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  • 檢調搜金鼎證 張平沼列被告

    被稱為「台版馬多夫案」的美國加州保盛豐集團(PEM)創辦人兼執行長、台裔華籍企業家彭日成,涉嫌透過金鼎證券集團銷售連動債,向台灣六家銀行、兩萬名投資人吸金詐騙新台幣二百五十億元案,檢調單位經連月蒐證,五日針對金鼎證券及金鼎集團總裁張平沼等人展開搜索偵辦行動。 檢調懷疑,金鼎證券集團張平沼家族,以旗下關係企業違法在台灣推銷PEM集團的連動債,涉犯證券交易法、詐欺等罪嫌。檢調已將張平沼、陳淑珠夫婦、兒子張元銘等多人列為被告,近日將約談到案。 台北地檢署檢察官陳淑雲五日下午,在股市收盤後,指揮調查局台北市調查處五十多名幹員,兵分六路搜索金鼎證券、張平沼夫婦住處、張元銘住處、PEM集團在台負責人詹亮宏住處、張平沼的兩家關係企業富喬工業、慶通投資公司。 檢調調查,跨國吸金詐騙案主嫌彭日成,去年九月間因心臟病發暴斃,他的私募基金公司保盛豐集團,九十二年間,設計發行固定配息、保本的證券化連動債金融商品,佯稱募得資金將專款專用,以投資商用不動產、美國分時渡假村債權或壽險保單名義發行連動債,彭並透過金鼎證券集團在台銷售,以金鼎集團可掌控的交易平台發行PEM集團金融商品。 張平沼家族明知PEM集團的連動債是以紙上公司GVEC擔任發行機構,且該連動債的銷售未經金管會申報生效,竟指示集團員工利用通路,向國內民眾違法銷售。 檢調發現,PEM集團的連動債,以美元計價,年期介於兩年半到四年,每半年付息一次,強調持有到期肯定保本,且保證半年給付一次利息,吸引不少人投資。但PEM集團實際並未投資,卻挪用資金涉及詐欺。 檢調估計,PEM集團連動債,國內有華南、安泰、萬泰、渣打、中商銀和永豐銀等六家銀行損失二百五十億元,受波及的投資人近二萬人。去年間,金管會接獲大批投資人檢舉,將全案移送北檢偵辦。 檢調調查資金流向,並歷經數月向美方調閱彭日成案的相關卷證,發現美國法院資料顯示,保盛豐與金鼎關係密切,保盛豐旗下共設有六十三個法人,其中張平沼本人、兒女與親友及金鼎主管,共計在十四個法人中,擔任股東或負責人。 保盛豐集團曾賣出GVEC四檔結構債,四檔結構債的管理公司都是GVAM。據美國法院資料顯示,GVAM公司的負責人就是張平沼。檢調懷疑張平沼涉案甚深,昨天展開搜索行動。

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