搜寻结果
以下是含有洗钱人头的搜寻结果，共09笔
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具俊晔大S真爱第一 被爆未签婚前协议
徐熙媛（大S）2日因流感引发肺炎，离世至今已1周多，家务事仍受到外界瞩目。近期各界关注大S的遗产该何去何从，而她留下「台北信义」、「国家美术馆」2间总价超过6亿新台币的豪宅，据悉，大S、具俊晔并未签署婚前财产协议书，两人视彼此为真爱，具俊晔也只想一辈子对大S好，不管后续繁琐的继承程序为何，双方之间永恒的爱早已超越金钱。
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小资女做公益遭骗走提款卡 惨被坑130万帐户成诈团工具
李姓小资女见网路广告捐200元「做公益抽大奖」，被骗抽中万元红包，再称无法出金，要求她匯钱及寄出提款卡，结果帐户被车手充做洗钱人头帐户，损失130万元。刑事局电侦大队等单位联手逮捕林男为首的15人诈团，发现该团以假交友、做公益抽大奖、假买卖等，骗取提款卡及帐号，被害人逾60 人，诈骗得手646万元。
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新北男「中奖」惨变洗钱人头户 警破诈团又见丧尸菸弹
新北市淡水蔡姓男子接获诈骗集团「假中奖」讯息，误以为自己幸运得奖，依诈团指示提供提款卡及银行帐户，结果沦为洗钱人头帐户遭警示，辖区警方接获报案后，18日循线查获37岁郭姓取簿车手，更于现场查扣手枪、子弹、依托咪酯等多样毒品菸油，讯后依枪炮、毒品、诈欺等罪嫌移送地检署侦办。
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打工换宿纠纷多 律师曝1招保权益
打工换宿因弹性、自由的模式，深受想体验不同生活的年轻人喜爱，民宿业者因能缓解短期旺季缺工而乐于聘请这些小帮手（打工换宿者）。但也因制度较无规范，使打工换宿模式其实存在许多劳资、诈骗等疑虑，专家呼吁仍应谨慎处理防范风险。
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假金管会前主委诈207万 22人受骗
诈骗猖獗，刑事局中打查获诈骗集团先以网路「假爱情交友」手法钓到肥羊，诈称从国外匯款给对方，但钱卡在「外匯局」；另冒用前金管会主委黄天牧等名义，佯称是央行官员，骗走金融帐户转作诈欺、洗钱人头帐户。警方今年3月间逮捕陈男等6名嫌犯，依诈欺等罪嫌送办，初步清查有22人受害，被骗走帐户及总金额207万余元。
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诈团冒前金管会主委黄天牧名义！ 22人被骗走帐户及200余万
诈骗猖獗，中打查获诈骗集团先以网路「假爱情交友」手法钓到肥羊，诈称从国外匯款给对方，但钱卡在「外匯局」；另冒用前金管会主委黄天牧等名义，佯称是央行官员，骗走金融帐户及密码，转作诈欺、洗钱人头帐户。警方今年2月间逮捕陈男等6名嫌犯，依诈欺等罪嫌送办，初步清查有22名民眾受害，被骗走帐户及总金额207万余元。
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移工沦诈团帮凶 1年近千人涉诈
警政署统计，在台外籍嫌犯人数逐年攀升，2023年达5674人创新高，以公共危险、诈欺、毒品和窃盗为主。其中，外籍人士在台涉诈欺927人，较2022年暴增近78％最多；刑事局打诈官警指出，这与诈欺猖獗趋势一致，主要是移工被利诱提供电话卡与银行帐户帮助诈欺洗钱，将与有关单位研议遏止。
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虚拟币沦洗钱工具 Rybit交易所提醒4种诈骗情境
相较于传统投资商品，虚拟货币是许多投资人了解不深的领域，Rybit加密货币交易所创办人暨执行长赖永纯表示，近年来诈骗猖獗，虚拟货币沦为诈骗集团的洗钱工具，常有交易平台的用户受骗，曾处理过三种用户受骗状况，投资小白应留意四种诈骗情境，防患于未然。
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币圈小白 慎防沦诈骗目标
随着近年加入虚拟货币交易的投资人逐渐增加，交易平台也面临到愈来愈多用户受到诈骗集团利用而造成财产损失的案例，交易所分析，目前平台统计诈骗受害者多为18岁～20岁的大学生，及40岁～60岁以上的族群。