搜尋結果
以下是含有錢案的搜尋結果，共358筆
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太子詐團來台巨額「投資」嘸人知？專家揭法令爆：財金單位全失守
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，發現該集團在台北101成立天旭公司，並在天王周杰倫居住的「和平大苑」豪宅購入11戶房產，大手筆資金流動震引發議論。財經專家、資深媒體人呂國禎表示，法律規定若僑外資進台灣，都要經過投審會的審核，特別是有中國大陸名字者要特別擔心是不是陸資；他痛批整起事件可以看出經濟部、金管會、內政部以及各銀行全部都失守。
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政府意外之財？太子詐團價值「50億」黑心錢被扣！最終將進國庫
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，共查扣29輛豪車，加上和平大苑11戶豪宅與空殼公司大批現金，總計近50億元，但還有至少2輛超跑去向不明，正全力追查中。而這些資產最終去向，依警界人士指，最終若確定全屬不法，會進入法拍充公，最終進帳國庫。而政府每年拍賣類似不法資產的金額都不少， 年年都數百億進帳國庫。
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大門噴紅漆鑰匙孔灌快乾膠 討債男死不認罪遭判刑
胡男與李男有債務糾紛，半夜跑去李男家討債未果，竟用紅漆在李男家鐵門寫下欠錢字樣，還把快乾膠灌入鑰匙孔內，凌晨4時李媽出門發現家門口被噴漆，報警後逮獲胡男，胡男依犯毀損他人物品罪，處有期徒刑3個月。
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洗錢防小民 放詐團
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，查扣29輛超跑豪車，總價逾8.5億元，其中9成登記在首腦陳志和大陸籍財務長李添名下。只是小老百姓到金融機構領錢逾50萬元都必須出示身分證申報，買這麼多豪車竟能閃過調查局洗錢防制處的「法眼」，太子集團的「煉金術」果然不同凡響。
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時評》洗錢防小民 放詐團
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，查扣29輛超跑豪車，總價逾8.5億元，其中9成登記在首腦陳志和大陸籍財務長李添名下。只是小老百姓到金融機構領錢逾50萬元都必須出示身分證申報，買這麼多豪車竟能閃過調查局洗錢防制處的「法眼」，太子集團的「煉金術」果然不同凡響。
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檢警忙追太子集團洗錢案 郭正亮爆「最大漏點」：可怕就在這裡
柬埔寨跨國詐團太子集團（Prince Group）在台組織，4日遭檢警調大規模搜索，查扣包含11戶和平大苑豪宅、車位、銀行帳戶，及多輛名車，合計價值高達45億2766萬餘元，並帶回高級幹部和成員共25人。前立委郭正亮質疑，金管會或法務部負責調查黑金的人竟然沒有一點警覺心，最大的漏點就是這邊。郭更強調，此舉證明了詐團根本沒有把政府放在眼裡，台灣被視為詐騙天堂了。
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知名模特經紀險遭「太子集團」騙到柬埔寨！她看新聞驚見牽線人
檢警調偵辦太子集團詐騙洗錢爆出情色趴案外案。檢警查出，太子集團主席陳志及第二號人物李添，竟然透過曾在龍亨酒店擔任幹部的天旭科技總務長李手哩，物色酒店妹及模特兒當包養對象及舉辦「層峰派對」。國內知名資深模特兒經紀人「Maggie姐」就爆料，她在新聞中赫然見到「熟面孔」，勾起她7、8年與「太子集團」交手，差點誤入陷阱的惡夢。
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太子洗錢案 豪車藏視障者名下
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，為確保查扣不法資產，發函要求和平大苑管委會配合調查集團豪車，但管理豪宅的集團幹部凃又文獲悉後，通知集團財務長李添跨海指示下屬連夜將車開走，甚至過戶到視障者名下藏匿，檢警調共查扣29輛豪車，總價約逾8.5億元，加上搜索和平大苑空殼公司查獲大批現金，檢方查扣太子集團資產已近50億元，但還有至少2輛超跑、豪車去向不明，正全力追查中。
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台中 博弈詐騙洗錢4億 主嫌判5月
台中市警察局刑事大隊7日宣布破獲跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，台中地檢署依賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。
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傳協助太子集團幹部來台？ 林思銘：陳情詢問流程 絕未介入關說
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，「天旭國際科技」負責人王昱棠等4人被羈押禁見，卻爆出立委林思銘關說協助中國大陸籍幹部入境。對此，林思銘7日回應，辦公室同仁接到民眾陳情電話，站在服務選民的立場，詢問相關單位之後，告知申請流程、申請程序。他和辦公室同仁絕對沒有介入關說這件事。
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運動賽事博弈機房洗錢逾4億 主嫌僅遭判刑5個月
賭博詐騙二合一，台中市警察局刑事大隊今天（7日）宣布，破獲一起跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資金額則逾4億餘元，台中地檢署依刑法賭博、詐欺及洗錢防制法等罪起訴何嫌等人12人，台中地方法院近日也判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。
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和平大苑管委會「通報」 快移豪車！太子集團詐騙案檢調已扣29輛
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，蒐證發現集團名下26輛豪車停放在北市和平大苑豪宅地下停車場，為確保查扣不法所得，發公函要求和平大苑管委會配合，但和平大苑管委會竟通知集團女幹部凃又文，集團財務長李添跨海指示下屬連夜將車開走，甚至過戶到視障者名下藏匿，檢警調搜查發現，集團名下豪車至少31輛以上，搜索期間又查扣3輛，目前共查扣29輛豪車總價逾8.5億，至少還有2輛以上超跑、豪車去向不明，檢警調正全力追尋中。
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太子集團洗錢案！聲押管理豪宅女幹部失敗 檢方將抗告
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，4日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，北檢複訊後，5日聲押禁見王昱棠、辜淑雯、集團幹部凃又文、邱子恩、天旭董事長特助李守禮5人，台北地院裁定辜淑雯、王昱棠、邱子恩、李守禮4人羈押，凃女獲30萬元交保。檢方認為凃女是集團人頭公司負責人，負責管理和平大苑豪宅，涉案程度高，將向台灣高等法院提起抗告。
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太子集團洗錢案！ 在台操盤手王昱棠、3幹部遭羈押禁見
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，4日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯，檢方聲押後，台北地院裁定禁見王昱棠、辜淑雯、集團幹部、邱子恩、天旭董事長特助李守禮羈押禁見，集團幹部凃又文30萬交保，總計4人被羈押禁見。
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做詐騙也被騙！太子集團曾遭前在台幹部捲9億 潛逃出境
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，查扣在台資產約45億元，並拘提天旭科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯等25名相關人。據了解，太子集團創辦人陳志起初曾指派新加坡籍張剛耀來台管理不法資產，但未料張剛耀竟與林泰榕聯手捲走9億元後潛逃出境，陳志因此透過旗下4間公司對兩人提告。
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為何詐騙犯常交保輕判？郭正亮爆警政署專家驚人回應
柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，檢警4日展開大規模搜索，於其地下室查扣海量超跑，其中「爆乳特助」劉純妤獲15萬元交保後笑著離開，相關畫面引起熱議。而針對詐騙輕判相關議題，前立委郭正亮透露，自己曾詢問警政署專家相關問題，得到對方「監獄不夠」的回覆，他並直言，這個問題到現在都沒有解決，「這就是矯正署的問題」。
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太子集團「詐翻全球」！在台特助交保燦笑 游淑慧暴怒：立院快修法
柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，檢警4日展開大規模搜索，於其地下室查扣海量超跑，並拘提在台最高幹部天旭國際負責人王昱堂及辜淑雯等25人，而「爆乳特助」劉純妤獲15萬元交保後笑著離開，相關畫面引起熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧坦言，看到這些心中火冒三丈，呼籲立院應盡快修法，加強對詐團的懲罰。
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陳志心腹是她！太子集團星籍帳房陳秀玲 境外指揮在台洗錢
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，共搜索拘提在台最高幹部天旭國際負責人王昱堂及辜淑雯等25名被告，但其中兩位遭美列為制裁名單的要角王蕾絢，太子集團在台實際負責人陳秀玲，因在境外未遭到拘提，據了解，星加坡籍的陳秀玲為陳志大帳房，台灣金流都由她在境外掌控操縱，是本案幕後要角。
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太子集團跨國洗錢案 天旭人資長收押 負責人等4人今開羈押庭
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，4日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，北檢複訊後，5日聲押禁見王昱棠、辜淑雯、集團幹部凃又文、邱子恩、天旭董事長特助李守禮5人，台北地院6日凌晨裁定辜淑雯羈押禁見，另王昱棠4人6日開羈押庭。
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5靈魂人物聲押禁見 台豪宅淪賊窩
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙、洗錢案，查出該集團首腦陳志自民國106、107年起，指示陸籍幹部與在台操盤人王昱棠在台進行洗錢，4日兵分47路大搜索並拘提天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，北檢複訊後，5日聲押禁見辜淑雯、凃又文、邱子恩、李守禮、王昱棠等5人，在台組織15名員工各以3至100萬元交保，1人無保限制住居，黃、施2人各50萬交保並限制出境出海。