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  • 綠執政標案評委親綠  蘇揆:有不對會防制

    綠執政標案評委親綠 蘇揆:有不對會防制

    國民黨質疑政府標案的評委親綠,行政院長蘇貞昌上午壓低姿態表示,我們要從各方面來防堵,如果還有不周,還有不對的地方,我們都會防制。

  • 《菸害防制法》修正案 預計9月送行政院

    《菸害防制法》修正案 預計9月送行政院

    《菸害防制法》13年未修,導致電子煙、加熱菸等新型態菸品無從管制,販售行為變本加厲。國健署5月預告修正草案,提高吸菸年齡至20歲,並新增類菸品定義,加以規範新型態菸品。國健署表示,該署的立場是將電子煙、加熱菸都歸在類菸品,全數禁止。該草案日前預告期滿,國健署8月底前將送衛福部核定,預計9月送入行政院。

  • 期交所 辦內控制度說明會

     臺灣期貨交易所指出,為協助期貨業者充分瞭解109年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正暨使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣,俾利業者修正或強化相關措施,預定於8月4日起分別在臺北市、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市等地舉辦12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正案暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。

  • 遭FATF列入洗錢防制不力灰色名單 研訓院:國銀前進柬埔寨 要當心

     台灣金融研訓院29日發布最新報告,指柬埔寨經濟近年蓬勃發展,且對外資金融機構持開放態度,是台灣銀行業海外布局的重點目標市場,但柬埔寨2019年初被FATF列入洗錢防制不力的灰色名單,柬國內部對洗防議題的認知亦嫌不足,政府部門雖已試圖填補漏洞,一旦遭到歐美強制介入,恐怕會影響跨境金融交易運作,對銀行業的海外業務造成傷害。 \n 台灣金融研訓院統計,本國銀行業目前在柬埔寨所設據點共計53處,分別為一銀、合庫、兆豐三家公股行庫於金邊之分行及分行轄下的支行共計19處;國泰世華與玉山兩家民營銀行的全資子行及子行設立的分、支行共計27處;另有上海商銀的代表人辦事處,以及台灣企銀轉投資設立的微型財務公司。 \n 就分支機構數來看,柬埔寨僅依序次於大陸的85處、香港的71處、美國的60處與越南的55處,其中還不包含兆豐商銀今年5月甫取得金管會同意增設的金邊桑園支行;而就據點數來看,在新南向國家中,國銀在柬國的佈局幾乎與越南不相上下。 \n 最令國營重視柬國市場的因素,是獲利表現。以一銀、合庫、兆豐當地三家分行為例,2020第一季獲利表現皆高居其全體海外分行前五大。 \n 但今年來的新冠疫情大流行,柬埔寨無法倖免於外。王嘉緯指出,各國際機構紛紛下調柬國今明兩年經濟成長預測值,與先前估計呈現極大落差,柬埔寨央行甚至坦承GDP今年將萎縮1.9%,將創下市場開放以來的最低紀錄,產業面以觀光業、成衣業受傷最深,銀行業需要特別留意業者資金在供應鏈中枯竭的問題,將出現還款能力下降、信用違約風險提高。 \n 此外,由於跨境金融向來是柬國據點的重要業務,研訓院指出,國銀應慎防涉入有關金融犯罪,像是遭洗錢集團利用成為資金跳板,並應密切關注後續發展及法令修正動態,蓋柬國政府如未能有效提升洗錢防制工作成效,勢必影響柬埔寨在金融、投資與貿易等領域的資金進出。

  • 投信客戶洗防 低風險者 審查措施可從簡

     金融機構和投信投顧業者近幾年針對客戶進行洗錢防制法的審查,常常招致客戶的抱怨,日前投信投顧公會修訂相關洗錢防治相關辦法,主管機關同意投信投顧公司對於風險低的客戶可以簡化相關審查措施,但強調「該簡化措施應與其較低風險因素相當」。 \n 例如,法人戶是金融機構或金融機構管理的投資工具等,因風險較低,如果沒有金融機構防制洗錢辦法第6條第1項第3款但書情形,且並無交易人員未取具交易授權疑慮,交易授權人身分辨識及驗證得採簡化措施,可憑藉該金融機構出具資料,例如提供有權簽樣表進行辨識及驗證,不必再留存其交易授權人個人身分證明文件。 \n 至於有權簽樣表包括交易授權人姓名、出生日期、國籍、身分證字號或護照或居留證號碼,且相關機構定期審查客戶風險等級時,可以不必再對既有有權交易人員身分辨識及驗證(含姓名檢核)。 \n 依「金融機構防制洗錢辦法第3條第4款第2目」規定,投信投顧事業確認客戶身分時,對於由代理人辦理者,應確實查證代理事實,並以可靠、獨立來源的文件、資料或資訊,辨識及驗證代理人身分,並保存該身分證明文件影本或予以記錄。 \n 但主管機關表示,有下列兩種情形者,不得採取簡化確認客戶身分措施,一是客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家,包括但不限於金管會會函轉國際防制洗錢組織所公告防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失國家或地區,及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議的國家或地區;二是足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐。

  • 安平地區治安會議 警方邀酒店舞廳業者配合治安防制

    安平地區治安會議 警方邀酒店舞廳業者配合治安防制

    新任台南市警察局長詹永茂指示各分局加強防制轄內店家酒客聚眾鬥毆及酒後駕車等不法情事,警四分局長蔡進閱28日特別舉行安平地區治安會議,廣邀轄內酒店、舞廳、KTV及PUB業者及里長參加,會中除要求業者配合各項治安防制作為,也建議加裝具金屬探測功能的安檢門,共同維護治安。 \n警四分局表示,此次會議由偵查隊製作相關簡報資料,講解酒客間易發生衝突的原因及防制措施,店內不得有販毒、槍擊或鬥毆情事發生;外圍不准有圍事、酒客、聚眾打架滋事,破壞車輛、公共建築物;服務員協助代叫計程車或代駕,不可任酒客酒後駕車,如有執意駕車者,應立即通報分局。 \n此外,警方也請計程車司機盡速將酒客載離,避免糾紛;店內、店外、走廊、騎樓、馬路應加裝監視器鏡頭,讓意圖滋事、擾亂秩序的消費民眾有所忌憚;員工還應檢視消費客人有無隨身攜帶危險物品或器械入場,並針對酒醉客人鬧事加強預防、勸止,不要放任客人衝突鬧事,更建議加裝金屬探測功能之安檢門;過程中還解釋相關法令及罰則,加深業者的印象。 \n安平區長賴青足也趁機宣導區公所相關規定及措施,多位里長亦適時反映里內治安狀況,讓業者了解平時營業是否影響里民生活起居,以配合改善,彼此取得共識,會議過程圓滿順利。 \n蔡進閱表示,感謝各界參與,代表大家對安平治安的重視,店家業者須了解不應只以營利為目的,對於治安的維持,仍有一定的社會責任,該分局將持續針對轄內易滋事處所加強防制,也請店家在此次會議後,能依分局提供的治安建議一一改善,共同維持安平治安的穩定。

  • 期交所 宣導說明會8月4日 登場

     臺灣期貨交易所將舉辦期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。期交所表示,預計從109年8月4日開始,於全國分區舉辦12場。 \n 期交所指出,為協助期貨業者充分瞭解109年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正暨使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣,俾利業者修正或強化相關措施,預定於8月4日起,分別在臺北市、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市等地舉辦12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正案暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。 \n 此次宣導說明會內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等,內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布函令及期交所修訂規章,防制洗錢及打擊資恐議題,則涵蓋期貨業者面臨洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫運作及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明。 \n 其中,8月19日、8月20日、8月21日及8月24日分別於新竹市、臺中市、臺南市及高雄市舉辦4場宣導會,其餘8場次將於8月4日至8月20日間於臺北辦理,預計於7月30日起開始報名,詳細場次及報名資訊將於近日通知期貨商及期貨交易輔助人並公布於期交所網站。 \n 鑑於歷年來從業人員報名皆十分踴躍,期交所也提醒業者通知總、分公司相關人員應儘速至網站完成報名,另因應新冠肺炎防疫,請參加人員應全程配戴口罩並配合量測體溫。

  • 《期貨》期交所舉辦內控制度暨防制洗錢及打擊資恐說明會

    期交所將從109年8月4日開始,於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。 \n 期交所指出,為協助期貨業者充分瞭解109年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正暨使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣,俾利業者修正或強化相關措施,預定於8月4日起分別在臺北市、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市等地舉辦12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正案暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。 \n \n 此次宣導說明會內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等,內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布之函令及期交所修訂之規章,防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨業者面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫之運作及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明,其中8月19日、8月20日、8月21日及8月24日分別於新竹市、臺中市、臺南市及高雄市舉辦4場宣導會,其餘8場次將於8月4日至8月20日間於臺北辦理,預計於7月30日起開始報名,詳細場次及報名資訊將於近日通知期貨商及期貨交易輔助人並公布於期交所網站。 \n \n

  • 一審主任檢察官16人名單底定 蔡佩玲升洗防辦執祕

    一審主任檢察官16人名單底定 蔡佩玲升洗防辦執祕

    法務部檢察官人事審議委員會24日通過調升一審主任檢察官名單,總共16位檢察官升主任,至於引發爭議的調辦事檢察官蔡佩玲則調任檢桃園地檢署,雖然沒有升主任,卻升任行政院洗防辦執行祕書,部長蔡清祥表示,這樣的安排可以讓蔡佩玲能繼續洗錢防制的專長。 \n \n 蔡清祥指出,蔡佩玲對洗錢防制業務的奉獻很多,如果調升主任就必須離開現在的業務,是很可惜的事,所以安排蔡調往桃園地檢署,在行政院洗錢防制辦公室則調升執行祕書,希望她不要中斷專長,繼續努力洗錢防制工作,同時,也希望她在桃園能偵辦國際洗錢案。 \n \n 行政院洗防辦執行祕書的職缺一向是由高檢署檢察官擔任,蔡佩玲是第一位接任執祕的一審檢察官,蔡之前的執祕是現任金管會副主委許永欽。 \n \n 升主任名單為,北檢楊冀華、陳映蓁、林彥君、王俊棠;新北檢楊景舜、曾開源;士檢周芝君;桃檢呂象吾;中檢張桂芳、鄭葆琳、黃嘉生;南檢王聖豪;雄檢朱華君、謝長夏;宜檢陳怡龍;苗檢劉偉誠。

  • 強制業者加裝設備 才能治本

    強制業者加裝設備 才能治本

     環保意識抬頭,民眾愈來愈重視生活品質,餐飲業所排放的油煙、臭味已對民眾造成困擾。新北市環保局發言人孫忠偉表示,由於中央未「強制」規範餐飲業須裝設防制設備,導致汙染源無法根除,稽查裁罰治標不治本。 \n 孫忠偉表示,針對餐飲業目前並無直接的法令規範,僅《空氣汙染防制法》第32條規範在各級防制區或總量管制區內,不得有餐飲業從事烹飪、散布油煙或異味汙染物,雖然環保署有規畫《餐飲業空氣汙染物防制設施管理辦法》草案,但至今尚未完成。 \n 孫忠偉建議,全市約有近300位稽查人員,除了油煙、異味稽查外,尚有噪音、水質等各式汙染稽查,餐飲業的油煙問題應從根本源頭改善,中央應「強制」要求業者加裝防制設備且定期保養維護,才能補足法源上的依據以及降低稽查人員的負擔。 \n 孫忠偉提到,環保局有公告「新北市政府辦理住宅區餐飲業燒烤店空氣汙染防制管理作業要點」,提供業者一個參考指南,若業者不從也僅能透過持續稽查要求業者改善。 \n 環保局採循序漸進的方式,由單一餐飲業者查核及陳情改善輔導外,逐漸擴大從餐飲集中區,包含夜市、商圈等,迄今已有汐止夜市、樹林興仁夜市、安和夜市及深坑商圈等業者裝設油煙防制設備,同時與餐飲連鎖企業進行汙染改善協談,增設空汙防制設備。

  • 電子煙無法管 新北訴訟全敗

    電子煙無法管 新北訴訟全敗

     蘆洲林姓電子煙業者,日前遭衛生局裁罰3萬元,他不服提訟,法院認定電子煙非《菸害防制法》規範物品,衛生局用「製造、輸入或販賣菸品形狀物品」開罰無理撤銷裁罰,這是新北衛生局一年內第3件敗訴案,敗訴率百分百,台南卻有公部門勝訴案例,見解不同民眾也無所適從;衛生局坦言,中央再不修法將重創執法威信。 \n 法曹見解不同 南市曾勝訴 \n 電子煙品項琳瑯滿目,衛福部日前公告修正《菸害防制法》,擬將電子煙、加熱煙列為「類菸品」,但尚未定案,目前只能依《菸害防制法》第14條「不得製作、輸入或販賣菸品形狀的糖果、玩具等」,裁罰電子煙使用者。 \n 新北市2018年迄今共依法裁罰22件電子煙品,其中共9件提起訴願,7件遭主管機關駁回、1件訴願成功、1件仍在訴願程序;被駁回的案件中,有2件進入法院行政訴訟程序。 \n 行政訴訟第1件,楊男去年5月從國外輸入一批電子煙,遭衛生局裁罰1萬元;新北地院認為,這批電子煙外觀,與《菸害防制法》訂定的菸品形狀不同,今年2月判衛生局敗訴;全案上訴台北高等行政法院,衛生局再敗。 \n 去年蘆洲區林姓業者遭查獲30件電子煙品,衛生局裁罰3萬元,業者辯稱該產品僅添加食用甘油、調味香料等,與市售精油霧化器幾乎無異;新北地院認定其中23件電子煙品非「長條狀」菸品外觀,不符要件撤銷原裁罰,僅認定7件長條狀物品成立,改罰7000元,全案可上訴。 \n 有害健康 促中央盡速修法 \n 衛生局健康管理科長陳欣蓉坦言,電子煙雖未添加尼古丁或焦油,但成分不明、危害健康,目前只能依菸害防制法第14條開罰,業者為規避罰則,改作手錶、usb等奇形怪狀,導致「明明就是電子煙但罰也罰不到」毫無嚇阻作用。 \n 陳欣蓉認為,新北衛生局連續被判敗訴,但台南地院卻有類似案件勝訴案例,各地見解有異,中央再不盡速修法,恐讓稽查單位無所適從。

  • 男子透過網路送虛寶 誘騙少童拍猥褻影片遭收押

    男子透過網路送虛寶 誘騙少童拍猥褻影片遭收押

    日前南投地方檢察署獲報,一名陳姓男子涉嫌透過網路遊戲以送虛擬寶物為引誘,誘使兒童或少年自行拍攝猥褻影片,供男子觀看,16日草屯分局持票搜索陳男住處,查扣手機及電腦設備,統計約有10多名少年及兒童受害,依《兒童及少年性剝削防制條例》送辦,法院裁定將陳男收押。 \n \n南投地檢署獲報後,南投地檢署檢察長張曉雯認為,陳男行為嚴重傷害兒少身心健康,為避免其他兒少繼續受害,由檢察官黃慧倫指揮草屯分局持票搜索陳男家,當場查扣手機、電腦設備,並發現電腦內另存有其他數名兒童及少年自拍猥褻照片、影片,據了解,最小年僅12歲,初步統計受害人數約10名。 \n \n案件經檢察官訊問後,認為被告犯罪嫌疑重大,並有湮滅證據或串證之虞,依《兒童及少年性剝削防制條例》向法院聲請羈押獲准,將會盡速釐清案情,避免更多兒少受害。 \n \n南投地檢署呼籲,家長應多關心家中兒童及少年,避免因接觸不當網路內容或沉迷線上遊戲,受到引誘自拍猥褻照片、影片,遭受性剝削,同時也呼籲受害兒童、少年若有發生請盡速與南投地檢署聯繫,以利後續追訴,並防止以任何方式對待兒少性剝削。 \n

  • 濁水溪揚塵防制見效  蘇揆:麥寮可晒烏魚子、西瓜不流走

    濁水溪揚塵防制見效 蘇揆:麥寮可晒烏魚子、西瓜不流走

    行政院長蘇貞昌上午聽取經濟部「濁水溪揚塵防制成效」報告,蘇揆表示,揚塵改善後,現在麥寮鄉又可以在戶外曬烏魚子了,崙背鄉種植的西瓜,也不用擔心會被流走,這是相當不簡單的成果。 \n \n蘇揆表示,濁水溪揚塵問題存在三百多年,過去長期以來,當地民眾飽受「吃飯攪沙(台語)」之苦,居民不敢在外曬衣、宴客滿桌沙塵,生活品質很差。行政院在2018年4月由賴前院長特別核定「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」,由吳澤成政委督導,不僅提高治理層級,也建立跨部會、跨中央及地方的合作處理機制,3年投入超過11億元,從「水利、造林與防災」多管齊下,全面改善,如今已有顯著成效。 \n \n蘇揆說,現在河岸裸露地面積大幅減少八成以上(由原本約1,200公頃降至不到200公頃),綠覆蓋面積大增,也讓10多種鳥類前來棲息;去(108)年揚塵事件次數,比起以前在方案執行前從59次降至29次,明顯改善。揚塵改善後,現在麥寮鄉又可以在戶外曬烏魚子了,崙背鄉種植的西瓜,也不用擔心會被流走,這是相當不簡單的成果。 \n \n蘇揆也說,本期3年行動方案將於今年底執行完畢,政委吳澤成應督導相關部會,儘速再提出下一期3年的計畫報院,以延續揚塵防制成效,提高國人生活品質。 \n \n濁水溪揚塵,行政院,蘇貞昌

  • 經濟部明政院報告  濁水溪揚塵防制已見效

    經濟部明政院報告 濁水溪揚塵防制已見效

    \n經濟部明將在行政院會提出「濁水溪揚塵防制成效」報告。其中指出,今年度截至6月底揚塵事件只發生2日,較2017年同期(6月前)減少13日,2019年麥寮及崙背兩測站PM10年平均濃度分別為每立方公尺53.4微克及46.3微克,較2018年67.7微克及52.6微克降低21 %及12%,顯示揚塵防制已見成效。 \n \n經濟部表示,為改善濁水溪揚塵狀況,經濟部水利署2018年至2020年編列揚塵防制經費5.05億元,除依據行動方案各項防制工作辦理蓄水池塘水覆蓋、高灘培厚綠覆蓋、級配鋪設等其他覆蓋措施外,更研議透過複式斷面營造、河道整理與疏濬疏通主深槽,並配合行政管理措施公告河川公地禁種區等加強揚塵抑制作為;另針對濁水溪出海口大面積裸露地,施設汲水設施,於東北季風盛行季節,全日啟動抽水機組定時分區灑水,增加灘地含水量(濕潤),減緩沙塵飛起。 \n \n經濟部說,到7月12日為止,總共已施作蓄水池塘 ,抑制揚塵面積達1038公頃、河道整理15.7公里、河道疏浚及去化土砂548.74萬立方公尺、灘地綠覆蓋面積242.2公頃、其他覆蓋緊急措施面積1620.85公頃、堤防培厚植栽及堤外防洪林帶設置61.4公里等,皆超過濁水溪揚塵防制及改善行動方案既定目標,未來水利署將持續施作相關防制措施。 \n \n經濟部引述依環保署空品監測結果表示,揚塵事件日由2017年59天、2018年50天、2019年更降至29天,而今年度截至6月底只發生2日,較2017年同期(6月前)減少13日,2019年麥寮及崙背兩測站PM10年平均濃度分別為每立方公尺53.4微克及46.3微克,較前2018年67.7微克及52.6微克降低21 %及12%,顯示揚塵防制已見成效。 \n \n經濟部,濁水溪揚塵防制,行政院

  • 滅蚊大行動 國光里里長進行病媒蚊防制

    滅蚊大行動 國光里里長進行病媒蚊防制

    時序進入夏天,有鑑於濕熱天氣是登革熱溫床,台中市南區國光里長陳雅惠13日帶領環保志工,穿梭里內各巷弄,進行病媒蚊防治噴藥消毒,希望確保社區安全。 \n國光里長陳雅惠表示,大家正忙於防範新冠肺炎疫情延燒之際,最近降雨頻繁,也是病媒蚊容易孳生的時節,為避免登革熱捲土重來,有必要盡早展開全里大消毒,落實居家環境衛生。 \n陳雅惠13日上午,帶領國光里5位環保志工與環保局委託合格專業病媒防治業者,在里內巷弄裡穿梭,針對溝渠、樹叢、花盆、等較易出現病媒蚊的角落,逐戶進行病媒蚊防治噴藥消毒工作。 \n陳雅惠說,國光里每年都會進行2次全里環境消毒,今年適逢新冠肺炎疫情,更加強社區環境衛生消毒工作。噴藥前1週,里辦公處並協助發放噴藥通知單給里民,提醒民眾配合噴藥作業。她呼籲里民應該落實「巡、倒、清、刷」,仔細巡視家戶積水容器,將積水倒掉,不要的容器予以清除。 \n到場關心消毒防疫工作的市議員邱素貞指出,根據衛生福利部疾病管制署統計數據,2018年台中市登革熱本土病例及境外移入病例數共有152例,全國最多,2019年共有70例,今年截至目前為止有5例。 \n雖然目前登革熱病例數低於往年,但因為近期下雨,多處地區積水,成為登革熱病媒蚊的溫床,恐導致社區性、大範圍的群聚傳染,因此全面做好居家環境整潔, 不容忽視,未來將爭取更多相關預算,徹底防範登革熱疫情,避免感染。

  • 新北男去年涉毒遭逮 今年再度栽在同一警方手中

    新北男去年涉毒遭逮 今年再度栽在同一警方手中

    30歲游姓男子去年10月因毒品案遭新北市刑警大隊偵三隊查緝,上月未向地檢署報到遭發布通緝,偵三隊警員9日再度前往新莊將游嫌逮捕到案,又查獲他持有23包安非他命毒品,連續2次都遭偵三隊查獲,訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。 \n \n警方調查,游嫌去年10月間因在網路論壇販毒被查獲移送,且上個月未向地檢署報到而遭發布通緝,新北市刑大偵三隊員警獲報,游男近日經常騎乘機車在板橋、新莊一帶出沒,行跡相當可疑。 \n \n警方分析掌握日常作息,9日在新莊區見時機成熟,趁游男停車之際將他逮捕,並在機車置物箱內查獲安非他命4包31.67公克及電子磅秤1個,又在板橋住處內查獲安非他命19包189公克。 \n \n游嫌辯稱「毒品都是要自己吃!」但警方懷疑幕後仍有販毒,訊後依違反《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦,並持續向上溯源追查。 \n \n新北市警局毒品查緝溯源中心指出,《毒品危害防制條例》部分條文將於今年7月15日正式施行,且將製造、運輸、販賣毒品犯罪行為之刑度及罰金大幅提高,以遏止重大毒品犯行,呼籲切勿以身試法,以免身陷囹圄,後悔莫及。

  • 專家傳真-詐騙為洗錢前置犯罪 金融科技業者盼納入防詐騙聯防

     詐騙集團橫行全球讓不少投資人心血付之一炬,更有不少家庭因而破碎,而詐騙集團後續必將透過洗錢方式處理不法所得,因此,詐騙實則為洗錢的前置犯罪。在各國重視洗錢防制與反資助恐怖攻擊的當下,幣託懇請主管機關協助將金融科技業納入反詐騙的機制一環,不再讓業者獨自防堵詐騙;同時期望司法單位重視詐騙對整體經濟帶來的重創傷害,提高詐騙事件的刑責,期能有效嚇阻詐騙集團橫行。 \n 幣託以業者身份在本文提出建議,希望法治體系由防範洗錢觀點出發,強化對於詐騙行為的刑罰責任,主要因詐騙集團必須將不法所得經過洗錢後將錢洗白再分贓。所以若能有效抑制詐騙事件的發生,透過拉高刑責讓詐騙集團不敢再繼續作惡。 \n 金融體系與檢調系統建構出防制洗錢與防堵詐騙防護網絡,並因洗錢防制而規劃將虛擬通貨業者納入體系內,後續擬制定洗防子法讓業者得以遵循。對此,幣託建請主管機關能協助並輔導業者,包含將金融科技業納入聯徵之後,則警政署 165 防詐騙通報將會同步提示金融科技業者,讓業者成為詐騙聯防通報機制的一環。 \n 現今,僅有銀行納入詐騙聯防通報機制,導致金融科技業者無法即時有效對於詐騙人頭戶進行處置,需等待合作銀行告知後,才能做出相對應處置,但往往已經緩不濟急。 \n 期望將行業歸入防詐騙網絡,主要因金融科技泛屬金融體系一環,且已經明確納入洗錢防制網絡裡,但卻無法與金融業者共享徵信資料等資源。使得業者必須獨自面對詐騙、洗錢等非法組織,不利洗錢防護網滴水不漏,相信政府與業者均不樂見。 \n 目前因金融科技業者非屬金融機構非聯徵中心會員,因此並無權限得以查閱聯徵中心資料,在客戶識別程序(KYC)上少了更有效的資料來進行審核;儘管幣託不計成本採用國際知名姓名檢核資料庫道瓊斯(Dow Jones)篩選制裁名單,以嚴謹的盡職調查程序完成 KYC,但也希望能共享聯徵中心資料庫資源,將 KYC 環節做得更為扎實。 \n 幣託同時期望主管機關對於行業 KYC 實務上能進行輔導,儘管目前幣託均已執行 KYC,但若能搭配會員在聯徵中心的信用等級,更有利於交易所對於用戶進行信用等級的風控示警。隨著國人參與虛擬通貨交易的人數逐漸增加,幣託希望相關政府單位協助資訊提供,讓業者能建構更為強化的風控系統,追蹤可疑交易。 \n 最後,本文再次呼籲主管機關能協助虛擬貨幣業者成立公協會,期望主管機關能明確定義虛擬資產服務商(VASP)所涵蓋範圍,基於此,行業得以成立業別與設立公會,又或是行業共同參與主管機關所認可的協會;VASP 行業公會或協會產生之後,後續洗錢防制子法才有業者來遵循。 \n 未來金管會金檢局勢必因洗錢防制而將對虛擬通貨業者進行實地檢查,此舉也等同於將業者視為金融機構。因此,幣託希望主管機關能先行對業者進行輔導,加以 VASP公會制定項目範本後,送交金管會備查,透過建立制度讓業者有所參考與依歸。

  • 上節目爆「兆豐紐約分行要關行」 名嘴胡忠信獲判無罪

    上節目爆「兆豐紐約分行要關行」 名嘴胡忠信獲判無罪

    兆豐金控海外分行曾被質疑洗錢,台北地檢署查無實證簽結。兆豐金不滿名嘴胡忠信上政論節目稱「兆豐紐約分行要關行」,自訴銀行法妨害信用罪,台北地院歷經3年審理,今判胡無罪,可上訴。 \n \n全案源於兆豐金涉及洗錢防制疏失,2016年遭美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元,折合新台幣57億元,北檢獲報後分案調查,認為兆豐金只是不了解美國洗錢防制法規,致洗錢防制機制不足、內控不佳等缺失挨罰,隔年5月22日以查無實證簽結。 \n \n胡忠信卻在全案簽結後,於5月22日、6月14日、6月15日、6月28日上《政經看民視》政論節目時,指兆豐案中有國人洗錢,並稱「兆豐紐約分行要關行」,兆豐金認為此說法嚴重侵害兆豐金信用,因此自訴銀行法妨害信用罪。 \n \n胡忠信出庭時表示,他的消息來源是美國的一位朋友,且兆豐金被美國裁罰57億元是事實,台灣當局、FBI、巴拿馬政府都知道兆豐金洗錢的事情,他的評論是在維護國家利益。 \n \n

  • 洗錢防制對決 信託公會邀檢察官教戰

    洗錢防制對決 信託公會邀檢察官教戰

    洗錢防制人才培訓刻不容緩!信託公會為持續精進從業人員洗錢防制專業判斷能力,於2020年7月3日舉辦第二場洗錢防制及打擊資恐議題說明會,邀請臺灣臺北地方檢察署林宗志主任檢察官擔任講師。 \n信託公會理事長雷仲達表示,對信託業等金融機構來說,依法建立相關交易之確認客戶身分措施、洗錢防制內控與稽核制度以及疑似犯罪交易之通報機制,是金融機構建立洗錢防制措施的基礎;而強化第一線從業人員對各項洗錢威脅前置犯罪的辨識能力,更是金融機構做好洗錢防制措施的重要根本;惟有讓每位從業人員在實務作業中對可能的犯罪行為提高警覺,才能發揮在第一線阻絕犯罪洗錢的效果。 \n信託公會秘書長呂蕙容進一步說明,我國在2018年完成的國家洗錢及資恐風險評估報告就點出包括貪污、證券犯罪、第三方洗錢等23種具洗錢威脅的犯罪類型;而在我國洗錢防制法更明訂,意圖為特定犯罪所得掩飾或隱匿來源,或移轉或變更特定犯罪所得;或掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在;或收受、持有或使用他人之特定犯罪所得,都屬洗錢防制法所稱之洗錢行為,足見辨識特定犯罪型態與犯罪所得與防制洗錢措施息息相關。本會舉辦系列講座請檢察官介紹常見犯罪實例,就是希望提醒金融從業人員客戶辦理相關交易時能留心注意,培養從業人員辨識特定犯罪類型的警覺與敏感度,增強金融機構防制洗錢體系。 \n本次講座為臺北地方檢察署林宗志主任檢察官,歷任雲林地方檢察署主任檢察官與法務部廉政署視察室主任等職,具備豐富金融與貪污犯罪偵辦經驗,演講內容從境外紙上公司發展、巴拿馬文件、金融不法案件發展趨勢等面向分析,並列舉常見犯罪型態實例。 \n雷仲達指出,我國已在2019年6月公布的第三輪相互評鑑報告取得評鑑佳績,但洗錢防制與打擊資恐工作是需要持續努力、持續精進,因此今年度舉辦系列說明會,期待從業人員能從中學習累積,增強洗錢防制與打擊資恐之專業與能力。

  • 毒品太貴遭「黑吃黑」 警攻堅逮獲持槍主嫌

    毒品太貴遭「黑吃黑」 警攻堅逮獲持槍主嫌

    毒品交易「黑吃黑」爆槍戰!高市苓雅分局30日攻堅陳姓主嫌租屋處,當時陳男正雙手持槍準備駁火、遭警方即時鳴槍制止,員警也在屋內起出霰彈槍、手槍、安非他命等毒品。 \n \n6月23日25歲的許姓男子自行到大同醫院急診,醫護人員發現許男明顯受槍傷後報警。警方前往追問槍擊原因,許男不敢吐實。警方調閱監視器後,發現許男有同夥,6月24日在仁武區某汽車旅館查獲陸姓、鐘姓2名男子,6月29日在前鎮區崗山東街逮捕張姓男子,另追出涉嫌開槍的陳男躲藏在鳳山區北賢街某大樓。 \n \n今日上午,警方大陣仗包圍陳男住處,請鎖匠開鎖後攻堅入屋。當時員警衝入屋內大喊「趴下!」時,發現陳男竟兩手持槍、準備抵抗。員警當下立刻對天花板鳴槍,同時撲向陳男緊抓他雙手,才沒讓陳男得逞。 \n \n警方也在陳男屋內搜出1把霰彈槍、2把手槍、30顆霰彈及手槍子彈,以及105公克安非他命。 \n \n警方查出,陳男、許男兩人相約涉嫌交易K他命毒品,陳男認為許男的毒品價格太高,雙方討價還價時起了衝突,陳男朝許男雙腳連開6槍,其中3槍打中許男雙腿及左腳掌,陳男還搶走許男毒品逃逸,許男最後自行開車就醫。 \n \n警方將一干人等依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。 \n

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