搜尋結果
以下是含有鼎興案的搜尋結果，共67筆
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鼎興向永豐銀詐貸18億 起訴3人
牙材商「鼎興貿易」向13家銀行、租貸業者詐貸37億元，負責人何宗英一審被判刑18年、9年2月後，台北地檢署又查出，何宗英另涉嫌從2014年起以不實交易契約和票貼，向永豐銀行詐貸18億7990萬元，13日第3波偵結，依《銀行法》起訴何宗英、鼎興總經理張譽瀚、財務主管江美玉3人。
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鼎興詐貸案第三波偵結「史上最高層級吹哨人」永豐銀總座張晉源獲不起訴
知名牙材廠鼎興貿易向銀行詐貸案，台北地檢署第3波偵結，認為鼎興負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉，以不足擔保品向銀行詐貸近20億元，致銀行造成呆帳損失，13日依違反《銀行法》追加起訴何宗英3人。
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21萬植牙費要廠商付錢 華泰商銀協理認罪協商獲緩刑
知名牙材廠鼎興貿易詐貸案，台北地檢署起訴負責人何宗英等多人。其中，華泰商銀時任協理盧政忠利用承辦貸款案的關係，讓鼎興替他免費植牙，獲取21萬8810元不法利益，因與檢方認罪協商，台北地院今先依違反銀行法判他4月徒刑，得易科罰金12萬元，緩刑2年。
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媒體專訪挨告 永豐金案「吹哨人」張晉源不起訴
曾舉報永豐金涉鼎興詐貸案、三寶建設弊案的「吹哨人」永豐銀前總經理張晉源，因接受媒體專訪內容，被三寶建設集團提告涉背信、違反營業祕密法，台北地檢署調查期間，因三寶撤告，今依法不起訴張。
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鼎興詐貸案 華銀高層等被訴
涉嫌詐貸37億元的知名牙材廠鼎興貿易負責人何宗英，被控利用與華南銀高層姻親關係，以不足擔保品向華南銀、台灣工銀租賃貸款，違反關係人授信，致兩家金融機構產生呆帳6億餘元。台北地檢署7日依違反銀行法追加起訴何宗英、帳房江美玉、華南銀代總經理賴明佑、工銀租賃董事長許明郭共18人。
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鼎興貸款弊案 華南銀高層等18人被訴
涉嫌詐貸37億元的知名牙材廠鼎興貿易負責人何宗英，被控利用與華南銀高層姻親關係，以不足擔保品向華南銀、台灣工銀租賃貸款，違反關係人授信，致2銀行呆帳6億餘元。台北地檢署今依違反銀行法追加起訴何宗英、帳房江美玉、華南銀代總經理賴明佑、工銀租賃董事長許明郭共18人。
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珖億牙材詐貸8.6億 4牙醫交保
再爆牙材商詐貸案！知名牙材設備代理商珖億企業負責人李建邦，涉嫌勾結多名牙醫向銀行詐貸8億6000萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，針對珖億與涉案牙醫發動12路搜索，約談珖億員工與涉案牙醫共11人，訊後命葉姓等4名牙醫師以涉犯詐欺，各以3至60萬元不等交保。
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鼎興牙材詐貸案 負責人何宗英獲交保
醫療材料商鼎興貿易負責人何宗英，被控持偽造文件向永豐銀等金融事業詐貸，案經北檢起訴移送北院審理遭裁定羈押，何宗英日前聲請具保停押，台北地方法院審理後，合議庭昨(22)日裁定何宗英交保300萬元，並附帶書面保；限制出境、出海與限制住居。
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《金融》永豐金弊案處分，金管會：今對外說明
永豐金（2890）近期弊案連環爆，隨著檢調16日起針對違法放貸三寶集團案大動作調查，金管會亦發布消息表示，針對永豐金相關案件的行政處理程序已告一段落，將按既定期程，在今（19）日業務會報後對外說明。
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鼎興詐貸案 何宗英延長羈押2個月
醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，因涉詐貸案遭起訴。日前羈押期將屆滿，何宗英盼能交保照顧母親與妻子，但法院認為何有逃亡及滅證之虞，裁定今天起延長羈押2個月。
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《金融股》鼎興案被罰，一銀承認3項缺失
第一金(2892)旗下第一銀行因牙材商鼎興詐貸數十億元，遭金管會處以200萬元罰鍰及糾正。第一銀行今表示，辦理鼎興集團授信案及對子公司之監督與管理，核有下列3項缺失。
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涉鼎興案 華泰副理20萬元交保
台北地檢署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37億元案，去年底先後起訴負責人何宗英、帳房江美玉，並各具體求刑20年、25年。檢調仍持續針對放款銀行是否涉嫌放水展開調查，今日約談華泰銀行副理盧政忠，訊後依涉違反《銀行法》，命以20萬元交保
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鼎興案 江美玉爆老闆婚外情求交保 仍羈押禁見
鼎興詐貸37億多元案，在押財務主管江美玉藉身為鼎興重臣，知負責人何宗英不管事，利用「兩面手法」搬錢，一方面以何的名義指示公司員工向銀行詐貸，再透過旗下紙上公司充當「地下錢莊」，借款鼎興收重利，最後將上億元不法所得匯往澳洲，檢方昨日起訴，今（22）日移審台北地院。坐輪椅出庭的江美玉，下午在法官開庭時否認犯罪指控，說渾身是病，請求交保，還爆料何宗英有婚外情，兩次「仙人跳」虧空公款20幾億元，法官認為她有逃亡、串證之虞，諭知羈押禁見。
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鼎興詐貸案 女帳房遭求刑25年
台北地檢署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37億元案，日前起訴負責人何宗英並求刑20年。但檢方查出，鼎興大帳房江美玉不僅協助何詐貸，還與胞妹江美蘭虛設虛擬地下錢莊放款給鼎興，收取年息720％重利，掏空鼎興2億，21日依違反《銀行法》、詐欺、背信等罪起訴江氏姊妹，並對江美玉求刑25年。
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鼎興詐貸案 女帳房虛設錢莊坑老闆 求刑25年
台北地檢署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37億元案，日前起訴負責人何宗英並求刑20年。但檢方查出，鼎興大帳房江美玉不僅協助何詐貸，還與胞妹江美蘭虛設虛擬地下錢莊放款給鼎興，收取年息720％重利，掏空鼎興2億，21日依違反《銀行法》、詐欺、背信等罪起訴江氏姊妹，並對江美玉求刑25年。
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鼎興詐貸案 大帳房江美玉遭起訴
台北地檢署偵辦牙材商鼎興詐貸案，日前起訴鼎興負責人何宗英，今天又依涉違銀行法，起訴鼎興大帳房江美玉。
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詐銀行又詐老闆 鼎興牙材商大帳房遭求刑25年
台北地檢署偵辦「鼎興牙材商」詐貸37億案，11月底起訴鼎興負責人何宗英、求刑20年，今早進行第二波偵結，將目前在押的鼎興會計主管江美玉依涉違《銀行法》起訴，並求刑25年，一併起訴的還有江美玉的妹妹江美蘭。
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鼎興詐貸案 北檢起訴會計主管江美玉姊妹2人
檢調偵辦「鼎興牙材商」詐貸37億案，日前已將鼎興負責人何宗英起訴，今早進行第二波偵結，再將目前在押的鼎興會計主管江美玉依涉違《銀行法》起訴，一併起訴的還有江美玉的妹妹江美蘭。
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鼎興詐貸案偵結 何宗英遭求刑20年
知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉嫌以紙上公司進行假交易，並向多家銀行詐貸新台幣37億元。台北地檢署今天偵結將他起訴，認為何推諉責任、惡性重大，具體求刑20年。1051128
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詐銀行322次 鼎興何宗英遭求刑20年
台北地檢署偵辦鼎興牙材詐貸37億元案，查出負責人何宗英涉嫌自2013年起，以「宗哲」等8家紙上公司，向多名牙醫「買支票」製造假交易，再持不實買賣合約等資料，向新光、彰銀、華南銀、中國信託13家銀行與6家租賃業者詐貸45億元，今偵結部分案情，認定何宗英詐欺銀行322次，依銀行法起訴何宗英、鼎興總經理張譽瀚、會計廖立群等17人，並針對何宗英具體求刑20年。