搜寻结果
以下是含有洗钱集团的搜寻结果，共60笔
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太子诈团淫乱趴内幕曝 海量正妹「招待政商贵宾」供包养
美国司法部打击跨国诈骗洗钱集团，制裁包括台湾相关9家公司及3名台湾人。台湾检调侦办陈志为首的太子集团，扣得藏在台湾的45亿元资产。太子在台博弈公司「天旭」总经理特助刘纯妤交保画面引发话题。另查出太子长年举办层峰派对，提供正妹招待政商贵宾，淫乱内幕引发热议。
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为何诈骗犯常交保轻判？郭正亮爆警政署专家惊人回应
柬埔寨「太子集团」（Prince Group）跨国洗钱案，检警4日展开大规模搜索，于其地下室查扣海量超跑，其中「爆乳特助」刘纯妤获15万元交保后笑着离开，相关画面引起热议。而针对诈骗轻判相关议题，前立委郭正亮透露，自己曾询问警政署专家相关问题，得到对方「监狱不够」的回覆，他并直言，这个问题到现在都没有解决，「这就是矫正署的问题」。
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黑钱变豪宅！太子集团洗白30余亿 律师质疑：银行建商都无感？
「太子集团」（Prince Group）在台最高干部王昱堂，利用人头公司购入大量豪宅、名车，以掩饰犯罪所得，光在台北市大安区，就拥有11户豪宅、48个车位，尤其跑车一字排开，场面十分惊人。律师林智群对此表示，诈团能轻轻松松将30几亿黑钱，洗白成豪宅跟停车位，银行和建商都未警觉非常奇怪，呼吁政府修法。
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太子集团「诈翻全球」！在台特助交保灿笑 游淑慧暴怒：立院快修法
柬埔寨「太子集团」（Prince Group）跨国洗钱案，检警4日展开大规模搜索，于其地下室查扣海量超跑，并拘提在台最高干部天旭国际负责人王昱堂及辜淑雯等25人，而「爆乳特助」刘纯妤获15万元交保后笑着离开，相关画面引起热议。对此，国民党台北市议员游淑慧坦言，看到这些心中火冒三丈，呼吁立院应尽快修法，加强对诈团的惩罚。
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太子集团诈骗洗钱 在台博弈公司「人资长」声押 10员工交保
以柬埔寨为据点的跨国诈骗、博奕与洗钱集团首脑、太子集团（Prince Group）董事长陈志，日前遭美国司法部起诉追捕，台湾检警调4日针对太子集团在台组织高级干部、成员及相关资产展开大搜查，兵分47路搜索位于台北101的博奕公司「天旭国际科技」共10多家公司及成员住处，拘提天旭负责人王昱棠、人资长辜淑雯、美方列为制裁名单的黄婕、施亭宇共25名被告，并传唤10名证人，检方讯后声押辜淑雯声押禁见，另10名员工各以3万至70万元不等金额交保。
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太子集团洗钱！搜索101大楼办公室 扣45亿资产抓25人
以柬埔寨为据点的跨国诈骗、博奕与洗钱集团首脑、太子集团（Prince Group）董事长陈志，日前遭到美国司法部起诉追捕，台湾检警调4日针对太子集团在台组织高级干部、成员及相关资产展开大搜查，兵分47路搜索位于台北101的「天旭」公司共10多家公司及成员住处，共拘提天旭王姓负责人、辜姓人资主管、美方列为制裁名单的黄姓、施姓女子共25名被告，并传唤10名证人，全案朝洗钱、组织犯罪、赌博等罪方向侦办。
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父子联合当车手「薪水1天2000」！领钱、取卡全包办下场曝光
台中地检署侦破一起诈欺洗钱集团，23岁彭姓男子竟与父亲联手，担任车手及取簿手，协助诈团领款、收卡牟利，每日报酬2000元起跳。该集团以「应徵家庭代工」为由诱骗被害人寄出金融卡，再利用帐户诈骗匯款、层层提领洗钱。近日台中地院审结，彭男依《诈欺罪》及《洗钱防制法》，判决有期徒刑8年8个月，并追讨犯罪所得。
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1天捞9亿！太子集团陈志曾在台操控诈团「杀猪盘」金流
以柬埔寨为据点的跨国诈骗与洗钱集团首脑，太子集团（Prince Group）董事长陈志，遭到美国司法部起诉追捕，同时查扣市值逾150亿美元(台币4593亿)比特币，起诉书更揭露，陈志曾单日进帐9.1亿台币，其中也有台湾企业涉入其中。
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美起诉跨国诈团 9公司设籍台湾
美国司法部14日宣布，成功侦破一个横跨多国、以柬埔寨为据点的太子集团（Prince Group）为跨国诈骗与洗钱集团，并正式起诉主嫌太子集团董事长38岁华人陈志（Chen Zhi），同时查扣该集团持有的12万7271枚比特币，市值逾150亿美元。另外，美方也对该集团祭出大规模制裁，包含了在台湾的子公司与台籍人士皆列入名单，巧合的是，其中有8家公司均设籍于台湾艺人周杰伦居住的豪宅。
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虚设人头公司！竹联帮宝和会组假投资诈团 16人被诈4300万
竹联帮宝和会组长31岁刘姓男子，组成诈欺车手集团，与藏身在大陆的假投资机房合作，派车手与被害人面交收取诈骗款项，并虚设人头公司匯款洗钱到香港银行帐户，刑事局侦查第四大队循线将刘嫌等19人查缉到案，初步清查至少有16人被骗，总财损达4300万元。
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假检警诈财 中打逮27人送办
台湾诈骗事件频传，光是今年上半年就遭诈走53亿余元。刑事警察局中部打击犯罪中心7日宣布，破获1起由天道盟成员勾结仲介及地政士，以假检警及台版地面师手法，诈光被害人名下存款及房产，目前共有5名受害者，累计财损达6000万元，针对抵押贷款控盘首脑、车手收水集团等27人依诈欺、《洗钱防制法》及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送嘉义地检署侦办。
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天道盟勾结地政士组诈团 假冒检警全台骗走6000万
台湾诈骗事件频传，光是今年上半年就遭诈走53亿余元。对此，刑事警察局中部打击犯罪中心7日宣布，破获1起由天道盟诈团勾结仲介及地政士抵押房屋借款的诈骗案，目前共有5名受害者，累积财损达6000万元，针对抵押贷款控盘首脑、车手收水集团等27人也将询后以涉嫌诈欺、《洗钱防制法》及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送嘉义地检署侦办。
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独家》「雨刷」蔡政宜洗钱手法曝 替博弈集团转换虚拟币逾200亿
中华职棒曾于2009年爆发假球案，让职棒陷入黑暗期，伤透许多球迷的心，当时主嫌就是外号「雨刷」的蔡政宜，他被判刑出狱后，3年前当选嘉义县议员，未料，如今又涉及洗钱案，在准备出国时被逮。据了解，该国际洗钱集团涉嫌在高雄设机房，帮博弈网站洗钱，收到赌资匯到境外帐户，由机房成员转成虚拟货币方式洗钱，经手约200亿元，若以抽取1％手续费来算，不法获利恐达2亿元，全案持续侦办中。
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60间人头公司洗钱逾52亿 中检查扣2亿起诉15人
台中地检署侦办以蔡姓男子为首的诈欺与洗钱集团，涉嫌透过60间空壳人头公司洗钱，并藉由第三方支付收拨款制造假交易，金额高达52亿9834万余元，查扣2亿余元。检方今（29）日将蔡姓主嫌等15人依违反《组织犯罪防制条例》等罪嫌起诉。
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诈团蓝道洗钱术 虚币藏4亿赃款
士林地检署侦办「台版柬埔寨」求职诈骗案，承办检察官进一步查出叶姓、许姓主嫌等17人涉嫌组成洗钱集团，协助诈骗首脑「蓝道」处理4.3亿多元的不法金流，透过层层人头帐户及虚拟货币交易漂白赃款隐匿犯罪所得，依组织犯罪、加重诈欺及洗钱等罪起诉叶姓、许姓主嫌等17人。
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「台版柬埔寨」虐死3人！幕后洗钱集团吸金逾4.3亿遭瓦解 17人起诉
叶姓、许姓主嫌等17人因涉嫌跨境诈骗及精密洗钱，漂白逾新台币4.3亿元不法所得，士林地检署24日侦结，依组织犯罪、加重诈欺与洗钱等罪嫌起诉，此案为「台版柬埔寨」求职诈骗案的后续侦查，揭露诈团利用层层人头帐户与虚拟货币转移金流的犯罪手法。
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诈团豢养15名「街友董事长」当人头户 女老师遭诈9400万
刑事局中部打击犯罪中心等单位在桃园、新北攻坚破获投资诈骗水房，逮捕于姓主嫌等29人，清查后赫然发现该诈团藏匿15名人头户「街友」，其中不乏过去担任公司，生意失败的董事长，并查出一名及教退休受害女教师遭诈9400万，去年至今洗钱诈骗款项逾2亿元，诈团成员中还包括2名律师。
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台中 再付一笔手续费就可退费 话术害人 诈骗水房逮29人
刑事局中部打击犯罪中心等单位4月22日在桃园、新北攻坚破获投资诈骗水房，逮捕于姓主嫌等29人，此团虚设多家人头公司帐户用来洗钱，去年至今洗钱诈骗款项逾2亿元，投资人要出金时，就以「再付一笔手续费就可全额退费」话术让被害人再投入金钱，害惨近百被害人。全案依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌移送台北地检署侦办，均起诉在案。
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1年洗钱2亿多！警抄诈骗水房逮29人 害惨百人话术曝光
刑事局中部打击犯罪中心等单位4月22日在桃园、新北攻坚破获投资诈骗水房，逮捕于姓主嫌等29人，此团虚设多家人头公司帐户用来洗钱，去年至今洗钱诈骗款项逾2亿元，投资人要出金时，就以「再付一笔手续费就可全额退费」话术让被害人再投入金钱，害惨近百被害人。全案依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌移送台北地检署侦办，均起诉在案。
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诈团黄金藏门挡运柬国 遭拦截
刑事局侦办「安心币商」假投资诈欺集团案，发现诈团将赃款兑换成黄金，偽制成铅合金「门挡」空运寄送到柬埔寨机房，预估近1年已运出逾300公斤的黄金、市值高达9亿6000多万元。警方日前查获李姓和陈姓诈团成员，扣得总重24公斤、市值约7742万元的金条，警询后依涉犯《洗钱防制法》等罪嫌移送法办，全案扩大追查。