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以下是含有開元國際企業的搜尋結果,共03

  • 前銀行襄理助爛屋詐貸 收禮放水被判繳庫30萬

    前銀行襄理助爛屋詐貸 收禮放水被判繳庫30萬

    「開元國際企業」負責人李榮華,涉嫌以人頭購買凶宅、瑕疵屋,製作不實買賣契約將交易價格灌水,再以不實契約、申貸人資料,向上海商銀等4家金融機構詐貸4.8億,其中前上海商銀鄭姓分行襄理「內神通外鬼」,配合詐貸2案,收受手機、鋼筆等餽贈,台北地院依違反《銀行法》、偽造文書等罪判李徒刑5年;另鄭男判刑2年,緩刑5年,須支付公庫30萬元,並提供80小時義務勞務。

  • 詐貸4億!「開元國際企業」負責人李榮華遭聲押

    「開元國際企業」負責人李榮華,被控以人頭購買房產,製作不實買賣契約將交易價格灌水,提高數倍,再以不實契約、申貸人資料,向上海商銀等4家金融機構詐貸,金額超過4億元,涉嫌違反銀行法、偽造文書等罪。台北地檢署今指揮台北市調查處、刑事局偵七隊、三重警分局搜索李男及買屋人頭住處共12處地點,約談李男等9人到案。檢方漏夜偵訊後,今天凌晨以李榮華2人涉嫌重大,有串證滅證之虞,向法院聲請羈押禁見,另林姓、鄭姓2名被告各交保12萬、20萬元,其餘梁姓等5名被告限制住居。

  • 以不實買賣契約詐貸數億 「開元國際企業」17人遭約談

    以不實買賣契約詐貸數億 「開元國際企業」17人遭約談

    「開元國際企業」負責人李榮華,被控以人頭購買房產,製作不實買賣契約將交易價格灌水,提高數倍,再以不實契約、申貸人資料,向上海商銀等4家金融機構詐貸,金額超過4億元,涉嫌違反銀行法、偽造文書等罪。台北地檢署今指揮台北市調查處、刑事局偵七隊、三重警分局搜索李男及買屋人頭住處共12處地點,約談李男等17人到案。檢警調漏夜偵訊。

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