搜寻结果
以下是含有不法吸金的搜寻结果，共31笔
-
独家》要犯又跑了！金品轩情侣负责人吸金4680万逃海外
金品轩集团主席苏珖量、女友总裁罗廷轩被控以黄金投资方案，吸金新台币3841万余元，并佯称公司将在台湾、香港上市柜，违法募资金品轩炼金厂、开曼金品轩公司股款逾7600万元，一审判苏、罗徒刑5年、5年4月，但2人虽被限制出境出海，但2人却早在一审宣判前就潜逃出境，台湾高等法院日前对2人发布通缉。法务部调查局已将2人列为「外逃通缉犯」名单，提供检举奖金，呼吁民眾检举。
-
顏大钧诈近亿起诉 南院裁羁押
台南市前副市长顏纯左四子顏大钧打着「政二代」光环，以投资政府重划区、科技执法等工程标案及当铺、二手名车等，非法吸金诈骗9198万余元，台南地检署14日侦结依涉犯诈欺罪起诉，移审台南地方法院后，侦查中遭羁押禁见的顏大钧，法官认为他有逃亡之虞，裁定羁押，但不禁见。
-
「政二代」光环失效？顏大钧涉吸金投资 诈骗近亿起诉接押
台南市前副市长顏纯左四子顏大钧被控打着「政二代」光环，四处招揽投资非法吸金诈骗9198万余元遭境管后，企图搭机逃出境被挡，6月17日被台南警方拘提到案，经检方复讯后声押获准。台南地检署14日侦结依涉诈欺罪嫌起诉，移审台南地方法院后法官认定有逃亡之虞，裁定予以羁押，未禁见。
-
假投资泰国大麻农场吸金上亿 「澳洲Global」女负责人、执行长遭声押
检调获报，「澳洲Global」公司涉嫌招揽民眾投资3项投资方案，标榜投资3年到7年保证获利，年化报酬率7％至14％，吸金金额1.1亿，超过50人受害，涉嫌银行法、加重诈欺、洗钱等罪。台北地检署23日指挥调查局台北市调查处兵分9路搜索，传唤公司负责人郭家希共10名被告到案。检察官漏夜复讯后，24日凌晨声押禁见郭家希及合伙人兼公司执行长李宥成2人。
-
投资泰国农场吸金上亿 检调搜索约谈「澳洲Global」公司负责人夫妇
检调获报，「澳洲Global」公司涉嫌招揽民眾投资3项投资方案，标榜投资3年到7年保证获利，年化报酬率7％至14％，吸金金额上亿，超过50人受害，涉嫌银行法、加重诈欺、洗钱等罪。台北地检署23日指挥调查局台北市调查处兵分9路搜索，传唤公司负责人郭姓女子及钱姓丈夫共10名被告到案。
-
国安会前高官父子吸金182亿 违反银行法遭法院重判
「百富」环球策略资产管理顾问公、财富管理顾问公司负责人储开轩，与曾任国家安全会议会计室主任的父亲储国衡，对外表示是澳洲百丽金融集团在台经销商，涉嫌自2015年起至去年8月间违法销售2檔澳洲基金，吸金逾5.9亿美元，折合台币182亿多元，台北地方法院依银行法将储开轩判刑10年2月，储国衡判刑3年10月，判法人百富环球策略公司判罚金3000万元、百富财富管理公司判罚金1亿元。可上诉。
-
吸金14.8亿！台湾区块链传奇人物黄伟轩与3核心干部起诉
台湾区块链知名业者、「思帝科」公司负责人、Steaker数位资产管理平台创办人暨执行长黄伟轩，遭检举以投资虚拟货币，成立投资方案，不法吸金14亿8500多万元，黄一度被羁押51天。台北地检署11日依违反《银行法》及洗钱罪起诉思帝科公司与黄伟轩、技术长修敏杰、行销长卢天心、营运长潘沂莛4人，并没收扣案的犯罪所得。
-
「阿格斯交易所」卖假基金骗19亿 前总裁许献中遭判刑
知名货币区块链交易所「阿格斯交易所」前总裁许献中等人涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名义，透过萨摩亚商大华新瑞创设的「FINDEX.WIN」网站，销售「双仓对冲外匯息差交易」商品，声称1年可获14％利润，自2020年至2023年12月底共吸金诈骗6381万多元美元（折合新台币19亿4874万多元），台北地检署起诉许献中、大华新瑞负责人林上纮、财务长张其元共9人及1家控股公司。台北地院审理后，依违反期货交易法非法经营杠杆交易商罪判处许有期徒刑3年，各依违反银行法判林及张13年徒刑。赛席尔商丰盛环球控股公司判处罚金2亿元。可上诉。
-
「吸新款还旧款」庞氏骗局！牛樟芝投资吸金9.8亿 472人受害
曾姓男子开设某国际管理顾问公司，推出「牛樟椴木契作」及「牛樟种苗培植契作」的假投资方案，以高额利息诱骗民眾投入资金，实际上是「吸新款、还旧款」的庞氏骗局，被害民眾达472人，不法金额高达9亿7966万4817元，新竹地检署侦结以涉嫌违反银行法与洗钱防制法起诉47名涉案被告。
-
南方澳渔船涉走私13亿K他命来台 执行署年底将进行法拍
2022年间，一艘渔船与运毒集团合作，载运市价高达新台币13亿元的大批毒品企图走私入境，遭检警查获，涉案的渔船则是一直遭检方扣押。基隆地检署28日上午会同法务部行政执行署宜兰分署、海巡署北部分署共同查看该艘渔船现况，预计将于今年底前，拍卖这艘渔船，所得将收归国库。
-
彩钻女王苏怡吸金5.1亿 二审与部分被害人和解改判9年6月
在演艺圈获封「彩钻女王」的彩石珠宝董事长苏怡，2017年设计3种高年息投资方案，不法吸金高达4.8亿元，由于公司后续无力支付相关利息，全案才曝光。新北地院依违反《银行法》判处苏怡10年徒刑。案经上诉，台湾高等法院撤销改判9年6月，认定不法吸金5亿1569万980元，应发还或没收5亿463万242元。可上诉。
-
投资诈财 假境外公司吸金逾10亿
李姓男子以假境外公司推出「优惠存款」、「固定配息」等投资方案，招揽上千名投资者，警方先后于台北市总公司及台南分公司共查扣新台币7300万元及4500美元，保险柜里堆满一綑綑千元现钞，画面惊人，警方另查扣李男及成员所使用的特斯拉、BMW等豪车，初估违法吸金逾10亿元，全案共拘捕李男等41人，依违反银行法、洗钱防制法等罪嫌送办。
-
画面惊人！7300万千元钞塞满保险柜 假投资吸金10亿千余人受害
李姓男子在台北等地设立假投资公司涉嫌吸金，推出「优惠存款」、「固定配息」等投资方案，招揽上千名投资者，粗估违法吸金金额超过10亿元，警方在公司查扣现金7300万元及4500美元，保险柜中放满一迭迭现钞，相当惊人，警方陆续拘捕李等41人，依违反银行法、洗钱防制法等罪嫌移送法办。
-
台湾神皂吸金近6亿 负责人收押
桥头地检署侦办凯强生公司涉嫌非法吸金案，检调发现，童姓主嫌利用同伙以保证获利及每月发放现金等方式，吸引不特定民眾投资「台湾神皂」产品，经专案小组搜索与侦讯相关人等，初估不法吸金达5亿9000万元，检察官讯后认为童男涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或证人之虞，向桥头地方法院声请羁押禁见获准。
-
「阿格斯交易所」吸金19.4亿 2嫌逃泰国调查局悬赏近百万
货币区块链交易所「阿格斯交易所」前总裁许献中等人涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名义，违法销售金融商品吸金19.4亿元，台北地检署起诉许献中10人，另通缉「丰盛环球资本基金管理」公司负责人刘光才、阿格斯交易所大股东吴震烽2人，调查局发现刘、吴2人逃匿泰国，今将2人列为「外逃通缉要犯」名单，2人检举奖金各为35万元至50万元，另调查局已循司法互助透过泰方积极追缉。
-
捷利餐饮突歇业 68员工怒告讨薪
高雄起家的「捷利国际餐饮集团」，因母集团「五互集团」卷入吸金案后爆财务危机，旗下有牛角烧肉、迈泉猪排等8个品牌、全台逾30家门市，去年7月底无预警歇业，不仅供应商上门搬货抵债，也让员工一夕失业。有68名捷利员工联合提告，索讨薪资及资遣费，法院审理后，判要赔数千元至35万元不等。
-
母集团卷吸金案！捷利餐饮无预警歇业 68员工提告讨薪水
高雄起家的「捷利国际餐饮集团」，因母集团「五互集团」卷入不法吸金案，捷利营运出现危机，去年7月底无预警倒闭，其中有68名员工联合提告，索讨薪资和资遣费，法院审理后，判捷利要赔这68名员工数千元至35万余元不等欠薪。可上诉。
-
诓投资菲律宾房地产吸金数千万 地产公司负责人移送复讯
百名国际地产公司实际负责人陈睿骏，声称自己在菲律宾拥有300多间房产，并开出高达18％的年获利率，诱使眾人投资，不法吸金数千万元。调查局台北市调处今搜索约谈后，晚间将陈移送台北地检署复讯。全案朝刑法诈欺、违反银行法方向侦办。
-
「阿格斯交易所」卖假基金骗19亿 北检起诉前总裁等10人
知名货币区块链交易所「阿格斯交易所」前总裁许献中等人涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名义，透过萨摩亚商大华新瑞创设的「FINDEX.WIN」网站，销售「双仓对冲外匯息差交易」商品，声称1年可获14％利润，自2020年至去年12月底共吸金诈骗6381万多元美元（折合台币19亿4874万多元），台北地检署21日依违反《银行法》等罪起诉许献中、大华新瑞负责人林上纮、财务长张其元共10人及1家控股公司。
-
佯称名人是乾爹 百名地产负责人吸金数千万
「百名国际地产」公司实际负责人陈睿骏，佯称将接任经济部长的崇越集团董事长郭智辉是他「乾爹」，自己在菲律宾拥有300多间房产，并开出高达18％的年获利率，招揽民眾投资，不法吸金数千万元，涉嫌《刑法》诈欺罪、违反《银行法》。台北地检署17日指挥调查局台北市调查处兵分6路搜索约谈陈男及业务、主管、副总、讲师共5人到案。