搜寻结果
以下是含有洗钱大亨的搜寻结果，共09笔
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88会馆案唯一遭法办公务员！南港警泄密收押 检揪藏镜人
台北市警南港分局警备队员刘政道在2022年担任侦查佐时，涉嫌违法替88会馆负责人、洗钱大亨郭哲敏集团查询民眾个资，疑似与对方有对价关系，北检26日搜索约谈后声押，27日北院裁准。实际上，刘早在2022年11月初，检警大动作搜索郭哲敏集团时，就被发现替郭查个资，检方按兵不动2年半才收网，据了解是为了查出幕后藏镜人究竟是谁，因为郭哲敏交往的检警都属中高阶层，刘只是基层刑警，研判幕后还有中间人穿梭。
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洗钱大亨郭哲敏潜逃 检察官王涂芝惩戒判决出炉
新北地检署检察官王涂芝涉出入地下匯兑业者郭哲敏所管领的「88会馆」接受无偿招待，且还指示放行郭哲敏导致其潜逃国外，王涂芝遭移送惩戒，惩戒法院判决罚款3个月月俸、约50万元。可上诉。
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锺文智弃保潜逃 法务部、司法院互推 白委要求1周后对质
股市闻人锺文智炒作台湾存托凭证（TDR），被依证券交易法、洗钱等罪判刑30年5月确定，隔日就传出弃保潜逃，重创司法威信；民眾党立委黄国昌今(26)日质询时痛批，明知锺文智有弃保潜逃的先例，法院竟裁定毋须继延电子监控，连裁定书都不敢上网公开，「司法腐败成这样」，且法务部跟司法院仍互踢皮球，要求双方一周内提出证据对质。
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洗钱大亨郭哲敏2亿交保恐逃亡串供 新北检再提抗告
因涉入地下匯兑217亿多元被起诉收押的「88会馆」负责人郭哲敏，因羁押期满，13日新北地方法院进行评议后谕知郭哲敏2亿元交保，但新北地检署认为郭哲敏与其小弟张旭升仍有逃亡、串供之虞，今（16）日再提起抗告。
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洗钱大亨郭哲敏潜逃遭弹劾 检察官王涂芝讽有心人：多行不义必自毙
新北地院审理「88会馆」负责人郭哲敏涉嫌经营线上赌博网站、地下匯兑，因认郭及亲信张旭升无羁押必要，日前裁定1亿元交保，名模女友钱帅君仅73分钟筹足保金；新北地检署不服抗告，台湾高等法院撤销原裁定，发回新北院。因卷入本案而遭惩戒法院调查的新北检察官王涂芝，则解释若搜索前限制郭哲敏出境恐打草惊蛇，并认为有媒体刻意在带风向，「多行不义必自毙」。
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「八八会馆」洗钱大亨郭哲敏遭狱友笔筒砸头 施暴者：认错人
涉嫌地下匯兑217亿多元的「88会馆」负责人郭哲敏被起诉后延押至今，13日上午10时在台北看守所进行律师接见结束后，被另名收容人持笔筒攻击砸头。台北看守所表示，郭哲敏未有大碍，虽然受刑人将郭误认仇家才会动手，但看守所仍持续调查中。
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洗钱大亨郭哲敏5000万交保 新北检提4点声明抗告
「88会馆」负责人郭哲敏涉嫌地下匯兑217亿余元，还涉及洗钱、营利赌博、诈欺等犯行，与小弟张旭升一同被起诉，并被声请收押禁见直至本月23日获新北地方法院裁定5000万交保。新北地检署今（26）发布新闻稿指出郭与张有逃亡、串证之虞，且可能会影响其他证人证述，另外交保金额也过低，将向院方提起抗告。
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缴5千万重获自由！「洗钱大亨」郭哲敏交保理由曝光
涉嫌地下通匯200多亿的「88会馆」负责人郭哲敏，检警搜索前，郭搭机离境遭通缉，去年8月检警调将郭从泰国解送回台，并声押禁见获准。新北地检署去年依违反《银行法》、《洗钱防制法》起诉郭，因相关证人诘问完毕，新北地院25日裁定5千万元交保，限制住居、出境、出海及配戴电子脚镣8个月，以监控行踪避免脱逃。
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「洗钱大亨」郭哲敏获5000万重保 戴电子脚镣限制住居、出境出海
八八会馆主嫌郭哲敏被控洗钱新台币200亿，去年11月遭新北地检署依赌博、银行法、洗钱等多项罪嫌起诉，并请法院从重量刑，并遭裁定延长收押禁见3个月。新北地院22日裁定，郭以新台币5000万元交保，限制住居，限制出境出海，并由高检署科技中心戴上电子脚镣监控以防逃脱逃。