搜尋結果

以下是含有鼎興牙材商的搜尋結果,共06

  • 珖億牙材詐貸8.6億 4牙醫交保

    再爆牙材商詐貸案!知名牙材設備代理商珖億企業負責人李建邦,涉嫌勾結多名牙醫向銀行詐貸8億6000萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處,針對珖億與涉案牙醫發動12路搜索,約談珖億員工與涉案牙醫共11人,訊後命葉姓等4名牙醫師以涉犯詐欺,各以3至60萬元不等交保。 \n \n4名到案牙醫否認與李建邦合謀詐貸,辯稱僅是債務關係。但承辦檢察官訊後,仍認為葉姓等4名牙醫師涉嫌詐欺,命交保候傳,其餘7人請回。 \n \n檢方指出,鼎興牙材商詐貸案爆發是因為負責人何宗英周轉不力,支票陸續跳票才遭盯上。而鼎興案曝光後,金融機構開始自我檢視是否有類似詐貸案,並減低放款額度,與珖億來往的銀行發現貸款有詭,陸續向檢調報案。 \n \n檢調查出,珖億企業成立於1997年,主力經營牙醫診所器材,包括診療椅、植牙機、X光機等。負責人李建邦在牙醫界有廣沛人脈。 \n \n2014年至2016年間,李建邦涉嫌向多名牙醫購買支票,在無實際交易情形下,偽造與牙醫診所間的不實買賣牙材契約書及統一發票,連同醫師背書開立支票作為擔保,向銀行詐貸。 \n \n初估10餘家銀行、租賃公司受騙,不法金額高達8.6億元。檢方已先行傳訊多名銀行授信人員,今則鎖定涉嫌偽造文書、詐貸的多名牙醫執行搜索。

  • 鼎興詐貸案 女帳房虛設錢莊坑老闆 求刑25年

     台北地檢署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37億元案,日前起訴負責人何宗英並求刑20年。但檢方查出,鼎興大帳房江美玉不僅協助何詐貸,還與胞妹江美蘭虛設虛擬地下錢莊放款給鼎興,收取年息720%重利,掏空鼎興2億,21日依違反《銀行法》、詐欺、背信等罪起訴江氏姊妹,並對江美玉求刑25年。 \n 檢方痛批,江美玉虛擬債權人放高利貸予鼎興集團,使鼎興深陷財務黑洞,再夥同何宗英向銀行詐貸,獲利上億,讓澳洲的兒女衣食無虞,卻債留公司讓鼎興財務惡化終至倒閉,犯後毫無悔意,因此求處重刑。 \n 起訴指出,江美玉原任鼎興財務主管,深獲何宗英信賴。江美玉見鼎興資本雄厚而起貪念,2008年起與胞妹虛擬「金馬企業」等地下錢莊金主名義,並在何宗英不知情情況下,擅自決定以年息720%向虛擬錢莊借款。 \n 江美玉安排兒女、媳婦等人帳戶充作地下金主帳戶放款予鼎興,更以「調整TIN前期損益」科目虛增債權,讓鼎興財務日益惡化,江再主導以鼎興名義詐貸,掏空高達2億976萬。 \n 江美玉以親友名義購買高額保險洗錢,並將犯罪所得匯往子女在澳洲開立的銀行帳戶。 \n 今年7月,鼎興跳票,江美玉隨即走避澳洲,因居留期限到期,10月被迫回台灣遭逮捕羈押至今。 \n 檢調為防江美玉脫產,查扣江美玉、江美蘭、江美玉子媳銀行帳戶、北市房產等總值逾1億6000萬,檢調另將透過司法互助管道,查扣江家人在澳洲的不法財產。

  • 詐銀行又詐老闆 鼎興牙材商大帳房遭求刑25年

    台北地檢署偵辦「鼎興牙材商」詐貸37億案,11月底起訴鼎興負責人何宗英、求刑20年,今早進行第二波偵結,將目前在押的鼎興會計主管江美玉依涉違《銀行法》起訴,並求刑25年,一併起訴的還有江美玉的妹妹江美蘭。 \n \n檢方查出,江美玉除了與何宗英共同向銀行詐貸,還與胞妹虛設幽靈地下錢莊,以集團資金仍有缺口為由,鼓吹何宗英向幽靈地下錢莊借貸,收取重利近億元,不法所得匯往澳洲。 \n \n至於涉嫌違法放貸的永豐銀、華南銀等銀行主管、承辦人,北檢仍在偵查,近日將第三波偵結。

  • 鼎興詐貸案 北檢起訴會計主管江美玉姊妹2人

    檢調偵辦「鼎興牙材商」詐貸37億案,日前已將鼎興負責人何宗英起訴,今早進行第二波偵結,再將目前在押的鼎興會計主管江美玉依涉違《銀行法》起訴,一併起訴的還有江美玉的妹妹江美蘭。 \n \n至於涉嫌違法放貸的永豐銀、華南銀等銀行主管、承辦人,北檢仍在偵查,近日將第三波偵結。 \n \n檢調調查,鼎興公司負責人何宗英涉嫌從2013年起至今年7月間,利用旗下宗哲8家公司,與10多家醫療院所製造不實交易契約,並附上假發票、診所或醫師開立的支票,向永豐、華南13家銀行和6家融資公司共詐貸37億。 \n \n但江美玉在檢調今年7月發動前即出國,滯留澳洲,直至10月25日才返國,遭檢方聲押獲准迄今。江女的羈押期限將在本周屆滿,因此北檢今天偵結。 \n \n據悉,江美玉應訊時否認犯行,反咬一切都遵循何宗英的指示,她是被誣陷的,但檢調對2人說詞存疑,經掌握確認犯罪證據,今提起公訴。

  • 鼎興詐貸案 工銀租賃前董座250萬交保

    (18:48更新內文) 台北地檢署偵辦牙材商「鼎興貿易」詐貸45億元案,懷疑工銀租賃核貸過程涉弊,上周曾傳喚工銀租賃前董事長許明郭,但許因出國請假未到,許今天下午在律師陪同下赴北檢偵訊,檢察官訊後依違反《銀行法》諭令許明郭250萬交保。

  • 鼎興詐貸案 調查局借提江美玉擬勸轉汙點證人

    檢調偵辦牙材商「鼎興貿易」詐貸45億元案,繼上月30 日提訊在押的鼎興負責人何宗英、會計主管江美玉2人後,因雙方說詞兜不攏、互推責任,調查局北機站認為江女供詞疑點重重,今早再度借提江美玉釐清案情。 \n \n據了解,由於何宗英的羈押期限在月底為止,檢調有結案時間上壓力,因此檢調不排除勸說江女轉為「汙點證人」,以利案件偵辦。 \n \n北機站今早借提江美玉時,江貌似身體不適,坐在輪椅上服藥。 \n \n據了解,檢調上月底提訊何宗英、江美玉,經隔離訊問,江女否認不法,強調沒有畏罪潛逃,先前之所以滯留澳洲,是因待在那的親戚曾向公司借錢,她才過去協調,自己是被誣陷的,一切遵循何指示;至於何男則將責任推給江女,表示所有向銀行貸款的業務,都是由江女指示秘書辦理,雙方各說各話。 \n \n檢調調查,何宗英涉於2008年至今年7月,透過鼎興會計主管江美玉擔任董事長的宗哲國際及其他7家紙上公司,與熟識的牙醫診所、醫院串通假交易,再拿牙醫診所開立向鼎興購買牙材的合約及支票,向13家銀行、6家民間融資公司詐貸逾45億元。 \n \n7月29日,檢調發動首波行動,約談何宗英等人,檢方訊後依涉犯詐欺等罪,聲押禁見何男獲准,並對滯留澳洲的江美玉發布通緝;10月25日,江女返台遭航警局人員拘提,調查局將江女解送歸案,檢方訊後聲押禁見獲准。

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