泓源以20萬元交保。 \n \n台北地院5日清晨5時許,以蔡友才涉犯特別背信、收受不正利益、洩漏營業秘密、內線交易等9罪,且蔡案發後接觸前財政部長張盛和,有勾串之虞,裁定2人羈押禁見。蔡、王不服,提起抗告。高院8日晚間駁回蔡、王2人抗告案,蔡.王2人羈押確定。 \n \n據指出,檢方連日來先積極過濾比對搜索查扣的大批證物,首度提訊在押的蔡友才,盡速釐清案情。

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