搜寻结果
以下是含有检查局的搜寻结果，共83笔
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金管会出手！金检虚拟币商 已罚11家逾1300万
立法委员林德福问及金管会主委金检币商，管理属于第三阶段还是以洗钱防制为主例如KYC不足、事后监控以及内控内稽部分，这些是新兴产业常见情况，未来也会像金融机构高度监管。
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新寿：解约不会有背信之虞 成本暂时保留、不会狮子大开口
对于北士科T17、T18地上权开发案，新光人寿今（22）日召开记者会，由董事长魏宝生、不动产副总经理陈芝贵、法遵长高全国、法务长郭志刚出席。
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要追上亚洲主要市场 成立亚资策进会对话金控
金管会9月成立金融发展与亚资中心策进会，并召集13家金控首度对话。金管会主任秘书林志吉指出，未来预计将每季举行对话，作为政策规划参考，未来也会考虑纳入其他金控以外的负责人。另外，金融市场卓越计划细节内容目前还在讨论，尚未定案。
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诈团虚拟币洗钱泛滥 金管会、法务部启动合作查缉机制
近年诈团频繁利用虚拟资产洗钱，金管会、法务部5日成立「跨部会虚拟资产合作机制」，由调查局、台高检担任执行秘书，将与金管会检查局、银行局、证期局、创新处及柜台买卖中心的清查虚拟资产高手，针对虚拟资产的行政管理、法令规范、业务检查及犯罪侦查实务等议题进行全方位交流。
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银行局、检查局 9月访视亚资专区
亚洲资产管理中心的高雄资产管理专区首张成绩单将出炉。金管会银行局局长童政彰27日指出，金管会主委彭金隆相当重视亚资中心的高雄资产管理专区，因此银行局、检查局9月将到高雄专区各单位联合访视，原则上都会去各家访视，看是否符合当初设定的期待，包含洗钱防制、销售秩序、风险管理等层面。
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劲永秃鹰案缠讼20年 前金检局长李进诚更五审判4年5月遭科技监控
前金管会金融检查局长李进诚，20年前被控泄漏侦办劲永公司消息给股市炒手及媒体，放空劲永股票图利股市炒手，台湾高等法院更五审5日依图利罪改判李进诚4年5月徒刑，褫夺公权3年。本案仍可上诉。但合议庭当庭裁定李须接受电子手环科控监控至2026年8月4日，每天晚间6时至8时于台北市庆城街门牌以手机拍照回传科技监控中心。
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金管会星国取经 打造亚资中心衝刺4面向
金管会22日指出，将于近期内，与19家银行业者、财部赋税署、央行外匯局赴新加坡取经，主要参考新加坡如何打造资管中心的经验。初步观察新加坡的成功有四个面向，一是政府有明确政策定位和支持力道，二是税负条件具有吸引力，三是长期培育国际人才，四为金融市场创新多元。台湾要打造高雄专区，也将朝这四面向努力。
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从工友到线上舞弊 内控难阻
面对层出不穷的舞弊手法，现行机制对「特定舞弊风险」评估与监控仍显不足。银行亟需将舞弊风险纳入日常管理与内部稽核，才能有效遏止损失与信任危机。
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新北地检署「票选主任检察官」 6候选人超强背景曝光
新北地检署26日办理主任检察官票选，此次参与的6位候选人各自大有来头，最后前三名由49期陈锦宗、50期黄筱文与51期陈柏文三名检察官拿下，另外第四名则为51期黄佳彦，各个资经歷惊人。
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禁现金交易 金管会令VASP公会限期修规
为避免金流不明成诈骗温床，金管会打诈动起来。继检查局声明将对虚拟资产业者金检后，证期局5月7日发函给虚拟通货商业同业公会（VASP公会），要求一个月内研议并修正自律规范，杜绝成员接受现金从事虚拟资产交易，要保留金流可追踪的方式交易，修正后的自律规范若一次完成备查，最快6月底前上路。
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金管会打诈再出手 限期VASP公会一个月内修规禁现金交易
金管会打诈动起来，继金管会检查局声明今年将对虚拟资产业者金检后，证期局再出手！据了解，证期局5月7日正式发函给中华民国虚拟通货商业同业公会（VASP公会），要求于一个月内研议并修正自律规范，杜绝成员业者再接受现金从事虚拟资产交易，要保留金流可追踪的方式交易。修正后的自律规范若一次顺利完成备查，最快6月底前有望上路，避免金流不明而成诈骗温床。
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VASP洗钱连环爆 金管会出手 将对12家业者金检
近来全台最大加密货币实体交易店涉嫌诈骗洗钱，及国内前四大交易平台之一的创办人涉嫌洗钱遭缓起诉，引发外界对虚拟通货业者（VASP）洗钱防制漏洞的关注。金管会检查局副局长郭文龙1日表示，预计还会针对12家申请登记制的业者进行专案检查，视人力安排于今年陆续进行，金检重点包括防洗钱、打击资恐、反武器扩散落实执行情形、消费者保护以及防制诈骗措施等。
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预算遭删 金管会取消赴陆金检
金管会检查局原预计于今年度赴中国大陆地区实地检查五家本国金融机构分支机构，包括香港在内，作为例行性海外金检作业的一环。然而，检查局副局长郭文龙指出，由于预算遭删减约80％，今年度仅剩36万元经费，确定无法执行大陆地区金检，将透过对在台总行检查替代，香港部分则视剩余经费而定，可能仅针对一至二家机构进行检查。
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金检预算遭大幅删减 金管会对在陆金融机构改採替代方式检查
金管会检查局原预计于今年赴中国大陆地区实地检查5家本国金融机构分支机构，但检查局副局长郭文龙近日指出，由于赴大陆检查的预算遭删减约8成，今年度仅剩36万元经费，确定无法执行大陆地区金检，仅剩香港可能还可检查1至2家机构。
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虚拟资产业者注意！ 金管会将启动金检
近期虚拟资产业者涉嫌洗钱、诈骗案件层出不穷，金管会要有动作了！金管会检查局副局长郭文龙1日表示，预计还会针对12家申请登记制的业者进行专案检查，视人力安排于今年陆续进行，金检重点包括防洗钱、打击资恐、反武器扩散落实执行情形、消费者保护以及防制诈骗措施等。
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陷洗钱疑云 币商遭金检
全台最大加密货币实体交易门市币想科技，经爆涉嫌卷入诈骗洗钱案，且打出「监理会全台唯一授权」的名号经营，金管会主委彭金隆指出，「唯一授权」为广告用语，「广告不见得是真的」，检查局也已派人前往检查。
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金管会授权币商涉诈？彭金隆打脸
全台最大加密货币实体交易店面币想科技日前因涉嫌与诈团勾结帮助洗钱而遭刑警搜索，据传不法获利粗估上千万元，金管会主委彭金隆指出，币想科技在今年3月登记制截止前有提出登记申请，但事件爆发时，金管会检查局人员已有前往现场，至于其宣称「金管会唯一授权」只是广告，「广告不见得是真的」。目前正式尚未纳管虚拟资产业，未来将朝纳管方向，金管会统计已有31家申请登记，预计6月30日送院。
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银行局长童政彰 扮银行的森林保育者
去年9月刚升任检查局长、今年4月就「凤还巢」，回到银行局接掌局长的童政彰，妙喻自己像「森林保育者」，银行局是场外监理，负责森林的保育政策、确保每家金融机构都健全发展，而检查局时是细看每棵树是否有病虫害。因二局都待过，他更有信心扮演好沟通角色，将遵循金管会主委彭金隆安全与发展并重的原则，既要发展亚资中心，更要在川普风暴下让金融业挺百工百业。
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金管会人事异动 黄仲豪调任证期局主秘
金管会22日再发布一人事异动。金管会指出，金管会证期局主秘尚光琪已于4月21日陞任检查局副局长，遗缺由证期局证券商管理组黄组长仲豪调任，并于4月22日到职。
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《金融》金管会银行局主秘 张嘉魁上任
金管会今（22）日公布最新人事异动，原银行局副局长林志吉已于2月初调任金管会主秘，由银行局主秘王允中陞任副局长、已于17日到职，此次宣布银行局主秘遗缺由银行局组长张嘉魁调任、于今日到职。