搜尋結果
以下是含有勾結詐團的搜尋結果，共106筆
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養線民洩個資 新北2警送辦
新北市警中和分局偵查隊張姓偵查佐、三重分局偵查隊陸姓小隊長遭檢舉與同1名涉毒品案線民換取情資，還涉嫌洩漏車籍和個資，新北地檢署16日指揮調查局新北市調查處、新北市刑大兵分5路搜索中和、三重分局、張、陸2員住處，檢方訊後諭知陸員以15萬元交保，另漏夜訊問張員，全案朝《個人資料保護法》、《刑法》洩密等罪方向偵辦。
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台中 通訊行老闆勾結詐團 騙5億元
台中市警局刑事警察大隊追查一起詐騙事件，循線發現開設通訊行的30歲張姓男子與詐團勾結，提供約4000個人頭帳戶，以假檢警、假投資等方式行騙，檢警初估約有250人受害、財損金額約5億元，經3波搜查行動，共查緝張嫌等25人到案，並依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
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台中通訊行老闆勾結詐團 4000人頭門號詐5億！全台250人受害
台中市警局刑事警察大隊追查一起詐騙事件，循線發現開設通訊行的30歲張姓男子與詐團勾結，提供約4000個人頭帳戶，以假檢警、假投資、猜猜我是誰、釣魚簡訊等方式行騙，檢警初估約有250人受害、財損金額約 5 億元，經3波拘搜行動，共查緝張嫌等25人到案，並依以涉嫌詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。
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詐團虛擬幣洗錢泛濫 金管會、法務部啟動合作查緝機制
近年詐團頻繁利用虛擬資產洗錢，金管會、法務部5日成立「跨部會虛擬資產合作機制」，由調查局、台高檢擔任執行祕書，將與金管會檢查局、銀行局、證期局、創新處及櫃檯買賣中心的清查虛擬資產高手，針對虛擬資產的行政管理、法令規範、業務檢查及犯罪偵查實務等議題進行全方位交流。
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H1金檢報告 國銀曝13項缺失
金管會上半年例行金檢報告出爐。將緊盯國銀洗防、法遵、消費者保護、數位金融、公司治理、授信業務、資訊安全七大項，並列出13項缺失，主要包含客戶涉用企業網銀洗錢、高風險外籍人士帳戶控管缺失、理專挪用客戶款項、72-2不動產放款把關不嚴等缺失都被揪出。
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仙塔律師遭起訴吐委屈！2分半影片全文曝 5重點一次看
網紅「仙塔律師」李宜諪6月因涉入靈骨塔案詐騙案後，遭台北地檢署依洗錢、洩密等罪起訴。她19日在社群發聲明闢謠，澄清事務所沒有關閉，也和富商沒有牽連。沉寂3天後，又在22日PO出影片，表示自己只是代班陪偵竟被認為詐團成員，語帶哽咽訴說委曲，近2分30秒影片全文曝光。
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獨家》名律師蔡鴻燊涉「地面師」下場慘！重判25年再遭停止職務
知名律師蔡鴻燊涉嫌勾結詐團，對詐團偽造的代筆遺囑，出具聲明書認證，協助詐團向地政機關詐取11名繼承獨居老人的不動產過戶，3年獲利1億多元，被檢察官依詐欺等罪起訴，台北地院上月重判蔡鴻燊25年，他當庭哭喊「我什麼都不知道」，落淚近10分鐘，律師懲戒委員會認為蔡鴻燊案件雖尚未確定，但他因涉犯詐欺罪遭檢察官起訴，違反《律師法》、《律師倫理規範》情節重大，決議命蔡停止職務。
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先羈押又交保2次 ！「台南版仙塔律師」1個月內二度被押
網紅律師「仙塔」李宜諪涉嫌勾結詐團，疑洩密詐團遭檢警搜索約談後諭知70萬元交保。有「台南版仙塔」之稱的資深何姓女律師，也因涉嫌協助詐騙案件，7月16日向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。經抗告後以120萬元交保，檢方再度提抗告成功，今天台南地院三度召開羈押庭改判收押禁見。
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勾結詐團盜刷2900萬 女經理求刑20年
全台最大蘋果經銷商「德誼數位」路姓北區區經理充當詐團「內鬼」，協助四海幫連姓車手頭以被害人信用卡、個資綁定Apple Pay，到德誼台北三創、桃園遠百、新竹巨城、京站門市，一個月盜刷575支蘋果手機等3C物品，再交由通訊行陳姓女業者變賣銷贓，洗錢金額逾2900萬元。桃園地檢署依詐欺、組織犯罪、洗錢、個資法等罪起訴17人，並對路女、陳女、連男共4人均從重求刑20年。
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知名3C通路商區經理勾結詐團 盜刷575支蘋果手機海賺3000萬
1間在全台有數十間連鎖門市的3C通路路姓北區區經理與詐騙集團合作，讓詐團以騙來的信用卡，到其位於三創、桃園遠百、新竹巨城、京站門市盜刷手機575支、手錶3支、筆電1台再變賣，金額近3000萬元，桃園地檢署依詐欺罪起訴，詐團陳姓核心等人及陸女求刑20年。
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打詐！調局動員千人查緝56案羈押28嫌 詐欺洗錢合計逾400億
法務部調查局1日表示，調查局日前配合台灣高檢署查緝詐團專案，共動員22個外勤處站，千餘名調查官，在全國14個地檢署指揮偵辦56案，搜索151處，約談286人，羈押28人，破獲機房3座、水房6座，查獲詐欺犯罪金額達83億5700萬餘元，洗錢金額達324億餘元。
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涉嫌協助詐欺案件 台南女律師遭裁定羈押禁見
網紅律師「仙塔」李宜諪涉嫌勾結詐團，日前遭檢警搜索約談後諭知70萬元交保。台南市一名資深何姓女律師也因涉嫌協助詐騙案件，經台南地檢署複訊後，以涉案情節重大且有串證、逃亡之虞，16日向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。
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連結高價知名畫作、普洱茶 推銷「垃圾幣」詐2000萬 藝術商交保並境管
前「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，涉嫌利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，佯稱其推銷的「垃圾幣」連結實際高價資產知名畫作、普洱茶，具有交易價值，並保證獲利，詐騙近百人，財損金額約2000多萬元。台北地檢署指揮新北市刑大兵分12路搜索藝術商「帝德」公司及實際負責人曾定岳，拘提曾男及潘奕彰、林若蕎等9名被告到案。檢方訊後諭知曾男300萬元交保並限制住居、出境、出海，另潘、林各以30萬元、20萬元交保。
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「垃圾幣」連結藝術品騙2000萬！前ACE王牌交易所負責人30萬交保
前「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，涉嫌利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，佯稱其推銷的「垃圾幣」連結實際高價資產知名畫作、普洱茶，具有交易價值，並保證獲利，詐騙近百人，財損金額約2000多萬元。台北地檢署8日指揮新北市刑大兵分12路搜索藝術商「帝德」公司及曾姓實際負責人，拘提曾男及潘奕彰、林若蕎等9名被告到案。檢方訊後諭知潘、林各以30萬元、20萬元交保，另曾姓負責人今天移送北檢。
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虛擬幣連結畫作普洱茶騙2000萬 檢警搜索約談藝術商
檢警偵辦「ACE王牌交易所」勾結詐團以虛擬幣詐騙，查出「案外案」！檢警查出，「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，佯稱其推銷的「垃圾幣」連結實際高價資產知名畫作、普洱茶，具有交易價值，並保證獲利，詐騙近百人，財損金額約2000多萬元。台北地檢署8日指揮新北市刑大兵分12路搜索藝術商「帝德」公司及曾姓負責人，拘提曾男及潘奕彰、林若蕎等9名被告到案。
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仙塔律師勾結詐團70萬交保 母校畢典校長才示警「別當詐團律師」
檢警今年4月偵辦靈骨塔詐團詐騙上億案，發現知名刺青正妹網紅律師「仙塔律師」李宜諪為詐團吳姓女主嫌陪偵時，涉嫌與律師趙浩程、蔡沅諭共謀涉嫌洩密、滅證及洗錢罪進行搜索拘提，訊後李女以70萬交保限制出境出海。事發後李女涉群遭到洗版，更有母校輔大學生上網表示，6月份畢業典禮時，校長還特別提醒法律系畢業生「不要成為詐團律師」，言猶在耳，身為校友的她就躍上新聞版面。
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名律師王晨桓當詐團軍師「指示妻洩密」 創律師夫妻同案遭懲戒首例
知名律師王晨桓涉當詐團「軍師」，協助洗錢4300萬元，指派同為律師的妻子魏婉菁為詐團成員辯護，洩漏偵查祕密給詐團，夫妻倆雙雙被北檢起訴。律師懲戒委員會繼去年逕命王晨桓停止執行職務後，近日也針對王妻魏女進行懲戒，認定魏女違反《律師法》、《律師倫理規範》情節重大，決議魏停止職務10月，併自費接受律師倫理規範10小時研習。王、魏2人創下律師夫妻檔因涉詐團案同遭懲戒的首例。
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公股銀頻出槌 財部促提檢討
近期公股行庫行員頻頻「出槌」，讓最大股東財政部「看不下去」。據知，周二（10日）公股金控與銀行董總例會時，將要求各家針對行員的內稽內控情形與上緊螺絲方式，提出報告，避免相關情形重複發生。
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健身房變成洗錢水房 假投資詐騙8人1888萬
台東縣警察局破獲上千萬假投資詐騙案，健身公司李姓負責人涉嫌勾結詐團，擔任洗錢「水房」幹部，利用健身房及多家空殼公司洗錢。警方於今年4月兵分多路，於新北、彰化、高雄等地同步搜索拘提李男等7人，查扣犯案工具與不法所得。
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台中 台版地面師起訴13人 扣1.3億元
台中地檢署7日偵結2起台版「地面師」詐騙案，一案為理財公司勾結詐團，誘使全台8縣市20名被害人以不動產設定抵押借貸，犯罪所得約1億3160萬元；另案為地政士勾結詐團，誘使被害人以房屋設定抵押借貸1158萬元，並依組織犯罪、加重詐欺取財、偽造文書、洗錢等罪起訴13人。