搜寻结果
以下是含有洗钱防制的搜寻结果，共1,374笔
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富邦金 获天下永续三奖项
富邦金控连续两年荣获「天下永续公民奖-大型企业组-金融业第二名」，亦连续三年获「天下人才永续奖」，并再度获颁两年一度的「亲子天下友善家庭职场奖」。
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犯罪预防漫画与创意短片徵件活动 法务部颁奖表扬获奖学生
法务部为推动学生知法守法的正确观念，举办114年全国学生犯罪预防漫画与创意短片徵件活动，学生们以目前国内盛行的诈骗、毒品等五大犯罪类型，发挥创意，评审委员自1145件作品中，评选出国小与国中漫画类39件优胜作品、高中(职)与大学(专)短片类12件优胜作品，法务部政务次长黄世杰颁奖时表示，今年首次有连江县的学生参加投稿，令人欣慰，显示法务部与地检署落实推动法治教育「零距离、无偏乡」理念。
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洗钱防小民 放诈团
检警调侦办柬埔寨「太子集团」跨国洗钱案，查扣29辆超跑豪车，总价逾8.5亿元，其中9成登记在首脑陈志和大陆籍财务长李添名下。只是小老百姓到金融机构领钱逾50万元都必须出示身分证申报，买这么多豪车竟能闪过调查局洗钱防制处的「法眼」，太子集团的「炼金术」果然不同凡响。
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时评》洗钱防小民 放诈团
检警调侦办柬埔寨「太子集团」跨国洗钱案，查扣29辆超跑豪车，总价逾8.5亿元，其中9成登记在首脑陈志和大陆籍财务长李添名下。只是小老百姓到金融机构领钱逾50万元都必须出示身分证申报，买这么多豪车竟能闪过调查局洗钱防制处的「法眼」，太子集团的「炼金术」果然不同凡响。
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防沦为洗钱工具 虚拟资产业者不配合交资料最高罚千万
立法院已经针对金管会所提《虚拟资产服务专法》(VASP专法)将进行审理，其中最受外界关注为稳定币发行，金管会展现对于稳定币去中心化协议(Defi)平台的态度认为，未来VASP专法会参考欧盟《加密资产市场监管法规》(MiCA)的作法，依个案事实与营运模式来综合评估。
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女儿应徵「外务人员」变车手 老母大义灭亲报警
28岁陈姓女子误信诈骗集团话术应徵「外务人员」变成车手，陈母警觉女儿状况不对劲，大义灭亲报警抓女儿，中和警分局锦和派出所接获报案后配合埋伏，在新北市中和区圆通路一带成功逮补陈女与负责监控的「车手头」20岁陈姓男子，警询后依《刑法》诈欺罪及洗钱防制法移送侦办。
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台中 博弈诈骗洗钱4亿 主嫌判5月
台中市警察局刑事大队7日宣布破获跨国网路博弈机房及洗钱案，查获31岁何姓主嫌经营大陆运动网站和台湾赌博网站，不法获利估计至少超过2000万元，经营期间出入赌资逾4亿余元，台中地检署依赌博、诈欺及《洗钱防制法》等罪起诉何嫌等12人，台中地方法院近日判处何嫌有期徒刑5月，併科罚金2万元。
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HOYA BIT首度亮金博会送好康 揭秘区块链技术追回近千万诈骗金
加密货币到底安不安全？来金博会找答案！第三届《台北国际金融博览会》于 11 月 7 日至 9 日在台北世贸一馆盛大展开，本次盛会是金管会公布首批完成「洗钱防制登记」业者后，业界首次的大规模会师。面对新一波金融浪潮，无论是传统金融机构还是新兴数位业者，皆聚焦于「资产安全」与「防诈治理」两大核心议题，共同打造更坚实的信任基础。
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诈骗车手衝撞警车拒捕 新北刑大对空鸣枪逮2人
新北市刑警大队本月6日侦办投资诈骗案，过程中诈骗集团车手20岁张姓男子、20岁许姓女子为躲避警方查缉，意图衝撞警车，警方对空射击1枪，压制逮捕2名车手到案，侦讯后依洗钱防制法及诈欺、妨害公务罪嫌移送新北地检署侦办。
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运动赛事博弈机房洗钱逾4亿 主嫌仅遭判刑5个月
赌博诈骗二合一，台中市警察局刑事大队今天（7日）宣布，破获一起跨国网路博弈机房及洗钱案，查获31岁何姓主嫌经营大陆运动网站和台湾赌博网站，不法获利估计至少超过2000万元，经营期间出入赌资金额则逾4亿余元，台中地检署依刑法赌博、诈欺及洗钱防制法等罪起诉何嫌等人12人，台中地方法院近日也判处何嫌有期徒刑5月，併科罚金2万元。
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司法外交！调查局与史瓦帝尼王国 签署洗钱、资恐、资武扩合作协定
法务部调查局为加强国际合作、打击跨境洗钱及资恐、资武扩犯罪，6日与友邦史瓦帝尼王国金融情报中心（EFIC）签署「关于涉及洗钱、相关前置犯罪、资助恐怖主义及资助武器扩散金融情资交换合作协定」，成为调查局本局与外国金融情报中心签署的第63份合作协定。调查局强调，未来仍将持续深化与国际伙伴的交流与协作，强化区域及全球的安全执法情报合作。
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公股行库先锋 土银外匯系统 双升级
外匯效率与洗防精准度全面提升！土地银行携手神通资科升级外匯系统，成为国内公股行库首家直接由外匯系统产出符合SWIFT及国内外币结算平台需求之新版外币匯款电文（ISO 20022 MX），不仅大幅提升外币匯款速度及强化洗钱防制监测能力，更体现出土地银行对资讯技术及服务品质之投入与重视。
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留美学生遭骗200万！警攻坚北港机房 2干部穿内裤跳楼逃曝光
美国纽约一名谢姓台湾留美学生，去（2024）年5月遭跨国诈团骗走逾8万美元（约新台币200万元），检警接获情资，于云林县北港镇3处民宅破获诈团机房并逮捕相关人员，检警攻坚时，干部急到只穿着内裤就跳窗逃亡，惊险画面曝光。
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改来电显示助诈团 又帮博弈作假套利 话务系统商海捞上千万
刑事局南部打击犯罪中心日前侦办一起诈欺案，溯源掌握有境外网站IP连线纪录，发现由30岁赖姓系统商负责嫁接话务系统，窜改来电显示号码，提供给其他诈团从事不法行为；再追查出以陈嫌为首的博奕集团，也曾与赖嫌合作，利用使用大量人头帐户套取「首储优惠」，利用「一人分饰二角」方式对赌套利，再提领变现，警方于去年12月起，陆续于台中市等地，查获赖嫌等6人到案，并查扣保时捷、宾士牌多辆豪车、黄金饰品、名表等赃证物。
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跨国诈欺机房隐身云林 11名诈团与2名远端系统商遭逮起诉
云林地检署检察官黄薇洁去年6月间接获情资，发现有诈骗集团在云林县架设机房，经专案小组搜证，在云林县北港镇3处民宅破获诈欺集团承租设立的话务机房，当场逮捕机房手及机房承租者等11人，循线向上追查逮捕2名系统商，全案日前侦结，13人依《组织犯罪防制条例》、《刑法》等提起公诉。
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芦竹警双语宣导防诈 提醒越南学生勿信「假投资、一页式广告」
芦竹警分局近日主动深入辖内高风险族群，针对开南大学越南外籍学生及桃园市政府环境管理处芦竹区中队进行客制化之政令宣导。芦竹分局深知外籍学生常因语言隔阂成为诈骗集团锁定目标，特别前往开南大学，针对越南籍学生进行重点宣导，强化防诈免疫力，针对「假投资」、「一页式广告诈骗」等常见手法，以中文及越南语双语进行宣导，让学生理解诈骗话术，提醒学生「天下没有白吃的午餐」。
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永丰金携手高检署 打造防诈联防网
永丰金控5日与臺湾高等检察署正式签订「可疑交易分析机制」专案合作意向书（MOU），此次合作象徵金融业与司法机关携手打造更完善的防诈联防网络，积极守护民眾财产安全，强化金融体系反诈及洗钱防制能力。
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假普发1万真诈320万 警逮25岁车手
北市士林区一名妇人，于民国114年10月28日接获诈骗电话。歹徒假冒邮局及警察，谎称妇人个资遭盗用申办「政府普发1万元」补助，并涉及刑案，要求面交「代管财产」。妇人一时不察，惨遭诈骗320万元。士林检警获报后成立专案小组，火速于11月4日逮捕出面取款的25岁张姓车手。全案依涉嫌《刑法》诈欺罪及《洗钱防制法》等罪嫌，检察官复讯后依法声呀，并持续向上溯源。
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《政治献金法》难产 刘世芳：斗内算不算仍须徵询意见
针对《政治献金法》难产5年，内政部长刘世芳今(4)日受访表示，目前除院际分工的问题外，尚有几个问题还没确定，包括随着数位时代的发展，观眾斗内以及虚拟货币是否纳入规范，政院也在积极收集专家学者意见，若最后该法可以完全处理政治献金透明化，让社会大眾所接受，就会推出政院版法案。
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假买卖真诈骗！芦洲警智擒诈团「取簿手」 追出上游搜出16万现金与毒品
新北市芦洲警分局破获一起结合诈欺、洗钱与毒品的跨区犯罪案件，1名女子因在社群平台Threads购买二手星巴克马克杯遭诈，损失5,060元后又被诈团要求交出多张金融卡，机警报案并配合警方诱捕。员警在捷运站埋伏逮获18岁取簿手，循线追查至台北市罗斯福路一带旅馆，再查获上游成员，现场搜出现金16万6千元、大麻毒品与大批金融卡，全案依诈欺、洗钱防制法与毒品罪嫌送办。