搜寻结果
以下是含有王牌交易所的搜寻结果，共70笔
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虚币诈骗23亿 新北警再逮9人
检警去年侦办「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏、林若荞等人，涉嫌利用「实体资产代币化」手法，组成「虚拟资产诈销集团」，吸金诈骗金额达23亿余元。新北市刑大日前查获旗下干部及系统商成员9人，查扣不法资产约900万元，后续将循司法程序处理变价拍卖，以利将不法所得返还被害人。
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连结高价知名画作、普洱茶推销「垃圾币」 新北警再逮9人
检警去（2024）年侦办「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏、林若荞等人，涉嫌利用「实体资产代币化」手法，组成「虚拟资产诈销集团」，诈骗近百人、财损金额逾2000万元，另诓骗投资人数亿元、洗钱达22亿多元。新北市刑大再查获旗下干部及系统商成员9人，不法资产约900万元，后续将循司法程序处理变价拍卖，以利将不法所得返还被害人。
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连结高价知名画作、普洱茶 推销「垃圾币」诈2000万 艺术商交保并境管
前「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏、林若荞等人，涉嫌利用「实体资产代币化」手法，组成「虚拟资产诈销集团」，佯称其推销的「垃圾币」连结实际高价资产知名画作、普洱茶，具有交易价值，并保证获利，诈骗近百人，财损金额约2000多万元。台北地检署指挥新北市刑大兵分12路搜索艺术商「帝德」公司及实际负责人曾定岳，拘提曾男及潘奕彰、林若荞等9名被告到案。检方讯后谕知曾男300万元交保并限制住居、出境、出海，另潘、林各以30万元、20万元交保。
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「垃圾币」连结艺术品骗2000万！前ACE王牌交易所负责人30万交保
前「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏、林若荞等人，涉嫌利用「实体资产代币化」手法，组成「虚拟资产诈销集团」，佯称其推销的「垃圾币」连结实际高价资产知名画作、普洱茶，具有交易价值，并保证获利，诈骗近百人，财损金额约2000多万元。台北地检署8日指挥新北市刑大兵分12路搜索艺术商「帝德」公司及曾姓实际负责人，拘提曾男及潘奕彰、林若荞等9名被告到案。检方讯后谕知潘、林各以30万元、20万元交保，另曾姓负责人今天移送北检。
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虚拟币连结画作普洱茶骗2000万 检警搜索约谈艺术商
检警侦办「ACE王牌交易所」勾结诈团以虚拟币诈骗，查出「案外案」！检警查出，「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏、林若荞等人，利用「实体资产代币化」手法，组成「虚拟资产诈销集团」，佯称其推销的「垃圾币」连结实际高价资产知名画作、普洱茶，具有交易价值，并保证获利，诈骗近百人，财损金额约2000多万元。台北地检署8日指挥新北市刑大兵分12路搜索艺术商「帝德」公司及曾姓负责人，拘提曾男及潘奕彰、林若荞等9名被告到案。
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名律师王晨桓当诈团军师「指示妻泄密」 创律师夫妻同案遭惩戒首例
知名律师王晨桓涉当诈团「军师」，协助洗钱4300万元，指派同为律师的妻子魏婉菁为诈团成员辩护，泄漏侦查秘密给诈团，夫妻俩双双被北检起诉。律师惩戒委员会继去年径命王晨桓停止执行职务后，近日也针对王妻魏女进行惩戒，认定魏女违反《律师法》、《律师伦理规范》情节重大，决议魏停止职务10月，併自费接受律师伦理规范10小时研习。王、魏2人创下律师夫妻檔因涉诈团案同遭惩戒的首例。
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北市刑警大队藏朴实好滋味 平价BUFFET冻涨15年喂饱百名干将
新北市刑警大队长期致力于打击不法、抓毒扫黑，才开记者会宣告破获全台最大假出金集团，近年更瓦解ACE王牌交易所和竹联帮宝和会等多个犯罪组织，刑事干员出生入死、守护治安，位于5楼的餐厅则是他们最重要的后勤补给站，刑大餐厅亮灯15年，採精致的日式自助餐模式，「包月吃到饱」只要1700元，更被昵称为「民安大餐厅」，为赴汤蹈火的干员们提供满满活力。
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金融犯罪调查师陈梅慧车祸亡 家属无法领被害补偿金180万原因曝
XREX集团首席区块链金融犯罪调查师陈梅慧，去年12月因卷入泄密案遭检察官传唤，回程不幸发生6车连环追撞车祸死亡，引发各界关注。新竹地检署去年已依过失致死罪起诉肇事的徐姓驾驶。依据新修正的《犯罪被害人权益保障法》规定，车祸过失致死案件并非犯罪被害补偿金给付范畴，因此陈女家属依法是不能申请领取法定的180万元被害补偿金，不过，依法陈女家属仍可申领汽车强制险理赔、或提起民事诉讼求偿。
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北检天下第一组 精锐尽出 屡审金融大案 许芳瑜中籤
北检侦办京华城弊案、政治献金案，採取8人团队合作模式，分案以「端股」代表，「天下第一组」忠组精锐尽出。移审台北地院后，公开抽籤分案，由重金庭法官许芳瑜中籤，合议庭审判长为江俊彦、陪席法官杨世贤。
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侦破「台版柬埔寨案」 北检主任曾扬岭获公务人员杰出贡献奖
113年「公务人员杰出贡献奖」得奖名单出炉，考试院选出6名得奖人与6组得奖团体，17日由赖清德总统亲自颁奖，台北地检署今年由主任检察官曾扬岭获奖。曾扬岭参与侦办过「台版柬埔寨诈骗案」凌虐3死案、ACE王牌交易所销售垃圾币诈骗案等多起重大案件，堪称是北检「明日之星」。
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陈梅慧枉死！ 同车XREX创办人也卷阿福钱包洗钱案
台湾虚拟货币交易所XREX首席区块链金融犯罪调查师陈梅慧4日凌晨在高速公路发生离奇车祸身亡，事后传出同行乘客还包括其所属XREX虚拟币交易所创办人黄耀文，而中检证实黄耀文与另名XREX虚拟币交易所创办人萧匯宗两人也卷入阿福钱包案，先前已被列洗钱被告分别50万元、200万元交保。
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陈梅慧枉死疑云又一桩！同车XREX老板也涉百亿洗钱列被告
长期协助警方打诈的XREX集团金融犯罪调查师陈梅慧车祸身亡疑云未解，有媒体今日爆出，当天与陈梅慧、谢姓侦查员同车的集团执行长黄耀文，也因涉及ACE王牌交易所创设「阿福钱包」APP诈骗涉洗钱案，曾被列被告。谢姓男友正好私下委托陈女分析这桩案件被害人资料，黄又是陈的老板，又让全案更增添疑云。
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陈梅慧车祸疑云 检察总长下令速查
协助刑事局破获并查扣多起虚拟货币不法案的「XREX集团」首席区块链金融犯罪调查师陈梅慧，经台中地检署传唤说明后，4日凌晨与男友谢姓侦查员返回台北，却在返途中车祸殒命，阴谋论也甚嚣尘上，检察总长邢泰钊指示最高检察署搜集相关资料分案，6日发交新竹地检署指派检察官成立专案小组，尽速厘清陈女车祸致死案情，并将结果回报台湾高检署及最高检察署。
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「国家警光奖」新北警获奖创歷史新高 勇夺9项六都之冠
警政署今（4）日举行「国家警光奖」颁奖典礼，表扬全国最优秀的警察机关与人员。新北市警察局展现优异执法表现，囊括团体组三大类别中的改善交通类第1名、侦查犯罪类第2名及预防犯罪类优等奖，个人组有侦查佐林庭裕、徐百颉、徐祥佑、谢冠德、陈永杰、杨端凯分别在查缉毒品、打击诈欺、反黑肃枪、综合考量等项目获得优等与名次。新北市警局共获奖9项，不仅突破歷史新高，更是六都中表现最为优异的单位。
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虚拟资产专法明年6月报院
虚拟资产专法（VASP）时程表明确，金管会分四阶段管理虚拟资产业者，从防制洗钱、推动VASP设公会并订自律规范、在洗钱防制法中增订VASP登记制并採差异化管理，到最终推动虚拟资产管理专法立法，已预计2025年6月前将草案提报行政院。
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金研院看世界－虚拟资产该如何监管？
近年来虚拟资产（或加密资产）的迅速发展，使其成为全球关注的资产类别，但随着市场上相继发生虚拟资产交易平台倒闭或舞弊，或未对客户资产进行妥善管理等事件，促使欧、美、日、韩、新加坡、香港等主要国家或地区的监理机关，纷纷加强对虚拟资产的监理，朝向多元化、国际化的管制方向发展。
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独》破纪录！唬「击落卫星」4年骗7200万 名律师王晨桓遭停职
「ACE王牌交易所」勾结诈团虚拟币诈骗案，检警调查出交易所前任负责人、前建业法律事务所所长王晨桓律师，帮诈团洗钱4600万元，并利用为苗栗某茶叶公司法律顾问机会，获悉茶叶公司何姓负责人常听闻枪声，心生恐惧，竟佯称「已击落低轨卫星」荒唐话术，4年诈骗何男7227万元，被北检起诉求刑12年以上，检方并将他移付惩戒，律师惩戒委员会今天决议，将王晨桓停止执行律师职务，将等王判决确定后，再二度讨论后续惩戒处分。
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骗投资虚拟货币！彰检起诉3人 查扣不法所得1218万元
彰化检警日前查获林男等3人组成的诈骗集团，涉嫌成立实体交易店面做为据点，利用「ACE王牌交易所」投资的「阿福钱包」及「A＋Card」，以虚拟货币交易为饵诱骗民眾投资，诈骗金额超过千万元，彰化地检署起诉3人，并扣押其不动产1笔、汽车2辆及银行存款1218万元。
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查柯文哲金流！检再添1查帐战将 曾办ACE王牌诈骗案逮133人
民眾党主席柯文哲卷入京华城弊案，北院日前依涉嫌重大裁定羁押禁见，并将柯文哲双手上铐押上囚车送往土城看守所，掀起政坛风暴。检廉目前已掌握柯文哲涉及图例罪嫌的证据，将进一步厘清是否曾收受贿款；而北检此次阵容将新添曾办理ACE王牌交易所虚币诈骗案的检察官陈玟瑾。
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ACE交易所吸金案 检再起诉133人
「ACE王牌交易所」勾结诈团虚拟币诈骗案，台北地检署今年4月首波起诉交易所前负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏等32人后，接获被害人提告，查出潘奕彰曾侵占交易所钱包内价值4.3亿元的虚拟货币，造成交易所损失1.8亿元，北检认定该集团共吸金超过10亿元、被害人共1590人，4日追加起诉潘、林及分会长、业务员等133人，并对4名分会长求刑12年以上。