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  • 上月完成公部門模擬相互評鑑 洗錢防制評鑑 4月交書面報告

     國際洗錢防制組織APG今年將評鑑台灣的洗錢防制實際成效,第一波要交的「成績單」是4月初的書面報告。行政院洗錢防制辦公室19日坦言,儘管洗錢防制法已存在20年,台灣向來沒有洗錢/資恐態樣的資訊蒐集,這次首度接受國際組織「國家級」的風險評估,作業困難重重,甚至主管機關及各產業界,連辨識洗錢防制都還有錯誤觀念。 \n 行政院洗錢防制辦公室組長、法務部檢查官蔡佩玲19日代表洗防辦在「國際洗錢防制研討會」說明政府就APG台灣2018年相互評鑑的籌備作業情形,如已完成威脅及弱點兩大部分的資訊蒐集及辨識,且已經由密集會議討論出確認威脅及弱點分級,並對應至技術遵循與效能遵循的落差。 \n 洗防辦去年3月成立以來,即使工作時程緊湊,上個月才完成第一部分的公部門模擬相互評鑑,同時還要完成實地評鑑之前的書面報告、接下來的民間部門模擬相互評鑑等等,若一切都安全過關,政府及民間機構對於今年11月APG來台現地評鑑,才會較有信心。 \n 但蔡佩玲說,在檢視各機構自我風險評估(ERA)時,連金融業都只有法遵部門有概念,其它一般產業、公司都沒有建立洗錢防制的基本觀念。 \n 為此,洗防辦要求國際洗錢防制師組織ACAMS、台灣金融研訓院,持續為業者培訓相關人才,昨天的研討會場至少有500位人員一起上了整天的課。台灣金融研訓院副院長盧陽正表示,如果台灣沒有通過APG評鑑,業者將直接面臨在國際市場上業務限制的命運,特別是金融業及科技業,很多生意都會飛掉。 \n 盧陽正說,洗防辦責任是針對國家報告、國家風險評估等國家層級著手,現在也有國際顧問實際指導;金管會、研訓院都在推動評鑑宣導與普級教育,促請民間業者真正上緊發條。 \n 洗防辦詭指出,今年底的現地評鑑,民間部門及國人的觀念轉變、配合,是攸關台灣能否過關的關鍵。

  • 陳世憲自殺 法務部指制裁可提行政救濟

    台灣首件引用資恐防制法被依聯合國安理會決議公告制裁的陳世憲,傳出服藥輕生,法務部官員指出,依據資恐防制法第13條有關「行政救濟」規定,被指列制裁對象不服主管機關所為之公告者,得依法提起行政救濟。 \n \n 法務部官員指出,陳世憲的指列制裁,是資恐防制會議與會委員依據聯合國安全理事會的決議指列,並將足以辨識陳世憲的所有資訊於12日下午在調查局洗錢防制處的官網曝光。

  • 兆豐銀再被罰是舊案 政院:不影響台洗錢防制評鑑

    兆豐銀行在美國的3家分行,因洗錢防制法遵問題,遭聯準會裁罰2900萬美元。行政院發言人徐國勇表示,這是2016年「舊事實」,不影響今年台灣爭取通過亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑。 \n \n徐國勇說,美國是中央跟地方聯邦制,同一個事實有不同監理機關都可以監理,不像台灣監理機關就是金管會,本案是同一個事實有不同的監管單位,在多元監理的情況下,多元監理單位都有處罰權,沒有「一事不兩罰的規定」,上次是被紐約州金融服務署處罰,罰了1.8億美金,同案聯邦政府也進行調查,這項處罰一直到美國時間昨天、台灣時間今天早上才發布,所以這是同一個事實,時間點在2016年,屬於舊事實,當時兆豐高層已被處罰,民進黨政府已要求針對洗錢防制的法遵改善,其他銀行的海外分行也都針對法制調整改善,台灣現在已脫離洗錢防制追蹤名單,今年要進行洗錢防制評鑑,本案對洗錢防制評鑑不會有任何影響。

  • 涉防制洗錢不力 兆豐銀再遭美重罰8.57億元

    涉防制洗錢不力 兆豐銀再遭美重罰8.57億元

    兆豐國際商業銀行因違反美國「洗錢法」,17日遭美國聯邦儲備委員會罰款2900萬美元(約新台幣8.57億元)。 \n \n美聯儲委員會17日發布新聞稿表示,對台灣台北兆豐國際商業銀行有限公司的美國業務因違反洗錢法,決以裁罰2900萬美元,並要求該公司改善其反洗錢監督工作。 \n \n新聞稿中說,委員會採取行動,是因為該公司的美國銀行業務未能有效遵守「銀行保密法」和「反洗錢法」。  \n \n2016年8月,兆豐銀行紐約分行就曾因為違反反洗錢法遭美國重罰1.8億美元(約台幣57億元),創國銀史上最高海外罰款紀錄;業界人士當時即指出,美國的州監理與聯邦監理互通資訊,下一步美國聯邦體系將可能針對此案子祭出裁罰。 \n \n兆豐金控旗下兆豐銀行今天發布重大訊息指出,由於美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準,遭罰2900萬美元。 \n \n兆豐金總經理楊豊彥表示,此裁罰是2016年紐約分行遭到紐約州金融服務署(NYDFS)遭罰1.8億美元的後續,由於美國聯邦準備理事會(FED)轄下美國聯邦儲備銀行(FRB)及伊利諾州金融廳(IDFPR)在2016年底前陸續針對紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行進行金檢,在17日簽署裁罰令,裁罰2900萬美元(約折合新台幣8.7億元)。 \n \n至於兆豐銀在美國洛杉磯分行則是通過金檢,未遭裁罰。 \n \n除遭罰2900萬美元外,裁罰內容還包括兆豐銀需提交改善計畫及委任獨立第三方機構就紐約分行2015年1至6月間的美元清算交易進行檢視及回溯調查。

  • 《金融》兆豐銀又遭美開罰,財部:非新缺失、未涉洗錢

    兆豐金(2886)旗下兆豐銀行美國地區分行因防制洗錢缺失,再度遭美國聯邦儲備理事會(FED)等美方金融監理機關裁罰2900萬美元(約新台幣8.7億元),財政部一早發聲明表示,這次遭開罰並無涉洗錢等不當情事,指出兆豐銀行已經投入10億元加強反洗錢機制。未來也將加強監督其他有在海外佈局的公股銀行,以符合日益趨嚴的國際金融法規。 \n \n 財政部聲明中指出,2016年8月紐約州金融署(NYDFS)對兆豐銀行紐約分行簽署裁罰合意令後,美國聯邦儲備銀行(FRB)即以2016年6月30日等為查核基準日,對紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行進行回溯金檢,查核結果對前開合意令前已存在同一類型制度缺失予以裁罰,屬不同監理機關對同型缺失進行處分,並非該行於簽署上述合意令後新發生之缺失,亦無涉洗錢等不當情事,且FED裁罰令中亦認同兆豐銀行在NYDFS裁罰後推動公司治理、法令遵循及洗錢防制的改革決心及努力。 \n 財政部表示,兆豐銀行裁罰事件發生後,即全面改組董事會,也多次與FRB及分行所在地州政府金融監理機關充分溝通。並投入逾新臺幣10億元,全面檢討防制洗錢與法令遵循作業、成立洗錢防制專責部門及相關委員會、建置洗錢防制資訊系統、聘任專責法遵人員、擴增法遵及洗錢防制人力、強化人員培訓等,避免類似情形再度發生。 \n 財政部進一步指出,公股銀行為擴大營運利基,推動海外布局策略,其中兆豐銀行作為我國美元清算銀行及中央銀行海外代理行,對我國外匯業務推動甚具貢獻。但隨著近年國際防恐、反避稅及防制洗錢法規日益趨嚴,將持續督導在海外佈局的公股銀行以法令遵循作為公司治理核心要務,內化為組織文化,從人及處事態度作起,落實至銀行經營之每一層面,以實際行動展現合規決心,遵循國際規範及實務作法,與時俱進,健全營運體質,達到永續經營目標。 \n \n

  • 春節維安 防制外籍移工酒駕也在內

    春節維安 防制外籍移工酒駕也在內

    農曆春節即將到來,台中市政府警察局第六分局為讓民眾過一個治安平穩、交通順暢、民眾安心的春節假期,統合協勤民力及相關行政機關等維安力量,使政府部門與社區民眾緊密結合,舉辦「107年加強重要節日安全維護工作協調會」,廣邀轄內各級民意代表、憲兵、民防、義警、義交、警友、志工、守望相助隊、各級機關、學校、百貨公司、攤販管理委員會、客運公司等代表參加,凝聚共識、同心協力,共創祥和家園。 \n \n警察局第六分局分局長陳武康並呼籲,農曆年節前、後,公司行號及個人資金往來甚鉅,建議可多利用電子商務方式轉帳,如確有臨櫃提領必要,可撥打110或逕向轄區派出所申請警力護鈔,避免歹徒有機可趁,同時警方也將加強轄內金融機構、超商、銀樓、當舖、大賣場、加油站及自動櫃員機等守望、巡邏防搶防竊;更將加強打擊詐欺、防制家庭暴力等案件發生,讓民眾喜氣洋洋迎新年。 \n \n會中與會人員對於提案討論熱烈,包括建議「新光三越」、「大遠百」百貨公司於台灣大道設置停車場資訊告示牌、於臉書上及寄送客戶之購物型錄資訊上,公布百貨公司附近停車資訊。請大雅交流道下恩光加油站設交通安全宣導立牌。 \n \n此外,也請計程車駕駛工會宣導所屬計程車駕駛從業人員,如有發現治安情資、線索或交通壅塞狀況,撥打110電話反映,由警方立即派員處置。 \n \n警方也號召逢甲攤販管理委員會,於春節連續假期期間,約束所屬攤商,勿將攤位物品超出攤位範圍;請各客運公司加強站前及巴士出入口交通疏導與秩序維護。 \n \n國道第三公路警察大隊配合加強台中、大雅交流道高乘載管制時段協助疏導,及各級學校共同加強反毒宣導,各里辦公處、守望相助隊或本轄民間慈善團體等,加強社區服務,主動關懷轄區弱勢族群。 \n \n由於春節期間,宴客喝酒機會多,警方也請工業區廠商於公布欄或擇顯眼處張貼警察局第六分局發放的「多國語言防制外籍移工酒駕」宣導單,提供外籍移工從事正當休閒。 \n \n警方也請台中憲兵隊協力配合執行加強重要節日安全維護工作,支援執行巡邏、臨檢、路檢勤務等提案,均獲得正面回應與支持。 \n \n★中時電子報關心您:飲酒過量,有礙健康! \n★中時電子報提醒您:酒後不開車,安全有保障 \n \n

  • 防制空汙 環局1年洗街里程可繞台400圈

    防制空汙 環局1年洗街里程可繞台400圈

    台南市空氣汙染問題嚴重,車輛揚塵更位居在地汙染源的首位。台南市政府環保局為了抑制揚塵,特別加強灑水掃街,1年洗掃街的里程數高達42萬多公里,換算約可繞台400圈。由於績效不錯,在17日的市政會議上,獲代理市長李孟諺公開表揚。 \n \n 環保局指出,台南市的空氣汙染源,有7成來自境外,3成是在地產出;其中,排名前3大的在地汙染源,分別是:車輛揚塵(18.6%)、工廠排氣(17.5%)及柴油車(14.8%)。 \n \n 環保局為有效改善空氣品質,去年除整合企業、工地與洗掃街資源,共洗掃42.9萬公里,還汰換46座工商業燃油鍋爐,減排327公噸,汙染削減比值達5.6%。

  • 下猛藥 防制協會說讚

     台中市長林佳龍15日建議中央修法,酒駕肇事,應沒入肇事車輛。警政署表示,去年立法院會期已一讀通過加重酒駕罰則修正案,將持續掌握修法進度。台灣酒駕防制社會關懷協會祕書長林美娜則說,樂見中央朝此方向推動,而地方政府也要嚴加取締,降低酒駕傷亡率。 \n 警政署表示,酒駕肇事沒收車輛,事涉道路交通管理處罰條例及刑法修正,分屬交通部或法務部主管權責,站在防制酒駕立場,警政署配合法規主管機關推動相關政策。 \n 立法院去年已一讀通過修法加重酒駕罰則,以現行最高罰鍰9萬元累進處罰,第2次處9萬元、第3次處18萬元,依次累進。林美娜說,當務之急是在下個會期三讀通過;沒入車輛的提案,有待立委之後提出。 \n 林美娜指出,協會長期主張政府應針對酒駕累犯沒收交通工具,要讓酒駕者付出代價極大化,再犯就極大化;而非等到肇事撞死人,才極大化。 \n 林美娜說,今年是選舉年,協會將遍地開花監督各縣市首長候選人,要求坦承是否過去曾酒駕、有無相關前科素行,並與競選服務團隊承諾未來不得酒駕,一旦酒駕就要請辭下台。政治人物更應以身作則。

  • 濁水溪揚塵 中央擬砸10億改善

    濁水溪揚塵 中央擬砸10億改善

     大城鄉每到夏季就飽受濁水溪揚塵之苦,立委洪宗熠15日邀集水利署、環保署與鄉民面對面,集思廣益希望找出解決之道。環保署表示,未來3年將投入逾10億元執行「水利」、「造林」與「防災應變」3大架構的揚塵防制與改善方案,建議鄉公所積極爭取。 \n 洪宗熠說,彰化縣與雲林縣一直都飽受濁水溪揚塵危害,但中央政府都只關注雲林地區防塵問題,忽略彰化大城,這次邀請水利署、環保署、彰縣府水資處、環保局等單位舉辦說明會,就是要讓政府聽取鄉長蔡鴻喜、縣議員吳淑娟與在地鄉民的心聲。 \n 會中村長、鄉民代表都反映,夏季西南季風造成濁水溪北岸大城鄉嚴重揚塵,為防治揚塵及淹水,希望政府辦理濁水溪疏濬工程,也有人提議水利署應該鼓勵農民在灘地種植西瓜等作物,用來防制揚塵。 \n 鄉長蔡鴻喜建議,大城鄉是濁水溪出海口,政府應考慮回收即將入海的水源,引進供農業、養殖業等使用,也可善用水資源來防制揚塵的問題。 \n 第四河川局副局長王慶豐表示,濁水溪河道一直在疏濬,河川局也鼓勵農民配合季節在高灘地種植作物,同時加強水覆蓋、綠覆蓋等措施,以減低揚塵發生機率。 \n 環保署簡任技正張乃仁表示,中央已承諾自2018年到2020年將補助10億元經費進行改善,將由環保署、水利署、農委會與地方政府合作,採「因地制宜、因時制宜」全面施作揚塵防制措施,減少汛期後之裸露地,解決濁水溪揚塵問題。

  • 重機呼嘯過 民不安寧

     「希望騎士經過獅潭時,車速放慢、嗓音小一點,不要驚擾到老人家。」獅潭鄉是人口高齡化的長壽之鄉,但居住在台3線沿線居民,卻長期飽受違規大型重機飆速威脅到行的安全,及呼嘯而過的噪音所苦;苗栗縣警察局為防制交通事故,已全面結合高科技設備強力執法。 \n 警局統計,近2年在台3線發生的大型重機交通事故,多屬超速失控或未保持安全距離,導致釀成傷亡悲劇。而這些人為疏失,加上改裝車體或拆除消音器等,都讓居民苦不堪言,老人家驚恐表示,過馬路時看到大型重機呼嘯而來,根本不知道要往前還是退後。 \n 縣長徐耀昌率隊執行聯合稽查時,鄉長、主席、村長和10多位村民,紛紛到場關切也反映心聲。而這些負面評價,與形塑浪漫台3線及慢遊、慢活環境大有扞格。 \n 警局防制台3線交通事故,在三灣到卓蘭段已施設16處固定測速及闖紅燈照相器,其中1支已躍升全縣「測速王」;另使用10部移動式雷達測速照片設備,不論白天或夜間均可照相取締,違規車輛將無所遁形。 \n 台3線風景秀麗挑戰性高,原本就是大型重機騎士熱門路線,目前吹的是東北季風,加上寒流一波波,大型重機騎士坦言,如果選擇西濱快速道路,側風太大有危險性,所以台3線仍是上上之選。 \n 警局強調,尊重騎士的興趣與路權,但也宣示強力取締違規決心,呼籲騎士不要挑戰公權力。

  • 港區抗汙 中山大學自動監測

    港區抗汙 中山大學自動監測

     監測高雄港區PM2.5濃度,中山大學於校內設置全國首座最接近海港的即時自動監測設施,每小時測得數值,顯示在校園、西子灣隧道口的空氣品質即時看板,台灣港務公司日前也宣布研訂「空氣汙染防制方案」,同步抗汙。 \n 特定時段空汙高於市內 \n 中山大學氣膠科學研究中心指出,依去年11月至今年元月測得的數值發現,近2個月來雖然港區PM2.5濃度變化的整體趨勢與鄰近測站一致,但因柴山地形阻隔,海邊PM2.5濃度總體平均,仍較市區前金及左營測站略低。 \n 不過數據也發現,部分時段海港邊PM2.5濃度卻較其他都市內測站高,顯示一些環境因子或人為活動,可能在特定時段對區域PM2.5質量濃度造成顯著影響。氣膠中心也將針對港區PM2.5化學成分進行分析,找出因應對策。 \n 中山大學PM2.5即時自動監測設施採用國際通用「貝他射線衰減法」,氣膠中心主任王家蓁表示,PM2.5濃度越高,貝他射線偵測器測得的衰減程度就越厲害,目前每小時即時更新PM2.5質量濃度數據,提醒民眾照護自身健康。 \n 船舶汙染不輸小型工廠 \n 事實上,大型船舶相當於一座小型工廠的鍋爐汙染,每年上萬艘次進出,使得高雄港區氮氧化物排放量超過5000噸、硫氧化物超過7000噸。對此日前已宣布「國際商港空氣汙染防制方案」的台灣港務公司,也將配合同步抗汙。 \n 根據方案,高雄港船舶最快應於明年全面改用低硫油,有岸電設施船舶靠岸時應100%使用岸電,另促使7家港區裝卸公司提出噴霧車、噴霧塔等複合式替代防制措施,至於裝載大綜散雜貨的卡車,因為碼頭監視器辨識,業者配合蓋帆布的執行率幾乎已百分百。

  • 台灣首度啟動資恐法 制裁指列對象將寸步難行

    台灣首度啟動資恐法 制裁指列對象將寸步難行

    資恐防制法自2016年立法後,12日首度啟動依聯合國安理會制裁決議,對台籍對象進行制裁指列,去年底被查獲租用船隻提供北韓油品的自然人陳世憲及其所有的境外2家法人公司進行制裁,將通報相關單位斷絕陳世憲及其境外公司的所有金流,陳世憲未來在台灣將會「寸步難行」。 \n \n 法務部是依資恐防制法規定邀集國家安全局等部會召開「資恐防制審議會」,因聯合國安理會於2017年12月28日指列制裁比利恩18號船隻,會中依資恐防制法第4條第1項第2款「依資恐防制之國際條約或協定要求,或執行國際合作或聯合國相關決議而有必要規定」,作成對台灣油品商陳世憲及比利恩18號船東,陳世憲為唯一股東註冊在英屬維京群島的Bunker’s Taiwan Group Corporation、註冊在馬紹爾群島共和國的Billions Bunker Group Corporation,為指列制裁名單。 \n \n 資恐防制法的指列制裁手段就是「斷金流」。法務部政務次長陳明堂表示,未來受制裁對象除了其個人或受扶養的新屬家庭生活所必須的財物或財產上利益,包括伙食費、租金、貸款費用、醫療費用及稅務費用、保險金及任何與公共目的有關的費用可以酌留,其他的金錢使用,都必須由主管機關法務部,或受制裁對象申請,經提報資恐防制審議會審議授權才可以使用。 \n \n 陳明堂解釋說,被指列制裁對象的陳世憲的所有資產都被凍結,將會通報金管會及各金融保險、證券、不動產業,都不可以與陳世憲進行任何交易,包括提領存款,如果明知交易對象是陳世憲卻仍進行交易,相關業者將受資恐防制法及洗錢防制法處罰,最重可處6月以上、5年以下徒刑。 \n \n 換言之,陳世憲未來在台灣將「寸步難行」,即使旅行住飯店,都會受到限制,甚至不得投宿。 \n \n 此外,Oceanic Enterprise Co. Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C的2個境外法人,陳世憲也是實質受益人,也在通報之列。 \n \n 被南韓調查違反國際禁令轉運石油給北韓的台籍商人陳世憲,家族長年經營遠洋漁業,家族擁有多艘船隻,不過,其家族船隻不在製裁指列名單內。違反禁運令案發生後,陳世憲被高雄地檢署依涉嫌偽造文書虛偽登載運輸油品出口目的地罪傳喚到案,訊後諭令以150萬元交保。

  • 《期交所》期貨商防制洗錢及打擊資恐講座反應佳

    期交所表示,為因應亞太洗錢防制組織(APG)於今(107)年第4季至我國進行實地評鑑,該公司為提升期貨經紀商及期貨經理事業有關防制洗錢及打擊資恐相關專業知識與技能,於107年1月9日邀請金融監督管理委員會證券期貨局法制科游科長翔芸、期貨管理組羅科長嘉宜、檢查局曾科長明東分別講授洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點、期貨業洗錢防制與打擊資恐作業推動現況及實地評鑑因應事項及洗錢防制與打擊資恐違規樣態,計有期貨商稽核主管、防制洗錢專責主管及相關查核人員共90人參加。 \n \n 本次課程學員與講師互動熱絡,學員皆認為此次課程有助於期貨業者強化防制洗錢法規之認知、瞭解執行相關作業之重點,及如何避免發生作業疏失,同時提升了業者通過評鑑的信心。台灣期貨交易所表示,鑑於此次課程反應良好,未來該公司將針對期貨業者就防制洗錢及打擊資恐相關議題持續辦理課程或宣導說明會,以提升業者相關專業知識與技能。 \n 期交所表示,去(106)年已對專營期貨商及專營期貨經理事業執行洗錢及資恐評估及執行防制洗錢及打擊資恐計畫情形實施兩次專案性輔導,未來亦將持續輔導期貨業者改善未臻完善之處,期望以輔導及宣導併行的方式,協助期貨業者提升及落實防制洗錢及打擊資恐相關法規,同時得以順利因應亞太洗錢防制組織(APG)的實地評鑑。 \n \n

  • 毒品防制座談會 鼓山警向上溯源、科技管理

    毒品防制座談會 鼓山警向上溯源、科技管理

    毒品危害不單是個人,也衍生出許多社會及治安問題,高巿府年初率全國之先,成立毒品防制局,9日鼓山警分局在旗津舉行毒防座談會,將持續執行「跨境合作、向上溯源」甚至「科技管理」等毒品防制策略,精進打擊作為。 \n \n鼓山毒防座談會,高雄地檢署檢察長周章欽率主任檢察官曾靖雅等人出席,與會的還有毒防局長宋孔慨,內容除研討當前對毒品的查緝、防制等相關措施,也藉此機會提升警方偵辦及緝毒技巧。 \n \n對於加強情資的建構,座談會提到應常與里長、大樓保全及家屬間加強佈建,有鑑於吸毒年齡逐年下降,宋孔慨也提出對毒品人口要藉由科技方式,達到預防及管理。

  • 未加強洗錢防制 花旗遭重罰

    未加強洗錢防制 花旗遭重罰

     根據華爾街日報報導,美國貨幣監理署(The Office of the Comptroller of the Currency,簡稱OCC)周四宣布,由於花旗集團旗下的花旗銀行未能遵守加強洗錢防制諾言,因此遭開罰7千萬美元(約台幣20.7億美元)。 \n OCC表示,花旗銀行並沒有信守它在2012年發布與反洗錢相關的合意令(consent order)。 \n 當時OCC在合意令中對花旗提出警告,聲稱該行在遵守銀行保密法與反洗錢法上出現缺失,因此下令該銀行應採取行動來解決這些問題。不過當年並沒有對花旗祭出任何罰款。 \n 不過OCC在周四發布聲明,強調「在對這項民事罰款進行評估後,發現該銀行並沒有遵守OCC在2012年發布的合意令」。 \n 該主管機關還提到花旗銀行面臨的諸多問題,像是它在多項領域方面,並無法完全辨別高風險客戶;至於針對海外顧客也沒有善盡審查責任。此外該銀行亦未能及時提交可疑活動的報告。 \n 基於以上理由,OCC決定對花旗開罰7千萬美元。 \n 然而在OCC發布上述聲明後,花旗發言人並沒有承認或否認存有不當行為,只強調「會致力採取必要與適當措施來修正OCC所提的問題。 \n 花旗集團的洗錢防制疏失,在過去一直是美國主管機關的頭痛問題,主要因素為花旗分支遍布全球,並且還涵蓋新興國家在內。 \n 然而花旗涉及洗錢,在過去也曾遭到其他主管機構調查。其中該集團旗下位於加州、主要經營美國和墨西哥跨境業務的Banamex USA,就因為在前年涉及境外洗錢,直到去年5月花旗才同意支付9,740萬美元,與美國司法部達成和解。不過受到該醜聞影響,花旗當時除了關閉Banamex USA,還縮減在多個國家的營運業務。

  • 手持風扇轉出「酒後不開車」 警方宣導品有夠炫

    手持風扇轉出「酒後不開車」 警方宣導品有夠炫

    真是太酷了,手持式電風扇扇葉竟能轉出「酒後不開車」!原來是警方防制酒駕發揮創意的酷炫宣導品;太平警分局近來特製一系列實用又酷炫宣導品,如「炫字小風扇」、「螢光反光臂帶」及「Q版警察公仔鑰匙圈」,一方面深入學校社區做宣導,深獲小朋友及家長們喜愛。 \n \n 近期酒後駕車肇事案件仍是層出不窮,太平警分局為防制轄區酒駕肇事及交通事故發生,除加強執法取締外,也在近3日規劃日、夜24小時取締酒駕專案勤務,投入近百人次的警力,以達遏止之效。 \n \n 另一方也深入基層端末透過里(鄰)座談會、不合理交通工程通報等方式為太平地區的交通現況做改善。且為落實「防制酒駕及危險駕駛」的理念,太平警分局也添購近千份酷炫宣導品,如「炫字小風扇」、「螢光反光臂帶」及「Q版警察公仔鑰匙圈」,新奇又好玩,吸睛程度百分百。 \n \n 這類宣導品除可吸引小朋友目光外,也可以透過酒駕警語讓家長們感受警方用心,引起親子間的共鳴,不但教導孩子正確觀念,也達到潛移默化的效果。最近也將透過分局「犯罪預防宣導團」深入校園、傳統市場、大賣場及機關參訪方式發送,經常被索取一空,相當受歡迎。 \n \n★中時電子報關心您:飲酒過量,有礙健康!

  • 機車、高齡、酒駕 交通防制重點

    機車、高齡、酒駕 交通防制重點

     高市交通局分析去年A1肇事死亡人數,以機車族及高齡者交通事故比率偏高,主要肇因前5名為「未注意車前狀況」、「違反號誌管制或指揮」、「未依規定讓車」、「酒駕失控」、「轉彎未依規定」,將針對機車族、高齡者、大型車、酒駕等作為交通事故防制重點對象。 \n 三大違規 強化勸導取締 \n 交通局指出,探究事故肇事主因,高達90%以上是人為因素造成,事故型態以「路口追撞」、「路段側撞」為主;未來將針對併排停車、占用公車停靠區、路口10公尺內紅線停車等三大違規行為,加強勸導取締。 \n 警方說,2012年接連發生葉少爺酒駕肇事致死、柯文哲的愛徒女醫師遭酒駕撞死等矚目案件,輿論沸騰促使酒駕標準值下修、罰則提高;嚴查酒駕,讓酒駕高風險民眾心生畏懼,之後取締件數逐年下降,酒駕肇事死亡人數也逐年降低。 \n 去年仁武區發生BMW酒醉男衝撞多輛汽、機車,造成1死5傷,甚至有酒駕男逆向奔國道,還躲警攔查釀禍1死2傷;警方發現酒駕肇事時段以深夜10點到12點發生最多,其次是晚間8點到10點,下午4點到6點的下班時段排名第3。 \n 上下班時 加強交管護老 另人口逐漸高齡化,發生車禍比例隨之攀升,警統計高齡者A2交通事故,發生時段多集中早上8點至10點及下午4點至6點,肇事因素以「未依規定讓車」最多,研判與老人的視力、反應、認知能力衰退有關;由於老人最常發生車禍時段,集中在上下班時段,警方也加強交管護老。 \n A1肇事死亡人數近年雖有減少,但機車事故比率仍維持65%以上,交通局陸續在百餘處路段或巷道推動「速度管理」,實施「速限30km/h」管制,並透過標誌與號誌調整,引導機車降速、或讓汽機車分流等模式,打造更安全、友善的機車行進空間。

  • 酒駕防制協會強烈譴責陳喬恩 籲抵制所有演出活動

    藝人陳喬恩酒駕被警方盤查逮到,酒測值高達0.67,依公共危險罪移送,酒駕防制社會關懷協會4日強烈譴責陳喬恩毫無道德感,酒駕自私行徑更是罔顧人命,不得原諒,呼籲各界抵制陳喬恩所有廣告代言、戲劇、綜藝演出活動。    \n協會指出,陳喬恩酒駕後還辯稱,只喝了一罐多的啤酒,但實際酒測值高達0.67,連警察都譏諷,「只喝一罐多,就這樣,騙肖耶」,顯見陳喬恩非但沒有悔悟,還繼續說謊,態度行徑相當可惡。 \n協會祕書長林美娜表示,陳喬恩現在都在大陸發展演藝事業,在大陸一旦酒駕就是立刻被公安抓進去關,曾有台商於《mobile01》發文表示「出庭當天就被抓進看守所,而在看守所7天後,法院判決「要關60天」,立即由看守所移送監獄。 \n林美娜強調,昨天一位基隆國軍弟兄不幸被酒駕累犯撞死,令人不捨與憤慨,才隔多久藝人陳喬恩繼續酒駕,在北市區搖擺橫行,如果不是員警機警,半路攔下,陳喬恩搖擺到下一個路口,可能就撞死你我的家人,毀掉至少2家家庭。身為藝人,竟然做了最壞的示範,酒駕上路,完全罔顧用路人的生命安全。 \n該協會主張,酒駕嚴重危害國人生命安全,更是無差別傷害甚至殺死用路人,酒駕絕不容忍,將更全力支持並肯定警方毋枉毋縱,持續嚴厲執行酒駕臨檢勤務。

  • 《金融》拚過洗錢防制評鑑,賴清德:全面檢討調整法制

    亞太防制洗錢組織(APG)明年11月將進行第三輪相互評鑑,行政院長賴清德今(28)日在行政院會聽取洗錢防制辦公室報告後,指示各部會依模擬評鑑結論與相關建議儘速檢討調整,以完善法制基礎,務必力拚通過第三輪評鑑。 \n洗錢防制辦公室表示,在邀請國際防制洗錢金融行動工作小組(FATF)、APG、及澳洲等國際專家來台進行公部門模擬評鑑後,專家在評鑑總結中,指出我國有2項重要缺失,包括公司及財團法人透明度不足,以及執法機關未併行金流調查,導致犯罪查扣遇到瓶頸。 \n \n評鑑總結指出,針對毒品、詐欺、貪污、內線交易與炒作、稅務犯罪、走私、專業洗錢等我國高風險犯罪,以及成立公司、境外金融業務(OBU)、本國銀行、會計師及律師等專業服務等最容易被濫用的洗錢管道,政府都應該重新檢視政策與資源的有效配置與運用。 \n賴清德對此表示,針對公司法人應儘速進行風險評估,強化管理。而執法機關應就現況進行全面檢討,並儘速提出查緝金流的具體目標及執行規畫,以提升整體追查金流能力。 \n賴清德責請各單位檢視現有資源投入與人力調度,應與國家風險評估政策相符,並強化跨單位或跨機關橫向聯繫,行政團隊務必通力合作,盼在明年APG第三輪評鑑獲取佳績。同時,也請洗錢防制辦公室定期盤點相關籌備情形,必要時再召開洗錢防制會議進行檢討。 \n洗錢防制辦公室指出,我國從兆豐案後陸續完成相關法規建置、系統建置、上千場次的宣導與教育訓練,也引進國際專業資源協助跟上國際腳步,目前尚有國際刑事司法互助法、公司法(實質受益人)、財團法人法都應在評鑑前立法施行。 \n \n

  • 前高雄市警局副局長宋孔慨出任高雄市毒品防制局長

    前高雄市警局副局長宋孔慨出任高雄市毒品防制局長

    高雄市政府26日發布人事,前高雄市警局副局長宋孔慨出任設新的毒品防制局長,明年元旦正式掛牌運作,將扮演統籌規畫整體反毒策略,整合執行防毒、拒毒、戒毒、緝毒四大工作。 \n \n 市府表示,宋孔慨任職市警局時,查緝毒品經驗豐富,盼借重其專業能力,統籌規畫整體反毒策略,強化毒品防制量能。 \n \n 宋孔慨畢業於中央警官學校45期、屏東教育大學教育行政研究所博士,曾任高雄市政府警察局保安大隊長、高雄市政府警察局小港、苓雅、新興分局長、屏東縣警局長、高雄市政府警察局主任秘書、副局長等職,今年7月甫由高市府警察局副局長退休。 \n \n 新任副局長由新聞局副局長蔡秀玉轉任,她是成大歷史系畢,曾任養工處、水工處、工務局主任秘書、新聞局代理局長等職,行政資歷完整,善於溝通協調。 \n \n 高市府率全國之先,成立一級機關毒品防制局,將結合「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」,由前端預防至後端輔導處遇,並配合警察局積極查緝毒品,擘劃高雄成為無毒家園宜居城市。

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