搜寻结果
以下是含有收簿集团的搜寻结果，共09笔
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越南逃逸移工组收簿集团 6人收押
26岁越南籍阮姓逃逸移工，涉嫌与境外假投资诈团勾结，专找同乡移工组成收簿集团，以每本1万5000元向外籍移工收购银行帐户，再以2万元卖给诈团，并指挥国内未成年少年充当车手，四处提领赃款，刑事局与苗栗县警局将阮嫌等20人逮捕到案，初估经手诈骗金额逾千万元，检方复讯后声押阮嫌等6名越南籍嫌犯获准。
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指挥「台湾少年」当车手领千万赃款 越南逃逸移工组收簿集团
26岁越南籍阮姓逃逸移工，涉嫌与境外假投资诈团合作，找同乡移工组成收簿集团，以每本1万5000元代价向外籍移工收购银行帐户，再指挥国内未成年少年充当车手，四处提领赃款。刑事局侦查第七大队将阮嫌等20人逮捕到案，检方复讯后声押阮嫌等6名越南籍嫌犯获准。
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前刑事局副局长庄定凯父子任诈团顾问起诉 3律师也当门神
云林地检署去年6月侦办二五电讯公司以合法掩护非法制作「黑莓卡」、「比特卡」提供诈骗集团使用，岂料案情高潮迭起，令人瞠目结舌，检方赫然发现，二五电讯公司就本身是诈骗集团之一，不法金流高达11亿6000万元，涉案者除二五电讯员工，尚包括月领5万元担任顾问的前刑事警察局副局长庄定凯父子、负责处理车手及人头帐户官司的3名律师、虚拟货币公司负责人、会计师事务所负责人，本案侦查终结，共起诉22人。
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假金管会前主委诈207万 22人受骗
诈骗猖獗，刑事局中打查获诈骗集团先以网路「假爱情交友」手法钓到肥羊，诈称从国外匯款给对方，但钱卡在「外匯局」；另冒用前金管会主委黄天牧等名义，佯称是央行官员，骗走金融帐户转作诈欺、洗钱人头帐户。警方今年3月间逮捕陈男等6名嫌犯，依诈欺等罪嫌送办，初步清查有22人受害，被骗走帐户及总金额207万余元。
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诈团冒前金管会主委黄天牧名义！ 22人被骗走帐户及200余万
诈骗猖獗，中打查获诈骗集团先以网路「假爱情交友」手法钓到肥羊，诈称从国外匯款给对方，但钱卡在「外匯局」；另冒用前金管会主委黄天牧等名义，佯称是央行官员，骗走金融帐户及密码，转作诈欺、洗钱人头帐户。警方今年2月间逮捕陈男等6名嫌犯，依诈欺等罪嫌送办，初步清查有22名民眾受害，被骗走帐户及总金额207万余元。
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法律观点－假投资真诈骗的犯罪新招：个人币商车手反告被害人求偿
据刑事局统计，我国假投资诈骗，去年（2023年）发生11,405件，造成至少新台币53.4亿元财产损害，创歷年之最，其中搭配虚拟货币买卖隐匿金流，为最新颖犯案手法之一。不乏个人币商担任替诈欺集团收取现金之车手，与被害人缔结买卖契约，再辩称仅从事一般买卖，藉此躲避刑事追诉。
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诈团也怕黑吃黑！「收簿集团」回归传统面交谍对谍 手段全起底
彰化一名以江姓及赖姓男子为首的收簿集团，日前涉犯贩售人头帐户予诈骗集团，偷偷留下对方帐号，再立刻通知车手领款，让诈团帐户成为警示帐户无法使用，黑吃黑取得赃款。彰化地院审理，依违反《组织犯罪防制条例》等罪判处江、赖2名主嫌4年4月徒刑，至于犯罪所得则发还被害人金额。全案仍可上诉。
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徵家庭代工也有诈！ 3求职者沦人头帐户有苦难言
脸书社团经常出现徵家庭代工贴文，甚至还可以领取补助，不少民眾信以为真，依对方寄出名下银行帐户及金融卡，而沦为人头帐户；刑事局中部打击犯罪中心，循线在高雄市破获以萧姓男子为首的收簿集团，专以徵家庭代工为幌子，骗取被害人帐户，并悬挂偽造车牌代步，最后仍栽在警方手里，难逃牢狱之灾。
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郭台铭铁粉偽造连署书 挂鉤诈团取个资拆帐金额曝
台中市有诈欺前科的徐姓男子，与白牌车林姓司机，在郭台铭、赖佩霞总统副总统连署期间，与诈骗收簿集团挂鉤，以每笔20到30元代价取得被害人个资，偽造连署书，另外还从脸书欠债不还黑名单社团，盗用被害人资料制成连署书，台中市刑大循线逮捕2嫌，检方侦结依法起诉。