搜寻结果
以下是含有勾结诈团的搜寻结果，共106笔
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养线民泄个资 新北2警送办
新北市警中和分局侦查队张姓侦查佐、三重分局侦查队陆姓小队长遭检举与同1名涉毒品案线民换取情资，还涉嫌泄漏车籍和个资，新北地检署16日指挥调查局新北市调查处、新北市刑大兵分5路搜索中和、三重分局、张、陆2员住处，检方讯后谕知陆员以15万元交保，另漏夜讯问张员，全案朝《个人资料保护法》、《刑法》泄密等罪方向侦办。
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台中 通讯行老板勾结诈团 骗5亿元
台中市警局刑事警察大队追查一起诈骗事件，循线发现开设通讯行的30岁张姓男子与诈团勾结，提供约4000个人头帐户，以假检警、假投资等方式行骗，检警初估约有250人受害、财损金额约5亿元，经3波搜查行动，共查缉张嫌等25人到案，并依诈欺等罪嫌移送台中地检署侦办。
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台中通讯行老板勾结诈团 4000人头门号诈5亿！全台250人受害
台中市警局刑事警察大队追查一起诈骗事件，循线发现开设通讯行的30岁张姓男子与诈团勾结，提供约4000个人头帐户，以假检警、假投资、猜猜我是谁、钓鱼简讯等方式行骗，检警初估约有250人受害、财损金额约 5 亿元，经3波拘搜行动，共查缉张嫌等25人到案，并依以涉嫌诈欺、《洗钱防制法》等罪嫌移送台中地方检察署侦办。
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诈团虚拟币洗钱泛滥 金管会、法务部启动合作查缉机制
近年诈团频繁利用虚拟资产洗钱，金管会、法务部5日成立「跨部会虚拟资产合作机制」，由调查局、台高检担任执行秘书，将与金管会检查局、银行局、证期局、创新处及柜台买卖中心的清查虚拟资产高手，针对虚拟资产的行政管理、法令规范、业务检查及犯罪侦查实务等议题进行全方位交流。
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H1金检报告 国银曝13项缺失
金管会上半年例行金检报告出炉。将紧盯国银洗防、法遵、消费者保护、数位金融、公司治理、授信业务、资讯安全七大项，并列出13项缺失，主要包含客户涉用企业网银洗钱、高风险外籍人士帐户控管缺失、理专挪用客户款项、72-2不动产放款把关不严等缺失都被揪出。
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仙塔律师遭起诉吐委屈！2分半影片全文曝 5重点一次看
网红「仙塔律师」李宜諪6月因涉入灵骨塔案诈骗案后，遭台北地检署依洗钱、泄密等罪起诉。她19日在社群发声明辟谣，澄清事务所没有关闭，也和富商没有牵连。沉寂3天后，又在22日PO出影片，表示自己只是代班陪侦竟被认为诈团成员，语带哽咽诉说委曲，近2分30秒影片全文曝光。
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独家》名律师蔡鸿燊涉「地面师」下场惨！重判25年再遭停止职务
知名律师蔡鸿燊涉嫌勾结诈团，对诈团偽造的代笔遗嘱，出具声明书认证，协助诈团向地政机关诈取11名继承独居老人的不动产过户，3年获利1亿多元，被检察官依诈欺等罪起诉，台北地院上月重判蔡鸿燊25年，他当庭哭喊「我什么都不知道」，落泪近10分钟，律师惩戒委员会认为蔡鸿燊案件虽尚未确定，但他因涉犯诈欺罪遭检察官起诉，违反《律师法》、《律师伦理规范》情节重大，决议命蔡停止职务。
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先羁押又交保2次 ！「台南版仙塔律师」1个月内二度被押
网红律师「仙塔」李宜諪涉嫌勾结诈团，疑泄密诈团遭检警搜索约谈后谕知70万元交保。有「台南版仙塔」之称的资深何姓女律师，也因涉嫌协助诈骗案件，7月16日向台南地方法院声请羁押禁见获准。经抗告后以120万元交保，检方再度提抗告成功，今天台南地院三度召开羁押庭改判收押禁见。
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勾结诈团盗刷2900万 女经理求刑20年
全台最大苹果经销商「德谊数位」路姓北区区经理充当诈团「内鬼」，协助四海帮连姓车手头以被害人信用卡、个资绑定Apple Pay，到德谊台北三创、桃园远百、新竹巨城、京站门市，一个月盗刷575支苹果手机等3C物品，再交由通讯行陈姓女业者变卖销赃，洗钱金额逾2900万元。桃园地检署依诈欺、组织犯罪、洗钱、个资法等罪起诉17人，并对路女、陈女、连男共4人均从重求刑20年。
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知名3C通路商区经理勾结诈团 盗刷575支苹果手机海赚3000万
1间在全台有数十间连锁门市的3C通路路姓北区区经理与诈骗集团合作，让诈团以骗来的信用卡，到其位于三创、桃园远百、新竹巨城、京站门市盗刷手机575支、手表3支、笔电1台再变卖，金额近3000万元，桃园地检署依诈欺罪起诉，诈团陈姓核心等人及陆女求刑20年。
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打诈！调局动员千人查缉56案羁押28嫌 诈欺洗钱合计逾400亿
法务部调查局1日表示，调查局日前配合台湾高检署查缉诈团专案，共动员22个外勤处站，千余名调查官，在全国14个地检署指挥侦办56案，搜索151处，约谈286人，羁押28人，破获机房3座、水房6座，查获诈欺犯罪金额达83亿5700万余元，洗钱金额达324亿余元。
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涉嫌协助诈欺案件 台南女律师遭裁定羁押禁见
网红律师「仙塔」李宜諪涉嫌勾结诈团，日前遭检警搜索约谈后谕知70万元交保。台南市一名资深何姓女律师也因涉嫌协助诈骗案件，经台南地检署复讯后，以涉案情节重大且有串证、逃亡之虞，16日向台南地方法院声请羁押禁见获准。
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连结高价知名画作、普洱茶 推销「垃圾币」诈2000万 艺术商交保并境管
前「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏、林若荞等人，涉嫌利用「实体资产代币化」手法，组成「虚拟资产诈销集团」，佯称其推销的「垃圾币」连结实际高价资产知名画作、普洱茶，具有交易价值，并保证获利，诈骗近百人，财损金额约2000多万元。台北地检署指挥新北市刑大兵分12路搜索艺术商「帝德」公司及实际负责人曾定岳，拘提曾男及潘奕彰、林若荞等9名被告到案。检方讯后谕知曾男300万元交保并限制住居、出境、出海，另潘、林各以30万元、20万元交保。
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「垃圾币」连结艺术品骗2000万！前ACE王牌交易所负责人30万交保
前「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏、林若荞等人，涉嫌利用「实体资产代币化」手法，组成「虚拟资产诈销集团」，佯称其推销的「垃圾币」连结实际高价资产知名画作、普洱茶，具有交易价值，并保证获利，诈骗近百人，财损金额约2000多万元。台北地检署8日指挥新北市刑大兵分12路搜索艺术商「帝德」公司及曾姓实际负责人，拘提曾男及潘奕彰、林若荞等9名被告到案。检方讯后谕知潘、林各以30万元、20万元交保，另曾姓负责人今天移送北检。
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虚拟币连结画作普洱茶骗2000万 检警搜索约谈艺术商
检警侦办「ACE王牌交易所」勾结诈团以虚拟币诈骗，查出「案外案」！检警查出，「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏、林若荞等人，利用「实体资产代币化」手法，组成「虚拟资产诈销集团」，佯称其推销的「垃圾币」连结实际高价资产知名画作、普洱茶，具有交易价值，并保证获利，诈骗近百人，财损金额约2000多万元。台北地检署8日指挥新北市刑大兵分12路搜索艺术商「帝德」公司及曾姓负责人，拘提曾男及潘奕彰、林若荞等9名被告到案。
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仙塔律师勾结诈团70万交保 母校毕典校长才示警「别当诈团律师」
检警今年4月侦办灵骨塔诈团诈骗上亿案，发现知名刺青正妹网红律师「仙塔律师」李宜諪为诈团吴姓女主嫌陪侦时，涉嫌与律师赵浩程、蔡沅谕共谋涉嫌泄密、灭证及洗钱罪进行搜索拘提，讯后李女以70万交保限制出境出海。事发后李女涉群遭到洗版，更有母校辅大学生上网表示，6月份毕业典礼时，校长还特别提醒法律系毕业生「不要成为诈团律师」，言犹在耳，身为校友的她就跃上新闻版面。
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名律师王晨桓当诈团军师「指示妻泄密」 创律师夫妻同案遭惩戒首例
知名律师王晨桓涉当诈团「军师」，协助洗钱4300万元，指派同为律师的妻子魏婉菁为诈团成员辩护，泄漏侦查秘密给诈团，夫妻俩双双被北检起诉。律师惩戒委员会继去年径命王晨桓停止执行职务后，近日也针对王妻魏女进行惩戒，认定魏女违反《律师法》、《律师伦理规范》情节重大，决议魏停止职务10月，併自费接受律师伦理规范10小时研习。王、魏2人创下律师夫妻檔因涉诈团案同遭惩戒的首例。
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公股银频出槌 财部促提检讨
近期公股行库行员频频「出槌」，让最大股东财政部「看不下去」。据知，周二（10日）公股金控与银行董总例会时，将要求各家针对行员的内稽内控情形与上紧螺丝方式，提出报告，避免相关情形重复发生。
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健身房变成洗钱水房 假投资诈骗8人1888万
台东县警察局破获上千万假投资诈骗案，健身公司李姓负责人涉嫌勾结诈团，担任洗钱「水房」干部，利用健身房及多家空壳公司洗钱。警方于今年4月兵分多路，于新北、彰化、高雄等地同步搜索拘提李男等7人，查扣犯案工具与不法所得。
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台中 台版地面师起诉13人 扣1.3亿元
台中地检署7日侦结2起台版「地面师」诈骗案，一案为理财公司勾结诈团，诱使全台8县市20名被害人以不动产设定抵押借贷，犯罪所得约1亿3160万元；另案为地政士勾结诈团，诱使被害人以房屋设定抵押借贷1158万元，并依组织犯罪、加重诈欺取财、偽造文书、洗钱等罪起诉13人。