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以下是含有防制的搜尋結果,共987

  • 洗錢防制打擊資恐 期交所辦講座分享案例

     臺灣期貨交易所有鑑於洗錢防制作業是一項持續且需不斷精進工作,於日前舉辦防制洗錢及打擊資恐講座,邀請金融監督管理委員會檢查局曾科長明東擔任講師,對象為期貨商防制洗錢及打擊資恐專責人員、法令遵循人員、內部稽核人員及相關主管,講題為「防制洗錢及打擊資恐缺失案例分享」。目的在於使學員瞭解同業訂定及執行洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫相關缺失事項,俾利業者得以借鏡檢視所屬公司相關作業是否確實執行,課程吸引期貨商相關人員及主管共100多人參加。

  • 《期貨》防制洗錢、打擊資恐,期交所辦講座

    期交所有鑑於洗錢防制作業是一項持續且需不斷精進工作,目標是追求只有更好,特別於108年8月16日舉辦防制洗錢及打擊資恐講座,邀請金融監督管理委員會檢查局曾科長明東擔任講師,對象為期貨商防制洗錢及打擊資恐專責人員、法令遵循人員、內部稽核人員及相關主管,講題為「防制洗錢及打擊資恐缺失案例分享」。目的在於使學員瞭解同業訂定及執行洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫相關缺失事項,俾利業者得以借鏡檢視所屬公司相關作業是否確實執行,課程吸引期貨商相關人員及主管共100多人參加。

  • 期交所積極辦理講座 學員受益良多

    亞太防制洗錢組織(APG)108年6月28日發布我國接受防制洗錢及打擊資恐第三輪相互評鑑報告,成績列為最佳「一般追蹤等級」,雖然最終結果需108年8月22日APG於澳洲坎培拉召開之年會大會採認通過,但已是對包括期貨證券之金融業過去努力成果之肯定。

  • 調查局假訊息防制中心成立 給國人自由、公平、乾淨的選舉環境

    調查局假訊息防制中心成立 給國人自由、公平、乾淨的選舉環境

    因應明年大選,調查局日前成立「影響國安選舉假訊息處理小組」,上周又成立「假訊息防制中心」,下定決心要打擊各類假訊息, 調查局長呂文忠更在今年6月指示二合一選舉查察工作事項時更提到,「調查局將傾全力防堵賄選、假訊息及外力影響明年二合一選舉,給國人一個自由、公平及乾淨的選舉環境」。

  • 彰銀好禮相送 邀客戶更新基本資料

    彰化銀行為因應國際洗錢防制規範及主管機關相關法令規定,提升防制洗錢KYC執行效能,日前舉辦「逗陣更新基本資料,彰銀萬元好禮帶回家!」活動,於7月30日抽出大獎回饋客戶。

  • 不要沒爸的父親節    檳癌問題擺爛16年

    不要沒爸的父親節 檳癌問題擺爛16年

    為了工作而把菸酒、檳榔當補品的崔文彬38歲罹患口腔癌,歷經10多小時手術撿回一命,但外觀、口腔功能受損,因而陷入憂鬱長達2年;多年來政府對檳榔採取不輔導、不鼓勵、不禁止的消極政策,使得檳榔問題成為陳年隱疾,台灣檳癌防制聯盟籲請政府不要草菅台灣人民性命與健康。

  • 亞洲大學辦論壇 探討防制假新聞

    亞洲大學辦論壇 探討防制假新聞

     假新聞無所不在且危害社會,成為全球性關注議題!亞洲大學7月29日舉辦「人工智慧與區塊鏈於假新聞」論壇,邀請美國哈佛大學加塞爾教授、密蘇里大學新聞學院柯爾尼教授、密蘇里大學資訊學院徐啟仁教授等7位專家學者,分別從法律、新聞、資訊科技等面向研討,探討如何有效遏制假新聞,消弭危害。

  • 《金融》洗錢防制缺失,北富銀、一銀共挨罰800萬元

    《金融》洗錢防制缺失,北富銀、一銀共挨罰800萬元

    金管會公布最新裁罰案,指出台北富邦銀行及第一銀行辦理洗錢防制作業有所疏失,依違反事發時銀行法規定,分別裁罰北富銀600萬元及糾正、一銀200萬元。加計7月30日因理專挪用客戶資金遭裁罰的7家銀行,3天內已有9家銀行合計挨罰5300萬元。

  • 落實暑期青春專案 埔里警分局長警廣宣導防詐反毒

    落實暑期青春專案 埔里警分局長警廣宣導防詐反毒

     埔里警分局長方秋梅為落實暑期青春案,1日親至警察廣播電台臺中台,參加知名主持人季謙主持的「945會客室」專訪,特在節目中提醒家長注意青少年平日行為動態,以防範因為好奇、誤觸毒品,同時籲請民眾共同注意交通、婦幼安全以及治安問題。

  • 環保外交 空汙防制新南向區域合作

    環保外交 空汙防制新南向區域合作

    環保署配合新南向政策,與美國環保署於7月29日至8月2日,於台北諾富特桃園華航機場飯店,合作辦理「2019年新南向國家空氣汙染防制年會」,邀請韓國、印尼、越南、斯里蘭卡、泰國及蒙古等國,及亞洲開發銀行、亞洲環境遵法與執法網絡兩個國際組織,共約30餘位政府官員及專家,來台交流空氣汙染管制經驗。

  • 洗錢防制說明會 民眾七大常見問題釋疑

     為強化金融機構與民眾溝通,以利洗錢防制,金管會在北中南東、離島等辦五場說明會,共吸引逾千人參加。金管會銀行局副局長黃光熙23日指出,民眾最關心的就是給銀行資料會不會用來行銷、如果不給銀行資料帳戶會被凍結等七大問題。

  • 《金融》銀行防洗錢作業,民眾最關切7大問題

    《金融》銀行防洗錢作業,民眾最關切7大問題

    金管會為使防制洗錢措施順利執行,今年請銀行公會及銀行研訓院合計舉辦5場「洗防RBA,好評又便民—銀行執行洗錢防制作業說明會」,合計吸引近千位民眾出席踴躍參與,預期可達成3大功效,並整理出7項民眾對洗錢防制程序的共通問題。

  • 洗錢防制說明會 民眾最想知道七件事

    為了強化金融機構與民眾溝通,以利洗錢防制順利執行,金管會在北中南東、離島等辦了五場說明會,吸引上千名眾參加。金管會銀行局副局長黃光熙23日指出,民眾最關心的就是給銀行資料會不會用來行銷、如果不給銀行資料帳戶會被凍結嗎?等七大問題。

  • 洗防法上路兩年 超攜新台幣情況減少

    財政部關務署表示,自我國2017年6月28日洗錢防制法第12條修正施行至今年6月30日,在廣為宣導下,旅客或隨交通工具服務之人員向海關申報件數92,209件,較修法前每月平均申報件數增加26.8%,可見已有效建立旅客對出入境申報洗錢防制物品概念。

  • 公布APG洗錢評鑑搶功?洗錢辦:勿以訛傳訛

    公布APG洗錢評鑑搶功?洗錢辦:勿以訛傳訛

    網路媒體指稱,行政院洗錢防制辦公室近日宣布,我國在亞太防制洗錢組織(APG)評鑑成績較以往進步。但該評鑑成績尚未經會員國採認通過,APG官網也無相關資訊,洗防辦搶先發布消息有「搶功」、「偷跑」情事。洗錢辦表示,報導內容與事實不符,呼籲各界勿訛傳負面訊息,更不要因而影響8月間APG大會對我國得來不易評鑑結果的採認。

  • 酒駕防制醫療處遇減低再犯

    酒駕防制醫療處遇減低再犯

    對於酒駕問題嚴重危害社會治安,法務部除祭出法律嚴懲,同時也推動酒駕防制司法與醫療合作處遇模式,藉由心理及生理雙重層面,從根本解決酒駕問題,目前依台北地檢署緩起訴轉介台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科進行酒駕個案醫療的成果,完成治療者再犯酒駕案件比率為10%,未完成治療者再犯酒駕案件比率為25%低,數據顯示,接受治療個案有其成效。

  • 蘇揆:APG最終確認前仍須結合國內外力量

    亞太防制洗錢組織(APG)日前正式發布第三輪相互評鑑報告,台灣獲得最佳的「一般追蹤」等級,8月在澳洲舉行的APG年會將最終確認,行政院長蘇貞昌今天在行政院會指示,這段時間內,仍須結合國內外力量,促使各會員國看見台灣的努力與決心,讓產業及民眾都能共享金流秩序穩定所帶來的正面效益。

  • 洗防辦:APG 國際評鑑傳佳訊

    亞太防制洗錢組織APG今天正式發布我國第三輪相互評鑑報告,台灣在11個效能遵循項目中,取得共計7個項目,在40個法令遵循項目中,低於未遵循項目者僅7個項目,達到最佳的「一般追蹤等級 (regular follow-up) 」,報告發布後將轉由周邊組織表示意見,並於8月22日於澳洲坎培拉APG年會大會中,由各會員國提問及採認通過。

  • 美國刑事專家嘉義交流 談性別暴力防制

    美國刑事專家嘉義交流 談性別暴力防制

     嘉義市打造婦幼安居好城市,邀請美國紐約州市立大學約翰杰刑事司法學院刑事司法學系主任Mangai Natarajan主講「性別暴力─跟蹤騷擾犯罪之認識、控制與預防」,市長黃敏惠說,嘉義市反性別暴力,大家都要有「防暴意識」。

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