搜尋結果
以下是含有洗錢機房的搜尋結果，共23筆
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涉洗錢200億 蔡政宜羈押禁見
綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，涉嫌協助詐騙及網路博弈集團洗錢，涉案金額高達200億元，從中獲取約2億元手續費牟利，橋頭地檢署認為他涉案情節重大，訊後聲押禁見，橋頭地院2日開庭審理，法官認為蔡政宜涉犯操縱犯罪組織罪、洗錢財物達1億元以上的特殊洗錢等罪，且有勾串共犯、證人及逃亡之虞，裁准羈押禁見。
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嘉義縣議員蔡政宜涉洗錢200億 法院裁定羈押禁見
嘉義縣議員蔡政宜，綽號「雨刷」，涉嫌協助詐騙及網路賭博集團洗錢約200億元，抽取手續費約2億元，檢方指出，他平日爽住高雄亞灣區某處豪宅，橋頭地檢署認為蔡政宜涉案情節重大，且有勾串共犯或證人之虞，遂於今（2）日下午2時30分召開羈押庭，經審理後，法官裁定羈押禁見。
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「雨刷」蔡政宜爽住亞灣區豪宅！涉洗錢200億 今開羈押庭
嘉義縣議員蔡政宜，綽號「雨刷」，涉嫌協助詐騙及網路賭博集團洗錢約200億元，抽取手續費約2億元，檢方指出，他平日爽住高雄亞灣區某處豪宅，橋頭地檢署認為蔡政宜涉案情節重大，且有勾串共犯或證人之虞，已聲請羈押禁見，羈押庭將於今（2）日下午2時30分召開。
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獨家》「雨刷」蔡政宜洗錢手法曝 替博弈集團轉換虛擬幣逾200億
中華職棒曾於2009年爆發假球案，讓職棒陷入黑暗期，傷透許多球迷的心，當時主嫌就是外號「雨刷」的蔡政宜，他被判刑出獄後，3年前當選嘉義縣議員，未料，如今又涉及洗錢案，在準備出國時被逮。據了解，該國際洗錢集團涉嫌在高雄設機房，幫博弈網站洗錢，收到賭資匯到境外帳戶，由機房成員轉成虛擬貨幣方式洗錢，經手約200億元，若以抽取1％手續費來算，不法獲利恐達2億元，全案持續偵辦中。
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「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億 今下午開羈押庭
綽號「雨刷」的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜，涉主導上億元網路賭博洗錢案，經檢方認定有勾串共犯或證人之虞，橋頭地檢署已向法院聲請羈押禁見，羈押庭訂於今（2）日下午2時30分開庭。
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替博奕與詐團洗錢200億 「雨刷」蔡政宜海賺買亞灣區上億豪宅
橋頭地檢署經過半年偵辦，日前在高雄查獲曾涉及職棒簽賭，綽號「雨刷」的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜所經營的洗錢機房，涉及替網路博弈洗錢，8月31日趁蔡從桃機準備出境到越南時拘提到案並聲請羈押，橋院今（2）日下午將召開羈押庭。據了解，檢方查出，蔡三年多來洗錢金額高過2百億，獲利超過億元以上。
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涉洗錢上億 嘉縣議員蔡政宜聲押
橋頭地檢署日前在高雄查獲一處洗錢機房，意外發現綽號「雨刷」的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜疑似涉及網路博弈洗錢案，涉犯《洗錢防制法》等罪，對蔡實施境管通報；蔡8月31日到桃園機場準備出境到越南，移民署通報檢方，檢方發出拘票指揮高市刑大拘提蔡到案，警方1日下午將蔡移送橋頭地檢署複訊，檢方訊後以蔡涉嫌重大，有勾串、逃亡之虞，聲押禁見，橋院今（2）日開聲押庭。
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「雨刷」蔡政宜涉洗錢上億！機場遭攔截 檢方聲押禁見
綽號「雨刷」的現任無黨籍嘉義縣議員蔡政宜，因涉主導網路賭博上億元洗錢案，8月31日遭警拘提到案，據悉，橋頭地檢署日前在高雄查獲洗錢機房，意外發現蔡涉重嫌，上月31日中午又接獲移民署通報，蔡在桃園機場準備搭機前往越南，遂指揮高市刑大前往拘提，今下午移送橋頭地檢署複訊後，檢察官向法官聲請羈押禁見。
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姊弟檔經營 豪宅水房洗錢逾80億雄檢起訴12人
涉嫌於高雄鳳山高級住宅區設立水房的楊姓姊弟，協助境外博弈網站洗錢逾81億元，獲利超過1億3535萬元，檢警查出2人曾長期操作跨境金流，旗下人員眾多、機房設備齊全，運作規模企業化。但2人被逮後，竟互相推諉對方才是首腦，但高雄地檢署依據員工證詞B認定是姊弟共同經營，全案偵結後依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》與賭博罪等，將楊姓姊弟及共犯10人提起公訴。
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高雄豪宅機房跨境洗錢逾80億元 檢方起訴12人
楊姓姊弟涉嫌於高雄鳳山高級住宅區設立水房，協助境外博弈網站洗錢逾81億元，獲利超過1億3535萬元，檢警查出2人曾長期操作跨境金流，人員眾多、機房設備齊全，運作規模企業化。但2人被逮後，竟互相推諉對方才是首腦，但高雄地檢署依據員工證詞判定姊弟是共同經營，偵結後依違反《洗錢防制法》《組織犯罪防制條例》與賭博罪等罪嫌，將楊姓姊弟及共犯10人提起公訴。
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姊弟檔設跨境水房 洗錢近80億
高雄一對楊姓姊弟複製國外經驗，在高級住宅區設置跨境洗錢機房，替泰國、越南境外博弈網站處理不法金流，短短1年多洗錢金額近80億元，不法獲利逾1億3500萬元。刑事局電信偵查大隊與高雄市刑警大隊獲報布線追查後破獲，楊姓姊弟訊後依違反洗錢防制法、組織犯罪及刑法賭博罪等罪嫌移送法辦，楊男經檢方聲押禁見獲准，全案正擴大偵辦。
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姊弟吸取南進經驗 豪宅設洗錢機房2年狂賺破億
高雄一對楊姓姊弟複製國外經驗，在高級住宅區設置跨境洗錢機房，替泰國、越南的境外博弈網站處理不法資金流，短短1年多洗錢金額高達80億元，獲利逾1億3500萬元；刑事局電信偵查大隊與高雄市刑警大隊獲報，指高級住宅區出入分子複雜，於是佈線追查偵破，全案依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博罪嫌移送法辦，楊姓男子經檢方聲押獲准。
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替泰越博弈洗錢23億 15人落網
35歲林姓男子、27歲高姓男子等人在台中、彰化、雲林3縣市成立9處洗錢機房，分別替泰國、越南博弈集團洗錢逾新台幣23億元，賺取2778萬元佣金，檢警逮捕林姓、高姓主嫌等涉案15人；台中地檢署已依《洗錢防制法》、賭博等罪起訴林、高15人。
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3縣市成立9機房 替博弈集團洗錢23多億！逮15人送辦
台中市35歲林姓男子等人在台中、彰化、雲林等縣市成立洗錢機房，協助泰國、越南博弈集團洗錢，狂洗23多億台幣，並從中賺取近2800萬元手續費，檢警獲報展開調查，檢方訊問後聲押高男獲准，林與其他共犯獲3萬元至20萬元交保，檢方近日偵結依洗錢防制法等罪嫌起訴。
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替博弈集團洗錢87億海賺逾6千萬 主嫌判刑3年6月
方姓男子等3人組成博弈網站洗錢集團，以高薪招募20名成員，分4處從事洗錢、匯兌等不法行為，不到2年洗錢87億餘元，不法獲利6700萬餘元。高雄高分院21日依組織犯罪、洗錢等罪判方姓主嫌3年6月徒刑，胡姓及郭姓共犯均判2年6月，其餘20名受雇共犯另案判決均獲緩刑，全案可上訴。
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高雄「無人水房」2年洗錢142億 18名詐團成員起訴
高雄市刑大科偵隊等單位聯手破獲無人洗錢水房，逮捕41歲李姓主嫌及協助洗錢、轉帳的機房成員、地下匯兌業者到案，查出此集團2年經手洗錢逾10兆越南盾，約新台幣142億元，並報請法院查扣李姓主嫌2處房產約新台幣4500萬元。高雄地檢署25日偵結，依組織犯罪條例、洗錢等罪起訴李男共18人。
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高雄富二代勾結律二代組詐團 3豪車1111將拍賣
高雄檢警去（2023）年8月偵辦詐騙集團洗錢機房，發現高雄律師公會副祕書長陳逸軒當詐團「軍師」，警方陸續逮詐團「富二代」金主，和破獲藏身台中的水房，7日偵結後依詐欺罪起訴21人。警方偵辦時，查扣市價約7000萬2間房，還扣4輛名車，包含新車價破千萬的麥拉倫、保時捷、BMW，都將於11月11日在法務部行政執行署高雄分署拍賣。
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無人洗錢水房經手120億 逮19人
高雄市刑大科偵隊首次破獲無人洗錢水房，逮捕41歲李姓主嫌及協助洗錢、轉帳的機房成員、系統業者、地下匯兌業者等共19人到案，查出此集團2年經手洗錢金額逾9兆越南盾，約新台幣120億元，獲利逾新台幣8000萬元，並報請法院查扣李姓主嫌2處房產，約新台幣4500萬元，將用於追繳犯罪所得。
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水房2年洗錢120億！高雄警逮19嫌再追主嫌 查扣4500萬房產
高雄市刑大科偵隊等單位聯手首次破獲無人洗錢水房，逮捕李姓主嫌（41歲）及協助洗錢、轉帳的機房成員、地下匯兌業者等共19人到案，查出此集團2年經手洗錢逾9兆越南盾，約新台幣120億元，獲利逾新台幣8千萬元，並報請法院查扣李姓主嫌2處房產約新台幣4500萬元，以利追徵犯罪所得。
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洗錢月逾2億元 博弈網站8人被訴
台中市34歲陳姓男子今年2月起租用西屯區某大樓，籌組博弈網站洗錢機房，初估短短1個月內已洗錢逾2億元。經警方蒐證追查，3月5日一舉破獲西屯多處據點，查獲陳男等8人到案，依違反賭博罪及《洗錢防制法》移送，檢方近日依賭博等罪偵結起訴陳等8人。