搜寻结果
以下是含有博奕集团洗钱的搜寻结果，共06笔
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「洗钱教父」涂诚文列「外逃通缉犯」 调查局提供50万检举奖金
被媒体称为「黄金大亨」、「洗钱教父」的洗钱通缉要犯、睿森银楼负责人涂诚文，去年在检警侦办前夕落跑遭通缉，继上月遭警政署刑事局列入「重要紧急查缉专刊」之后，法务部调查局5日也将涂诚文列为「外逃通缉犯」名单，但涂诚文迄今行踪成谜，因此调查局将涂可能的潜逃地点注明为「不详」。
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洗钱通缉要犯「黄金大亨」涂诚文 刑事局列查缉专刊
继涉及88会馆负责人郭哲敏洗钱案、弃保潜逃遭通缉的「百亿赌王」林秉文之后，另名洗钱通缉要犯，被媒体称为「黄金大亨」、「洗钱教父」的睿森银楼负责人涂诚文，刑事局在上周发生新北市警土城分局前侦查队黄祺玮3名警官疑涉涂诚文洗钱案后，紧急将涂诚文列入「重要紧急查缉专刊」，通令全国警方缉捕。
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涉虚币洗钱 3警官50万交保
新北市警土城分局侦查队长黄祺玮、刑事局警官伍国荣、张雅纶遭警政署督察室发现，疑似协助涉入88会馆案的「黄金大亨」睿森银楼负责人涂诚文集团，以虚拟货币泰达币洗钱，涉嫌违反《洗钱防制法》，检警15日兵分19路搜索，约谈黄祺玮夫妇共8人到案，检方复讯后16日谕知黄、伍、张3名警官各以50万元交保。
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助博奕集团洗钱逾400亿 名律师刘立恩海捞4.7亿起诉求刑9年
台湾铭板公司前董事长、知名律师刘立恩，涉嫌经营「希幔」第三方支付公司，假藉买卖电子礼券，替「FA8娱乐城」、「DLY」、「TU」等博弈平台洗钱600多万笔，代收赌金227亿3000多万元、代付赌金202亿6000多万元，赚取手续费共4亿7000多万元，台北地检署25日依组织犯罪、偽造文书、洗钱、赌博、商会法等罪起诉刘立恩及其旗下员工共17人，并以刘立恩身为律师，却与非法博奕集团合作洗钱，另李姓干部删除通讯软体群组，拒提供电脑密码，刘、李2人犯罪情节重大，具体求刑9年。
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第三方支付涉洗钱425亿 28人遭诉
第三方支付业者「数支付公司」涉嫌帮诈团与博奕集团洗钱，2020年起迄今经手至少425亿余元赃款，不法获利3亿余元，新北地检署26日侦查终结，依涉犯《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪，起诉该公司实际薛姓负责人等28人。
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绿委主任涉博弈洗钱案逃过一劫 蓝营痛批：办蓝不办绿
博弈公司「奕智博集团」在2021年遭检警查出，涉嫌利用中国大陆的银行人头帐户，替国内外50多个赌博网站洗钱，更涉嫌利用不实文件申请商务入境，协助超过1000人次的中国大陆人士非法来台。全案在今年11月定谳，但只侦办到代理执行长和立法院小职员林耀庭，而向部会施压的民进党立委许智杰办公室主任蔡廷槐却没事。国民党团19日痛批，国安单位选择性只办蓝不办绿。